上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"豫园股份"） 董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-规范运作》等相关法律法规及规范性文件的相关规定，并结合独立 董事出具的《独立董事关于独立性自查的情况报告》，对公司在任独立董事独立 性进行了评估并出具专项意见如下： 公司在任独立董事具备独立性，不属于下列情形： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前 10 名股 东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法 律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体 人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主 要负责人； （七）最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形之一的人员； （八）上海证券交易所认定不具备独立性的其他人员。 综上所述，公司董事会认为公司现任独立董事未在公 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | | | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19 | 豫园 | 01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20 | 豫园 | 01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22 | 豫园 | 01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 13 点 00 分 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地 ...

业绩数据 - 2022年度收入总额7.40亿元，审计业务收入4.60亿元，证券业务收入1.85亿元[2] - 2023年上市公司审计客户68家，年报审计收费总额0.69亿元[2] 人员数据 - 截至2023年末，合伙人108人，注册会计师506人，签过证券报告注会179人[2] 合规情况 - 近三年受刑事、行政处罚0次，监督管理措施4次等[5] - 6名从业人员近三年受监督管理措施3次[5] 其他情况 - 职业保险累计赔偿限额之和为1亿元[16] - 近三年因执业在民事诉讼担责事项有1项[16]

人员变动 - 王哲2023年6月13日辞去审计与财务委员会董事[1] - 孙岩2023年7月4日当选审计与财务委员会董事[1] 委员会会议 - 2023年审计与财务委员会召开八次会议，委员全出席[5] - 会议审议投资收购、发行股票、财报等议案[6][7][8][9] 审计相关 - 2022年度审计单位为上会会计师事务所[11] - 提议2023年继续聘请上会，担任审计及内控审计[11] - 公司支付上会2022年度审计费300万、2021年内控审计费130万[11] 公司评估 - 认为2023年财务报告真实准确完整[15] - 认为内控运作符合上市公司治理规范[16] - 认为关联交易定价公允表决合规[18]

一、独立董事的基本情况 本人倪静：女，1980年10月出生，中国社会科学院法学研究所博士后，厦门大 学和法国埃克斯-马赛第三大学联合培养法学博士。现任华东政法大学国际法学院 副教授、硕士生导师。在香港城市大学和台湾政治大学从事访问研究。现任上海市 人民调解协会副会长，上海仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会（上 海国际仲裁中心）仲裁员，上海市浦东新区司法局行政复议专家，上海市杨浦区执 法监督员，首届中国国际进口博览会知识产权海外维权服务咨询专家，上海市互联 网协会专家顾问，上海市计算机行业协会专家顾问。2019年12月27日至2022年12月 28日，担任公司第十届董事会独立董事，2022年12月29日起，担任公司第十一届董 事会独立董事，公司董事会薪酬与考核委员会主任、提名与人力资源委员会委员。 自2019年12月27日起，不存在不得担任独立董事的情形，没有影响独立性判断的情 况。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会独立董事倪静2023年度述职报告 二、独立董事年度履职概况 本人作为上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"豫 园股份"）的独立董事，在任职期间严格按 ...

审计机构相关 - 公司拟续聘上会会计师事务所为2024年度内控审计机构，议案待股东大会审议[3] - 2023年度支付内控审计费用130万元，2024年拟仍为130万元[8] 审计机构数据 - 截至2023年末，合伙人108人，注册会计师506人，签过证券审计报告179人[4] - 2022年经审计收入7.40亿元，审计业务4.60亿元，证券业务1.85亿元[4] - 2023年上市公司审计客户68家，收费0.69亿元，同行业3家[4] - 截至2023年末，职业保险累计赔偿限额10000.00万元[5] 审计机构合规 - 上会近三年刑事、行政处罚0次，监管措施4次，自律和纪律处分0次[6] - 6名从业人员近三年刑事、行政处罚0次，监管措施3次，自律措施0次[6]

关于上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 在上海复星高科技集团财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告 上会师报字(2024)第 1902 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） ai Certified Public Accountants (Special General Partnership) 关于上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 在上海复星高科技集团财务有限公司存贷款业务情况的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 1902 号 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司: 我们接受委托,在审计了上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称 "豫园股份"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表, 2023 年度合并及公司 的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报 表附注的基础上,对后附的《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2023 年度在 上海复星高科技集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。 一、管理层责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号一交易与关联交易》的规 定,编制和披露汇总表,提 ...

事务所人员与业务数据 - 截至2023年末，上会事务所合伙人108人，注会506人，签过证券审计报告注会179人[1] - 上会事务所2022年度收入7.40亿元，审计业务4.60亿元、证券业务1.85亿元[2] 公司审计业务情况 - 2023年上会事务所上市公司审计客户68家，年报审计收费0.69亿元，同行业客户3家[2] - 2023年公司续聘上会事务所，财务审计费300万元，内控审计费130万元，合计430万元[3] 审计相关评价与提议 - 上会事务所质量控制复核人近三年受监管措施1次[6] - 公司审计与财务委员会认为上会事务所在年报审计中表现良好[11] - 公司提议继续聘请上会事务所为2024年度财务审计机构[13]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[3][4] - 内控评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论因素[5] - 内控审计意见与公司评价结论一致[6] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为88%，营收占比100%[7] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷按损失或错报金额分重大、重要、一般缺陷[14][15][16] - 非财务报告内控缺陷按损失或错报金额分重大、重要、一般缺陷[17] 缺陷情况 - 报告期公司无财务报告内控重大和重要缺陷，有少量一般缺陷且风险可控[18] - 报告期公司未发现非财务报告内控重大和重要缺陷，有少量一般缺陷已整改[20] - 上一年度一般缺陷已按规范整改[21]

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会独立董事孙岩2023年度述职报告 | 姓名 | 本年应参加 | 出席次数 | 出席方式 | 投票情况 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | | | | 会次数 | | 谢佑平 | 17 | 17 | 现场和通讯相结合 | 全部同意 | 6 | | 倪静 | 17 | 17 | 现场和通讯相结合 | 全部同意 | 6 | | 宋航 | 17 | 17 | 现场和通讯相结合 | 全部同意 | 6 | | 王哲 | 9 | 9 | 现场和通讯相结合 | 全部同意 | 3 | | 孙岩 | 8 | 8 | 现场和通讯相结合 | 全部同意 | 3 | （一）报告期内出席董事会、股东大会的情况如下： 注：王哲于2023年6月13日辞去公司第十一届董事会独立董事、董事会审计与财务委员会 1 委员、董事会提名与人力资源委员会委员职务；孙岩于2023年7月4日当选公司第十一届董事会 独立董事，于7月13日当选公司第十一届董事会审计与财务委员会委员、董事会提名与人力资 源委员会委员职务。 报告期内 ...