市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买杭州利珀科技97.4399%股份[1] - 公司拟向重庆益元、重庆益诚发行股份募集配套资金[1] 其他情况说明 - 交易相关主体无内幕交易被立案调查等情形[1][2] - 说明盖章页日期为2025年8月6日[5]

市场扩张和并购 - 公司拟购买利珀科技97.4399%股份并募集配套资金[1] - 本次交易资产定价公允，不损害公司和股东合法权益[2] - 本次交易购买资产与公司现有主营业务无显著协同效应[6] 其他情况 - 公司最近一年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[4] - 公司及其现任董事、高管无相关立案侦查或调查情形[4]

市场扩张和并购 - 公司拟购买杭州利珀科技股份有限公司97.4399%股份并募集配套资金[1] 业绩总结 - 2025年1 - 5月基本和稀释每股收益交易前后变动率88.95%[4] - 2024年度基本和稀释每股收益交易后提升[4] 其他新策略 - 公司拟完善治理结构等，优化利润分配政策[5][6] - 公司将严格执行业绩承诺及补偿安排[8] - 控股股东等承诺不干预经营、不侵占利益[9] - 董事和高管承诺不损害公司利益、约束职务消费[10]

交易基本信息 - 交易类型为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金[1] - 上市公司为狮头科技发展股份有限公司，拟购买利珀科技97.4399%股份，交易价格66239.63万元，募集配套资金24000万元[19][29] - 交易对方有14家，募集配套资金交易对方为重庆益元、重庆益诚[1][19] - 业绩承诺方为王旭龙琦、邓浩瑜、杭州利珀投资管理合伙企业（有限合伙）[19] 财务数据 - 以2025年5月31日为评估基准日，利珀科技100%股份评估值67980.61万元，增值率295.88%[32] - 2025年1 - 5月，交易前资产总额47,932.92万元，交易后159,967.36万元，变动率233.73%[46] - 2025年1 - 5月，交易前负债总额9,759.27万元，交易后54,633.37万元，变动率459.81%[46] - 2025年1 - 5月，交易前营业收入19,359.05万元，交易后31,644.80万元，变动率63.46%[46] - 2025年1 - 5月，交易前净利润384.79万元，交易后507.77万元，变动率31.96%[46] 股份发行 - 本次发行股份购买资产发行价格为6.08元/股，发行数量为76,442,825股，占发行后总股本22.33%[38] - 募集配套资金发行对象为重庆益元、重庆益诚，发行价格6.69元/股，发行数量35,874,439股[40][159] 业绩承诺与补偿 - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年净利润分别不低于3300万元、4600万元和6200万元[60] - 若业绩未达承诺标准，触发业绩补偿，优先以股补偿，不足现金补偿[182][191] 风险与展望 - 交易可能因内幕交易、市场环境、监管审批等因素被暂停、中止或取消[73] - 交易完成后公司主营业务将拓展至机器视觉领域，存在业务转型及整合风险[82] 交易进程 - 2025年3月6日，公司召开董事会等会议审议通过本次交易预案等议案[28] - 2025年3月8日，公司披露相关公告[28] - 本次交易尚需股东大会审议通过、上交所审核及证监会同意注册[49]

市场扩张和并购 - 公司拟购买杭州利珀科技股份有限公司97.4399%股份并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司最近五个会计年度内无增发等募资情形，前次募资到账超五年[1] - 本次交易无需编制前次募资使用报告及聘请会计师出具鉴证报告[2] 时间信息 - 公告发布时间为2025年8月7日[5]

市场扩张和并购 - 公司原拟购利珀科技100%股份并募资[3] - 因转让价款未付，2.5601%出资额暂不纳入交易[4] - 调整后拟购利珀科技97.4399%股份并募资[6] 其他新策略 - 王旭龙琦参与交易股份从41.7727%调为39.2126%[4] - 2025年8月6日董事会、监事会审议通过调整议案[1] - 公告于2025年8月7日发布[12]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买杭州利珀科技97.4399%股份[2] 其他新策略 - 公司拟向重庆益元、重庆益诚发行股份募集配套资金[2] 合规情况 - 公司董事会认为本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定[3][4]

市场扩张和并购 - 公司拟购杭州利珀科技97.4399%股份并募资，构成重大资产重组[1] 股权交易与变更 - 2025年3月，杭州氿奇转让扬州瀚格科技70%股权给重庆知微[2] - 2025年5月前，杭州氿奇持有重庆链宠60%出资额[2] - 2025年5月增资后，杭州氿奇持有重庆链宠55%注册资本[2]

市场扩张和并购 - 公司拟购买利珀科技97.4399%股份并募集配套资金[1] - 2025年3月6日审议通过交易预案议案并签署协议[1] - 2025年8月6日审议通过交易报告书草案议案[2] - 2025年8月6日签署补充协议、业绩承诺及补偿协议[2] - 交易方案尚需获相应批准、审核和同意注册[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买利珀科技97.4399%股份，并募集配套资金[2] - 2025年3月8日披露重组预案，8月6日董事会审议通过重组报告书草案相关议案[2] 其他新策略 - 重大事项提示更新交易方案、募集配套资金金额和用途等内容[2] - 重大风险提示更新交易相关风险，有删有增[2][3] - 本次交易概述更新背景目的，新增必要性、具体方案等内容[3] - 上市公司基本情况更新概况、财务指标、股权控制结构变化等内容[3] - 交易对方情况更新相关信息，新增其他事项说明[3] - 标的资产基本情况章节新增多项内容[4] - 发行股份情况章节更新相关情况[4] - 标的资产评估情况章节有删减和新增[4] - 多章节为新增，包括主要合同、合规性分析等[4] - 风险因素章节新增标的公司和上市公司资金资产占用及担保等情况[4] - 其他重要事项章节新增上市公司负债结构、利润分配政策等多项信息[4] - 独立董事及相关中介机构的意见章节更新审核意见，新增中介机构意见[4] - 相关中介机构、声明与承诺、备查文件等章节为新增[4][5] - 附件增加利珀科技及其子公司多项情况[5] - 上市公司及全体董事等声明更新，新增有关中介机构声明[5]