股份回购 - 2023年12月27日通过回购议案，累计回购4,062,462股至专用账户[7] - 截至2025年6月16日，通过集中竞价回购4,062,462股股份[12] 利润分配 - 2025年5月7日通过2024年利润分配议案，每10股派现4.2元，共分配327,247,162.20元[8] - 实际分派每股现金红利0.42元，除权除息参考价格=前一交易日收盘价-0.42元[11] 股本变动 - 2024年限制性股票激励计划回购注销4,231,166股[10] - 2025年6月13日总股本778,991,206股，实际参与分配股本数774,928,744股[11]

业绩总结 - 2024年度A股每股现金红利0.42元[3] - 共计派发现金红利325,470,072.48元[6] - 每股现金红利摊薄后约0.4178元[6] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月4日[3][8] - 除权（息）日和现金红利发放日为2025年7月7日[3][8] 股份信息 - 总股本778,991,206股，扣除库存股后以774,928,744股派现[6] - 流通股股份变动比例为0%[7] 扣税情况 - 持股1个月内税负20%，1 - 12个月税负10%，超1年免税[11][12] - QFII和沪股通股东按10%扣税，每股实派0.378元[12][13] - 其他机构和法人股东不代扣税，每股实派0.42元[13]

股东大会 - 2025年第二次临时股东大会7月3日14点30分在广东中山举行[3] - 修订《公司章程》等议案需出席股东表决权三分之二以上同意生效[7][12] 股权与提案 - 公司拟将股东临时提案权持股比例由3%变为1%[5] 董事会选举 - 第十一届董事会9人，任期三年，选举用累积投票制[14][29] 人员情况 - 林颖持有公司股份312,854股[21] - 方祥无关联关系、未持股，符合任职条件[35][36]

董事会换届与治理结构 - 中炬高新提名第十一届董事会候选人名单，包括6名非独立董事候选人和3名独立董事候选人，增设1名职工董事，非独立董事将通过6选5差额选举产生[1] - 新一届董事会基本延续上一届班底，核心团队保持稳定，新增具有华润背景的黎汝雄为非独立董事候选人[1] - 公司积极推进治理结构深度变革，构建"多元化、专业化"董事会，推行"国资背书+鼎晖赋能"创新模式，强化鼎晖系董事和职业经理人话语权[1] 战略规划与业务表现 - 2024年初公司提出"再造一个新厨邦，实现高质量发展"战略规划，改革红利逐步释放[2] - 2024年调味品业务收入占比达91.95%，营收同比增长7.39%至55.19亿元，扣非净利润大幅增长27.97%[2] - 渠道网络量质双升，经销商净增470家至2554家，区县开发率75.35%，地级市覆盖率95.81%，电商增速超30%，海外市场拓展至东南亚、中亚、南美洲[2] - 产品创新加速，构建"1+N"多品类矩阵，推出减盐30%特级生抽等健康产品，完成29款新品上市，高端新品曝光量超974万次[2] 行业竞争与挑战 - 调味品行业集中度提升趋势明显，欧睿咨询预测未来三年CR5将从35%攀升至42%[2] 新任董事背景与价值 - 拟任董事黎汝雄长期服务于华润、中信等央企，在食品饮料、电子科技、汽车分销等领域具有丰富经验，擅长战略转型、资本运作和并购整合[3] - 黎汝雄的加入使董事会成员构成更加多元化，形成"国资资源+资本赋能"治理架构[3] 治理结构协同效应 - 国资背景董事有助于利用政府资源、政策支持和地域品牌背书，提升信息披露合规性和内控有效性[5] - 鼎晖投资作为产业投资者带来市场洞察、战略眼光和资本运作能力，推动市场化机制和决策效率提升[5] - 职业经理人作为战略执行者，需具备专业能力、战略视野和变革勇气，推动企业可持续发展[5] - "国资资源+资本赋能"治理结构旨在结合国资资源稳定性和专业资本灵活性，产生协同效应[6] 未来战略方向 - 公司未来战略包括聚焦调味品主业做大做强、探索第二增长曲线（复合调味料、预制菜等）、资产整合与盘活以及国际化布局[6] - 新治理机制将为公司提供专业化决策力和资源保障，形成"国资管资源、资本管效能"双引擎模式[6]

股东大会临时提案 - 上海鹤禧私募基金管理有限公司作为基金管理人，代表旗下4只私募基金合计持有公司1.26%股份，在2025年6月23日提出临时提案 [1][2] - 临时提案内容为提名沙凌云女士为第十一届非独立董事候选人，该提案符合《公司法》关于持股1%以上股东有权提出临时提案的规定 [2] - 公司董事会提名委员会已审查被提名人资格，认为符合《公司法》和《公司章程》要求，董事会同意将该提案提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] 股东大会安排 - 股东大会将于2025年7月3日14点30分在广东省中山市火炬开发区厨邦路1号召开现场会议 [3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为股东大会当日9:15-15:00 [3] - 原通知的股权登记日2025年6月25日保持不变 [1][3] 投票规则 - 本次临时提案属于特别决议议案，需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意 [3] - 董事选举采取累积投票制，从6名非独立董事候选人中选出5名 [3] - 除新增临时提案外，2025年6月18日公告的原股东大会通知事项保持不变 [3]

