国富专字|2024|11470003号 目 录 关于保定天威保变电气股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 专项审核报告 1 营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的专项说明 3 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会 计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行核查工作 以对营业收入扣除表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中,我们实 施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相 信,我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。 基于我们的核查,我们没有发现后附的《保定天威保变电气股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》与我们在审计保变电气公司 2023 年度财务报表 时所检查的会计资料,以及 2023年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大 方面存在不一致的情况。 核查报告第1页 共3页 为了更好地理解保变电气公司 2023 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业 收入金额的情况，后附营业收入扣除表应当与已审的财务报表一并阅读。 北京市海淀区西川环中路 16号院2号楼3月 邮政编码:100036 关于 ...

保定天威保变电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"或"保变 电气"）的独立董事，2023年任职期内，本人严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市 规则》《独立董事制度》和《独立董事年报工作制度》等相关法律法 规的规定和要求，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，发挥了独立董事应有的作用。同时恪尽职守、勤勉尽责，维 护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023年工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨璐，女，1956年7月出生，大学本科学历，正高级会计师，中 共党员，2016年4月至2016年8月任南方电网财务有限公司巡视员。 2021年11月至今任保变电气独立董事。报告期内，兼任南方电网储能 股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务，我本人及直系亲属 均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关 ...

保定天威保变电气股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及 《公司章程》等规定和要求，保定天威保变电气股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的原则，认 真履职，监督及评估会计师事务所审计工作。现将审计与风险管理委 员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 1、资质能力 北京国富成立于2016年8月31日，是财政部和中国证监会首批备 案从事证券服务业务的会计师事务所。注册地址为北京市海淀区西四 环中路16号院2号楼3层。首席合伙人万奇见，中国国籍，具有中国注 册会计师资格。 2023年度末，合伙人为55人，注册会计师258人，其中签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师50人。2023年经审计的收入总额 25,559.94万元，其中审计业务收入13,793.54万元、证券业务收入 821.65万元。2023年上市公司 ...

保定天威保变电气股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、监事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称公司、本公司或保变电气） 于 2024 年 4 月 2 日以邮件或送达方式发出召开公司第八届监事会第十二次 会议的通知，于 2024 年 4 月 12 日以通讯表决方式召开了第八届监事会第 十二次会议。公司现任 3 名监事全部出席了会议，本次会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： 证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-013 （五）审议通过了《关于<公司 2023 年度利润分配和资本公积金转增 股本预案>的议案》（该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 1 经北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）审计，保变电气母公司 2023 年度实现净利润-25,091.48 万元，收参股公司剩余财产分配款增加未分配利 ...

