金地（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人刘中作为金地（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，自 2024 年 4 月 22 日任职以来，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会 议，认真审议会议各项议案，独立自主表达意见与决策，充分发挥了独立董事 及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人自 2024 年 4 月 22 日起任公司独立董事。本人于 1971 年 7 月出生。 哈尔滨工业大学工业与民用建筑工学学士，中国人民大学经济法法学硕士， 英国艾克塞特大学（Exeter University）国际商业法法学硕士。曾任招商局地 产控股股份有限公司法律部总经理、华润置地有限公司总法律顾问、中国房 地产业协会第八届法委会副主任。现任北京德恒（深圳）律师事务所高级合 伙人，深圳国际仲裁院、北京仲裁委员会、中国国际经济贸易仲裁委员会、 ...

人员变动 - 吴鹏程自2024年4月22日起任公司独立董事[1] 会议情况 - 2024年公司召开6次董事会会议、1次股东大会[2][3] - 2024年吴鹏程参加5次专门委员会会议[4] 会议审议 - 2024年4月22日提名委员会会议审议通过聘请高管议案[9] - 2024年6月薪酬与考核委员会会议审议通过高管薪酬议案[11]

会议召开情况 - 2024年召开4次董事会会议和3次股东大会[2][3] - 独立董事参加5次专门委员会会议[4] 议案审议情况 - 2月7日通过开展全过程管理业务暨关联交易议案[7] - 3月17日通过董事和独立董事候选人提名议案[11] - 4月1日通过更新提名第十届董事会独立董事候选人议案[12] 审计与薪酬相关 - 审计委员会加强与德勤华永沟通并要求分析判断[8] - 拟续聘德勤华永为2024年度境内审计机构[10] - 1月5日通过2023年度奖金方案[14]

人员变动 - 2024年4月22日起李普伟任公司独立董事[1] - 2024年4月22日审计委员会会议审议通过聘请李荣辉为公司财务负责人[9] 会议情况 - 2024年公司召开6次董事会会议、1次股东大会，李普伟出席相关会议[2] - 报告期内李普伟参加6次专门委员会会议[4] - 李普伟参加金地集团2024年半年度业绩说明会[6] 财务审阅 - 李普伟审阅公司多份报告，认为财务报表公允真实[11]

会议召开情况 - 2024年召开4次董事会会议和3次股东大会[2] - 独立董事参加5次专门委员会会议[4] 议案审议情况 - 2024年2月7日审议通过开展全过程管理业务暨关联交易议案[8] - 2024年3月17日审议通过董事和独立董事候选人提名议案[11] - 2024年4月1日审议通过更新提名第十届董事会独立董事候选人议案[12] 审计相关 - 审计委员会加强与德勤华永沟通并提建议[9] - 公司拟续聘德勤华永为2024年度境内审计机构[10] 薪酬方案 - 2024年1月5日通过公司内部人员2023年度奖金方案[13]

会议召开情况 - 2024年召开4次董事会会议和3次股东大会[2] - 2024年独立董事参加4次专门委员会会议[4] 议案审议情况 - 2月7日审议通过开展全过程管理业务暨关联交易议案[7] - 3月17日审议通过提名第十届董事会候选人议案[8] - 4月1日审议通过更新提名第十届独立董事候选人议案[9] 奖金方案 - 1月5日通过公司内部人员2023年度奖金方案议案[10]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 报告期内公司不存在财务报告内控重要和一般缺陷[18] - 2024年公司内控评价工作按计划开展，体系运作良好[21] 未来展望 - 2025年公司保持内控执行及监督检查力度[21] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 经营收入潜在错报重大缺陷定量标准为≥合并报表经营收入1%[15] - 利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为≥合并报表利润总额5%[15] - 资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为≥合并报表资产总额1%[15] - 非财务报告财产损失重大缺陷定量标准为≥合并报表资产总额0.5%[16] 其他 - 纳入评价范围主要单位含5大区域及城市公司等[8] - 纳入评价范围主要业务和事项含内部环境等[10] - 重点关注高风险领域含政策风险等[11] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13][14] - 公司存在个别非财务报告一般缺陷已整改[20]

金地(集团)股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 如实编制和对外披露 2024年度营业收入扣除情况表并确保其真实性、合法性及完整性是 贵公司管理层的责任。基于我们为对贵公司财务报表整体发表审计意见而实施的审计工作,我 们将后附的 2024年度营业收入扣除情况表所载资料与本所审计贵公司财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。 为了更好地理解责公司 2024年度营业收入扣除情况,后附的 2024年度营业收入扣除情况 表应当与己审财务报表一并阅读。 本专项说明仅供贵公司 2024年度年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 德勒华永会计师事务所(特殊普 中国注册会计师 关于金地(集团)股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 德师报(函)字(25)第 Q00343 号 金地(集团)股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了金地(集团)股份有限公司(以下简称 "贵公司")2024年12月31日合并及母公司资产负债表,2024年度合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 ...

人员数据 - 2024年末合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入总额41亿元，审计业务收入32亿元，证券业务收入6亿元[2] - 为58家上市公司提供2023年年报审计服务，收费2.60亿元[2] 其他数据 - 购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[2] - 2024年度提供非审计服务收费93922元[5] 人员资历 - 项目合伙人何翠红从事超16年，2020年开始服务[4] - 质量控制复核人蔡建斌从事超22年，2021年开始服务[4] - 签字注册会计师袁文慧从事超12年，2019年开始服务[5] 资质情况 - 具备担任公司2024年财务和内控审计机构资质[9]

财务资助决策 - 2025年度授权经营管理层决定对外财务资助安排[2] - 被资助对象为从事房地产开发的合营联营项目公司[3] 资助额度 - 单笔不超59.04亿元，新增总额不超295.20亿元[4] 授权时效 - 自2024年度至2025年度股东大会决议日[4] 决策情况 - 2025年3月21日董事会审议通过相关议案[5] 决策意义 - 资助助项目公司，风险可控，符合公司及股东利益[5]