股东提案 - 鹤禧基金代表四基金合计持股1.26%行使股东提案权[2] - 鹤禧基金提名沙凌云为非独立董事候选人[2] 审议流程 - 2025年6月24日审查被提名人资格[3] - 同日董事会会议审议通过增选议案[3] - 增选议案需出席股东表决权三分之二以上同意生效[5] 候选人情况 - 沙凌云1990年8月出生，有财务工作经历[8] - 截至目前未持股，无处罚惩戒情形[8]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月3日14点30分在广东中山召开[8] - 股权登记日为2025年6月25日[2] - 网络投票7月3日进行，交易系统和互联网投票时间不同[8] 提案与选举 - 上海鹤禧私募代四基金持股1.26%，6月23日提临时提案[3] - 鹤禧基金提名沙凌云为非独立董事候选人[5] - 从6名非独立董事候选人中最多选5名[6] 议案情况 - 议案包括修订章程、议事规则，选举董事[10][11] - 1、2、3、4号议案为特别决议且对中小投资者单独计票[13]

董事会换届选举 - 公司第十届董事会第三十一次会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权 [1] - 该议案已由公司提名委员会审议通过，需提交股东大会审议 [1] - 公司同日披露《中炬高新关于董事会换届选举的公告》 [1] 董事会专门委员会调整 - 会议审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权 [1] - 公司将"战略委员会"调整为"战略与可持续发展委员会"，取消设置"治理委员会" [1] - 调整后的专门委员会组成成员保持不变 [1] 公司章程修订 - 会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权 [1] - 公司同日披露《中炬高新关于修改<公司章程><股东大会议事规则>的公告》及《中炬高新公司章程》（2025年6月修订） [1] - 该议案需提交股东大会审议 [1] 股东大会议事规则修订 - 会议审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权 [1] - 公司同日披露《中炬高新股东会议事规则》（2025年6月修订） [1] - 该议案需提交股东大会审议 [1] 临时股东大会召开 - 会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权 [1] - 董事会定于2025年7月3日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 公司同日披露《中炬高新关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》 [1] 需提交股东大会审议事项 - 第一项（董事会换届选举）、第三项（公司章程修订）和第四项（股东大会议事规则修订）议案需提交股东大会审议 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] - 现场会议召开时间为2025年7月3日14点30分，地点为广东省中山市火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼904会议厅 [1] - 股权登记日为2025年6月25日，A股股东（证券代码600872）有权出席 [4] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，包括交易系统投票平台（9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00）和互联网投票平台（9:15-15:00） [1] - 首次使用互联网投票需完成股东身份认证，操作指南见平台说明 [2] - 融资融券、转融通及沪股通投资者的投票需遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》相关规定 [1] 投票规则与注意事项 - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为全部账户同类股份总和，重复投票以第一次结果为准 [3] - 选举票数超过实际拥有票数或差额选举中投票超应选人数的，视为无效投票 [3] - 公司委托上证信息通过智能短信推送股东会提醒服务，便利中小投资者参会投票 [3] 会议审议事项与材料 - 议案已通过第十届董事会第三十一次会议审议，详情见2025年6月18日《中国证券报》等公告及上交所网站 [2] - 股东大会资料将于会议前5天公布于上交所网站，无关联股东需回避表决 [2] 会议登记与联系方式 - 登记需提供身份证、持股凭证或授权委托书，异地股东可通过信函或邮件登记 [4] - 联系方式：电话0760-88297233，邮箱zqb@jonjee.com，地址广东省中山市厨邦路1号综合楼705 [4] 累积投票制说明 - 董事、独立董事及监事选举采用累积投票制，股东可集中或分散投票权 [6][7] - 示例：持有100股对应应选董事5名时，股东拥有500票表决权，可自由分配 [7] 授权委托书要求 - 委托书需明确普通股/优先股数量、账户号及对议案的表决意向（同意/反对/弃权） [6] - 未作具体指示的，受托人可自行表决 [6]

董事会换届选举情况 - 公司第十届董事会任期届满，拟进行换届选举，组成第十一届董事会，董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工董事 [1] - 提名黎汝雄、林颖、刘戈锐、万鹤群、梁大衡为非独立董事候选人，黄著文、李刚、方祥为独立董事候选人，其中黄著文为会计专业人士 [1] - 董事候选人经股东大会审议通过后，将通过累积投票制选举产生，任期三年 [1] 董事候选人资格 - 所有董事候选人符合《公司法》及《公司章程》规定的任职资格，独立董事候选人符合中国证监会及公司独立董事制度的任职要求 [1] - 独立董事候选人黄著文、李刚、方祥的任职资格已获上海证券交易所无异议通过 [1] 董事候选人背景 - 黎汝雄：香港会计师公会会员，曾任华润微电子执行董事兼首席财务官，具有丰富的财务及管理经验 [2][3] - 林颖：注册会计师（CPA）、特许金融分析师（CFA），现任公司常务副总经理、财务负责人，持有公司股份312,854股 [3] - 刘戈锐：曾任阳江市中阳联合发展有限公司董事长、总经理，现任中山火炬民众经济开发有限公司总经理 [4] - 万鹤群：会计师职称，现任中山市健康基地集团有限公司执行董事、总经理 [5] - 梁大衡：电子科技大学研究生学历，现任中山火炬建设发展集团有限公司总经理 [6][7] - 黄著文：注册会计师（非执业），曾任财通证券投资银行部总经理，具有丰富的金融及财务经验 [8] - 李刚：北京中伦文德律师事务所高级合伙人，具有法律专业背景 [9] - 方祥：华南农业大学食品学院教授，博士生导师，兼任多个行业协会职务 [10] 其他说明 - 在股东大会审议通过换届事项前，第十届董事会将继续履行职责 [2] - 公司对第十届董事会成员的贡献表示感谢 [2]