公司业务与产能 - 公司现有年产69万吨甲醇产能，主要作为醋酸原料自用，部分对外销售，目前没有开展相关产品的套保业务 [2] - 公司主营业务包括醋酸及衍生品、硫酸、氯碱、ADC发泡剂等产品的生产与销售 [5] - 醋酸乙烯项目设计产能为33万吨/年，预计2026年末机械竣工，2027年上半年试生产 [3] 技术改造与降本措施 - 公司持续开展技改提升工艺装备技术水平，2024年一期老装置完成改造，恢复年产20万吨产能 [3] - 2024年初完成"醋酸造气工艺节能减排技术改造项目"，原料保障能力和装置稳定运行能力大幅提高 [3] - 日常技改主要靠内部生产技术人员，重要技改需要高校院所技术团队支持，如气化平台技改与华东理工大学团队合作 [4] 研发创新与合作 - 公司与南京大学、天津大学、江苏大学、南京工业大学等高校共建研发平台 [4] - 与其他研究所及技术持有方保持交流互动，进行应用开发或技术引进 [4] - 醋酸乙烯项目采用多项创新工艺优化，包括膜分离单元、电子级硫酸纯化、低品质热源回收、催化剂再生等 [4] 财务表现 - 2025年一季度主营收入16.15亿元，同比上升7.45% [6] - 归母净利润5708.43万元，同比上升121.16% [6] - 扣非净利润5702.46万元，同比上升142.25% [6] - 负债率21.61%，毛利率9.06% [6] 环保与可持续发展 - 公司获评国家级"绿色工厂"、省级"智能制造示范车间"等称号 [5] - 2024年度环保提升类项目投资8421.24万元 [5] - 组织实施《本质安全暨生态环境提升三年行动计划》，不断降低排放 [5] 项目融资与建设 - 醋酸乙烯项目完成22亿元人民币银团贷款相关协议签署 [3] - 项目建设资金主要由自有资金和项目贷款组成 [3] - 项目建设过程中同步建设工程数字化平台，同步建设和交付"物理工厂+数字工厂" [4]

公司担保情况 - 公司为全资子公司索普新材料提供22亿元人民币的连带责任保证担保，用于建设"醋酸乙烯及EVA一体化项目（一期工程）"[1][2] - 本次担保在公司2024年年度股东大会批准的30亿元担保额度范围内，已实际担保余额为0元（不含本次担保）[1][3] - 公司及全资子公司获批的综合授信额度总额为50亿元，其中担保额度不超过30亿元[1] 担保协议细节 - 贷款银团包括中国工商银行、国家开发银行等11家银行，贷款期限为债务履行期限届满后三年[2][4] - 抵押物包括工业用地土地使用权及项目建成后的地上建筑物与机器设备[2] - 担保范围涵盖本金22亿元及利息、违约金、实现债权费用等[6] 被担保公司信息 - 索普新材料为江苏索普全资子公司，注册资本15亿元，主营氯碱、氯化苯等化工产品生产与销售[4] - 公司持有其100%股权，不属于失信被执行人[4] 财务影响 - 公司及控股子公司对外担保总额为30亿元，占最近一期经审计净资产的55.70%[8] - 本次实际使用担保额度22亿元，无逾期担保记录[8] 战略考量 - 担保旨在满足子公司项目建设融资需求，符合公司长期发展战略[7] - 公司对子公司具有完全控制权，担保风险可控[7]

