一、通知债权人的原因 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"、"公司"）于 2024 年 04 月 25 日召开九届六次董事会、九届四次监事会，会议审议通过了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予第三期及预留授予 第二期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报 告，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 529,851,084.57 元，剔除股 份支付费用-5,269,990.33 元后为 524,581,094.24 元，未达到 2021 年股票期权与 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）限制性股票首次授予第三期及 预留授予第二期公司层面的业绩考核目标，公司拟回购注销本激励计划限制性股 票首次授予第三期及预留授予第二期所对应的全部股票 283.90 万股。 鉴于首次授予激励对象中王勇、预留授予激励对象中李树豹、张春生因主动 离职而不再符合激励条件，根据公司《激励计划》的相关规定，公司将回购注销 其对应的已获授但未解除限售的全部 11.00 万股限制性股票。 综上所述 ...

2023 年 04 月 27 日，公司召开八届二十五次董事会会议及八届二十二次监 事会会议，审议通过了《关于分拆所属子公司浙江龙能电力科技股份有限公司至 深圳证券交易所主板上市的预案》及其他与本次分拆相关的议案，同时，公司董 事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆相关事宜。 2023 年 05 月 19 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了上述议案。具体 内容请详见公司于 2023 年 04 月 29 日、2023 年 05 月 20 日刊登在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 二、终止本次分拆的原因 自筹划本次分拆事项以来，公司积极推进相关事宜，组织中介机构开展尽职 调查等相关工作。基于目前市场状况以及龙能电力自身发展规划等因素考虑，为 统筹安排龙能电力资本运作规划，经与相关各方充分沟通及审慎论证后，公司拟 终止龙能电力本次分拆事宜。 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-036 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于终止分拆所属子公司至深圳证券交易所主板 上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：2024-038 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市上虞区人民大道西段 1801 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-024 卧龙电气驱动集团股份有限公司 九届六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"卧龙电驱"）九届 六次董事会会议于 2024 年 04 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 的会议通知和材料已于 2024 年 04 月 15 日分别以专人送达、电子邮件或传真等 方式发出。公司现有董事 9 人，参会董事 9 人，其中董事张红信、莫宇峰、万创 奇以通讯方式参加。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。 具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证 ...

陈伟华，男，1954 年出生，硕士学历，教授级高级工程师。现任上海电器 科学研究所（集团）有限公司总裁特别顾问、国家中小型电机及系统工程技术研 究中心常务副主任、上海电机系统节能工程技术研究中心主任。2018 年 01 月至 2023 年 09 月，任卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事。 卧龙电气驱动集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"、"公司"） 第八届董事会的独立董事（2023 年 09 月届满），根据《公司法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》 等内部控制文件的规定和要求，2023 年度工作中，履行了独立董事的职责，尽 职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公司 2023 年的 相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，努力维护公 司整体利益和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立 董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一） ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务 及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，以及公司《审计委员 会工作细则》的有关规定，公司对信永中和 2023 年年度履职情况进行了评估， 认为信永中和在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财 务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。具体情况如下： 一、资质情况 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 03 月 02 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2、人员信息 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"、"公司"） 第八届董事会的独立董事（2023 年 09 月届满），根据《公司法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》 等内部控制文件的规定和要求，2023 年度工作中，履行了独立董事的职责，尽 职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公司 2023 年的 相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，努力维护公 司整体利益和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立 董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 黄速建，男，1955 年出生，1988 至今在中国社会科学院工业经济研究所任 研究人员，现任研究员、博士生导师、中国企业管理研究会会长；2017 年 09 月 至 2023 年 09 月，任卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人未持有 ...

目 录 1、 专项审计报告 关于卧龙电气驱动集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、 附表 委托单位：卧龙电气驱动集团股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙) 联系电话：+86(010)6554 2288 | | 信息中和合计师室名 所 北京市东城区 朝阳门北大街 乐苑 乐苑 版 | | | | --- | --- | --- | --- | | 152 | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | ShineWing | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于卧龙电气驱 ...

（二）独立性情况说明 本人未持有本公司股份，与本公司的其他董事、监事及持有公司百分之五以 上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司及公司主要股东之间不 存在妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司独立董事的情形。 二、独立董事年度履职概况 卧龙电气驱动集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人自2023年09月担任卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定 和要求，2023 年度工作中，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、 勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公司 2023 年的相关会议，认真审议董 事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，努力维护公司整体利益和股东特别 是社会公众股股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立董事 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"、"公司"） 第八届、第九届董事会的独立董事（第八届于 2023 年 09 月届满），根据《公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》、 《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求，2023 年度工作中，履行了 独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极 出席公司 2023 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独 立意见，努力维护公司整体利益和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下。 一、独立董事的基本情况 中规定的不得担任公司独立董事的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2023 年度，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股 东大会，认真审阅相关会议材料，参与各项议案的讨论并提出合理建议。本人认 为，2023 年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符 ...