福耀玻璃工业集团股份有限公司 第十一届董事局第四次会议决议公告 证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2024-016 全体与会董事以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。 公司 2024 年第一季度报告已经公司董事局审计委员会审议通过。公司 2024 年第一季度报告的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上披露的《福耀玻璃工业集团股份有限公司 2024 年 第一季度报告》。 二、审议通过《关于公司与太原金诺实业有限公司签订补充协议的议案》。 表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。 该议案的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《上海证券报》《中国证 券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的 《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于签订<福耀集团北京福通安全玻璃有限公 司股权转让协议之补充协议（五）>的公告》。 三、审议通过《2024 年度"提 ...

营业收入和净利润 - 2024年第一季度，福耀玻璃营业收入达到88.36亿元，同比增长25.29%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为13.88亿元，同比增长51.76%[4] - 公司的营业总收入为8,835,664,711元，较去年同期增长了25.25%[17] - 净利润为1,388,325,168元，较去年同期增长了51.79%[18] - 公司营业收入为155.73亿人民币，净利润为1.57亿人民币，较去年同期有所增长[29] 资产和负债情况 - 2024年第一季度，福耀玻璃工业集团股份有限公司的流动资产合计为36,007,772,017元，较上一季度增长了6.99%[15] - 非流动资产合计为23,656,644,558元，较上一季度增长了2.43%[16] - 公司流动资产合计达到399.44亿人民币，较去年同期有所增长[24] - 公司非流动资产合计为143.46亿人民币，主要包括长期股权投资和固定资产等[25] - 公司流动负债合计为183.86亿人民币，其中包括短期借款和应付账款等[26] - 公司非流动负债合计为84.44亿人民币，主要包括长期借款和递延所得税负债等[27] - 公司所有者权益合计为274.59亿人民币，包括实收资本、资本公积和未分配利润等[28] 现金流量 - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为13.01亿人民币，较去年同期略有下降[20] - 公司现金及现金等价物净增加额为19.86亿人民币，期末现金及现金等价物余额达到153.37亿人民币[23] - 2024年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-10.23亿人民币，主要用于购建固定资产和支付投资[21] - 2024年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为1.71亿人民币，主要来源于借款收入[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-79.11亿人民币，较去年同期大幅下降[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为125.76亿人民币，较去年同期下降50.13%[26]

（2024 年第一次修订） 目 录 董事局议事规则 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事局的性质和职权 1 | | 第三章 | 董事局的产生和董事的资格 6 | | 第四章 | 董事的权利与义务 8 | | 第五章 | 董事长的产生及职权 9 | | 第六章 | 董事局组织机构 10 | | 第七章 | 董事局工作程序 11 | | 第八章 | 附则 17 | 第二章 董事局的性质和职权 1 第二条 公司依法设立董事局。董事局对股东大会负责，负责经营和管理公司 的法人财产，是公司的经营决策机构。 第三条 董事局行使下列职权： （一） 召集股东大会会议，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一章 总则 第一条 为明确福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事局 的职责权限，规范董事局内部机构及运作程序，充分发挥董事局的经营决策机构作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...

证券简称：福耀玻璃 证券代码：600660 公告编号：2024-019 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 上述项目建成投产后，有助于提高公司的生产规模和销售服务能力，继续增强公司 的头部企业虹吸效应，增强公司与汽车厂商的合作黏性，提高公司的综合竞争力和扩大 公司的竞争优势，促进公司持续稳定的发展。 二、发展新质生产力，创造高品质产品，满足高品位需求 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"福耀"或"福耀 集团"）为贯彻落实上海证券交易所（以下简称"上交所"）《关于开展沪市公司"提质 增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者， 以新质生产力推动高质量发展，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，基于对 未来发展前景的信心及价值的认可，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进 公司长远健康可持续发展，公司制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，并经 2024 年 4 月 25 ...

证券简称：福耀玻璃 证券代码：600660 公告编号：2024-020 福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于全资子公司完成设立登记并取得营业执照的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开了 第十一届董事局第二次会议，审议通过了《关于公司在安徽省合肥市投资设立子公司并 建设汽车安全玻璃项目、汽车配件玻璃项目和优质浮法玻璃项目的议案》，公司董事局 同意公司于安徽省合肥市设立三家全资子公司，分别为福耀玻璃（合肥）有限公司、福 耀玻璃（合肥）配件有限公司和合肥福耀浮法玻璃有限公司（暂定名，具体名称以市场 监督管理部门设立登记的名称为准），并投资人民币 57.5 亿元用于建设汽车安全玻璃项 目（OEM 配套市场）、汽车配件玻璃项目（ARG 售后维修市场）和优质浮法玻璃项目，配 备先进的现代化生产设备，最终形成年产汽车安全玻璃约 2,610 万平方米的生产规模和 两条优质浮法玻璃生产线。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在《中 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 独立董事现场工作制度 （2024 年第一次修订） 第一条 为进一步完善福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥独立董事作用，切 实保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《福耀玻璃工业集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董 事制度》（以下简称"《独立董事制度》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 公司独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相 关法律、法规、规范性文件、《公司章程》《独立董事制度》以及本制度的要求， 认真履行职责，在董事局中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 公司应当为独立董事 ...

1、公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国 证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，公司 2024 年第一季度报告 的内容和格式符合《上海证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式(2023 年 12 月第二次 修订)》之附件《第五十二号 上市公司季度报告》等有关规定及其它相关要求， 公司 2024 年第一季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。 证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2024-017 福耀玻璃工业集团股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十一届 监事会第三次会议于 2024 年 4 月 25 日上午在福建省福清市融侨经济技术开发区 福耀工业村公司五楼会议室以现场会议和通讯方式相结合的方式召开，本次会议 由公司监事会主席白照华先生召集和主持。会议通知已于 ...

| 第一章 | | 总则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 9 | | | 第四节 | 购买公司股份的财务资助 11 | | | 第五节 | 股票和股东名册 12 | | 第四章 | | 股东和股东大会 15 | | | 第一节 | 股东 15 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 18 | | | 第三节 | 股东大会的召集 20 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 22 | | | 第五节 | 股东大会的召开 24 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 28 | | | 第七节 | 类别股东表决的特别程序 34 | | 第五章 | | 董事局 36 | | | 第一节 | 董事 36 | | | 第二节 | 董事局 38 | | | 第三节 | 董事局秘书 45 | | | 第四节 | 董事局专门委员会 46 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 47 | | 第七章 ...

董事局會議召開日期 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3606） 董事長 中國福建省福州市 2024年4月10日 福耀玻璃工業集團股份有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）謹此 宣佈，董事局將於二零二四年四月二十五日（星期四）舉行董事局會議，以 考慮及通過（包括其他事項）本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十 一日止的三個月的季度業績。 承董事局命 福耀玻璃工業集團股份有限公司 曹德旺 於本公告日期，本公司董事局成員包括執行董事曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先生 及陳向明先生；非執行董事吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執行董事劉京先生、 薛祖雲先生及達正浩先生。 ...

| 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03606 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 606,757,200 | RMB | | 1 RMB | | 606,757,200 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 606,757,200 | RMB | | 1 RMB | | 606,757,200 | 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年3月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 福耀玻璃工業集團股份有限公司 呈交日期: 2024年4月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香 ...