财务表现 - 公司2023年度实现营业收入34.62亿元，同比上升0.48%，营业成本29.85亿元，同比上升8.31%，综合毛利率同比减少6.24个百分点[14] - 公司2023年营业总收入为34.62亿元人民币，同比增长0.48%[92] - 2023年营业总成本为35.92亿元人民币，同比增长5.57%[92] - 公司2023年净利润为-188,523,679.99元，同比下降492.2%[95] - 2023年营业收入为3,076,171,139.98元，同比下降1.6%[97] - 2023年营业成本为2,920,972,041.71元，同比增长4.0%[97] - 2023年归属于母公司股东的净利润为-205,809,683.71元，同比下降797.2%[95] - 2023年基本每股收益为-0.112元，同比下降800%[97] - 2023年综合收益总额为-189,466,472.29元，同比下降505.8%[97] - 公司2023年度净利润为-25,091.48万元，年末可供股东分配的利润为-532,631.73万元[107] - 公司2023年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股[107] 研发与创新 - 公司2023年研发费用为8730.6万元，同比下降58.70%，研发投入总额占营业收入比例为4.56%[19] - 2023年研发费用为8730.6万元人民币，同比下降58.7%[92] - 2023年研发费用为53,653,394.02元，同比下降33.4%[97] - 公司计划增加研发投入，推进新产品技术攻关，实现从“被动创新”向“主动创新”的转变[55] 现金流与资金管理 - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为6.31亿元，相比2022年的-3.72亿元大幅改善[21] - 公司经营活动产生的现金流量净额为630,644,683.04元，较去年同期的-371,795,267.69元大幅改善[61] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-61,763,838.03元，较去年同期的-42,994,433.91元有所增加[61] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-246,574,835.38元，较去年同期的-180,992,452.14元有所增加[61] - 公司期末现金及现金等价物余额为706,921,314.35元，较去年同期的383,972,834.02元大幅增加[61] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为3,271,251,126.48元，较去年同期的2,214,278,163.66元有所增加[63] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为590,166,267.31元，较去年同期的534,054,448.30元有所增加[61] - 公司支付的各项税费为142,643,892.05元，较去年同期的194,893,776.60元有所减少[61] - 公司取得借款收到的现金为2,400,000,000.00元，较去年同期的2,671,761,951.14元有所减少[65] - 公司偿还债务支付的现金为2,485,600,000.00元，较去年同期的2,763,399,833.25元有所减少[65] - 公司期末现金及现金等价物余额为400,421,476.33元，较去年同期的158,121,402.41元大幅增加[65] 生产与销售 - 公司变压器产品2023年生产量为966台，同比下降10.56%，销售量为933台，同比下降16.02%，库存量为88台，同比增加60.00%[15] - 公司计划加强协同管控，提升生产履约能力，包括技准计划、入库计划和生产计划的协同推进[55] - 公司计划稳步提升国内外市场业绩，统筹本部与子公司市场布局[55] 成本与费用 - 公司2023年销售费用为1.95亿元，同比上升34.25%，管理费用为2.02亿元，同比上升16.58%[19] - 2023年销售费用为117,792,152.07元，同比增长50.4%[97] - 公司计划深化市场改革，细化“人岗匹配”，强化“淘汰机制”，优化薪酬激励模式[55] 研发人员与技术创新 - 公司拥有422名研发人员，占公司总人数的11.12%，其中硕士研究生及以上学历67人，本科学历320人[19] - 公司在高电压、大容量变压器以及特高压交、直流变压器制造方面拥有成熟的设计和制造技术，为多个国家重点工程提供可靠产品[12] 公司治理与股东权益 - 公司2023年度共召开了五次股东大会，确保所有股东平等享有权利[33] - 公司董事会下设五个专门委员会，保障决策的科学性和合理性[33] - 公司监事会现有3名监事，其中2名为职工代表监事，有效维护公司及股东权益[33] - 公司已建立公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制，核心人才薪酬收入行业领先[33] - 公司严格执行信息披露制度，确保信息透明，维护投资者权益[33] - 公司累计发行股本总数为1,841,528,480股，注册资本为1,841,528,480元[39] 财务报表与会计准则 - 