股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-011 北京首都开发股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京首都开发股份有限公司（以下简称"首开股份"、"本公司"或"公司"） 第十届董事会第十六次会议于 2024 年 2 月 29 日以通讯方式召开。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会 董事八名，实参会董事八名。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议一致通过如下议题： （一）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任高士尧女 士为公司董事会秘书的议案》 出席本次董事会的全体董事一致同意公司董事长李岩先生的提名，聘任高 士尧女士为公司董事会秘书，任期自高士尧女士取得董事会秘书任职培训证明 之日起至公司第十届董事会届满为止。 公司独立董事对上述事项进行了认真审查并发表了意见，认为：高士尧女 士具有良好的专 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-012 北京首都开发股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附件： 高士尧女士简历如下： 由于高士尧女士尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明， 暂由公司董事长李岩先生代行董事会秘书职责，对高士尧女士的聘任将于其取 得董事会秘书任职培训证明后正式生效。 特此公告。 北京首都开发股份有限公司董事会 2024 年 2 月 29 日 1 公司于 2024 年 2 月 29 日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于聘任高士尧女士为公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关规定，经公司董事长李岩先生提名、董事会提名、 薪酬与考核委员会资格审核，董事会同意聘任高士尧女士为公司董事会秘书， 任期自高士尧女士取得董事会秘书任职培训证明之日起至公司第十届董事会届 满为止。 高士尧女士具有良好的专业背景和丰富的工作经验，不存在《公司法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ...

一、关于《关于聘任高士尧女士为公司董事会秘书的议案》的独立意见 我们就该事宜发表独立意见如下： 我们经认真考虑，认为公司董事会此次聘任高士尧女士为公司董事会秘 书的任命符合公司生产经营的需要。高士尧女士具有良好的专业背景和丰富的 工作经验，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情况，能 够胜任相应职务。公司董事会对拟聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序 合法有效，我们同意聘任高士尧女士担任公司董事会秘书。 二、关于《关于控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司向公司提供 15 亿元借款续期的议案》的独立意见 我们就该事宜发表独立意见如下： 北京首都开发股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 北京首都开发股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）于2024 年2月29日召开第十届董事会第十六次会议，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《公司章程》《公司对外担保管理办法》等有关规定，我们作为公 司的独立董事，在对有关情况 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-010 北京首都开发股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 今日，北京首都开发股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事 会收到李灝先生的书面辞职报告。李灝先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，李灝先生的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。 公司董事会谨对李灝先生在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表 示衷心感谢！ 2024 年 2 月 26 日 特此公告。 北京首都开发股份有限公司董事会 ...

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2024-009 北京首都开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,597,072,123 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.9124 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中 列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方 式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。因公 司董事长李岩先生不能亲临主持，按照《公司法》第 101 条的规定，由半数以上 的董事共同推举赵龙节董事主持本次股东大会。本次股东大会的召开及表决方式 (一) 股东大会召开的时 ...

北 京 大 成 律师事务所 关 于 北京首都开发股份有限公司 2024 年 第 一 次临时股东大会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 法律意见书——北京首都开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 北京大成律师事务所 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所 审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-007 北京首都开发股份有限公司对外担保公告 重要内容提示 ● 截至目前，本公司及控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 的100%，敬请投资者注意风险。 一、 担保情况概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 北京首都开发股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届董事会第十五 次会议于2024 年1 月29 日以通讯方式召开，会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决 结果通过了以下担保事项： 广州穗江置业有限公司（以下简称"广州穗江"）为公司与广东保利城市发展有限公 司（以下简称"保利"）共同设立的项目公司，注册资本为160,000 万元人民币，双方持 ● 被担保人：广州穗江置业有限公司（以下简称"广州穗江"） ● 本次担保金额：4.625 亿元（广州穗江贷款总额为9.25 亿元，公司以持有的广州 穗江50%的股权进行质押，对应担保金额为贷款总额的50%）。 ● 本次担保没有反担保。 ● 截至目前，本公司无逾期对外担保的情况 ...

北京首都开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 特别提示： 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，根据《公司 章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，现将本次大会注意事项宣布如 下： 1、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》 及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 2、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会 正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 3、股东参加股东大会，依法享有本公司《公司章程》规定的各项权利，并 认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 4、股东及股东代表发言时，请举手示意并须征得大会主持人许可，不得打 断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东及股东代表发言内容应围绕本次股 东大会的主要议题。股东大会主持人可以指定相关人员代为回答。 5、大会主持人或其指定的有关人员将回答股东就本次会议议案的提问或发 言。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益 的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 6、为保证股东 ...

证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-006 北京首都开发股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公司于 2024 年 1 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所 网站刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会 将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络投票， 现发布公司 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 4、现场会议召开的日期、时间和地点 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年2月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-004 重要内容提示 ● 截至目前，本公司及控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 的100%，敬请投资者注意风险。 一、 担保情况概述 北京首都开发股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届董事会第十四 次会议于2024 年1 月17 日在公司会议室召开，会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表 决结果通过了以下担保事项： 北京首都开发股份有限公司对外担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 首融公司为公司全资子公司福州首开福泰投资有限公司（以下简称"福州福泰"）与 宁德融熙置业有限公司（以下简称"宁德融熙"）共同出资设立的项目公司,注册资本 150,000 万元人民币，其中，福州福泰持股比例为58%；宁德融熙持股比例为42%。 本公司现持有宁德融熙67%股权，对首融公司的实质持股比例为86.14%。 ● 被担保人：福州首融房地产开发有限公司（以下简称"首融公司"） ● 本次担保金额：本次担保金额不超过22 亿元人民币。 ...