证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2023-032 黑龙江北大荒农业股份有限公司 第六届监事会第十九次会议（临时）决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江北大荒农业股份有限公司于 2023 年 12 月 18 日召开第六届监事会第十九次（临 时）会议，本次会议以通讯方式表决，全部监事均参加了会议。会议符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。与会监事审议通过了以下议案： 一、关于八五三、八五二等分公司购买北大荒集团黑龙江八五三、八五二等农场有限公 司资产之关联交易的议案 为加强粮食晾晒能力、确保粮食安全存储，在粮食总产量不断提高的前提下，不断提高 粮食质量并减少粮食损失，黑龙江北大荒农业股份有限公司八五三分公司（以下简称：八五 三分公司）经与北大荒集团黑龙江八五三农场有限公司（以下简称：八五三农场）协商，拟 购买八五三农场投资建设完成的水泥晒场，用于保障管理区日常管理及粮食晾晒工作需求； 为加强农业基础设施建设，进一步增强农业综合生产能力，黑龙江北大 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2023-033 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于八五三、八五二等分公司购买北大荒集团 黑龙江八五三、八五二等农场有限公司 资产之关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●交易内容：为加强粮食晾晒能力、确保粮食安全存储，在粮食总产量不断提高的前 提下，不断提高粮食质量并减少粮食损失，黑龙江北大荒农业股份有限公司八五三、八五 二等 4 家分公司经与北大荒集团黑龙江八五三、八五二等农场有限公司协商，拟购买水泥 晒场、农机库房等农业基础设施用于农业生产经营。资产账面原值合计 25,894,826.67 元， 累计折旧 7,495,302.13 元，净额 18,399,524.54 元，评估交易价格共计 19,918,796.10 元。 ●关联人回避事宜：因北大荒农垦集团有限公司是本公司和八五三农场、八五二农场、 二九〇农场、兴凯湖农场的母公司,本次交易构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易 召开了公司 2023 年第二次独立董事专门 ...

- 9 - 北大荒界团队尤江八五三次均有限公司项目。此声评估报告书 资产评估报告 目 录 声明 . 资产评估报告摘要 ... ... ... . 资产评估报告正文 .. 6 一、委托人、被评估单位和其他评估报告使用者 . 二、评估目的 ................................................................................................................... 7 三、评估对象和评估范围 四、价值类型及其定义 . 五、评估基准日 六、评估依据 ... ... . 七、评估方法 . 八、评估程序实施过程和情况 九、评估假设 .. ... .. .. .. . 十、评估结论 ..................................................................... 13 十一、特别事项说明 ........................................................................................ ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 评估机构名称:黑龙江亿鑫达资产评估有限公司 报告提交日期:二〇二三年八月二十五日 l i 二 二 二 二 黑龙江北大荒农业股份有限公司八五二分公司 拟收购资产评估项目 资产评估报告 黑亿评报字(2023)第A104号 (共一册 第一册) ■ 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 2323080040202300544 | | --- | --- | | 合同编号: | 黑亿评报字(2023)第A104号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 黑亿评报字(2023)第A104号 | | 报告名称: | 黑龙江北大荒农业股份有限公司八五二分公司拟收 购资产评估项目 | | 评估结论: | 4,995,412.00元 | | 评估报告日: | 2023年08月25日 | | 评估机构名称: | 黑龙江亿鑫达资产评估有限公司 | | 签名人员: | 肖明鹏 (资产评估师) 会员编号:23030038 | | | 王常义 (资产评估师) 会员编号:23040005 | | | The Book of the Produ ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2023-031 黑龙江北大荒农业股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 12 月 18 日 召开第七届董事会第二十一次会议（临时），会议通知于 2023 年 12 月 13 日以专 人送达、传真和电子邮件的形式发出，本次会议以通讯方式表决，全部董事均参 加了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案 事项合法有效。本次会议决议通过以下议案： 一、关于调整 2023 年投资计划的议案 经分析，结合粮食饲料价格市场、饲养周期、产出品价格等多方面因素，预 计养殖基地建设项目无法为公司带来预期收益。在股东大会授权调整投资计划范 围内，取消养殖基地建设项目计划投资总额为 14,356.27 万元。