公司财务报表以持续经营为基础列报，具有至少12个月的持续经营能力[41] - 公司财务报表符合企业会计准则，真实、完整地反映了财务状况、经营成果和现金流量[42] - 公司自2023年1月1日起采用《企业会计准则解释第16号》，调整财务报表相关项目金额[189] 投资与并购 - 公司通过增资方式投资保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司，投资金额为2,000万元，持股比例为100%，并已完成工商变更[50] - 公司通过收购方式投资天威保变（秦皇岛）变压器有限公司，投资金额为6,940.59万元，持股比例为100%，已完成股权收购并正在进行吸收合并[50] 子公司财务状况 - 天威保变（合肥）变压器有限公司总资产为72,878.25万元，净资产为24,662.90万元，净利润为2,979.17万元[52] - 天威保变（秦皇岛）变压器有限公司总资产为90,895.97万元，净资产为68,680.44万元，净利润为-975.05万元[52] - 保定保菱变压器有限公司总资产为50,415.59万元，净资产为15,157.58万元，净利润为89.05万元[52] - 保定天威线材制造有限公司总资产为18,421.67万元，净资产为12,412.04万元，净利润为831.39万元[52] - 保定天威互感器有限公司总资产为10,954.98万元，净资产为9,307.74万元，净利润为441.01万元[52] - 保定天威新域科技发展有限公司总资产为17,340.67万元，净资产为12,261.15万元，净利润为2,711.43万元[52] - 保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司总资产为15,084.50万元，净资产为9,012.56万元，净利润为1,013.61万元[52] - 保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司总资产为14,537.51万元，净资产为7,642.31万元，净利润为-1,462.13万元[52] 未来计划与战略 - 2024年保变电气预计实现营业收入48.41亿元[55] - 公司计划完成数字化科技管理平台一期项目建设，实现平台上线运行[55] - 公司计划推动智能制造，以生产设备智能化升级为核心，逐步实现车间智能化生产[55] - 公司计划加强全面风险管控，重点关注市场竞争风险、采购与供应链风险、质量风险和成本风险[55] - 公司计划深化碳达峰碳中和工作部署，推进智慧能源管理系统建设[55] - 公司计划加强合规管理体系，推进合规管理体系有效性评价全覆盖[55] 环保与可持续发展 - 公司2023年排放口WS001的COD排放浓度为81 mg/L，排放总量为1,072 kg[113] - 公司2023年排放口WQ001的非甲烷总烃排放浓度为5.08 mg/m³，排放总量为202 kg/a[113] - 公司2023年排放口WQ004的非甲烷总烃排放浓度为2.2 mg/m³，排放总量为27.4 kg/a[113] - 公司2023年排放口WS001的氨氮排放浓度为9.8 mg/L，排放总量为131 kg[113] - 公司2023年排放口WS001的总磷排放浓度为2.3 mg/L，排放总量为39 kg[113] - 公司废水排放口DW001的COD排放浓度为35 mg/L，氨氮排放浓度为14.55 mg/L，总氮排放浓度为52.65 mg/L[122] - 公司废气排放口DA001的非甲烷总烃排放浓度为1.58 mg/m³，DA002的非甲烷总烃排放浓度为1.43 mg/m³[122] - 公司废气排放口DA003的颗粒物排放浓度为16.23 mg/m³，DA004的颗粒物排放浓度为12.1 mg/m³，DA005的颗粒物排放浓度为26.4 mg/m³[123] - 公司废气排放口DA006的颗粒物排放总量为3954 kg[123] - 公司委托处置的废矿物油数量为3.159吨，废过滤棉数量为9.433吨，废漆桶数量为30.913吨[123] - 公司生活污水总排口的COD排放浓度为19.67 mg/L，氨氮排放浓度为3.71 mg/L，悬浮物排放浓度为11 mg/L[123] - 公司废水排放口DW001的COD排放总量为1020.8 kg，氨氮排放总量为329.2 kg，总氮排放总量为770.6 kg[122] - 公司废气排放口DA010的非甲烷总烃排放浓度为1.16 mg/m³[122] - 公司废水排放口DW001的pH值为7.3[122] - 公司废气排放口DA007的颗粒物排放浓度为2.8 mg/m³，DA008的颗粒物排放浓度为2.3 mg/m³，DA009的颗粒物排放浓度为2.3 mg/m³[123] - 公司2023年投入环保资金517.5万元[132] - 含油滤芯处理处置数量为0.2841吨，采用焚烧方式[124] - 脱漆剂附着物处理处置数量为1.15吨，采用焚烧方式[124] - 含油锯末处理处置数量为1.6901吨，采用焚烧方式[124] - 废矿物油处理处置数量为25.08吨，采用收集利用方式[124] - 一体化污水处理设备处理能力为80吨/天，投运时间为2021年[126] - RCO设备处理能力为58000立方米/小时，投运时间为2019年[126] - 危废间处理能力为415.5立方米，投运时间为2018年[126] - 污水治理设施处理能力为120吨/天，投运时间为2019年[134] - 污泥处理处置数量为55.06吨，采用委托处置方式[134] - 公司2023年废水排放中COD浓度为176 mg/L，氨氮浓度为38 