黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称"公司") 聘请中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环会计师事务所"）作为公司2023 年度财务和内控报告出具审计报告的会计师事务所。 (二)续聘会计师事务所履行的程序 公司于2023年04月26日召开黑龙江北大荒农业股份有限公司第七届董事会第 十七次会议(临时)决议公告,于2023年09月13日召开黑龙江北大荒农业股份有 限公司2023年第一次临时股东大会决议公告,审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》,公司续聘中审众环会计师事务所为公司2023年度审计机构。公司独 立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023年年审会计师事务所履职情况 1 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范,中审众环会计师事务所对公司2023年度财务报告及2023年12月31日的财务报 告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司资金存放与实际使用情况、控股股 东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。经审计,中审众环 会计师事务所 ...

1 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：黑龙江北大荒农业股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0451-82321005 关于黑龙江北大荒农业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的 专项审核报告 关于黑龙江北大荒农业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 我们接受委托，在审计了黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"北大荒股 份公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润 表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基 础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况 汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发 的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定， 编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是北大荒股份公司管理层的责 任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运行指引及 《公司章程》《公司董事会审计委员会工作制度》的相关规定,黑龙江 北大荒农业股份有限公司(以下简称"公司")董事会审委员会(以 下简称"审计委员会"),勤勉尽职,有效地履行了职责。现将 2023 年度公司审计委员会履职情况报告如下: 一、公司审计委员会会议召开情况 2023 年公司审计委员会共召开了四次会议,会议主要内容如下: (一)3 月 24 日公司审计委员会召开 2023 年第一次会议,会上公 司审计委员会委员与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)沟通 2022年年审工作事宜,会上审议了以下事项: 1. 2022年度公司财务、内控审计报告。 2. 2022年度公司内部控制自我评价报告。 3. 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)从事 2022 年度审计 工作总结报告。 4. 关于预计公司 2023年度日常关联交易的议案。 (二)4 月 3 日公司审计委员会召开 2023 年第二次会议,会议审议 了关于聘任会计师事务所的议案。 (三) 10 月 27 日公司审计委员会召开 202 ...

独立董事 2023 年度沭职报告 作为独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务, 也未在公司股东单位任职,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 2023 年度,本人能够勤勉尽责,忠实履行独立董事职责,能持 续关注公司治理工作,认真审核公司相关资料并提出建议,并在董事 会会议上发表意见、对审议的议案和有关材料进行认真审核,独立、 审慎地行使了表决权,维护了公司和广大投资者的权益。 (一)出席董事会会议情况 | | A TE 川 参加 | 目 出席 v | 委托出席 | 缺席 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会次数 | 17 | | 17 | | 朱启臻 | | | | | 2023年度,作为独立董事积极出席了董事会,运用本人的知识和 经验,积极参与和审慎决策公司各项重大事项,为科学决策起到积极 作为黑龙江北大荒农业股份有限公司的独立董事,严格按照《公 司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,本着客观、 独立、审慎的原则,积极出席了董事会及各专门委员会会议,组织建 立独立 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-006 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 03 月 27 日(星期三) 至 04 月 02 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 sse600598@163.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 29 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 03 日 上午 09:00-10:00 举行 2023 年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-005 黑龙江北大荒农业股份有限公司 涉诉（仲裁）案件进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司于 2021 年 4 月 20 日发布了黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简 称："公司"）涉及诉讼（仲裁）公告，披露了公司诉呼伦贝尔农村商业银行股 份有限公司返还原物纠纷一案，涉案金额 4,052 万元人民币（公告编号： 2021-016）。2021 年 4 月 22 日收到内蒙古自治区呼伦贝尔市中级人民法院送达 的开庭传票，案号为（2021）内 07 民初 28 号（公告编号：2021-018）。2021 年 5 月 12 日收到内蒙古自治区呼伦贝尔市中级人民法院送达的《关于追加呼伦 贝尔市天顺房地产开发有限公司为本案第三人的通知》和开庭传票（公告编号： 2021-019）。2021 年 12 月 14 日收到内蒙古自治区呼伦贝尔市中级人民法院送 达的《民事判决书》，案号为（2021）内 07 民初 28 号（公告编号：2021-045）。 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-004 黑龙江北大荒农业股份有限公司 涉诉（仲裁）案件进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司于 2022 年 5 月 28 日发布了黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简 称"公司"）涉及诉讼（仲裁）公告（公告编号：2022-025），披露了锦宸集团 有限公司（以下简称"锦宸集团"）与公司、第三人呼伦贝尔市天顺房地产开发 有限公司、北大荒鑫都房地产开发有限公司申请执行人执行异议之诉一案，涉案 金额 125,500,825.00 元人民币，案号为（2022）内 07 民初 69 号。于 2023 年 5 月 4 日收到内蒙古自治区呼伦贝尔市中级人民法院送达的案号为（2022）内 07 民初 69 号《民事判决书》（公告编号：2023-014）。 截止目前，本案件取得新进展。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关 规定，现将本案的进展情况公告如下： 一、本次诉讼案件的进展情况 公司于 2024 年 2 月 4 日收到内蒙古自治区高级人民法院 ...

二〇二四年一月十六日 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于公司董事长王守聪先生辞职的公告 截止本公告日，王守聪先生未持有公司股票。在任职期间，王守聪先生勤勉 尽责、恪尽职守,为公司的发展作出了积极贡献，公司董事会对他的辛勤付出表 示衷心感谢。 特此公告。 黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会 证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-003 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称："公司"）董事会收到董事长王 守聪先生递交的书面辞职报告。王守聪先生因工作调动，申请辞去公司董事长（法 定代表人）、董事和董事会战略委员会主任委员等职务。辞职后，王守聪先生将 不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等规定，王守聪先生辞职不会导致公司董事会 成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。本次辞职事 项不会影响公司董事会的正常运作和公司日常生产经营。公司将根据有关规定， 尽快完成董事长、董事、战略委员会主任委员的补选和后续相关的选举工作。 1 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-001 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于董事及高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二〇二四年一月六日 1 黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称："公司"）职工董事、董事会薪 酬与考核委员会委员刘化莲女士，因年龄原因不再担任公司职工董事和董事会薪 酬与考核委员会委员等职务。公司副总经理李国峰先生因工作调动，不再担任公 司任何职务。以上董事及高级管理人员的变动对公司的正常运作不构成影响。 截止本公告日，刘化莲女士和李国峰先生均未持有公司股票。在任职期间， 刘化莲女士和李国峰先生勤勉尽责、恪尽职守,为公司的发展作出了积极贡献， 公司董事会对他们的辛勤付出表示衷心感谢。 特此公告。 黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-002 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于董事会、监事会延迟换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二〇二四年一月六日 1 公司董事会、监事会延迟换届不会影响公司正常运营。 黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称："公司"）第七届董事会、第六 届监事会任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人和监事会监事候选人的提名工 作仍在进行中，为保持相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将 适当延期，公司董事会各专门委员会成员和高级管理人员的任期也相应顺延。公 司将尽快推进董事会、监事会的换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。 特此公告。 在公司第八届董事会、第七届监事会换届选举完成之前，公司第七届董事会、 第六届监事会全体成员及高级管理人员将按照相关法律、法规和《公司章程》的 规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。 黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会 ...