2024 年第一次临时股东大会 会议材料 狮头科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 狮头科技发展股份有限公司 二〇二四年一月 第 1 页 共 6 页 狮头科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 狮头科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日 14 点 00 分 现场会议召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3 号楼 101 室公司会议 室 五、会议议程 六、股东或股东代表对议案进行提问，由主持人或其指定的有关人员予以回答 七、工作人员向与会股东及股东代表（以下统称"股东"）发放表决票，并由股东对上述议案 进行表决 第 2 页 共 6 页 1、主持人宣布会议开始 2、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数 3、公司董事会秘书向大会宣读《2024 年第一次临时股东大会会议须知》 4、主持人向股东大会宣读本次会议议案并提请股东大会审议 （1）审议《关于补选公司第九届董事会董事的议案》 二、网络投票系统及起止时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临2023-075 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开 第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股子公司出售资产暨关联交易的 议案》，同意公司控股子公司杭州氿奇科技有限公司（"杭州氿奇"）以人民币 1,020 万元的价格转让其持有的京农正信（上海）实业发展有限公司（"京农正信"） 20%的股权，以人民币 500 万元的价格转让其持有的上海京萱科技有限公司（"京 萱科技"）30%股权，交易对方均为西丽实业重庆有限公司（"西丽实业"），并 同意该事项提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。本次交易完成后，杭州 氿奇将不再持有上述公司股权。公司独立董事对本次股权购买事项发表了同意的 独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 11 日披露的《关于控股子公司出 售资产暨关联交易的公告》（公告编号：临 2023-068）。 2023 年 11 月 2 ...

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为狮头科技发展股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及投资者负责的态度，基于独 立判断的立场，对公司第九届董事会第十次会议审议的相关事项进行了认真仔细 的审查，现发表对相关事项的独立意见如下： 一、 关于公司第九届董事会补选董事事项的独立意见 狮头科技发展股份有限公司独立董事关于 第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见 经认真审阅董事候选人孙素宾先生、张骏先生个人履历等资料，我们认为上 述人员具备担任公司董事的专业素质和工作能力，其任职资格符合《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，未受 过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未发现其存在相关法律 法规规定的禁止任职情形；公司董事会提名程序符合《公司法》、《公司章程》 等有关规定。因此我们一致同意该事项，并将该事项提交公司股东大会审议。 独立董事：刘文会、刘有东、方沙 2023 年 12 月 27 日 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2023-072 1.1 关于补选孙素宾先生为公司第九届董事会董事的议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 1.2 关于补选张骏先生为公司第九届董事会董事的议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 狮头科技发展股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"狮头股份"）第九届董 事会于 2023 年 12 月 27 日以现场与通讯表决相结合方式在公司会议室召开了第 十次会议，本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了 ...

一、交易概述 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开 第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股子公司出售资产暨关联交易的 议案》，同意公司控股子公司杭州氿奇科技有限公司（"杭州氿奇"）以人民币 1,020 万元的价格转让其持有的京农正信（上海）实业发展有限公司（"京农正信"） 20%的股权，以人民币 500 万元的价格转让其持有的上海京萱科技有限公司（"京 萱科技"）30%股权，交易对方均为西丽实业重庆有限公司（"西丽实业"），并 同意该事项提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。本次交易完成后，杭州 氿奇将不再持有上述公司股权。公司独立董事对本次股权购买事项发表了同意的 独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 11 日披露的《关于控股子公司出 售资产暨关联交易的公告》（公告编号：临 2023-068）。 2023 年 11 月 27 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过上述股 权资产出售事项。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日披露的《2023 年第三 次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2023-07 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：2023-073 狮头科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3 号楼 101 室公司 会议室 股东大会召开日期：2024年1月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日 重要内容提示： | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2023-071 狮头科技发展股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事李晓军先生提交的辞职报告，李晓军先生因工作变动原因申请辞去公司董事职 务、同时辞去董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，李晓军先生的辞职未导致公司 董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职申请自送达 公司董事会之日起生效。 李晓军先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，认真履行了各项职责。 公司董事会对李晓军先生在担任公司董事期间对公司发展做出的贡献表示衷心 的感谢！ 特此公告。 狮头科技发展股份有限公司董事会 2023 年 11 月 29 日 ...

= = 山西太原长风商务区长兴路1号华润大厦T4号楼34层 030000 China Resources Building, No. T4 34/F , No.1 , Changxing Road , Changfeng Business District , 030000 , Taiyuan , China. 电话/Tel：+86351 2715333/4/5/6 传真/Fax：+86351 2715337 E-mail: office@huajulaw.com www.huajulaw.com 狮头科技发展股份有限公司 狮头科技发展股份有限公司 法律意见书 山西华炬律师事务所 关于狮头科技发展股份有限公司 召开 2023年第三次临时股东大会之 法律意见书 法律意见书 山西华炬律师事务所 关于狮头科技发展股份有限公司 召开 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 华律字(2023) 1127-36 号 致:狮头科技发展股份有限公司 山西华炬律师事务所(以下简称"本所")接受狮头科技发展股份有限公司 (以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司股东大会规 ...

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：2023-070 狮头科技发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 37,509,049 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 22.8804 | 本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票与网络投票相结合的 方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长吴家辉先 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3 号楼 101 室公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

狮头科技发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 狮头科技发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议材料 二〇二三年十一月 第 1 页 共 15 页 狮头科技发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 狮头科技发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 27 日至 2023 年 11 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、会议主持：董事长 四、会议方式：会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开 五、会议议程 一、现场会议时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日 14 点 00 分 现场会议召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3 号楼 101 室公司会议 室 二、网络投票系统及起止时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 六、股东或股东代表 ...