股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2024-014 上海新动力汽车科技股份有限公司 关于2023年度业绩承诺实现情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 22 日，上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称"动力新 科"或"公司"）召开董事会十届六次会议和监事会十届六次会议，分别审议通 过了《关于 2023 年度业绩承诺实现情况的议案》。现将有关情况公告如下： 一、重大资产重组基本情况 截至 2021 年 8 月底，上述标的公司有关股权已变更登记至公司名下，并已 取得上海市市场监督管理局、重庆两江新区市场监督管理局公司向标的公司换发 的营业执照等文件。本次重组配套融资有关非公开发行的股份已于 2021 年 11 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准上海 柴油机股份有限公司向上海汽车集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集 配套资金的批复》（证监 ...

上海新动力汽车科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为公司独立董事，我能够严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定，维护上市公司利 益、保障中小股东合法权益，忠实勤勉履行职责，在政策法规和公司 治理领域就公司的发展战略、重大投资决策、规范运作等方面积极献 言献策，认真出席股东大会并听取股东、特别是中小股东的意见和建 议，积极参加董事会及各专门委员会会议，认真对公司年度报告审计、 关联交易、募集资金管理和使用、计提资产减值准备、对外担保和资 金占用核查等重大事项进行独立判断并发表独立意见和专业建议，较 好地履行了法律法规和《公司章程》等赋予独立董事的职责，维护了 公司利益，保障了全体股东、特别是中小股东的合法权益，对公司的 规范、健康和持续发展发挥了积极的推动作用。 现将我作为公司独立董事 2023 年工作情况报告如下: 一、基本情况 2023 年度，我作为公司独立董事能够认真听取股东、特别是中 小股东的意见和建议，勤勉履行独立董事职责，切实维护中小股东的 合法权益。同时，在日常工作和公司召开股东大会和董事会期间能够 积极与公司管理人员进行沟通交流 ...

股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2024-012 一、重大资产重组基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准上海 柴油机股份有限公司向上海汽车集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集 配套资金的批复》（证监许可[2021]2321 号）（公司名称已于 2022 年 1 月由上 海柴油机股份有限公司更名为上海新动力汽车科技股份有限公司），公司向上海 汽车集团股份有限公司（以下简称"上汽集团"或"业绩承诺方"）以发行股份 的方式购买其持有的上汽依维柯商用车投资有限公司（以下简称"上依投"）50.00% 股权、上汽依维柯红岩商用车有限公司（该公司已于 2021 年 9 月更名为上汽红 岩汽车有限公司，以下简称"上汽红岩"）56.96%股权；向重庆机电控股（集团） 公司以发行股份的方式购买其持有的上汽红岩 34.00%股权、上汽菲亚特红岩动 力总成有限公司（以下简称"上菲红"）10.00%股权；向上依投以支付现金的方 式购买其持有的上汽红岩 9.04%股权，并募集配套资金（以下简称"本次重大资 产重组"）。 截至 2021 年 8 月底， ...

股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2024-016 上海新动力汽车科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 公 司 2021 年 重 大 资 产 重 组 募 集 配 套 资 金 总 额 为 人 民 币 1,999,999,995.90 元，扣除已发生的发行费用（不含增值税）后，实际募 集资金净额为人民币 1,980,978,763.13 元。上述募集资金净额已全部存入 公司募集资金专户。公司依照《上市公司证券发行管理办法》以及公司 《募集资金管理制度》的有关规定，设立专用账户，并与独立财务顾问、 募集资金专户开立银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与独 立财务顾问、募集资金专户开立银行及上汽红岩汽车有限公司签订了《募 集资金专户存储四方监管协议》。 2022 年，经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，调整后的募投 项目资金使用计划如下表所示： 单位：万元 | 序 | 项目名称 ...

| 内容 | | 页数 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年度营业收入扣除情况的专项报告 | 1 | | 2023 | 年度营业收入扣除情况表 | 2 - 3 | 上海新动力汽车科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项报告 上海新动力汽车科技股份有限公司 Del 关于上海新动力汽车科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项报告 德师报(函)字(24)第 O00250 号 上海新动力汽车科技股份有限公司全体股东: 2024年3月22 日 Worl 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海新动力汽车科技股份有限公司 (以下简称"新动力科技")2023年 12月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以 下合称"财务报表")，并于 2024年 3 月 22 日出具了德师报(审)字(24)第 P01176 号无保留意见的 审计报告。这些财务报表的编制及公允列报是新动力科技管理层的责任,我们的责任是在实 施审计工作的基础上对这些财务报表整体发表意见。 根据 ...

