投资类型与原则 - 对外投资包括权益性投资、与专业投资机构共同投资及其他投资[2] - 对外投资需符合国家法律、产业政策和公司发展战略[6] 组织与职责 - 投资决策委员会组长为公司总经理，执行组长为行政总经理[9] - 投资部负责拟定年度投资计划和尽职调查等工作[9] 投资流程 - 投资项目实行逐级申报和审批，含筛选论证、立项、初审和审批阶段[12] - 项目可行性报告包括项目基本状况、财务情况等多方面内容[14] - 投资决策委员会审议主要对投资方案进行战略性评估[15] 项目实施 - 经审批通过的投资项目方可实施，实行月报制[22] - 财务部门根据投资计划进度分期投放资金[22] 人员委派 - 公司对外投资应委派或推荐董监高，表决前需报投资决策委员会审批[23] - 派出人员按规定履职，每年提交年度述职报告[24] 项目管理 - 财务部门对投资项目全面记录核算，按月获取控股子公司财务报告[24] - 年度末对投资项目全面检查，对控股子公司审计[24] - 内审或财务人员定期盘点投资资产[25] - 投资部制定投后管理具体办法[25] 项目转让与收回 - 项目转让或收回需投资部会同相关部门提报告，报决策委员会审议[27] - 投资转让按规定办理，处置行为符合法规[28] - 投资部做好投资收回和转让的资产评估[29] 信息披露与制度 - 公司按规定履行对外投资信息披露义务[31] - 本管理制度自董事会审议通过之日起实施，由董事会解释和修订[34][35]

制度目的与原则 - 制定投资者关系管理制度目的是加强与投资者沟通，实现公司和股东利益最大化[2] - 投资者关系管理遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[5] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容包括发展战略、经营管理信息等[7] - 公司与投资者沟通方式有公告、股东会、公司网站等多种[9] 信息披露与说明会 - 上海证券交易所网站是公司指定信息披露网站[11] - 公司应积极召开投资者说明会，包括业绩、分红等说明会[10][12] - 年度报告披露后应及时召开业绩说明会并提前征集问题[15] 管理职责与人员要求 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，投资与战略发展部负责具体事务[18] - 投资者关系管理工作主要职责包括拟定制度、处理诉求等[19] - 投资者关系管理人员应精通业务、热情耐心、平等对待投资者[21] - 投资者关系管理人员需对公司全面了解，熟悉行业及公司运营、财务、产品状况[21] - 投资者关系管理人员应具备良好专业知识结构，熟悉公司治理、财务会计等法规和证券市场运作机制[22] - 投资者关系管理人员需有良好沟通和协调能力及品行和职业素养[22] 其他事项 - 公司可定期对相关人员开展投资者关系管理工作系统性培训[22] - 公司其他职能部门、下属企业及全体员工有义务协助董事会办公室实施投资者关系管理工作[21] - 公司应建立健全投资者关系管理档案，可创建数据库[22] - 公司开展投资者关系管理活动应记录情况和内容并记入档案[22] - 本制度自公司董事会通过之日起实施[24] - 本制度解释权归公司董事会[25]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%或营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控公司情况变化属内幕信息[7] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属可能影响债券交易价格的内幕信息[8] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属可能影响债券交易价格的内幕信息[8] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属可能影响债券交易价格的内幕信息[8] 档案管理 - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录自记录起至少保存10年[17] - 公司应在内幕信息依法公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录[17] 责任分工 - 董事长为内幕信息知情人档案登记和报送主要责任人[15] - 董事会秘书负责办理内幕信息知情人登记入档和报送事宜[15] - 公司各部门、控股子公司应指定专人负责内幕信息知情人信息登记、报备工作[17] 保密措施 - 公司与内幕信息知情人签订合同时应约定保密义务[19] - 内幕信息依法披露前，知情人不得公开或泄露信息等[19] - 公司与中介服务机构签重大合同或提供内幕信息时，应签保密协议并要求对方填登记备案表[20] - 内幕信息公告前，财务、统计工作人员不得擅自向外界泄露和报送公司报表及数据[22] 违规处理 - 公司发现内幕信息知情人违规，应核实并追究责任，2个工作日内报送上海证监局和上交所[23] - 内幕信息知情人违规给公司造成严重影响或损失，公司将按情节轻重对责任人员采取多种措施[24] - 内幕信息知情人违规构成犯罪，将移交司法机关追究刑事责任[24] - 公司对内幕信息知情人违规处理结果，2个工作日内报送上海证监局及/或上交所[24] 制度实施 - 本制度经公司董事会审议通过后实施，由董事会制定并解释[27][28] 档案记录 - 内幕信息事项采取一事一记，每份档案仅涉及一个内幕信息事项[31]

