审计机构聘任 - 公司拟聘任中审众环为2024年度财务和内控审计机构[2] - 2024年3月27日董事会通过续聘议案，7票同意[10] - 续聘尚需股东大会审议通过生效[10] 审计机构情况 - 2023年末中审众环合伙人216人、注会1244人、签过证券业务审计报告注会720人[3] - 2022年中审众环经审计总收入213165.06万元等多项收入数据[4] - 2022年度中审众环上市公司审计客户195家，收费24541.58万元[4] - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额9亿元[4] - 中审众环最近3年受行政处罚2次、监管措施13次[5] - 31名中审众环从业执业人员最近3年受处罚情况[5] 审计费用 - 中审众环为公司2024年度审计费用280万元，与2023年持平[8]

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-009 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于董事代行董事长职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称："公司"）为保证公司及董事会 正常运作，根据《公司章程》第一百二十二条，"董事长不能履行职务或者不履 行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。"经公司第七届董事会 第二十二次会议审议，全体董事共同推举，由公司董事、总经理马忠峙先生代为 履行董事长（法定代表人）职责，代为履职期限至公司董事会选举产生新任董事 长为止。 公司将根据有关规定，尽快完成董事长的补选和后续相关的选举工作。 特此公告。 黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十九日 1 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-012 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股派发现金股利 0.44 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,222,382,258.01 元。经董事会决 议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利 润。本次利润分配预案如下： 基于公司当前稳定的经营业绩以及对未来良好的盈利预期，拟向全体股东每 股派发现金红利 0.44 元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余 未分配利润结 ...

财务审计 - 拟续聘中审众环为2024年度审计机构，聘期1年，费用280万元[7] 人事安排 - 推举马忠峙代行董事长职责至新董事长产生[1] 会议安排 - 提议2024年4月18日开2023年年度股东大会[18] - 第七届董事会二十二会议3月27日召开[1] 议案表决 - 2023年度多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[2][3][4][6][7][8][10][11][13][14][15][16][17][18] - 预计2024年度日常关联交易议案非关联董事4票赞成通过[12] 其他事项 - 2017年成立的善粮味道经营未达预期，将配合清算注销[16][17] - 2024年度预算等多项议案待股东大会审议[4][7][10][11][12][13][15][16][17][18]

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-017 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日 14 点 30 分 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网 络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 17 日 至 2024 年 4 月 ...

2023年业绩 - 独立董事应参加董事会6次，全部亲自出席且议案均赞成[4] - 薪酬与考核委员会召开会议1次，审议议题1项[5] - 召开2次股东大会，独立董事均出席[6] - 独立董事专门会议召开2次，审议议题5项[9] - 独立董事现场办公、走访调研共15天[12] - 披露定期报告4份，内控评价报告1份，临时报告35份[16] - 聘任中审众环会计师事务所进行审计[17] - 实施会计政策变更[18] - 向全体股东每10股派发4.2元现金红利并完成[20] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职，强化沟通提升透明度[22] - 2024年独立董事提高能力维护中小股东权益[22]

委托理财额度 - 2024年度委托理财单日最高余额上限80亿，资金可循环使用[2][3] 资金来源与用途 - 资金源于公司暂时闲置自有资金[3] - 用于购买银行及非银行金融机构理财产品[4] 有效期限与审议 - 预计额度有效期至2024年年度股东大会召开日[4] - 议案已通过董事会审议，尚需股东大会批准[5] 风险与管理 - 理财产品面临多种风险[6] - 配备专人负责并制定制度规范业务[6] 会计处理 - 本金计入“交易性金融资产”，利息计入“投资收益”[9]

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-014 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为了客观、真实、公允地反映黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称： "公司"）2023 年年末的财务状况、资产价值以及 2023 年度的经营成果，根据 《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司北大荒龙垦麦 芽有限公司（以下简称："麦芽公司"）和黑龙江鑫亚经贸有限责任公司（以下简 称："鑫亚公司"）对应收款项及出现减值迹象的长期股权投资和固定资产等资产 进行了全面清查、分析和减值测试，本着谨慎性原则，拟计提资产减值准备 11,155.65 万元，包括公司总部计提 9,872 万元；八五六分公司计提 32.04 万元； 麦芽公司计提 208.5 万元；鑫亚公司计提 1,043.11 万元。 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于计提资产减值准备的议案》。 一、计提资产减值准备的情况说明 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号-- 规范运作》等相关规定,黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称 "公司")董事会,就公司在任独立董事朱启臻先生、王吉恒先生、赵世君先生、 郭丹女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 报告期内,经核查独立董事朱启臻先生、王吉恒先生、赵世君先生、郭丹女 士的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务,也未在公司控股股东及其他关联方公司担任任何职务,与公司以及 控股股东及其他关联方公司之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 品 龙 直事会 九日 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称"公司") 聘请中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环会计师事务所"）作为公司2023 年度财务和内控报告出具审计报告的会计师事务所。 (二)续聘会计师事务所履行的程序 公司于2023年04月26日召开黑龙江北大荒农业股份有限公司第七届董事会第 十七次会议(临时)决议公告,于2023年09月13日召开黑龙江北大荒农业股份有 限公司2023年第一次临时股东大会决议公告,审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》,公司续聘中审众环会计师事务所为公司2023年度审计机构。公司独 立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023年年审会计师事务所履职情况 1 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范,中审众环会计师事务所对公司2023年度财务报告及2023年12月31日的财务报 告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司资金存放与实际使用情况、控股股 东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。经审计,中审众环 会计师事务所 ...