股东会议程 - 东方锅炉将于2025年7月11日14:00在成都工作部召开2025年第二次股东会 [1] - 会议将审议修订《董事会议事规则》和《股东会议事规则》两项议案 [1] 参会资格 - 截至2025年7月7日登记在股东名册的股东或其代理人有权参会 [1] - 股东代理人需携带有效身份证件及授权委托书原件 [2] 会议登记 - 2025年7月9日为会议登记日，需通过电话或传真进行会前登记 [2] - 已登记股东需提前30分钟到场签到，出示身份证件核验身份 [2] 会议安排 - 会议地点为四川省成都市高新西区天朗路1号董事会办公室 [3] - 会期半天，参会人员需自行承担住宿及交通费用 [3] 联系方式 - 联系电话：(028)81267143 传真：(0813)220302200 [3] - 联系人：牛全洲 [3]

业绩总结 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为29.2210090848亿元[11] - 2024年度利润分配预案为每10股现金分红4.03元（含税）[11] 未来展望 - 2025年计划完成发电设备产量7300万千瓦[17] - 2025年计划投资约155亿元[17] - 2025年计划净资产收益率高于7.5%[17] 股权结构 - 公司原已发行股份总数为3,119,001,130股，其中内资股2,779,001,130股，占比89.10%，境外上市外资股340,000,000股，占比10.90%[29] - 2025年4月14日公司向3名特定对象发行272,878,203股股份，总股本增加至3,390,360,326股[29] - 发行后公司股权结构为内资股3,050,360,326股，占比89.97%，境外上市外资股340,000,000股，占比10.03%[29] - 公司原注册资本为人民币3,119,001,130元，发行后注册资本为人民币3,390,360,326元[29] 公司章程修订 - 《公司章程》将“股东大会”统一调整为“股东会”，“半数以上”调整为“过半数”[25] - 《公司章程》删除有关“监事”“监事会”相关用词及第十三章“监事会”整章[25] - 《公司章程》规定高级管理人员新增总法律顾问[27] - 公司经营范围新增招标代理、采购代理[28] - 公司可根据需要经批准设置其他种类股份[28] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[38] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可就相关人员违规给公司造成损失的情况请求诉讼[41] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[42] - 持有公司5%以上股份的股东等需告知关联关系并备案[42] 公司治理结构 - 董事会由7至11名董事组成，其中应有公司职工代表1名[62] - 董事会设董事长一人，可设副董事长1至2人[62] - 审计与风险委员会由3至5名委员组成，独立董事须超半数[67] - 战略发展委员会由3至7名委员组成，至少有1名独立董事[69] - 提名委员会由3至5名委员组成，独立非执行董事须超过半数[69] - 薪酬与考核委员会由3至5名委员组成，独立非执行董事须超过半数[70] 重大事项决策 - 公司增加或减少注册资本等事项由股东会特别决议通过[57] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的，由股东会特别决议通过[57] - 董事会对利润分配政策调整议案作出决议，需经全部董事的2/3以上通过，并经全体独立董事的2/3以上通过[87] - 监事会对利润分配政策调整议案作出决议，需经全部监事的2/3以上通过[87] - 股东会审议利润分配政策调整议案，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[87] 人事变动提议 - 公司控股股东提议免去俞培根公司董事职务[139] - 公司控股股东提议推荐罗乾宜为公司第十一届董事会非独立董事[140]

校企合作与人才培养 - 清华大学与中核集团、中航工业等10余家央企签署全面战略合作协议，深化人才合作并打造"产学研用"一体化育人链条 [2] - 通过横向科研项目实现校企联合攻关，学生在企业导师与校内导师共同指导下参与科研并转化成果，增强行业认同感 [2] - 与华为合作探索人工智能前沿应用，通过竞赛和挑战性课题吸引学生参与，提升毕业后留任概率 [2] - 组织"清华学子应聘行"活动，每年安排近40支队伍、600余人次毕业生实地参访重点行业企业，就业转化率超20% [2][3] 招聘模式创新 - 创新"1+N"招聘服务模式，以专场招聘会为核心配套行业讲座、校友沙龙等活动，每年覆盖学生2万余人次 [4] - 举办"走进制造业/能源业"系列活动，设置"大国重器""制造能源"招聘专场，精准对接国家重点领域需求 [4] - "1+N"模式通过行业认知、企业参访、实践跟踪三阶段，帮助学生与企业深度匹配，避免"闪婚式"就业 [4] 职业辅导体系 - 开设《职业能力拓展训练》课程，邀请300名企业HR和校友担任导师，每年提供数千人次一对一咨询 [6][7] - 辅导内容涵盖行业趋势研判、个人定位分析及面试技能训练，解决学生"知识应用迷茫"和"职业选择扎堆"问题 [7] - 通过企业开放日、模拟面试等活动，帮助学生理解专业知识应用场景及国家战略需求，减少信息不对称 [6] 就业成效与导向 - 近5年清华大学2300余名毕业生赴制造业、能源业就业，人数逐年递增，重点单位就业率连续多年超80% [1] - 以东方电气为例，"沉浸式应聘"模式通过车间参观、校友座谈和现场面试，提升签约效率 [3] - 职业辅导引导学生将个人发展融入国家需求，如新兴战略产业，避免资源浪费和选择偏差 [6][7]

