会议情况 - 公司独立董事2025年第一次专门会议于1月21日通讯召开[2] - 应到董事3名，出席会议董事3名[2] 业务决策 - 会议通过《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》[2] - 公司拟适度开展外汇衍生品业务规避或降低汇率波动风险[2]

2024年度业绩预计 - 2024年度预计实现归属于母公司所有者的净利润11800万元左右，扭亏为盈[3][4] - 2024年度预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润10000万元左右[3][4] 上年度业绩情况 - 上年利润总额为 - 14508.33万元，归属母公司所有者净利润为 - 12523.28万元[6] - 上年归属母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为 - 14196.44万元，每股收益 - 0.13元/股[6] 业务板块与产品发展 - 2024年浮法玻璃板块扭亏为盈，建筑加工玻璃板块盈利稳中有升，汽车加工玻璃板块向好[7] - 公司围绕产品高端化、智能化、绿色化，加大高附加值产品生产和销售[7] - 公司推动钙钛矿与碲化镉薄膜发电用太阳能TCO玻璃等产品升级研发[7] 业绩影响因素 - 非经营性损益、会计处理及其他方面对本期业绩无重大影响[8] 业绩预告说明 - 公司不存在影响本期业绩预告准确性的重大不确定因素[9] - 预告数据未经审计，具体财务数据以2024年度报告为准[10]

增持情况 - 香港海建总款额257万美元，股份发行257万股[11] - 本次增持前合计持股304451556股，占比约32.5646%[14][21] - 本次增持计划拟增持100 - 200万股[15] - 2024年12月10 - 26日累计增持1991363股，占比0.2130%[17] - 截至出具日合计持股306442919股，占比32.7776%[18][21] 时间安排 - 增持计划期限自2024年12月10日起6个月内，不超12个月[15][16] - 2024年12月12日披露增持公告，12月28日拟披露完成公告[19]

增持情况 - 香港海建拟6个月内增持耀皮玻璃B股100 - 200万股[3] - 2024年12月10 - 26日增持199.1363万股，占总股本0.2130%[3][6] - 增持金额77.0412万美元，均价0.39美元/股[3][6] 持股比例 - 增持前香港海建持股6,826,171股，占0.7301%[4] - 增持后香港海建持股8,817,534股，占0.9431%[4][6] - 截止2024年12月26日上海建材合计持股32.7776%[6] 其他 - 增持符合法规，香港海建承诺法定期间不减持[7]

审计相关决策 - 2024年公司审议通过变更会计师事务所并决定报酬议案，聘任上会为审计机构[1] 人员变更 - 上会变更2024年度审计项目质量控制复核人，孙洁珺接替汪燕[2][3] 新复核人情况 - 孙洁珺2007年成注会，有上市公司审计经验，近三年负责或参与2家[4] - 孙洁珺近三年无不良记录，无违反独立性情形[5] 变更影响 - 变更工作有序交接，不影响2024年度审计工作[6]

增持情况 - 2024年12月10日香港海建增持耀皮玻璃B股232,444股，均价0.37美元/股，金额86,572.22美元[3] - 2023年11月17日至2024年11月16日，累计增持3,225,100股，金额840,345.44美元[4] 持股比例 - 本次增持前上海建材及香港海建合计占比32.5646%，增持后占比32.5894%[4][5][6] 未来展望 - 香港海建拟6个月内继续增持100 - 200万股，用自有资金[3][7][8] - 增持计划或因市场等因素延迟或无法实施[9][10]

控股股东增持 - 上海建材及其一致行动人香港海建增持耀皮玻璃股份，权益变动超1%[2] - 2024年7月2日至11月25日上海建材增持A股8,965,200股，比例0.9589%[4] - 2023年11月17日至2024年11月16日香港海建增持B股3,225,100股，比例0.3450%[4] 持股比例变化 - 变动前两者合计持股291,869,056股，比例31.2187%，变动后304,059,356股，比例32.5226%[5]

利润分配 - A股每股现金红利0.031元，B股每股0.004347美元[2] - 以934,916,069股为基数，派发现金红利28,982,398.14元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/12/4，除权（息）和发放日2024/12/5[2][5] - B股股权登记日2024/12/9，最后交易日2024/12/4，发放日2024/12/19[2][5] 税收情况 - 不同股东持股期限及类型对应不同税负[8][9][10][11][13][14]

公司信息 - 建材集团注册资本为200,000万元[12] - 香港海建总款额为2,570,000美元，股份发行2,570,000股[12] - 建材集团为法人独资有限责任公司，营业始于1993年12月29日[12] - 香港海建为私人股份有限公司，2005年3月17日成立，建材集团持股100%[12] 增持计划 - 建材集团拟增持不超耀皮玻璃已发行股份的1.9860%[17] - 香港海建拟增持金额不超280万美元[18] 增持情况 - 本次增持前，建材集团及香港海建合计持股291,869,056股，占比31.2187%[15][25] - 建材集团累计增持6,013,600股，占0.6432%[20] - 香港海建累计增持3,225,100股，占0.3450%[20] - 二者合计增持9,238,700股，占0.9882%[20] - 截至出具意见书，二者合计持股301,107,756股，占32.2069%[22] - 最近12个月累计增持未超已发行股份的2%[25]

增持情况 - 2023年11月17日至2024年11月16日，香港海建增持耀皮玻璃B股3,225,100股，占比0.3450%[3][6] - 增持金额840,345.44美元，均价0.26美元/股[3][6] - 增持后香港海建持股6,826,171股，占比0.7301%[4][6] 股东持股 - 截至2024年11月16日，上海建材持A股294,281,585股，占比31.4768%[6] - 上海建材合计持A+B股301,107,756股，占比32.2069%[6] 其他要点 - 香港海建拟增持不超280万美元，因市场调整未达计划[3][7] - 增持目的是对前景有信心，提升投资者信心[6] - 香港海建承诺法定期间不减持[8]