重大交易事项标准 - 资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上需报告[8] - 资产净额占公司最近一期经审计净资产的10%以上且超1000万元需报告[8] - 成交金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上且超1000万元需报告[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且超100万元需报告[8] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上且超1000万元需报告[8] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且超100万元需报告[8] 关联交易报告标准 - 与关联自然人交易金额在30万以上需报告[13] - 与关联法人交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（公司提供担保除外）需报告[13] 重大风险事项 - 营业用主要资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押或者报废超过总资产的30%需报告[16] - 除董事长、总经理外的其他董事、高级管理人员因身体、工作安排等原因无法正常履行职责达到或者预计达到3个月以上需报告[17] 重大变更事项 - 任一股东所持公司5%以上的股份被质押、冻结、司法标记、司法拍卖、托管、设定信托或者限制表决权等，或者出现被强制过户风险需报告[18] - 持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人持股情况或者控制公司的情况发生较大变化需报告[18] 其他报告事项 - 提供担保、提供财务资助交易事项（特定情况除外）无论金额大小均应报告[12] - 公司及全资、控股子公司发生诉讼、仲裁事项及其重大进展情况，无论金额大小均应报告[16] - 上市公司计提资产减值准备或核销资产，对当期损益影响占最近一个会计年度经审计净利润绝对值比例超10%且绝对金额超100万元需报告[12] - 超过约定交付或过户期限三个月未完成交付或过户，应报告原因、进展和预计完成时间，此后每隔三十日报告一次进展[25] 报告责任人相关 - 重大信息内部报告责任人包括公司董事、高级管理人员等多类人员，含持有公司5%以上股份股东及其一致行动人[3] - 重大信息内部报告责任人职责包括收集整理信息、编写报告、审核报告等[22] - 重大信息内部报告责任人应控制知情者范围，不得泄露内幕信息[22] 报告程序相关 - 报告责任人应在重大事项触及特定时点后向董事会办公室预报告，并在1日内或履行信息披露义务所需合理时间内（孰短）补充递交书面文件[23][24] - 重大信息内部报告传递程序包括向董事会办公室报告、董事会办公室向董事会秘书汇报等[23][24] 人员职责相关 - 董事会秘书可对报告责任人进行公司治理及信息披露方面的沟通和培训[20] - 董事会秘书和董事会办公室负责定期报告和临时报告，相关人员应及时报送资料[21] 信息披露规定 - 公司在其他媒体披露信息不得早于指定媒体，不得用其他形式代替公告[28] 制度适用范围 - 制度适用于公司本部各职能部门、控股子公司、分公司等分支机构及能实施重大影响的参股公司[4] 大股东定义 - 本制度所称“大股东”指公司控股股东、持股5%以上的股东[30]

制度内容 - 制定年报信息披露重大差错责任追究制度提高规范运作水平[2] - 适用于公司董事、高管、子公司负责人等相关人员[3] 责任认定 - 违规致年报披露差错或不良影响追究责任人责任[4] - 主观因素致事故从重或加重处理[5] - 有效阻止不良后果从轻、减轻或免于处理[6] 追责形式 - 包括责令改正、通报批评等，董高和子公司负责人可附带经济处罚[9] 制度执行 - 未尽事宜依相关法律法规和公司章程执行[11] - 经董事会审议通过之日起实施[12] - 由公司董事会负责制定、解释和修改[13]

