产量数据 - 2023年原煤产量802.55万吨，较2022年下降1.96%[2] - 2023年洗精煤产量416.11万吨，较2022年下降9.27%[2] - 2023年商品煤产量646.09万吨，较2022年下降2.35%[2] 销售数据 - 2023年商品煤销量649.39万吨，较2022年下降0.83%[2] - 2023年商品煤外销量605.43万吨，较2022年增长4.50%[2] - 2023年商品煤自用量43.96万吨，较2022年下降41.77%[2] 财务数据 - 2023年商品煤销售收入706,626.95万元，较2022年下降19.69%[2] - 2023年商品煤销售成本460,259.88万元，较2022年增长6.77%[2] - 2023年商品煤销售毛利246,367.07万元，较2022年下降45.11%[2]

（魏臻） 作为上海大屯能源股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《上海大屯能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及董事会各专门委员会工作细则等内控制度的要 求，忠实、勤勉履行职责，独立、负责行使职权，客观、公正发表独立意 见，维护公司整体利益，尤其关注中小投资者的合法权益不受损害。现将 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 上海大屯能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人魏臻，1965 年 3 月出生，民主同盟盟员，教授、博士生导师， 享受国务院特殊津贴人才，全国人大代表，自 2018 年 4 月起任公司独立 董事，公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委 员会主任委员、审计与风险管理委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，我本人及我的直系亲属、主要社会关系没有在公 司及其附属企业任职，我本人及我的直系亲 ...

A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2024-007 上海大屯能源股份有限公司 关于新疆鸿新煤业有限公司苇子沟煤矿及选煤厂项目 初步设计修编及概算调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●风险提示：本项目存在政策与法规、安全生产、市场与投 资等方面的风险，具体详见本公告"七、风险分析"。 一、概述 上海大屯能源股份有限公司（以下简称"公司"或"上海能 源"）所属控股公司中煤能源新疆鸿新煤业有限公司（以下简称 "新疆鸿新煤业"）苇子沟煤矿及选煤厂项目（以下简称：项目） 于 2011 年 10 月正式开工建设。2014 年公司批准的项目初步设 计及概算投资现已不能满足工程建设需要。2024 年 3 月 19 日召 开的公司第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于苇子沟 煤矿及选煤厂项目初步设计修编及概算调整的议案》，同意对项 重要内容提示： ●投资标的名称：中煤能源新疆鸿新煤业有限公司苇子沟煤 矿及选煤厂项目 ●投资金额：概算自197,738.46万元调整至398,468.74万元 1 ...

2023 年年度利润分配方案公告 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告 中披露。 一、利润分配方案内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期母公 司 实 现 净 利 润 320,713,728.06 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润 7,489,843,881.43元，扣除2023年已分配的2022年度普通股股利 527,584,140 元 ， 2023 年 度 母 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 7,282,973,469.49元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权 上海大屯能源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 上海大屯能源股份有限公司（以下简称"公司"或"上海能 源"）以 2023 年底总股本 72,271.8 万股为基数，拟向公司全体股 东按每 10 股派发现金红利 4.1 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权 ...

上海大屯能源股份有限公司 - 1 - 年报审计期间，各位委员还通过电话会议、邮件或专门委员会会议 等形式多次了解审计工作的进展，对公司财务报告等发表了审阅意 见。 （二）董事会审计与风险管理委员会 2023 年第二次会议。2023 年 3 月 21 日，公司董事会审计与风险管理委员会 2023 年第二次会 议以现场+视频方式召开，审议通过了《关于公司 2022 年度财务报 告审计情况的议案》《关于公司 2022 年下半年度计提资产减值准备 的议案》《关于聘任公司 2023 年度审计机构及审计费用的议案》《关 于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司 2022 年 度财务决算报告的议案》《关于公司 2022 年日常关联交易执行情况 及 2023 年日常关联交易安排的议案》《关于 2022 年度中煤财务有限 责任公司风险持续评估报告的议案》，以上议案各位委员一致同意提 交董事会审议。 （三）董事会审计与风险管理委员会 2023 年第三次会议。2023 年 5 月 18 日，公司董事会审计与风险管理委员会 2023 年第三次会 议以现场+视频方式召开，会议听取了《关于 2023 年度上海能源重 ...

上海大屯能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 本专项说明仅供上海大屯能源股份有限公司为2023年度报告披露使用，不适用于 其他用途。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 安永华明（2024）专字第70122439_A02号 上海大屯能源股份有限公司 上海大屯能源股份有限公司董事会： 我们审计了上海大屯能源股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31 日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月19日出具了编号为安永华明（2024） 审字第70122439_A01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，上海大屯能源股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是上海大屯能源 股份有 ...

1、中煤财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）作为非 银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制 制度等措施都受到中国银行保险监督管理委员会等监管部门的 严格监管，不存在损害公司及中小股东权益的情形。 2、财务公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务， 公司与财务公司之间发生的金融服务业务公平、合理。财务公司 不存在可能对公司存放资金带来安全隐患的事项，财务公司的风 险管理不存在重大缺陷，本人同意上述风险评估报告。 上海大屯能源股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董 事，于 2024 年 3 月 18 日召开了第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，对公司第八届董事会第十九次会议拟审议 的《关于 2023 年度中煤财务有限责任公司风险持续评估报告的 议案》进行了认真审议，并审阅了会计师事务所出具的《关于上 海大屯能源股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的专 ...

上海大屯能源股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 上海大屯能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度境 内审计师安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安 永华明"）已按计划完成 2023 年度各项审计工作。根据财政部、 国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4 号）等相关法律法规及《上海大屯能源股份有限公司 章程》、《上海大屯能源股份有限公司董事会审计与风险管理委员 会工作规则》的有关规定，公司董事会审计与风险管理委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，现将 2023 年度对安永华明审计 工作履行监督职责的情况报告如下： 一、年度审计工作情况 安永华明依据中国注册会计师审计准则，对公司年度财务报 告、内部控制进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资 金情况进行核查并出具了专项报告。 经审计，安永华明认为公司的财务报表在所有重大方面按照 企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2023 年 ...

公司代码：600508 公司简称：上海能源 上海大屯能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海大屯能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

上海大屯能源股份有限公司 已审财务报表 2023年度 上海大屯能源股份有限公司 目 录 | | 页 次 | | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 – | | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | – | 8 | | 母公司资产负债表 | 9 | – | 10 | | 合并利润表 | 11 | – | 12 | | 母公司利润表 | | 13 | | | 合并现金流量表 | | 14 | | | 母公司现金流量表 | | 15 | | | 合并股东权益变动表 | 16 | – | 17 | | 母公司股东权益变动表 | 18 | – | 19 | | 财务报表附注 | 20 – | | 100 | | 补充资料 | | | | | 1. 非经常性损益明细表 | | 101 | | | 2. 净资产收益率和每股收益 | | 101 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70122439_A01号 上海大屯能源股份有限公司 上海大屯能源股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海大屯能源股份有限公司的财务报表，包括2023 ...