董事会调整 - 2025年9月8日职工代表大会选举王海国为职工董事[2] - 公司第十一届董事会原7人，调整后变为8人[2] 新董事信息 - 王海国1979年1月出生，任行政副总监、工会主席[5] - 王海国与相关人员无关联，符合任职条件[5] - 任期自大会通过至第十一届董事会任期届满[2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月8日在宁波公司总部召开[3] - 出席会议股东和代理人2536人，持表决权股份370712820股，占34.45%[3] 股权信息 - 截至股权登记日公司总股份1099041051股，已回购22799893股[3] - 本次股东大会享有表决权总股本数1076241158股[3] 人员出席情况 - 公司7名在任董事全部出席，5名监事出席4人[6] - 董事会秘书和财务总监出席会议[6] 议案表决情况 - 取消监事会等议案同意票数369350363，比例99.6324%[5] - 多项公司制度修订议案同意比例超98%[7][8][9][11]

会议基本信息 - 会议由第十一届董事会第九次会议决定召开，2025年8月23日发布通知[4] - 现场会议于2025年9月8日下午14:00召开[5] 投票信息 - 参与投票股东（代理人）2536人，代表股份370712820股，占比34.45%[7] 议案表决情况 - 《关于取消监事会等议案》同意股份占比99.6324%[9] - 《股东会议事规则（2025年8月修订）》同意股份占比98.4101%[10] - 《董事会议事规则（2025年8月修订）》同意股份占比98.4009%[11] - 《独立董事制度（2025年8月修订）》同意股份占比98.4079%[12] - 《关联交易管理制度》同意股份占比98.3967%[13] - 《对外担保管理制度（2025年8月修订）》同意股份占比98.3517%[14] - 《募集资金专项存储制度（2025年8月修订）》同意股份占比98.3760%[14][15]

公司活动安排 - 公司计划于2025年9月12日举行2025年半年度业绩说明会 [1]

业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会于2025年09月12日13:00 - 14:45举行[2][4][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心，网址https://roadshow.sseinfo.com/[4][6] - 召开方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][6] 参会人员 - 董事长、总经理竺晓东，董事会秘书赵佳凯，财务总监张迎春，独立董事陈灵国[6] 投资者参与方式 - 2025年09月12日13:00 - 14:45登录上证路演中心在线参与[6] - 2025年09月05日至09月11日16:00前可提问[2][7] 联系信息 - 联系人是证券投资中心，电话0574 - 87776939[8] - 公司邮箱为stock@ysweb.com[7][9] 报告发布 - 公司已于2025年8月23日发布2025年半年度报告[2]

板块整体表现 - 金属新材料板块单日下跌4.17% 领跌个股为铂科新材(-7.15%)、斯瑞新材(-7.11%)和宁波韵升(-7.05%) [1] - 板块主力资金净流出20.03亿元 游资与散户资金分别净流入9954.35万元和19.03亿元 [1] 个股涨跌情况 - 铂科新材成交额达15.14亿元 成交量19.67万手 跌幅7.15%位列板块第一 [1] - 宁波韵升成交量最高达117.18万手 成交额18.61亿元 跌幅7.05% [1] - 江南新材(跌6.89%)、龙磁科技(跌6.45%)及隆达股份(跌5.73%)跌幅均超5% [1] 资金流向明细 - 博威合金获主力资金净流入1.17亿元 净占比8.41% 居板块首位 [2] - 悦安新材获游资资金净流入960.72万元 净占比11.17% 为游资介入最显著个股 [2] - 合金投资遭主力资金净流出1532.90万元 净占比-16% 同时获散户资金净流入1955.86万元 [2] - 大地熊主力资金净流出1672.56万元 但获散户资金净流入1247.67万元 [2]

稀土永磁行业指数表现 - 稀土永磁指数盘初下跌2.16% [1] 成分股价格变动 - 北矿科技下跌4.46% [1] - 天和磁材下跌4.17% [1] - 宁波韵升下跌3.91% [1] - 盛和资源下跌3.56% [1] - 中钢天源下跌3.56% [1]