mg/L，总氮浓度为45.1 mg/L[144] - 公司2023年固体废物处理中，废变压器油处理量为59.08吨，胶类包装物处理量为0.055吨[144] - 公司2023年8月7日重新申请了排污许可证，有效期至2028年8月6日[148] - 公司2023年减少排放二氧化碳当量为262吨，主要通过智慧能源管理平台建设和节能技改项目实现[155] - 公司2023年废水自行监测中，化学需氧量、氨氮、pH、总氮等指标监测频次为1次/季度[153] - 公司2023年废气自行监测中，非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯等指标监测频次为1次/年[151] - 公司2023年固体废物防治设施中，废油罐处理能力为67吨，危废间容量为16.8立方米[146] - 公司2023年废水排放总量中，综合废水排放口COD排放总量为3395.73 kg[144] - 公司2023年废水排放总量中，生活污水排放口COD排放总量为563.2 kg[144] - 公司2023年废水排放总量中，综合废水排放口总氮排放总量为784.86 kg[144] - 公司积极落实生态环境保护和污染防治工作，加大环保投资力度，升级废水、废气污染物治理设施[174] - 公司子公司天威保变（秦皇岛）变压器有限公司实施节能技改，光伏电站发电量为273.67万kWh[176] - 公司子公司天威保变（合肥）变压器有限公司生活废水总口COD监测频次为1次/年[171] - 公司子公司天威保变（合肥）变压器有限公司生活污水排放口悬浮物、氨氮、PH监测频次为1次/季度[172] - 公司子公司天威保变（合肥）变压器有限公司生活污水排放口石油类、氨氮、悬浮物监测频次为1次/年[173] - 公司未披露部分子公司环境信息的原因包括无污染无排放或境外公司[174] 社会责任与扶贫 - 公司2023年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续助力定点帮扶地区乡村振兴工作[158] - 公司在扶贫及乡村振兴项目中总投入114.29万元，其中资金投入20.28万元，物资折款94.01万元[196] 关联交易与同业竞争 - 中国兵器装备集团有限公司承诺避免与天威保变电气股份有限公司同业竞争，并采取措施支持其输变电业务发展[160][161] - 中国兵器装备集团有限公司承诺减少与天威保变电气股份有限公司的关联交易，确保交易公平公正[161][162] 建设项目与技术改造 - 公司建设项目包括特高压变压器制造能力提升项目、输变电技术研究院技术改造项目等，均已通过环评批复和竣工验收[166] - 公司建设项目挥发性有机物VOCs二次治理、监测项目于2019年8月13日通过环境影响登记表[166] - 公司建设项目超特高压变压器智能制造技术改造项目于2020年2月10日通过环评批复[166] 所有者权益与资本结构 - 公司实收资本为1,841,528,480.00元[68] - 资本公积为3,985,503,359.66元，本期减少13,802,013.07元[68] - 归属于母公司所有者权益为731,911,816.18元，本期减少224,747,218.87元[68] - 少数股东权益为127,658,806.24元，本期减少39,595,473.99元[68] - 所有者权益合计为859,570,622.42元，本期减少264,342,692.86元[68] - 未分配利润为-5,452,611,585.59元，本期减少205,438,636.67元[68] - 专项储备为62,298,867.96元，本期减少4,181,202.61元[68] - 盈余公积为325,620,954.54元[68] - 其他综合收益为-30,428,260.39元，本期减少1,325,366.52元[68] - 本期期末所有者权益合计为595,227,929.56元[71] - 2023年未分配利润为-53.26亿元人民币，同比下降4.93%[90] - 2023年所有者权益合计为8.75亿元人民币，同比下降22.65%[90] - 2023年资本公积为40.17亿元人民币，同比下降0.002%[90] - 2023年其他综合收益为-184.86万元人民币，同比下降340.8%[90] - 2023年专项储备为1828.66万元人民币，同比下降18.19%[90] - 2023年盈余公积为3.26亿元人民币，与2022年持平[90] - 公司本期专项储备提取金额为14,924,716.32元，使用金额为8,277,472.39元，期末余额为7,141,028.26元[185] - 公司本期综合收益总额为2,970,698.64元，其中其他综合收益为-36,741.37元，未分配利润为3,007,440.01元[186] - 公司本期期末所有者权益合计为1,130,675,805.93元，较期初增加4,000,904.16元[186] 员工与管理 - 公司在职员工总数为3,794人，其中母公司2,037人，主要子公司1,757人[104] - 公司推行子公司经理层成员任期制和契约化管理，将薪酬与经营目标挂钩[110] 其他 - 公司2023年将内控制度建设与信息化项目相结合，实现业务流程E化，提高经营效率[109] - 公司2023年资产减值损失为-24,032,275.89元，同比下降8.3%[97] - 公司2023年信用减值损失为-3,497,757.98元，同比下降112.9%[97]

