具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于会计 差错更正及定期报告更正的公告》（临 2024-029 号）。 证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2024-028 号 河南大有能源股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南大有能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日以通讯方式召开了第九届监事会第六次会议，本次会议通知于 2024 年 5 月 23 日以邮件方式发出。本次会议应出席的监事 8 名，实 际出席的监事 8 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。 会议审议通过了《关于会计差错更正及定期报告更正的议案》 表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 河南大有能源股份有限公司监事会 二〇二四年五月二十八日 1 ...

希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙) XigemaCpas (Special General Partnership) 关于河南大有能源股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的回复 上海证券交易所: 根据贵所近日出具的《关于河南大有能源股份有限公司2023年年度报告的信 息披露监管工作函》(简称"工作函"),河南大有能源股份有限公司(以下简 称"公司"或"大有能源")对工作函所涉及的问题已进行逐项核查落实和回复, 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(简称"我们"或"本所")对工作函中 提到的需要年审会计师发表意见的情况,回复如下: 【工作函一、关于经营业绩大幅下滑且亏损。】 2. 了解、评价并测试公司与收入确认相关的内部控制设计和运行有效性; 3. 对煤炭收入和成本执行分析程序,包括本期收入、成本、毛利率同比分析; 四季度收入、成本、毛利率环比分析;分地区毛利率同比分析; 4. 抽查与煤炭销售相关的重要合同、发运凭证、销售发票、销售回款等资料, 结合对重要客户销售收入发生额、应收账款余额函证结果,评价收入确认的真实 性和准确性;针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试,核对商品 煤的发 ...

河南大有能源股份有限公司独立董事 关于对上海证券交易所 2023 年年度报告信 息披露监管工作函回复的独立意见 河南大有能源股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到《关 于河南大有能源股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管工作 函》（上证公函【2024】0278号,以下简称《工作函》），按照《工 作函》要求，作为公司独立董事，我们对《工作函》有关事项发表如 下独立意见： 1.问题二：关于集团财务公司存款。年报及相关公告显示，报告 期末货币资金中，存放财务公司存款期末余额约15.94亿元，占比约 37.02%，同比上升7.38个百分点；银行存款期末余额约9.61亿元，占 比约22.32%，同比下降15.96个百分点。报告期内公司在财务公司的 日均存款余额约为19.12亿元，同比上升3.35亿元。此外,2024年2月6 日，财务公司因未能严格履行受托人职责、确保委托业务真实性等问 题，受到国家金融监督管理总局河南监管局行政处罚。 请公司：（1）结合报告期各月度财务公司日均存款余额和各月 末存款余额，说明环比变动情况及原因；并结合上述情况及资金使用 安排，进一步说明日均存款额同比上升的合理性；（2）结合相关 ...

证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2024-027号 河南大有能源股份有限公司 关于回复上海证券交易所工作函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.公司所属千秋煤矿自2023年7月份开始外购商品煤进行配 售，公司在编制2023年第三季度报告时对此业务按总额法进行 核算。2023年年度报告审计期间，经与年审会计师事务所沟通、 审慎评估相关业务后，将相关收入调整为净额法核算。上述调 整导致公司2023年第三季度收入和成本存在差错，影响当期营 业收入1.11亿元，营业成本1.11亿元，不影响当期利润。公司 将按照相关规定，对2023年第三季度报告进行追溯调整，在履 行相关决策程序后及时进行信息披露。 2.截至2023年末，义煤集团控股子公司新义矿业和综能新能 源对公司欠款逾期金额分别为3.65亿元、4.16亿元。后续公司 将进一步加大应收款项催收力度，必要时通过发律师函和诉讼 方式，尽早收回欠款，确保债权安全，维护公司和广大股东的 利益。 河南大有能源股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2024-026 号 河南大有能源股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，河南大有能源股份有限公司（以下简称"公 司"）股东义马煤业集团青海义海能源有限责任公司（以下简称"义 海能源"）持有公司股份 542,500,845 股，占公司总股本的 22.69%。 本次质押股份为 26,600,000 股，本次质押完成后，义海能源累计质押 股份数量为 270,000,000 股，占其持有公司股份总数的 49.77%，占公 司总股本的 11.29%。 一、本次股份质押基本情况 如下： 公司于 2024 年 5 月 17 日获悉公司股东义海能源所持有本公司的 部分股份被质押，具体情况如下。 | 股东 | 是否为 控股股 | 本次质押股 | 是否为 限售股 （如是， | 是否补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押融 资资金 ...

证券代码：600403 证券简称：大有能源 公告编号：2024-024 号 河南大有能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：公司机关 2 号楼 2 楼东会议室 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | 1,495,716,450 | 99.8697 | 1,951,400 | 0.1303 | 0 | 0.0000 | (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 ...