公司治理结构重大调整 - 取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会法定职权，并废止《监事会议事规则》[2] - 修订《公司章程》及相关治理制度，调整股东大会统一表述为"股东会"，完善股东和股东会相关制度[2][3] - 删除原章程中所有涉及监事会和监事的条款，明确审计委员会职责和组成要求[2][4] 公司章程核心条款修订 - 明确法定代表人由代表公司执行事务的董事担任，法定代表人辞任需在30日内确定新人选[6] - 调整股份转让限制条款，公司董事、高级管理人员每年转让股份不得超过持有同类股份总数的25%[16] - 完善股东权利条款，增加股东可查阅公司会计账簿和会计凭证的权利[18] 股东会议事规则优化 - 股东会授权董事会可对发行公司债券作出决议，并可发行股票及可转换债券[29] - 降低临时提案门槛，单独或合计持有1%以上股份的股东即可提出临时提案[45] - 明确股东会通知需在会议召开15日前公告，股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日[46][49] 表决机制和决议执行 - 特别决议范围扩大，包括一年内购买出售重大资产或担保金额超过最近一期审计总资产30%的事项[63] - 采用累积投票制选举董事时，独立董事与非独立董事表决分别进行[69] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案后，需在2个月内实施具体方案[72] 控股股东行为规范 - 新增控股股东、实际控制人多项义务条款，包括不得占用公司资金、不得强令违规担保等[25] - 明确控股股东质押公司股票需维持公司控制权和生产经营稳定[27] - 规定控股股东转让股份需遵守限制性规定及承诺[27]

公司基本信息 - 公司于2000年10月9日首次向社会公众发行3500万股人民币普通股[8] - 公司于2000年10月30日在上海证券交易所上市[8] - 公司已发行股份数为1,099,041,051股，均为人民币普通股[10] - 公司股份总数为1,112,368,051股，股本结构为普通股A 1,112,368,051股[10] - 公司发行的面额股，每股面值人民币1元[10] 公司章程修订 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[7] - 调整“股东大会”表述为“股东会”，新增控股股东和实际控制人、董事会专门委员会和独立董事专节[7] - 明确按规定用资本公积金弥补公司亏损，删除监事会、监事条款[7] - 修订后的《公司章程》自2023年年度股东大会表决通过之日起实施[61] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[10] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同的注销或转让期限和比例限制[12] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[12] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[12] - 公司持有本公司股份5%以上的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[12] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅、复制公司有关材料[14] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[14] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会等向法院诉讼[15] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[32] 会议相关规定 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年9月8日14点00分[4] - 年度股东大会和年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[21] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东大会或临时股东会[21] - 股东大会和股东会以现场会议形式召开，还提供网络投票方式[21] 交易与担保审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需经股东大会审议[19] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需经股东大会审议[19] - 公司拟与关联人发生交易金额3000万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需审议批准[19] 董事相关规定 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[37] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[34] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[34] - 董事对公司商业秘密保密义务在任职结束后仍有效，直至秘密公开[37] 利润分配 - 公司最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%[52] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[52] 其他规定 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[51] - 公司实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[53] - 公司清算结束后，清算组应制作清算报告，报股东会或人民法院确认并报送公司登记机关申请注销登记[59]

板块整体表现 - 金属新材料板块9月1日较上一交易日下跌0.91% [1] - 当日上证指数报收3875.53点，上涨0.46%，深证成指报收12828.95点，上涨1.05% [1] - 板块主力资金净流出20.24亿元，游资资金净流入4.19亿元，散户资金净流入16.05亿元 [2] 领涨个股表现 - 铝科新材（300811）收盘价78.62元，涨幅6.32%，成交量20.18万手，成交额15.59亿元 [1] - 江南新材（603124）收盘价93.61元，涨幅3.98%，成交量5.14万手，成交额4.70亿元 [1] - 吃通新材（300930）收盘价32.97元，涨幅3.97%，成交量3.38万手，成交额1.10亿元 [1] - 有研粉材（688456）收盘价52.35元，涨幅3.75%，成交量2.60万手，成交额1.36亿元 [1] 领跌个股表现 - 中洲特材（300963）收盘价19.60元，跌幅3.64%，成交量24.43万手，成交额4.80亿元 [2] - 金力永磁（300748）收盘价39.65元，跌幅3.29%，成交量135.34万手，成交额54.45亿元 [2] - 银河磁体（300127）收盘价33.52元，跌幅2.84%，成交量18.13万手，成交额6.05亿元 [2] - 中科三环（000970）收盘价15.42元，跌幅2.71%，成交量74.40万手，成交额11.53亿元 [2] 资金流向特征 - 铝科新材主力净流入8686.54万元，主力净占比5.57%，游资净流入2275.51万元，游资净占比1.46% [3] - 吃通新材主力净流入1362.76万元，主力净占比12.39%，游资净流出549.95万元，游资净占比-5.00% [3] - 中洲特材主力净流出未直接披露，但板块整体主力资金净流出20.24亿元 [2][3] - 隆达股份（688231）主力净流出122.84万元，主力净占比-1.40%，但游资净流入600.63万元，游资净占比6.85% [3]