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-009 保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 12 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第二十五次 会议的通知，于 2024 年 3 月 22 日以现场召开与通讯表决相结合的方 式召开了第八届董事会第二十五次会议，公司现任 8 名董事全部出席 了本次会议（参加现场会议董事：刘淑娟、刘东升，参加通讯表决董 事：孙伟、刘伟、刘玉亭、张庆元、杨璐、高理迎）。现场会议由刘 淑娟女士主持，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案： （二）审议通过了《关于向保定天威线材制造有限公司提供委 1 托贷款的议案》（该议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 为支持公司输变电配套 ...

保定天威保变电气股份有限公司 关于向子公司提供委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-011 一、 委托贷款概述 2024 年 3 月 22 日，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于向保定天威线材制造有限公司提供委托贷款的议案》，公司决定向 线材制造提供委托贷款人民币肆仟万元整。 线材制造为本公司全资子公司，该委托贷款不属于关联交易，不 属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的 情形，无需提交公司股东大会审议。 二、贷款方基本情况 （一）基本信息 重要内容提示 ● 委托贷款对象：保定天威线材制造有限公司（以下简称"线材 制造"） ● 委托贷款金额：向线材制造提供委托贷款人民币肆仟万元整 ● 委托贷款期限：壹年 ● 委托贷款利率：年利率不高于银行同期基准利率 保定市创业路 111 号。该公司主要经营：电线电缆、配电开关控制设 备制造及销售；常 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-010 保定天威保变电气股份有限公司 关于向子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人：天威保变（合肥）变压器有限公司（以下简称"合 变公司"）；保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司（以下简称"印 度公司"）。 ●2024年度担保预计金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟 定 2024 年度向子公司提供担保总额不超过人民币 6,290 万元。截至 本公告日，本公司累计担保 1,858.97 万元人民币，占公司最近一期 经审计净资产 73,189.05 万元的 2.54%；全部为对全资子公司和控股 子公司提供的担保。 ● 本次担保是否有反担保：对印度公司担保有反担保，对合变 公司担保无反担保。 1 | （二）担保预计基本情况 | | --- | | 担保方 | 被担保 方 | 担保 方持 | 被担保 方最近 | 截至目 | 本次新 | 担保 总额 | 担保 额度 占上 市公 | 担保预 | 是 否 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-008 保定天威保变电气股份有限公司 关于董事辞职的公告 特此公告。 保定天威保变电气股份有限公司董事会 2024 年 3 月 11 日 1 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到董事魏喜福先生递交的书面辞职报告。魏喜福先生因达到法 定退休年龄，申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，魏喜 福先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。 魏喜福先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不 会影响公司及董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》相关 规定，其辞职报告自送达董事会时生效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 魏喜福先生在任职期间恪尽职守、勤勉敬业，公司及董事会对魏 喜福先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-007 保定天威保变电气股份有限公司 （二）《关于公司 2024 年度固定资产投资计划的议案》（该议案 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 公司 2024 年固定资产投资计划项目（包括零星固投）共计 7 项， 计划投资 6009 万元。 （三）《关于聘任王冠澎先生为公司总法律顾问的议案》（该议 案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第二十四 次会议的通知，于 2024 年 2 月 5 日以通讯表决方式召开了第八届董 事会第二十四次会议，公司 9 名董事全部出席了本次会议。本次会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决 ...