证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-006 保定天威保变电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,059,577,029 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.54 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次股东大会现场会议由董事长刘淑娟主持，会议的召集、召开、 表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情 ...

河北王笑娟律师事务所 关于保定天威保变电气股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"） 河北王笑娟律师事务所依法接受公司的委托，指派律师出席并见 证公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）和《保定天威 保变电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 本所律师审查了本次股东大会的相关材料，并对本次股东大会的召集、 召开程序，出席人员的资格，提案的审议情况，大会的表决程序及表 决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。现发表法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会召集人为公司董事会，公司董事会于 2024 年 1 月 17 日在上海证劵交易所网站和《证劵日报》上公告了《保定天威 保变电气股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》 （以下简称"通知"），通知中列明了本次股东大会的时间、地点、 审议事项、股权登记日等内容。 2、本次股东大会采用现场记名投票表决 ...

保定天威保变电气股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会会议材料 二〇二四年二月 保变电气 二〇二四年第一次临时股东大会会议材料目录 目 录 保定天威保变电气股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率， 依据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》 的规定，制定如下规定，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 1、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 2、股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。 3、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东合法权益，确保大会 正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 4、股东及股东代表参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项 权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会 的正常秩序。 | 1.保变电气二〇二四年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2.保变电气二〇二四年第一次临时股东大会授权委托书 | 4 | | 3.保变电气二〇二四年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 4.保变电气二〇二四年第一次临时股东 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-003 保定天威保变电气股份有限公司 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交 易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营， 对公司持续经营不会产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 于2024年1月16日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于公司2024年度日常关联交易预测的议案》，该项议案涉及关联交易， 关联董事刘淑娟、刘东升、魏喜福、孙伟、刘伟回避表决后，该项议 案由3名非关联董事表决，该项议案以同意票3票，反对票0票，弃权 票0票获得通过。 独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，认为该议案 涉及关联交易，关联董事回避表决，审议程序符合有关法律、法规及 公司章程的规定。此项关联交易产生是因公司正常生产经营业务的需 要而进行的，关联交易参照市场价格，公平合理。我们认为关联交易 体现了公平合理的市场化原则，未损害公司及股东特别是中、小股东 的利益。经独立董事研究讨论，予以同意，并同意提交公司202 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-004 保定天威保变电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 1 日 至 2024 年 2 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 股东大会召开日期：2024年2月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-001 保定天威保变电气股份有限公司 诉讼进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 因不服一审北京市高级人民法院（2018）京民初 34 号民事判决， 公司向最高人民法院提起上诉。上诉请求如下： 1、请求依法撤销北京市高级人民法院（2018）京民初 34 号《民 事判决书》第一项、第二项，维持第三项，即依法改判驳回建信信托 的全部诉讼请求。 2、请求依法判令建信信托承担本案一审、二审的全部案件受理 费、鉴定费。 案件所处的诉讼阶段：二审阶段 上市公司所处的当事人地位：二审上诉人（一审被告） 涉案的金额：6333 万元（尚需扣除建信信托有限责任公司在 保定天威集团有限公司分配部分金额）、律师费 70 万元、案件受理费 47.08 万元、鉴定费 82.2 万元 是否会对上市公司损益产生负面影响：目前尚未最终判决，诉讼 结果存在不确定性，具体会计处理及影响情况以年度审计结果为准。 一、本次诉讼的基本情况 保定天威保变电气股 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2023-058 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 保定天威保变电气股份有限公司 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,059,791,829 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.55 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 公司董事长因公出差不能主持本次会议，根据《公司章程》相关 规定，公司董事会半数以上董事共同推举董事、总经理刘东升先生为 现场会议主持人，会议 ...

河北王笑娟律师事务所 关于保定天威保变电气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"） 河北王笑娟律师事务所依法接受公司的委托，指派律师出席并见 证公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）和《保定天威 保变电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 本所律师审查了本次股东大会的相关材料，并对本次股东大会的召集、 召开程序，出席人员的资格，提案的审议情况，大会的表决程序及表 决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。现发表法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会召集人为公司董事会，公司董事会于 2023 年 12 月 13 日在上海证劵交易所网站和《证劵日报》上公告了《保定天 威保变电气股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通 知》（以下简称"通知"），通知中列明了本次股东大会的时间、地 点、审议事项、股权登记日等内容。 2、本次股东大会采用现场记名投票 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2023-056 详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和 《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于根据国有土地 使用权出让合同与政府协商收回子公司闲置土地的公告》。 特此公告。 保定天威保变电气股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第二十二 次会议的通知，于 2023 年 12 月 27 日以通讯表决的方式召开了第八 届董事会第二十二次会议，公司现任 8 名董事全部参加了本次会议。 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议和表决，通过了《关于根据国有土地使用 权出让合同与政府协商收回天威保变（合肥）变压器有限公司闲置土 地的议案》（该议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。 保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2023-057 保定天威保变电气股份有限公司 关于根据国有土地使用权出让合同与政府协商收回 子公司闲置土地的公告 （一）交易对方 1 合肥市庐阳区政府。 （二）交易标的 该地块 82.65 亩（以实际收回时最终测量面积为准），截止 2023 年 11 月末，该地块账面原值 402.21 万元，当期净值 268.44 万元。该 块土地权属清晰，不存在担保、抵押情况。 三、本次收回土地的影响 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"或"保变电 气"）于 2023 年 12 月 27 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议 通过了《关于根据国有土地使用权出让合同与政府协商收回天威保变 （合肥）变压器有限公司闲置土地的议案》。具体情况如下： 一、基本情况 天威保变（合肥）变压器有限公司（以下简称"合变公司"）为保 变电气全资子企业。合变公司于 2006 年 1 月以出让方式取得合肥市 庐阳产业园荣事达大道地块的土地 ...