证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：临 2025-021 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于回购股份注销完成暨持股 5%以上股东权益 被动变动触及 1%整数倍的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次回购注销股份完成情况 公司本次注销的回购股份数量为 12,000,000 股，占注销前公司总股本的 0.99%。本次注销完成后，公司总股本由 1,212,152,157 股变更为 1,200,152,157 股。经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，公司本次回购股份注销 事宜已于 2025 年 4 月 16 日办理完成，具体如下： | 类别 | 注销前 | | 本次注销股 | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股份数（股） | 比例（%） | 份数（股） | 股份数（股） | 比例（%） | | 有限售条件股份 | - | - | - | - | - | | 无限售条件股份 | 1,212,152,157 ...

信息披露 - 公司及股东无应披露未披露影响股价异常波动重大信息[1] 股票交易 - 公司及股东无买卖保税科技股票行为[1] 回复函 - 回复函日期为2025年4月18日[3]

股票交易异常波动 - 公司股票在2025年4月16日、4月17日、4月18日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20% [1] - 公司自查并向控股股东核实后确认不存在应披露而未披露的重大信息 [1] 公司经营状况 - 公司目前生产经营正常 [1] - 公司内外部经营环境未发生重大变化 [1]

市场整体表现 - 沪指4月17日上涨0.13%，申万行业中17个上涨，房地产、综合行业涨幅居前，分别上涨2.32%、1.95%，汽车、有色金属行业跌幅居前，分别下跌0.80%、0.41% [1] - 两市主力资金全天净流出11.44亿元，15个行业主力资金净流入，基础化工行业净流入14.15亿元居首，房地产行业净流入11.20亿元次之 [1] - 16个行业主力资金净流出，有色金属行业净流出19.24亿元居首，汽车行业净流出18.79亿元次之，交通运输、机械设备、农林牧渔等行业净流出较多 [1] 交通运输行业表现 - 交通运输行业下跌0.08%，主力资金净流出13.16亿元，行业125只个股中45只上涨，4只涨停，72只下跌 [2] - 行业资金净流入个股57只，16只净流入超千万元，保税科技净流入9176.83万元居首，恒基达鑫、中国国航分别净流入5085.15万元、3696.05万元 [2] - 行业资金净流出个股中，5只净流出超5000万元，华贸物流、连云港、中远海控净流出居前，分别流出6.25亿元、2.81亿元、1.11亿元 [2][3] 交通运输个股资金流向 资金流入榜 - 保税科技涨10.05%，换手率8.27%，主力资金净流入9176.83万元 [2] - 恒基达鑫涨9.98%，换手率7.00%，主力资金净流入5085.15万元 [2] - 中国国航涨1.20%，换手率0.60%，主力资金净流入3696.05万元 [2] 资金流出榜 - 华贸物流涨9.94%，换手率29.39%，主力资金净流出6.25亿元 [3] - 连云港跌5.67%，换手率22.57%，主力资金净流出2.81亿元 [3] - 中远海控跌0.84%，换手率0.55%，主力资金净流出1.11亿元 [3]

保税科技股票交易情况 - 公司股票今日涨停，全天换手率8.27%，成交额3.88亿元，振幅13.66% [2] - 营业部席位合计净买入3587.31万元，因日涨幅偏离值达9.92%上榜 [2] - 前五大买卖营业部合计成交9113.19万元，买入成交6350.25万元，卖出成交2762.94万元 [2] - 第一大买入营业部为开源证券西安太华路证券营业部，买入2065.81万元 [2] - 第一大卖出营业部为中国银河证券杭州景芳证券营业部，卖出665.06万元 [2] 资金流向 - 今日主力资金净流入9176.83万元，特大单净流入1.05亿元，大单资金净流出1307.98万元 [2] - 近5日主力资金净流入8840.28万元 [2] 财务数据 - 2024年公司实现营业收入9.00亿元，同比下降39.96% [2] - 2024年实现净利润2.10亿元，同比下降16.83% [2] 龙虎榜交易明细 - 买一：开源证券西安太华路证券营业部买入2065.81万元 [2] - 买二：国泰海通证券总部买入1278.84万元 [2] - 买三：华泰证券上海武定路证券营业部买入1252.28万元 [2] - 买四：中泰证券北京大望路证券营业部买入930.84万元 [2] - 买五：国新证券北京中关村大街证券营业部买入822.47万元 [2] - 卖一：中国银河证券杭州景芳证券营业部卖出665.06万元 [2] - 卖二：国联民生证券无锡东亭中路证券营业部卖出579.87万元 [2] - 卖三：兴业证券晋江分公司卖出542.61万元 [2] - 卖四：中信证券上海分公司卖出509.34万元 [2] - 卖五：华泰证券张家港杨舍东街证券营业部卖出466.05万元 [2]