资金往来制度 - 制度适用于公司及子公司与关联方资金往来[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] 交易及支付要求 - 交易以真实为基础，按程序进行并披露[4] - 支付时财务审查程序并备案文件[4] 审核与审计 - 资金往来经财务负责人等审核批准[4] - 审计机构出具专项说明并公告[4] 违规处理 - 人员不得违规提供资金，违规者赔偿追责[4][6] 资产侵占处理 - 发现侵占司法冻结股权，30日内变现偿还[7] - 关联方非现金清偿需合规并经股东会批准[8]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由5名董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名[4] 履职规定 - 委员人数低于规定人数的2/3时，原委员仍履职[6] 会议规则 - 董事会办公室会前2天通知委员并协调提供资料[11][14] - 会议需2/3以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[16] - 委员最多接受一名委员委托，独立董事委托其他独立董事[16] 细则相关 - 工作细则自董事会决议通过之日起执行[20] - 修订权、解释权归属公司董事会[21]

审计委员会构成 - 由3名非公司高级管理人员董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 审计委员会运作 - 委员人数低于规定人数2/3时，原委员仍履职[6] - 审核财务报告等需全体成员过半数同意提交董事会[8] - 至少每年向董事会提交外部审计机构履职评估报告[11] - 监督指导内审机构至少每半年检查一次[12] 审计委员会权限 - 有权检查公司财务，监督董高行为[13] - 发现董高违规可提解任建议[15] 信息披露 - 披露年报时在交易所网站披露审计委员会年度履职情况[16] 会议相关 - 例会至少每季度召开一次[21] - 会议召开前2日通知委员，全体同意可豁免[21][22] - 2/3以上委员出席方可举行[22] - 决议须全体委员过半数通过[22] - 一名委员最多接受一名委员委托[23] - 表决方式为举手或投票，可通讯召开[22] - 会议由董事会秘书安排和保存记录[24] 细则相关 - 自董事会决议通过之日起执行[27] - 修订权、解释权归公司董事会[28] - 文件为上海妙可蓝多2025年6月文件[29]

公司治理制度修订 - 公司于2025年6月27日召开董事会会议审议制度议案[1] - 不再设置监事会并修订《公司章程》及其附件[1] - 新制定《舆情管理制度》和《内部审计管理办法》[1][3] - 《对外投资管理制度》等7项修订待股东会通过生效[2][3] - 《总经理工作制度》等19项修订或制定自董事会通过生效[2][3]

资金运用 - 2025年3月26日公司用27300万元闲置募集资金买产品，6月26日赎回本金获收益1535625元[3] - 本次现金管理投资总额26000万元[6] - 公司非公开发行股票募集资金总额2999999990.42元，净额2981164864.86元[7] 项目投资 - 上海特色奶酪智能化生产加工项目投资128613.85万元，拟用募集资金117000万元[8] - 长春特色乳品综合加工基地项目投资126341.53万元，拟用募集资金126000万元[9] - 吉林原制奶酪加工建设项目投资39654.47万元，拟用募集资金31000万元[9] - 补充流动资金项目投资26000万元，拟用募集资金24116.49万元[9] 产品信息 - 光大银行2025年三款挂钩汇率对公结构性存款产品金额分别为1000万、5000万、10000万元[10] - 兴业银行产品固定收益率1.00%/年，浮动收益率按条件计算[12] - 公司购买的结构性存款产品为保本浮动收益型[14] - 本次投资的现金管理产品期限为30天、90天、150天、165天[15] 其他要点 - 2024年11月18日审议通过用不超17.50亿元闲置募集资金现金管理，授权期限12个月[16] - 截至2025年3月31日，公司账面货币资金87323.24万元，本次现金管理占比29.77%[20] - 监事会同意公司使用闲置募集资金现金管理[22][23] - 保荐机构对公司现金管理事项无异议[24]