公司代码：600580 公司简称：卧龙电驱 卧龙电气驱动集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 卧龙电气驱动集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 董事会审计委员会 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务 及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，以及公司《审计委员 会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职，对信永中和 2023 年审计工作履行了监督职责，现将情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 成立日期：2012 年 03 月 02 日 组织形式：特殊普通合伙企业 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 二、审计委员会履行监督职责情况 首席合伙人：谭小青先生 2、人员信息 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要风险提示： 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司浙江龙能 电力科技股份有限公司（以下简称"龙能电力"）尚未正式挂牌，存在因未能正 式挂牌而无法申报的风险。 龙能电力向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下 简称"北交所"）上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监监督 管理委员会注册的风险。 龙能电力存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 25 日召开九届六次董事会会议及九届四次监事会会议，审议通过了《关于子公司筹 划申请在北京证券交易所上市的议案》，同意龙能电力筹划申请在北交所上市事 项（以下简称"本次上市"）。现将相关情况公告如下： 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-037 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于子公司筹划申请在北京证券交易所上市的公告 截至 2022 年 12 月 31 日，龙能电力资产总额 188,55 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-026 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.10 元（含税）；本次不进行资本公 积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以 2023 年度利润分配股权登记日的公司总股本扣减回购 账户持有的股份数后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确，本 利润分配方案存在差异化分红。 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明 （一）上市公司所处行业情况及特点 公司所处的电机与驱动控制行业受社会固定资产投资影响较大，而世界经济 发展仍有较大的不确定性。公司近年来进入的新能源相关领域高速发展，需要资 金予以支撑。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司实现归属于上 市公 ...

1 / 8 卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会 2024年04月25日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，卧龙电 气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"、"公司"）董事会，就公司 在任独立董事赵荣祥、张志铭、邓春华的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事赵荣祥、张志铭、邓春华的任职经历以及自查报告，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

公司基本信息 - 公司名称为卧龙电气驱动集团股份有限公司，股票代码为600580[1] - 公司注册地址为浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段1801号[11] - 公司股票种类为A股，股票简称为卧龙电驱[12] - 公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京市东城区[12] 财务表现 - 2023年营业收入为155.67亿人民币，同比增长3.79%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为5.30亿人民币，同比下降33.73%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为16.34亿人民币，同比增长37.06%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为94.08亿人民币，同比增长4.65%[13] - 基本每股收益为0.4068元，同比下降33.88%[13] - 稀释每股收益为0.4068元，同比下降33.80%[13] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.3664元，同比下降35.90%[13] - 加权平均净资产收益率为5.74%，较上年同期下降3.53个百分点[13] 行业发展趋势 - 家用空调行业2023年销售同比增长10.4%[20] - 电机行业竞争主要体现在技术含量、价格、自动化水平和生产规模等方面[54] - 2023年全球电动工具市场规模为288.5亿美元，预计2027年有望达到357.4亿美元[22] - 2023年全球粗钢产量合计18.882亿吨，同比基本持平[26] 公司战略与发展 - 公司数字化转型不断推进，财务共享中心、供应链变革及SRM系统升级等项目顺利上线[19] - 公司坚持“一二三发展战略”，加强新能源产业发展，推动技术创新工作[19] - 公司全力抓好QCDS，提升市场竞争力，加强成本管理和质量控制[19] - 公司主要业务包括电机及控制、光伏与储能、工业互联网等领域[20] 股东信息 - 浙江卧龙舜禹投资有限公司持有公司422,798,480股普通股，占比最高[143] - 卧龙控股集团有限公司持有公司61,699,513股普通股[143] - 陈建成持有公司21,149,956股普通股[143] 环保与社会责任 - 公司积极推进高效节能电机产品的迭代升级，减少排放二氧化碳当量4,419吨[122] - 公司深入践行绿色生产理念，推进节能减排实践，全面部署污染防治工作，推动绿色生产、绿色生活以及绿色发展[123] - 公司发布了《卧龙电驱2023环境、社会及治理报告》，详细披露了社会责任工作情况，包括对外捐赠、公益项目和扶贫及乡村振兴项目[124]

财务表现 - 2024年第一季度，卧龙电气驱动集团股份有限公司营业收入为37.41亿人民币，同比下降2.46%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.22亿人民币，同比下降13.60%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-3,422.38万人民币[4] - 营业总成本为35.34亿元，其中销售费用、管理费用、研发费用和财务费用均有所增加[14] - 营业利润为25.89亿元，较去年同期有所下降，但仍保持盈利[14] - 净利润为21.99亿元，较去年同期有所下降，但仍保持盈利[15] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为991.09万人民币，政府补助相关损益为923.26万人民币[5] 股东情况 - 前十名股东中，浙江卧龙舜禹投资有限公司持股比例最高，为32.24%[7] - 公司未知其他前十名无限售条件股东和前十名股东之间存在关联关系或属于一致行动人[9] - 中国农业银行股份有限公司前10名股东参与转融通业务出借股份情况：中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持股数量合计为10,075,916股，占比0.77%[10] 资产负债情况 - 卧龙电气驱动集团股份有限公司2024年3月31日流动资产合计为13,279,544,902.88元，较上期有所增长[11] - 卧龙电气驱动集团股份有限公司2024年3月31日非流动资产合计为11,556,662,836.41元，较上期持平[12] - 卧龙电气驱动集团股份有限公司2024年3月31日流动负债合计为9,994,621,603.49元，较上期有所增长[13] - 卧龙电气驱动集团股份有限公司2024年3月31日非流动负债合计为3,900,061,502.04元，较上期有所下降[13] 现金流量情况 - 经营活动现金流出小计为32.08亿元，经营活动产生的现金流量净额为-3.42亿元[17] - 投资活动现金流出小计为33.44亿元，投资活动产生的现金流量净额为-31.47亿元[18] - 筹资活动现金流出小计为77.33亿元，筹资活动产生的现金流量净额为16.27亿元[18] 报告公布 - 卧龙电气驱动集团股份有限公司公布2024年第一季度报告[19]

会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 29 日(星期一) 至 05 月 08 日(星期三)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 wolong600580@wolong.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 29 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 09 日上午 09:00-10:00 举 行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临2024-039 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 内部控制审计报告 卧龙电气驱动集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"）2023 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企 ...

一、通知债权人的原因 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"、"公司"）于 2024 年 04 月 25 日召开九届六次董事会、九届四次监事会，会议审议通过了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予第三期及预留授予 第二期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报 告，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 529,851,084.57 元，剔除股 份支付费用-5,269,990.33 元后为 524,581,094.24 元，未达到 2021 年股票期权与 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）限制性股票首次授予第三期及 预留授予第二期公司层面的业绩考核目标，公司拟回购注销本激励计划限制性股 票首次授予第三期及预留授予第二期所对应的全部股票 283.90 万股。 鉴于首次授予激励对象中王勇、预留授予激励对象中李树豹、张春生因主动 离职而不再符合激励条件，根据公司《激励计划》的相关规定，公司将回购注销 其对应的已获授但未解除限售的全部 11.00 万股限制性股票。 综上所述 ...