财务数据 - 索普新材料2024年末总资产202,911.67万元、负债44,325.40万元、净资产158,586.27万元[9] - 索普新材料2025年3月末总资产198,416.01万元、负债38,800.66万元、净资产159,615.35万元[9] - 索普新材料2024年营业收入119,855.00万元、净利润4,780.48万元[9] - 索普新材料2025年1 - 3月营业收入34,793.27万元、净利润973.77万元[9] 担保与授信 - 公司为索普新材料项目建设融资提供22亿元连带责任保证，此前担保余额为0元[2] - 2025年获批不超50亿元综合授信额度，可为子公司提供不超30亿元担保[3] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额30亿元，占最近一期经审计净资产55.70%[15] - 公司实际使用担保额度22亿元，无对控股股东等关联人担保及逾期担保情形[15] 项目贷款 - 2025年6月18日索普新材料签22亿元固定资产银团贷款合同用于项目建设[6] 股权信息 - 公司持有索普新材料100%股权[10]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月23日在江苏省镇江市京口区求索路101号二楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东及恢复表决权的优先股股东持股比例达79.3665% [1] - 公司总股本为1,167,842,884股，其中回购专用账户持有16,196,626股无表决权，有效表决权股份总数为1,151,646,258股 [1] 会议主持与合规性 - 会议由副董事长马克和主持，董事长邵守言因公务缺席 [2] - 采用现场投票与网络投票结合方式，程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [2] - 律师见证确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效 [4] 议案表决结果 - 全部非累积投票议案均以超99.5%同意票通过，反对票比例最高为0.4867%（议案5）[2][3] - 特别决议议案6获出席股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 [4] - 5%以下股东对利润分配议案的表决中，同意票占比94.3341%，反对票占比5.5754% [3] 议案内容摘要 - 议案涉及2025年度会计师事务所聘任、内部控制评价报告及全资子公司关联交易执行与预计情况 [3] - 综合授信额度内融资担保议案获99.7618%高票通过 [3]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月15日决定召开年度股东大会，并于4月16日通过上海证券交易所网站及《上海证券报》发布通知，明确会议时间为2025年5月23日，包含网络投票操作流程等事项 [2] - 会议通知提前20日发出，符合法定要求，现场会议地点为江苏省镇江市京口区求索路101号二楼会议室，由副董事长马克和主持 [3] - 网络投票时间覆盖交易时段（9:15-15:00），现场与网络投票程序均符合《公司章程》及监管规定 [2][3] 出席人员与表决权分布 - 现场及网络投票股东合计401名，代表表决权股份914,021,261股，占公司总表决权股份的79.3665%（剔除回购专用账户持有的16,196,626股） [3] - 现场出席股东3名，持股876,653,701股（占比76.1218%），网络投票股东398名，持股37,367,560股（占比3.2447%） [3] - 公司董事、监事及高管列席会议，召集人董事会资格合法有效 [3] 议案表决结果 - 全部议案均获通过，同意比例均超99.5%，其中议案6（特别决议）获2/3以上表决权通过，议案11关联股东回避表决 [4][5][6][7][8][9] - 中小投资者单独计票的议案（3/4/10/11）中，同意比例均超94%，最高达94.3341% [5][6][9] - 反对票比例最高为0.4867%（议案5），弃权票比例均低于0.01% [6][7] 法律程序合规性 - 会议审议事项与公告完全一致，无临时提案，表决过程采用记名投票并合并统计现场与网络投票结果 [9][10] - 律师确认召集程序、出席资格、表决程序及结果均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定，决议合法有效 [10]

股东情况 - 出席会议股东和代理人401人，持有表决权股份914,021,261股，占比79.3665%[2] - 公司总股本1,167,842,884股，回购专用账户持股16,196,626股，有表决权股份1,151,646,258股[2] 议案表决 - 《2024年年度报告》A股同意票数912,098,626，比例99.7896%[4] - 2024年度财务决算报告A股同意票数912,097,526，比例99.7895%[5] - 2024年度利润分配预案A股同意票数911,783,826，比例99.7552%[7] - 续聘2025年度会计师事务所A股同意票数912,082,026，比例99.7878%[7] - 修订《对外担保制度》A股同意票数909,542,280，比例99.5099%[7] - 2025年度综合授信及担保议案获出席股东及代理人三分之二以上表决通过[7][12] - 公司董事会2024年度工作报告A股同意票数911,869,526，比例99.7645%[8] - 公司及全资子公司2024 - 2025年度日常关联交易A股同意票数35,251,025，比例94.3341%[11] 其他 - 见证律师事务所为江苏江成律师事务所，见证律师为朱亮、钟骥[13] - 律师认为股东大会召集、召开、表决等程序及决议合法有效[13] - 上网公告文件为经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书[16] - 报备文件为经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议[16] - 公告于2025年5月24日由江苏索普化工股份有限公司董事会发布[15]

会议信息 - 公司2025年4月15日决定召开年度股东大会，4月16日公告，5月23日召开[2] 股东出席情况 - 出席年度股东大会股东401名，持股914,021,261股，占比79.3665%[7] - 出席现场会议股东3名，持股876,653,701股，占比76.1218%[7] - 参加网络投票股东398名，持股37,367,560股，占比3.2447%[7] 议案表决情况 - 《公司<2024年年度报告>全文及摘要》同意股数占比99.7896%[10] - 《公司2024年度财务决算报告》同意股数占比99.7895%[11] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意股数占比99.7552%[12] - 《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》同意股数占比99.7878%[14] - 《关于修订公司<对外担保制度>的议案》同意股数占比99.5099%[15] - 《公司董事会2024年度工作报告》同意股数占比99.7645%[16] - 《公司独立董事2024年度述职报告》同意股数占比99.7856%[19] - 《公司2024年度内部控制评价报告》同意股数占比99.7649%[20] - 《公司2024年度内部控制评价报告》中小投资者同意股数占比94.2511%[20] - 《关于公司及全资子公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》同意股数占比94.3341%[20] - 《关于公司及全资子公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》中小投资者同意股数占比94.3341%[21] 其他情况 - 议案6系特别决议议案，获出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过[22] - 议案11关联股东进行了回避表决[22] - 议案3、议案4、议案10、议案11对中小投资者单独计票[22] - 本次年度股东大会召集和召开等均合法有效[23] - 本次年度股东大会所审议事项与公告相符，无临时提案审议表决情形[22]

