会议信息 - 公司董事会于2024年7月16日发布召开2024年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年7月31日在公司展示中心会议室召开[5] 投票情况 - 本次会议投票股东（股东代理人）合计535人，代表股份379,446,835股，占比34.4352%[7] - 《关于终止实施2022年限制性股票激励计划议案》同意377,969,832股，占比99.6107%[9] - 《关于终止实施2022年限制性股票激励计划议案》反对1,006,943股，占比0.2653%[9] - 《关于终止实施2022年限制性股票激励计划议案》弃权470,060股，占比0.1240%[9] 投票方式及时间 - 本次会议以现场和网络投票结合方式召开[5] - 交易系统网络投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[6] 会议结果 - 本次会议召集、召开等均合法有效[10]

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2024-041 宁波韵升股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 535 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 379,446,835 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.4352 | （注：截至股权登记日公司总股份为 1,111,758,051 股，其中公司已回购的股份数量为 9,843,000 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为 1,101,915,051 股）。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 07 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路 ...

激励计划变动 - 2023年10月20日243名激励对象解除限售791.6万股限制性股票[11] - 2024年7月15日公司决定终止2022年限制性股票激励计划[11] 股票回购 - 涉及243名激励对象，1187.4万股限制性股票将被回购注销[14] - 2023年7月1日每股派息0.1元，回购价调至6.85元/股[14] - 2024年7月6日每股派息0.05元，回购价调至6.80元/股[15] - 公司拟用自有资金支付回购价款8074.32万元[15] 股权结构变化 - 回购注销后股份总数由11.11758051亿股变为10.99884051亿股[16][17] - 无限售条件股份比例从95.69%变为96.73%[17] - 有限售条件股份数量减少1187.4万股，比例从4.31%变为3.27%[17] 审议流程 - 2024年7月10日薪酬与考核委员会审议通过终止议案[20] - 2024年7月15日董事会、监事会审议通过终止及回购议案[20] - 本次终止暨回购注销尚需股东大会审议批准[21] 股东大会相关 - 第1项议案须经出席会议股东及代理人所持表决权三分之二以上通过[24] - 股东可通过上交所股东大会网络投票系统行使表决权[24] - 本次股东大会设监票人三人，由一名监事和两名股东代表担任[26]

股权结构 - 韵升控股集团有限公司为前十大股东之首，持股320,406,816股，比例28.82%[1] - 宁波韵升科技投资有限公司持股35,999,015股，比例3.24%[1] - 汇源（香港）有限公司持股17,458,654股，比例1.57%[1] - 香港中央结算有限公司持股13,979,582股，比例1.26%[1] - 宁波乾浩投资有限公司持股11,056,870股，比例0.99%[1] - 宁波韵升股份有限公司回购专用证券账户持股9,843,000股，比例0.89%[1] - 宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合伙）持股8,701,201股，比例0.78%[1] - 中国北方工业有限公司持股7,874,015股，比例0.71%[3] - 竺韵德持股5,366,635股，比例0.48%[3] 公司决策 - 公司2024年7月15日通过集中竞价方式回购股票方案[1]

回购计划 - 拟回购资金总额下限7500万元，上限15000万元[2] - 回购价格不超过8.03元/股[2] - 回购数量934.00万股 - 1868.00万股，占总股本0.84% - 1.68%[5] - 回购期限为董事会审议通过日起12个月内[5] - 2024年7月15日董事会审议通过回购议案[3] 财务数据 - 截至2024年3月31日，总资产886111.17万元，净资产594507.90万元，流动资产599583.49万元[18] - 按回购上限测算，占总资产、净资产、流动资产的1.69%、2.52%、2.50%[18] 股份结构 - 回购前限售股47873015股，占比4.31%；无限售股1063885036股，占比95.69%[15] - 按回购下限，回购后限售股57212990股，占比5.15%；无限售股1054545061股，占比94.85%[15] - 按回购上限，回购后限售股66552965股，占比5.99%；无限售股1045205086股，占比94.01%[15] 其他信息 - 截至2024年7月15日，董监高、控股股东等未来3、6个月无减持计划[21] - 2024年7月8日董事长提议回购，金额7500 - 15000万元[21] - 回购股份拟用于员工持股计划，36个月未实施将注销[22] - 若未实施员工持股计划，经股东大会审议后注销未使用股份并通知债权人[24] - 董事会授权管理层办理回购相关事项[25] - 存在股价超区间、经营变化、员工持股计划未通过等风险[26] - 2024年7月15日前10大股东和前10大无限售股东情况详见同日公告[28] - 公司已开立股份回购专用账户，账号B882363380 [28]

会议信息 - 公司2024年7月10日发董事会会议通知，7月15日通讯开会[2] - 本次董事会应到7人实到7人[2] 议案审议 - 审议通过终止2022年激励计划及回购注销部分股票议案，待股东大会审议[3] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案[4] - 审议通过以集中竞价方式回购股票方案议案[5]

回购计划 - 拟回购资金7500 - 15000万元[2] - 回购价格不超8.03元/股[2] - 回购数量934 - 1868万股，占比0.84% - 1.68%[5] - 2024年7月15日董事会通过回购议案[4] - 回购期限为董事会通过日起12个月内[5] 财务数据 - 截至2024年3月31日，总资产886111.17万元，净资产594507.90万元，流动资产599583.49万元[15] - 回购资金上限占总资产1.69%、净资产2.52%、流动资产2.50%[15] 股份结构 - 回购前限售股47873015股，占比4.31%；无限售股1063885036股，占比95.69%[16] - 按下限回购后，限售股占比5.15%，无限售股占比94.85%[16] - 按上限回购后，限售股占比5.99%，无限售股占比94.01%[16] 其他要点 - 2024年7月8日董事长提议回购，金额7500 - 15000万元[5][19] - 回购股份拟用于员工持股计划，36个月未实施将注销[20] - 未实施员工持股计划，将经股东大会审议后注销股份并通知债权人[21] - 董事会授权管理层办理回购事项[22] - 存在股价、经营变化、股票无法授出等风险[23]

激励计划进程 - 2022年8 - 9月激励计划相关议案经董事会、监事会、股东大会审议通过[7][8] - 2023年7 - 10月审议通过预留授予、调整回购价格等议案[9] - 2024年7月决定终止2022年限制性股票激励计划[11] 回购注销情况 - 涉及243名激励对象，回购注销1187.4万股限制性股票[14] - 回购价格调至6.80元/股，资金为自有资金[15][18] 其他 - 2023 - 2024年有每股派息[15] - 终止暨回购注销对财务经营无实质影响[19]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月31日15点召开[3] - 会议地点为浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号公司展示中心会议室[3] - 股权登记日为2024年7月25日[16] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年7月31日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 本次股东大会审议终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的议案[8] 其他信息 - 股东登记时间为2024年7月26日、29日（9:00 - 11:00，13:00 - 16:00）[17] - 会议联系人赵佳凯，联系电话0574 - 87776939[18] - 公司地址为浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号，邮编315040[19]

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2024—035 宁波韵升股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销部分限 制性股票的议案》 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2024-036 号 公告） 特此公告。 宁波韵升股份有限公司 监 事 会 2024 年 7 月 16 日 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日向全体监事发 出了以通讯方式召开第十一届监事会第二次会议的通知，于 2024 年 7 月 15 日以通 讯方式召开第十一届监事会第二次会议。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定， 会议形成的决议合法有效。 ...