股东大会相关情况 - 公司将于2025年6月24日召开2024年年度股东大会及2025年第一次H股类别股东会议，A股股权登记日为2025年6月17日 [1] - 股东大会现场会议地点为中国四川省成都市高新西区西芯大道18号公司会议室，召开时间为9:00 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为股东大会当日9:15-15:00 [3] 临时提案调整 - 控股股东中国东方电气集团有限公司（持股52.29%）于2025年6月13日新增临时提案，提议调整第十一届董事会成员 [1] - 提案内容为推荐罗乾宜接替俞培根担任非独立董事，罗乾宜现任中国东方电气集团有限公司董事长、党组书记 [2] 董事候选人背景 - 罗乾宜为管理学博士，研究员级高级会计师，曾任国家电网总会计师、中国机械工业集团总经理等职，2025年6月起任现职 [2] - 其职业经历涵盖兵器工业、能源电力、机械制造等多个央企财务管理及高管岗位 [2] 议案审议进度 - 议案1、3、4、5、7已通过董事会十一届九次会议审议，相关公告于2025年4月30日披露 [5] - 议案2经监事会十一届五次会议审议通过 [5] - 议案8-10已通过董事会十一届十次会议审议，公告发布于2025年6月4日 [5] 会议材料准备 - 公司提供四类附件文件，包括股东大会授权委托书、类别股东会议授权委托书及回执表格 [5][6][7][8] - 回执可通过现场、信函（邮编611731）或传真（86-28-87583551）方式提交 [8]

会议信息 - 2024年年度、2025年第一次A股及H股类别股东会议于2025年6月24日召开[6] - 股权登记日为2025年6月17日[3] - 现场会议9点在成都高新西区西芯大道18号召开[8] - 网络投票系统为上交所系统，时间为2025年6月24日[8] 提案与议案 - 东方电气集团6月13日提调整董事会成员临时提案[5] - 2024年年度股东大会审议12项议案[11] - 2025年第一次A股、H股类别股东会议各审议2项议案[12][13] 时间安排 - 2024年年度股东大会9:00举行[27] - 2025年第一次A股类别股东会议9:30举行[29] - 回执需于2025年6月23日前送达[28][30]

巡视整改监督工作 - 驻东方电气集团纪检监察组针对2024年第一轮巡视的2家单位开展集中整改期后联合评审和现场检查，发现部分问题整改措施仅以制定发布制度即视为完成，但对执行情况跟踪不足，且缺乏2025年长期整改目标 [1] - 公司将巡视整改监督作为政治任务，对标中央巡视要求，一体推进中央与集团党组巡视反馈问题整改，并与中央八项规定精神学习教育结合，纠正形式主义、官僚主义问题 [1] 监督机制创新 - 公司运用党风廉政建设和反腐败协调小组机制，统筹多部门监督合力，在巡视反馈初期即制定工作提示，并通过"多方会审"机制审核整改方案和进展报告 [2] - 建立整改评估机制，设计满意度测评指标和开放性问题，定期开展"回头看"核验整改材料，确保成果固化 [2] 信息化与科技赋能 - 公司联合党组巡视办建立巡视整改监督系统平台，二级企业同步推广巡察整改监督系统，以信息化推动监督常态化 [3] - 开发智慧监督数据平台，实现监督数据化及经验共享，并通过嵌入式监督（如列席业务会）实时发现整改偏差 [3] 责任落实与问责 - 公司通过明确分工、传导责任、追究问责推动整改落实，对进度滞后或质量不高的现象采取工作提示、纪检监察建议及年度考评通报 [4] - 将巡视整改问题纳入下级领导班子集体监督谈话内容，并对整改不力单位的党委书记、纪委书记进行约谈，强化"一把手"责任 [4]

卡因吉水电站修复项目概况 - 卡因吉水电站是尼日利亚总装机容量最大的水电站，最初设计安装12台机组但实际仅安装8台，因运营问题长期发电能力不足 [1] - 中国企业自2011年起采用中国标准、设备和技术逐步修复水电站，2021年新签合同续建3号、4号机组并修复9号机组 [1] - 修复后的9号机组已于2024年4月完工，使尼日利亚可用发电容量提升约2% [2] 项目技术细节与挑战 - 续建的3号、4号机组全部采用中国技术和标准，运行稳定性和效率达全球领先水平，预计2027年并网发电 [2] - 中国团队通过现场实测反向建模技术解决历史资料缺失问题，攻克新老设备接口协调难题 [2] - 水下修复采用"国内专家+一线骨干"联合技术组模式，解决大体积修复和水下施工效率低等挑战 [3] 项目经济与社会效益 - 项目完成后将释放300兆瓦发电量至电网，总装机容量从760兆瓦增至980兆瓦 [2] - 中国团队在修复过程中培养本地人才，尼日利亚工程师在电力系统优化等领域获得专业技能提升 [3] - 项目被尼日利亚业主方评价为"国际合作典范"，体现中国工程技术的及时性、准确性和可靠性 [3] 参与企业信息 - 中国电建华东院公司2011年通过竞标获得首批3台机组修复合同，2016年完工后2021年再次中标新项目 [1] - 哈尔滨电机厂提供关键设备，其铭牌技术参数显示中国制造能力 [2]