公司财务表现 - 2024年营业收入64.03亿元，同比增长18.43% [5] - 归属于上市公司股东的净利润2.13亿元，较上年大幅增长 [5] - 经营活动产生的现金流量净额9.79亿元，同比增长56.47% [5] - 基本每股收益0.1842元/股，较上年0.0161元显著提升 [5] 经营发展策略 - 通过技术改造实现醋酸及衍生品产量同比增长31.81% [12] - 实施28个技改项目，包括环保提升类投资8421万元、智能化类投资1031万元 [12] - 开展29个研发项目，新增授权专利47件，聚焦转型升级和节能减排 [12][13] - 推进醋酸乙烯及EVA一体化项目，已完成环评等审批流程 [13] 融资与担保计划 - 拟申请不超过50亿元综合授信额度，为子公司提供不超过30亿元担保 [6] - 授信用途包括生产经营和项目建设资金需求 [6] 关联交易情况 - 2024年实际发生关联交易49.38亿元，2025年预计关联交易55.48亿元 [27][29] - 主要关联方包括索普集团及其下属企业，交易涉及采购、销售等日常经营 [27][29] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利0.5元（含税），不送股及转增股本 [5] - 母公司可供分配利润14.04亿元 [5] 公司治理 - 2024年召开8次董事会会议、5次监事会会议 [8][20] - 完成同一控制下合并索普天辰气体公司，追溯调整财务数据 [5] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构 [5]

业绩数据 - 2024年营业收入64.03亿元，2023年调整后为54.06亿元[14] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.13亿元，2023年调整后为0.19亿元[14] - 2024年经营活动产生的现金流量净额9.79亿元，2023年调整后为6.26亿元[14] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产53.86亿元，2023年末调整后为52.76亿元[14] - 2024年末总资产70.30亿元，2023年末调整后为65.12亿元[14] - 2024年度基本每股收益0.1842元/股，2023年为0.0161元/股[14] 分红与审计 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）[17] - 董事会拟续聘立信会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构[18] 会议信息 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月23日下午14:00，地点在江苏省镇江市京口区求索路101号公司二楼会议室[10] - 股权登记日为2025年5月16日[10] 授信与担保 - 2025年度公司及全资子公司拟向金融机构申请不超过50亿元综合授信额度，公司拟向全资子公司提供不超过30亿元担保[22] 产品产量 - 2024年主要产品醋酸及衍生品产量同比增长31.81%[34] - 甲醇产量同比增长64.94%[40] 技改与研发 - 2024年本部立项技改项目57个，完成28个，项目累计投资30478.67万元[37] - 2024年公司费用化研发投入23648.15万元，研发投入占营业收入比约3.69%[38] - 2024年公司本部共开展研发项目29个，年度验收结题10个项目[38] - 2024年公司本部新增18件专利获得授权证书，截止年末共拥有授权专利100件[38] 项目进展 - 公司募投项目“醋酸造气工艺技术提升建设项目”于2023年末建成投产[39] 合同审核 - 全年审核合同2000余份，抽查合同500余份[45] 未来计划 - 2025年计划滚动实施技改项目50项以上[50] - 2025年力争醋酸产量同比基本持平[50] 关联采购 - 2024年度关联采购预计发生金额59619万元，实际发生金额49384.87万元[67][68] - 2025年公司预计向索普集团关联采购55 - 750万元[70] - 2025年公司预计向江苏索普赛瑞装备制造有限公司关联采购2000万元[70] - 2025年公司预计向江苏索普信息科技有限公司关联采购2500万元[70] 收购与资产 - 2024年4月公司全资收购江苏索普天辰气体有限公司[68] - 十届三次监事会会议审议购买80万吨硫酸装置及相关资产的议案[54] 其他 - 2024年公司自备电厂完成发电碳排放配额履约工作[41] - 立信会计师事务所对公司2024年度财务报告出具无保留意见的审计报告[56] - 公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致且已完成[58] - 公司董事会成员实现外部董事占多数[47]

公司业绩表现 - 2024年营业总收入64.03亿元，同比增长18.43% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.13亿元，同比大幅增长1029.62% [1] - 2025年第一季度营业收入16.15亿元，同比增长7.45% [2] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润5708.43万元，同比增长121.16% [2] 产品产销量 - 2024年醋酸及衍生品生产量170.44万吨，同比增长31.81% [1] - 2024年醋酸及衍生品销售量148.86万吨，同比增长33.41% [1] - 2024年甲醇产量同比增长64.94% [1] - 2024年醋酸产量同比增长34.27% [1] - 2024年醋酸乙酯产量同比增长20.54% [1] 行业趋势 - 2024年国内PTA产量、醋酸乙烯产量及醋酸出口量同比显著增长 [1] - 醋酸行业新增产能大幅增加，市场竞争激烈，醋酸价格下降 [1] - 环保政策日益严格，化工企业在节能减排、绿色生产方面的投入加大 [2] 研发与战略 - 未来重点聚焦醋酸产业链延伸及新材料产业发展 [1] - 研发方向包括醋酸下游衍生品及新材料的研发，以及现有装置技术升级和数智化改造 [1] - 通过技术改造、项目建设、优化运行管理等措施实施最低成本战略 [3] 分红与股东回报 - 2024年拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税) [2] - 预计2022年至2024年累计分红占最近三个年度累计实现净利润的比例超过30% [2] 成本与盈利驱动因素 - 技术改造、项目建设带来增产降本增效成果 [1] - 煤炭等原材料价格下降使得产品成本大幅降低 [1] - 原材料价格波动具有不确定性 [2]