证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2024—049 宁波韵升股份有限公司 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日向全体监事发 出了以通讯方式召开第十一届监事会第三次会议的通知，于 2024 年 8 月 30 日以通 讯方式召开第十一届监事会第三次会议。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》 监事会对《2024 年半年度报告及其摘要》进行了认真审核，具体意见如下： 1、报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项 规定； 2、报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息 能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项； 第十一届监事会第三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 3、在提出本 ...

董事会提名委员会细则修订 - 公司于2024年8月修订董事会提名委员会实施细则[1] - 提名委员会委员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 提名委员会委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] - 任期与董事会任期一致[4] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] - 会议记录保存期为十年[11] - 细则自董事会决议通过之日起实施[13] - 细则解释权归属公司董事会[13]

战略与可持续发展委员会细则 - 2024年8月修订实施细则[1] - 成员由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 主任委员由董事长担任[5] - 会议需三分之二以上委员出席[12] - 决议经全体委员过半数通过[12] - 会议记录保存十年[12] - 会议召开前三天通知委员[12] - 细则自董事会决议通过试行[15] - 解释权归属公司董事会[15]

资金募集 - 2022年11月公司完成非公开发行股票登记，募集资金总额10.45亿元，净额10.33亿元[7] 现金管理 - 2024年1月12日同意使用不超7.3亿元募集资金现金管理[2][11][16] - 此前两笔到期赎回1亿元，收益119.82万元[3] - 本次现金管理5000万元，为结构性存款[4][6] - 起息日2024年8月23日，到期日2025年1月7日，预计年化1%-2.5%[8][9] 合规情况 - 监事会认为现金管理符合规定，能提效获收益[17] - 保荐机构认为未改变用途，履行程序，符合规定[18]

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2024-046 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年员工持股计划（以下 简称"本期员工持股计划"）的存续期将于 2024 年 10 月 18 日届满。公司于 2024 年 8 月 20 日召开的第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于 2020 年员工持 股计划存续期展期的议案》，同意存续期延长 36 个月。现将相关情况公告如下： 一、员工持股计划基本情况 1、公司分别于 2020 年 7 月 9 日、2020 年 7 月 27 日召开了公司第九届董事 会第十四次会议和公司 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<宁波韵 升股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关事项的 议案,具体内容详见公司于 2020 年 7 月 10 日、2020 年 7 月 28 日在上海证券报 及上海证券交易所网站披露的相关公告。 2、2020 年 10 月 22 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过 户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 3,700,000 股公司股票已于 2020 年 10 月 19 ...

会议信息 - 公司2024年8月15日发第十一届董事会第三次会议通知，8月20日通讯开会[2] - 会议应到董事7人，实到7人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于2020年员工持股计划存续期展期的议案》[3] - 关联董事竺晓东回避表决，表决结果6票赞成、0反对、0弃权、1回避[3]

员工持股计划会议 - 2020年员工持股计划第三次持有人会议于2024年8月20日召开[2] - 应出席4名，实际出席4名，代表份额2356.9万份，占比100%[2] 议案审议 - 审议通过《关于2020年员工持股计划存续期展期的议案》[3] - 同意延期36个月，存续期延长至2027年10月18日[3] - 表决同意2356.9万份，占比100%，无反对和弃权[4] 后续安排 - 此事项需提请董事会审议[5]

回购方案 - 首次披露日为2024/7/16[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额7500万元 - 15000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 回购价格不超过8.03元/股[3] 回购进展 - 2024年7月15日审议通过方案[3] - 2024年8月1日实施首次回购[5] - 累计已回购股数30万股，占比0.03%[2] - 累计已回购金额1677471元[2] - 实际回购价格区间5.57元/股 - 5.62元/股[2]

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少。根据《中华人民共和 国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人凡公司债权人均有权于 本通知公告之日（2024 年 8 月 1 日）起 45 天内向本公司申报债权，并可根据合法 债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供 有效担保。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其 他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执 证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2024—042 宁波韵升股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的理由 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨 回购注销部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日、20 ...

会议信息 - 公司董事会于2024年7月16日发布召开2024年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年7月31日在公司展示中心会议室召开[5] 投票情况 - 本次会议投票股东（股东代理人）合计535人，代表股份379,446,835股，占比34.4352%[7] - 《关于终止实施2022年限制性股票激励计划议案》同意377,969,832股，占比99.6107%[9] - 《关于终止实施2022年限制性股票激励计划议案》反对1,006,943股，占比0.2653%[9] - 《关于终止实施2022年限制性股票激励计划议案》弃权470,060股，占比0.1240%[9] 投票方式及时间 - 本次会议以现场和网络投票结合方式召开[5] - 交易系统网络投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[6] 会议结果 - 本次会议召集、召开等均合法有效[10]