独立董事候选人声明与承诺 本人 曾国军 ，已充分了解并同意由提名人 杨子平 提名为大连圣亚旅游控 股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任大连圣亚旅游股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人 杨子平 ，现提名 曾国军 为大连圣亚旅游控股股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任大连圣亚旅游控 股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与大连圣亚旅游控股股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-036 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月13日召开第八届 二十七次董事会会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同时提请股东大会授 权董事会指定人员办理公司章程变更登记、备案等相关事宜。现将具体情况公告如下： 为进一步完善治理结构，公司根据最新《公司法》（2024年7月1日起施行）、《上 市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所自律监管指 引第1号—规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合实际情况，对《公 司章程》部分内容进行了修订，关于《公司章程》修订对照表详见附件。除上述修订外， 《公司章程》中的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对《公司章程》条款 序号、标点的调整以及根据最新《公司法》，将"股东大会"调整为"股东会"等不影 响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更以及修订 ...

关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 06 月 06 日（星期四）至 06 月 13 日（星期四）16：00 前登录 上证路演中心网址首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dshbgs@sunasia.com 进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况， 公司计划于 2024 年 06 月 14 日上午 10：00-11：00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-033 大连圣亚旅游控股股份有限公司 三、参加人员 会议召开时间：2024 年 06 月 14 日（星期五）上午 10：00-11：00 会议召开地点：上海证券交 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-029 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期届至， 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定进行董事会换届选举（以下 简称"本次换届选举"）。为了顺利完成本次换届选举工作，公司现就本次换届选 举相关事项公告如下： 一、第九届董事会的组成 公司董事会由九名董事组成，其中由职工代表担任的董事不少于一名，独立董 事三名。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高 级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。董事任期自公司相关股东大会选举通过之日起三年，任期届满可连选连任。 二、董事候选人的推荐 （一）非独立董事候选人的推荐 董事会及本公告发布之日单独或合并持有公司发行股份3%以上的股东，有权向 第八届董事会书面提名推荐第九届非独立董事候选人，但单个提名人所提名的非独 立董事候选人的人数不得多于该次拟选非独立董事的人 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-032 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于子公司为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为哈尔滨圣亚旅游产 业发展有限公司（以下简称"圣亚旅游"），为大连圣亚旅游控股股份有限公司（以 下简称"公司"）控股子公司，非公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 3,000 万元，已实际为其提供担保余额人民币 14,487.52 万元（含本次担保）。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额超 过最近一期经审计净资产 100%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 截至 2023 年 12 月 31 日，圣亚极地经审计总资产 15,314.33 万元，负债总额 453.66 万元，资产负债率为 2.96%，净资产 14,860.67 万元；营业总收入 5,143.22 万元，净利润 706.89 万元。 截至 2024 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-030 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期届 至，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定进行监事会换届选举 （以下简称"本次换届选举"）。为了顺利完成本次换届选举工作，公司现就本 次换届选举相关事项公告如下： 一、第九届监事会的组成 公司监事会由六名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于1/3。监事任 期自公司相关股东大会选举通过之日起三年。 二、监事候选人的推荐 监事会及本公告发布之日单独或者合并持有公司发行股份3%以上的股东， 有权向第八届监事会书面提名推荐第九届非职工代表监事候选人，但单个提名人 所提名监事候选人的人数不得多于该次拟选非职工代表监事的人数。 三、本次换届选举的程序 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-031 大连圣亚旅游控股股份有限公司 大连圣亚旅游控股股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 31 日 关于选举第九届董事会职工代表董事、第九届监事会职工代表监事 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事 会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 5 月 31 日召开四届十三次职工代表大会审议通过《关于选举公司第九届董事会 职工代表董事、监事会职工代表监事的议案》，选举褚小斌先生、薛永晨先生为 公司第九届董事会职工代表董事，选举马勇先生、郑军伟先生为公司第九届监事 会职工代表监事（简历详见附件）。 褚小斌先生、薛永晨先生将与公司股东大会选举产生的非职工代表董事共同 组成公司第九届董事会，任期与第九届董事会任期一致。 马勇先生、郑军伟先生将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组 成公司第九届监事会，任期与第九届监事会任期一致。 本次职工代表 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-028 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由半数以上董事共同推举的董事褚小斌先 生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 62,259,845 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.34 | | 份总数的比例（%） | | （一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 （二）股东大会召开的地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢 ...

北京金诚同达（杭州）律师事务所 2023 年年度股东大会的 法律意见书 金证法意【2024】字 0515 第 0244 号 浙江省杭州市上城区钱江路1366号华润大厦A座15层 电话：0571-8513 1580 传真：0571-8513 2130 关于 大连圣亚旅游控股股份有限公司 北京金诚同达（杭州）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（杭州）律师事务所 关于大连圣亚旅游控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 金证法意【2024】字 0515 第 0244 号 致：大连圣亚旅游控股股份有限公司 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章、规范性文件以及《大连圣 亚旅游控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并依照中国现行有效 的法律、法规、规章及规范性文件的要求和规定，对公司提供的与本次股东大会 有关的文件 ...