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于八五三、八五二等分公司购买北大荒集团黑龙江八五三、八五二等 农场有限公司资产之 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 独立董事签字: - 2 4 g 独立董事对关于八五三、八五二等分公司购买 北大荒集团黑龙江八五三、八五二等农场有限公司 资产之关联交易的独立意见 我们对关于八五三、八五二等分公司购买北大荒集团黑龙江 八五三、八五二等农场有限公司资产之关联交易的相关事项进行 了审慎审核,认为本次交易是满足正常生产经营需要而发生的, 交易事项符合诚实信用和公开、公平、公正的原则,不会影响公 司资产的独立性,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司 及其他股东利益情况。 独立董事签字: 二〇二三年十二月十八日 黑龙江北大荒农业股份有限公司 独立董事对关于八五三、八五二等分公司购买 北大荒集团黑龙江八五三、八五二等农场有限公司 资产之关联交易的独立意见 我们对关于八五三、八五二等分公司购买北大荒集团黑龙江 八五三、八五二等农场有限公司资产之关联交易的相关事项进行 了审慎审核,认为本次交易是满足正常生产经营需要而发生的, 交易事项符合诚实信用和公开、公平、公正的原则,不会影响公 司资产的独立性,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司 及其他股东利益情况。 黑龙江北大荒农业股份有限公司 独立董事对关于八五 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2023-034 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于八五三、兴凯湖分公司承租北大荒集团 黑龙江八五三、兴凯湖农场有限公司 资产之关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●交易内容：为加强粮食晾晒能力，确保粮食安全存储，在粮食总产量不断提高的前 提下，不断提高粮食质量并减少粮食损失，黑龙江北大荒农业股份有限公司八五三、兴凯 湖分公司经与北大荒集团黑龙江八五三、兴凯湖农场有限公司协商，拟租入水泥晒场及其 附属设施等农业基础设施用于农业生产经营。账面原值合计 64,634,897.88 元，累计折旧 15,779,782.79 元，净额 48,855,115.09 元，评估年租金共计 3,524,910.93 元，租赁保证 金共计 352,491.09 元。 ●关联人回避事宜：因北大荒农垦集团有限公司是本公司和八五三农场、兴凯湖农场 的母公司，本次交易构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易召开了公司 2023 年第二 次独立董事专门会 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2023-030 黑龙江北大荒农业股份有限公司 涉诉（仲裁）案件进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司于 2019 年 9 月 17 日发布了黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简 称："公司"）涉及诉讼（仲裁）公告（公告编号：2019-053），披露了公司诉 锦宸集团有限公司（以下简称："锦宸集团"）、第三人呼伦贝尔市天顺房地产 开发有限公司、北大荒鑫都房地产开发有限公司案外人执行异议之诉一案。公司 于 2020 年 10 月 28 日收到内蒙古自治区呼伦贝尔市中级人民法院送达的（2019） 内 07 民初 111 号《民事判决书》，判决不支持锦宸集团申请执行位于海拉尔火 车站前广场南侧天顺新城三期建设工程 9 号楼整体、10 号楼整体。公司一审胜 诉（公告编号：2020-058）。公司于 2020 年 11 月 20 日收到内蒙古自治区呼伦 贝尔市中级人民法院送达的本案一审被告锦宸集团有限公司提交的《民事上诉 状》，上诉请求为：1、请求贵院依 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2023-029 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 30 日(星期四) 至 12 月 06 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 sse600598@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 12 月 07 日 上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 关于北大荒集团黑龙江友谊农场有限公司 确定拟了解固定资产市场价值提供依据的 单项项目 资产评估报告 黑广润源评报字[2022]Z080 号 (共一册,第一册) 黑龙江广润源资产评估有限公司 2022 年 11月 17 日 本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解评估 结论,评估结论不等同于评估对象可实现价格,评估结论不应当被认为是对评估 对象可实现价格的保证。 三、本资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则,坚 持独立、客观和公正的原则,并对所出具的资产评估报告依法承担责任。 四、评估对象涉及的资产、负债清单由委托人、被评估单位申报并经其采用 签名、盖章或者法律允许的其他方式确认;委托人和其他相关当事人依法对其提 供资料的真实性、完整性、合法性负责。 | 6 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 6 | · | | | | | 7 | · | | | | | 7 | · | | | | | 177^ | | | | | | 7 | · | | | | | 7 | · | | | | | ...