股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2024-021 上海新动力汽车科技股份有限公司 关于全资子公司进行债权重组的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 应收款项收回困难风险：截至 2023 年末，上汽红岩应收款项 较高，且因部分应收账款账龄趋长，后续存在应收款项收回困难风险。 债务风险：上汽红岩因应收账款回款迟滞、有息负债较高等原 因导致资产负债率超过行业平均水平。截至 2023 年末，上汽红岩资 产负债率较高、存在偿债困难风险。 上汽红岩汽车有限公司（以下简称"上汽红岩"）为加快长账龄 应收账款的回笼，拟与部分经销商实施债权重组。2024 年 3 月 22 日， 公司分别召开董事会十届六次会议和监事会十届六次会议，审议通过 了《关于上汽红岩与部分经销商进行债权重组的议案》，同意上汽红 岩与部分经销商实施债权重组。 一、本次债权重组情况概述 （一）前次债权重组情况说明 2022 年受重卡市场整体下滑，终端客户需求低迷，经销商库存 积压严重等影响，上汽 ...

上海新动力汽车科技股份有限公司 关于业绩承诺期届满减值测试报告之专项审核报告 Deloitte. 专项审核报告 德师报(函)字(24)第 000365 号 (第1页,共2页) 上海新动力汽车科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的上海新动力汽车科技股份有限公司(原名上海柴油机股份有 限公司,以下简称"新动力科技")董事会编制的上汽红岩汽车有限公司(原名上汽依维柯红岩商 用车有限公司,以下简称"上汽红岩")61.48%权益和上汽菲亚特红岩动力总成有限公司(以下简 称"上菲红")30.00%权益于 2023年12月 31 日止年度业绩承诺期届满的减值测试报告(以下简称 "减值测试报告"或"本报告")。 一、管理层的责任 依据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》和《监管规则适用指 引 -- 上市类第 1 号》(以下统称"管理办法"),以及《上海柴油机股份有限公司与上海汽车集 团股份有限公司之盈利预测补偿协议》及《上海柴油机股份有限公司与上海汽车集团股份有 限公司之盈利预测补偿协议之补充协议》(以下统称"补偿协议")的相关规定,按照列示于减值 测试报告附注三中的编制基础编制减值测试报告 ...

上海新动力汽车科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定和要求，现将上海新动力汽车科技股份 有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、公司董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由叶建芳女士、苏子孟先生和顾晓琼女士 三名委员组成，叶建芳女士担任主任。公司董事会审计委员会全体成 员均独立于公司的日常经营管理事务，独立董事委员占全体委员总数 的 1/2 以上，全体委员均具备履行董事会审计委员会工作职责所需的 专业知识和经验。其中： 独立董事叶建芳女士担任董事会审计委员会主任，负责主持审计 委员会工作。叶建芳女士现任上海财经大学会计学院教授、博士生导 师，管理学博士，为中国注册会计师、澳大利亚注册会计师协会会员， 财政部会计准则咨询委员会委员，具有丰富的企业会计和财务管理工 作经验。 苏子孟先生担任董事会审计委员会委员，苏子孟先生现任中国工 程机械工业协会会长，具有丰富的行业市场、政策法规研究和上市公 司规范运作工作经验。 董事顾晓琼女士担任审计委员会委员。顾晓琼女士现任上海汽车 ...

股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2024-010 上海新动力汽车科技股份有限公司 董事会十届六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 十届六次会议于 2024 年 3 月 12 日以书面、邮件及电话通知各位董事， 于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召 开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过如下议案： 一、2023 年度总经理业务报告 （表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票） 二、2023 年度董事会报告 （表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票） 三、关于对 2021 年度重大资产重组部分标的资产进行减值测试 的议案 董事会认为，本次业绩承诺减值测试情况符合相关法律法规、《企 业会计准则》、中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》和公 司 2021 年实施重大 ...

上海新动力汽车科技股份有限公司 关于聘请 2024 年度会计师事务所的公告 股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2024-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"德勤华永"） 本事项尚需提交公司股东大会审议 本公司于 2024 年 3 月 22 日召开董事会十届六次会议审议通过了 《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》、《关于聘请 2024 年度内 控审计机构的议案》，同意聘请德勤华永作为公司 2024 年度财务报告 及内部控制审计机构，聘期自 2023 年年度股东大会通过本事项之日 起至 2024 年年度股东大会召开之日止。2024 年度年报审计费用最高 不超过 152 万元人民币（不含税），2024 年度财务报告内部控制审计 费用最高不超过 50 万元人民币(不含税)。具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 德勤华永购买的职业保险累计 ...