西安曲江文化旅游股份有限公司 西安曲江文化旅游股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及 其他有关规定，董事会特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 主要职责为对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资方案进行研究并提出 建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查； （六）董事会授权的其他事宜。 ...

第一章 总则 西安曲江文化旅游股份有限公司 西安曲江文化旅游股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限： （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构； 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，主任委员在委 员内选举，报董事会批准产生，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于西安曲江文化旅游股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0633 号 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 1 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关 事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2023-042 一、董事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第九届董事会第四十一次会议的召开符合 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》 的规定。 2、会议通知和材料于 2023 年 12 月 15 日以传真和邮件方式发出。 3、会议于 2023 年 12 月 26 日在西安唐华华邑酒店以现场结合通讯表决方式 召开。 4、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。骆志松先生因公务原因未能出 席现场会议以通讯表决方式参加。 5、会议由董事长耿琳先生主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议并全票通过了公司关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案。 为进一步完善公司的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》《独立董事制度》的有关规定，制定公司《独立董事专门会议工作制度》。 ...

西安曲江文化旅游股份有限公司 西安曲江文化旅游股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，设立董事会提名委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，主任委员在委 员内选举，报董事会批准产生，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责： （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； （五）董事会授权的其他 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2022 年 12 月 26 日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《公 司关于使用自有资金购买办公写字楼暨关联交易的议案》，同意公司签订《商品房买 卖合同（预售）》，以自有资金购买西安曲江丰欣置业有限公司（以下简称：丰欣置 业）开发的西安曲江文创中心第 4 幢 1 单元 11003-11007 以及 11、12 层整层，交付 时间为 2023 年 12 月 31 日前。具体详见公司关于使用自有资金购买办公写字楼暨关 联交易的公告（公告编号：临 2022-057）。 2023 年 12 月 20 日，公司接到丰欣置业《西安曲江文创中心推迟交房告知》函， 文创中心项目在施工期间由于受各种因素影响，多次暂停施工，无法按合同约定日 期交付，其初步商榷文创中心 4#号楼预计 2024 年 12 月 31 日前交付，具体交付时 间将以丰欣置业发出的交付通知书为准。 特此公告。 证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2023-041 西安曲江文化旅游股份有限公司 ...

西安曲江文化旅游股份有限公司 XI, AN QUJIANG CULTURAL TOURISM CO.,LTD. 600706 2023 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 （西安唐华华邑酒店） 2023 年 12 月 26 日 西安曲江文化旅游股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 西安曲江文化旅游股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会须知 为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证 券法》及《公司章程》等有关规定，特制定会议规则如下： 一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 二、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前向大会秘书处登记。股东发 言时，应当首先报告其所持有的股份份额。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言 或就有关问题提出质询时，应当先向大会秘书处报告，经大会主持人许可，方可发言或 提出问题。 三、单独或合并持有公司有表决权总数 3%以上的股东可以提出临时提案（具体规定 按照中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》执行）。 四、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司通 过上海证券交易 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2023-038 西安曲江文化旅游股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第九届董事会第四十次会议的召开符合 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》 的规定。 2、会议通知和材料于 2023 年 11 月 28 日以传真和邮件方式发出。 3、会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开。 4、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 5、会议由董事长耿琳先生主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议并全票通过了公司关于申请使用上海浦东发展银行股份有限公司西安 分行综合授信的议案。 2、审议并全票通过了公司关于出租房产暨关联交易的议案。 由于本议案内容涉及关联交易，因此耿琳先生、岳福云先生、臧博先生、王 哲文先生、孙宏女士作为关联董事回避表决，由其他 4 名非关联董事对本议案进 行审议并表决。 详细情况请参见公司关 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2023-039 西安曲江文化旅游股份有限公司 公司关于出租房产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为进一步盘活资产，提高公司资产使用效率，公司与西安曲江文化控股有 限公司（以下简称：曲江文控，公司关联方）签署《房产租赁合同书》，将位于西 安市曲江新区慈恩路的自有房产博相府、唐华乐府租赁给曲江文控，出租面积合 计：6027.99 平方米，租赁期限 10 年。租赁价格参照具有证券服务业资格的嘉瑞 国际资产评估有限公司（以下简称：嘉瑞国际）2023 年 12 月 4 日出具的《资产评 估报告书》的租金价格，博相府、唐华乐府第 1-3 年租金分别为：422.15 万元/ 年、445.88 万元/年，以后每三年根据市场行情递增，每次递增金额在上一年度租 金的基础上递增幅度不低于 10%，以此类推。 本次关易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 构成关联交易。 截至本次关联交易，过去 12 个月内公司与曲江文控 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 西安曲江文化旅游股份有限公司 拟了解自有房地产租金市场价值评估项目 资产评估报告书 嘉瑞评报字（2023）第 0106 号 嘉瑞国际资产评估有限公司 2023 年 12 月 04 日 | 声明 1 | | | --- | --- | | 资产评估报告摘要 | 2 | | 资产评估报告正文 | 4 | | 一、委托人及其他资产评估报告使用人 | 4 | | 二、评估目的 | 5 | | 三、评估对象和评估范围 | 5 | | 四、价值类型 | 6 | | 五、评估基准日 | 6 | | 六、评估依据 | 7 | | 七、评估方法 | 9 | | 八、评估程序实施过程和情况 | 10 | | 九、评估假设 | 12 | | 十、评估结论 | 13 | | 十一、特别事项说明 | 13 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | 15 | | 十三、资产评估报告日 | 16 | | 评估报告附件 | 17 | 西安曲江文化旅游股份有限公司拟了解自有房地产租金市场价值评估项目资产评估报告书 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发 布的资产 ...