关于河南大有能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：河南大有能源股份有限公司 河南金学苑律师事务所（以下简称"本所"）接受河南大有能源股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大 会人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果等相关事宜出具法律意 见书。 河南金学苑律师事务所 关于河南大有能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 河南金学苑律师事务所 为出具法律意见书，本所律师根据中华人民共和国现行有效的法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件之规定，审查了公司提供的如下相关文件，包括： 3.公司本次股东大会股权登记日（2024 年 4 月 30 日）的股东名册、出席现 场会议股东的到会登记记录及持股凭证资料； 4.公司本次股东大会议案及其他会议文件。 本所假定公司提供给本所的文件、材料和信息均是真实、准确、完整和有效 的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且所提供的文件材料为副本或者复印件的， 该等副本或者复印件与其正本或原件一致。 ...

股票代码：600403 股票简称：大有能源 河南大有能源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 二〇二四年五月 1 / 46 河南大有能源股份有限公司 2023 年年度股东大会有关事宜 会议时间：2024 年 5 月 10 日 15:30； 会议地点：河南省义马市千秋路 6 号，公司机关 2 号楼 2 楼东会 议室； 会议召集人：公司董事会； 表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 附件：河南大有能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即5月10 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2 / 46 会议议程： 序号 议 程 备注 1 （1）主持人宣布会议开始； （2）主持人宣读到会股东及股东授权代表人数，所代表的股份数 及占总股本的比例。 2 （1）工作人员宣读本次股东大会审议的11项议案； （2）听取独立董事述职报告； （3）到会股东或股东授权代表提问或发言，主持人指定有关人 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为14.09亿元人民币，同比下降29.66%[8] - 2024年第一季度营业总收入为14.09亿元，同比下降29.7%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.70亿元人民币，同比下降185.91%[8] - 2024年第一季度净利润为-2.64亿元，同比下降170.3%[21] - 公司2024年第一季度营业收入同比下降29.66%，主要由于销量和售价较同期下降[45] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降185.91%，主要由于煤炭市场下行，煤炭售价大幅下降[45] - 基本每股收益和稀释每股收益均同比下降185.92%，主要由于煤炭市场下行，煤炭售价大幅下降[45] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降187.89%，主要由于煤炭市场下行，煤炭售价大幅下降[45] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1456.90万元人民币，同比下降96.88%[8] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1456.9万元，同比下降96.9%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降96.88%，主要由于销量和售价较同期双下降[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为123,613,259.61元，同比下降50.61%，主要由于收到的其他与筹资活动有关的现金减少[45] - 期末现金及现金等价物余额为4,308,392,089.75元，较期初增加563,911,185.43元[24] 资产与负债 - 公司总资产为208.37亿元人民币，较上年度末下降0.52%[8] - 归属于上市公司股东的所有者权益为64.84亿元人民币，较上年度末下降3.61%[8] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益为64.84亿元，同比下降3.6%[19] - 公司货币资金为42.01亿元人民币，较上年度末下降2.44%[14] - 应收账款为8.30亿元人民币，较上年度末增长2.39%[14] - 在建工程为9.81亿元人民币，较上年度末增长10.85%[17] - 短期借款为50.66亿元人民币，较上年度末下降3.56%[17] - 应付账款为30.86亿元人民币，较上年度末下降4.97%[17] - 2024年第一季度长期借款为2.5亿元，同比下降28.6%[19] - 2024年第一季度租赁负债为3095.5万元，同比增长78.9%[19] - 2024年第一季度预计负债为11.30亿元，同比下降0.9%[19] - 2024年第一季度未分配利润为31.82亿元，同比下降7.8%[19] 成本与费用 - 2024年第一季度营业总成本为16.45亿元，同比增长1.2%[21] - 2024年第一季度研发费用为3473.4万元，同比下降15.2%[21] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为27,641股[56] - 义马煤业集团股份有限公司持股1,477,659,766股，占总股本的61.81%[56] - 义马煤业集团青海义海能源有限责任公司持股542,500,845股，占总股本的22.69%[56] - 中广有线信息网络有限公司持股12,627,784股，占总股本的0.53%[56] - 香港中央结算有限公司持股11,750,297股，占总股本的0.49%[56] - 徐开东持股11,568,100股，占总股本的0.48%[56] - 徐小蓉持股8,646,400股，占总股本的0.36%[56] - 华夏银行股份有限公司－华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF）持股6,460,900股，占总股本的0.27%[56] - 中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金持股5,824,600股，占总股本的0.24%[56] - 陈杰持股4,929,000股，占总股本的0.21%[56] 其他财务项目 - 预付账款同比增长74.93%，主要由于本期预付项目增加[45] - 合同负债同比增长55.67%，主要由于本期预收煤款增加[45] - 非经常性损益项目合计为-891,932.74元，主要由于非流动性资产处置损益和政府补助的影响[54]

证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2024-023 号 河南大有能源股份有限公司 2024 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 以上数据未经审计，源自公司报告期内财务数据，为投资者及时 了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告披露的数据有差异， 请投资者审慎使用该等数据。 特此公告。 河南大有能源股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十四日 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》（第二号—煤炭）要求，河南大有能源股份有 限公司（以下简称"公司"）特披露 2024 年第一季度主要经营数据 如下： | 项 | 目 | 2024 | 年 1-3 | 月 | 2023 | 年 1-3 | 月 | 变动比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 商品煤产量（万吨） | | | 225.58 | | | 281.10 | | | - ...