人事变动 - 东方电气集团董事长变更为罗乾宜，原董事长俞培根信息已从官网撤下 [1][2] - 上市公司东方电气（SH600875）董事长尚未调整，仍由俞培根担任，其任期原定至2027年6月 [1][5] - 罗乾宜曾任国机集团党委副书记、总经理，具有机械工业部背景及央企财务管理经验 [5] 公司概况 - 东方电气集团为中央管理的国有骨干企业，全球最大能源装备制造商之一，总资产1388 95亿元（2023年） [2][7] - 集团业务覆盖"六电"（风电、太阳能、水电、核电、气电、煤电）和"六业"（石化装备、环保产业等） [7] - 旗下上市公司东方电气持股比例55 79%，2024年营收696 95亿元（同比+14 86%），归母净利润29 22亿元（同比-17 7%） [5][9] 行业与战略 - 电力设备行业面临产能过剩，处于优化调整阶段，但低碳转型政策利好龙头企业 [9] - 公司海外战略聚焦"一带一路"，业务覆盖110国，累计出口能源装备超1亿千瓦、石油钻机620台 [9] - 国机集团旗下国机重装（SH601399）年报显示，东方电气集团为其第九大股东（持股1 18%） [6]

中国海油集团董事长调整 - 张传江出任中国海油集团董事长、党组书记，此前担任中国大唐集团董事、总经理、党组副书记 [1][3] - 张传江出生于1968年，湖北荆门人，曾在国家能源集团宁夏煤业有限责任公司、中国大唐集团等能源企业任职 [3] - 中国海油集团成立于1982年，是中国最大海上油气生产运营商，注册资本1138亿元，拥有5家控股上市公司 [3] - 公司主要业务包括油气勘探开发、专业技术服务、炼化与销售、天然气及发电、金融服务等，并发展海上风电新能源 [3] - 2024年《财富》世界500强排名第56位，连续20次获国资委经营业绩考核A级 [3] - 2025年一季度总营业收入1068.54亿元（同比减少4.14%），归母净利润365.63亿元（同比减少7.95%），总资产11027.06亿元（同比增长4.4%） [3] 东方电气集团董事长调整 - 罗乾宜出任东方电气集团董事长、党组书记，此前担任中国机械工业集团董事、总经理、党委副书记 [4][6] - 罗乾宜出生于1965年9月，湖北当阳人，管理学博士，研究员级高级会计师，享受国务院政府特殊津贴 [6] - 曾在中国兵器工业集团、国家电网公司、华夏银行等央国企任职 [7] - 东方电气集团成立于1958年，是国有重要骨干企业，全球最大能源装备制造集团之一 [7] - 2025年一季度营业收入162.91亿元（同比增长10.06%），归母净利润11.54亿元（同比增长27.39%），总资产1488.29亿元（同比增长4.8%） [7]

会议基本信息 - 东方电气股份有限公司将于2025年6月24日9点00分在四川省成都市高新西区西芯大道18号公司会议室召开2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年6月24日9:15-15:00 [1][3] - 股权登记日为2025年6月17日 A股股东需在此日期收市后登记在册方可行使表决权 [6] 审议议案安排 - 2024年年度股东大会审议议案包括非累积投票议案 涉及财务报告、投资计划等事项 议案1、3、4、5、7已通过董事会十一届九次会议审议 相关公告于2025年4月30日披露 [2][5] - 议案2已通过监事会十一届五次会议审议 议案6通过董事会十一届八次会议审议 议案8-10通过董事会十一届十次会议审议 并于2025年6月4日披露 [5] - A股和H股类别股东会议将分别审议特定议案 投票股东类型按股份类别区分 [2][4] 投票程序规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台参与网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [5] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 通过任一账户投票即视为全部账户投出相同意见 [6] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 股东需对所有议案完成表决后才能提交 [6] 会议出席与登记 - 现场参会A股股东需于2025年6月23日9:00-12:00或14:00-17:00凭身份证、股票账户卡及委托文件到公司董事会办公室办理登记 外地股东可通过邮寄或传真方式提交材料 [7] - 股东可委托代理人出席会议 委托书需经公证并在会议开始前24小时提交至公司 委托代表需凭股票账户卡、代理委托书及身份证参会 [7][8] - 会议联系人刘志 联系电话028-87583666 传真028-87583551 通讯地址为四川省成都市高新西区西芯大道18号 [8]