股份注销 - 2025年4月16日注销1200万股回购股份，总股本减至1200152157股[2] - 回购股份用途变更为注销并减资[3] 股权变动 - 张家港保税区金港资产经营有限公司占比升至36.0386%[7] - 上海胜帮相关合伙企业占比升至6.7775%[7] 影响情况 - 注销不影响财务、经营、控股权和上市地位[9]

2024年年度股东大会决议情况 - 会议于2025年4月11日在张家港保税区金港路石化交易大厦2718会议室召开，由公司董事会召集，董事长季忠明主持，表决方式符合规定 [2] - 公司在任董事7人出席7人，在任监事5人出席3人，监事会主席戴雅娟和监事杨洪琴因工作未出席，董事会秘书出席，高级管理人员列席 [3] - 非累积投票的10项议案均表决通过，议案10关联股东张家港保税区金港资产经营有限公司已回避表决 [4][5][6] - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（南京）事务所，律师朱军辉、梁楷见证结论为会议召集、召开等程序及决议均合法有效 [6] 2024年度业绩说明会情况 - 公司于2025年4月11日10：00 - 11：00在上海证券交易所上证路演通过网络互动方式召开业绩说明会，董事长季忠明等出席与投资者交流 [7][8] - 投资者询问未来分红计划和派息政策及今年分红比例是否提升，公司回复近三年累计分红2.69亿元，平均分红比例43.00%，2024年分红合计8400万元，占归母净利润40.05%，未来将持续现金分红 [8] - 投资者询问2024发展规划及保持良好趋势的方法，公司表示围绕主营业务推动传统物流与智慧物流两轮驱动协同发展，传统物流稳固优势、改造设施、优化结构、探索业务，智慧物流以“清算通”为切入点拓展，构建大宗商品智慧物流服务平台 [9]

业绩总结 - 近三年累计分红2.69亿元，平均分红比例43.00%[2] - 2024年分红合计8400万元，占归母净利润40.05%[2] 未来展望 - 推动传统与智慧物流两轮驱动协同发展[3] 新策略 - 传统物流稳固拳头品种优势，推进设施改造[3] - 智慧物流以“清算通”为切入点寻求突破[3] - 构建大宗商品智慧物流服务平台赋能数字经济[3]

股东大会信息 - 2025年4月11日在张家港召开年度股东大会[2] - 300人出席，持有表决权股份542,487,285股，占比45.20%[2] - 7名董事全出席，5名监事3人出席[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票占比99.8119%[3] - 2025年度财务预算报告同意票占比99.8331%[3] - 董事等2024年度薪酬议案同意票占比99.5980%[4] - 变更同业竞争承诺事项议案同意票占比99.0138%[6] - 5%以下股东对董事会报告同意票占比96.0449%[7] - 5%以下股东对薪酬议案同意票占比91.5454%[7] - 所有议案均表决通过，议案10关联股东回避[8]

会议安排 - 公司2025年3月14日决定4月11日召开2024年年度股东大会[6] - 2025年3月18日刊登股东大会通知公告[6][9] 参会情况 - 现场1名股东持股432,517,788股，占比36.0386%[10] - 网络299名股东持股109,969,497股，占比9.1630%[10] - 共300名股东持股542,487,285股，占比45.2015%[10] - 298名中小投资者持股25,789,715股，占比2.1489%[10] 会议结果 - 股东大会审议通过10项议案[14] - 会议召集、召开等程序及决议合法有效[17]