会议信息 - 国投电力第十二届董事会第四十二次会议4月18日发通知，4月28日召开，9位董事全出席[2] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案9票赞成通过[4][5][8][12][15][18][21][22][26][27][29][36][38][40][42] - 《关于对融实国际财资管理有限公司的风险持续评估报告》等议案7票赞成通过，2董事回避[31][33] 报告披露 - 《2024年年度报告》等多份报告在上海证券交易所网站披露[6][10][13][19][24][28][30][32][34][43] 待审议事项 - 《2024年度财务决算报告》等议案需提请公司股东大会审议[22][25][27] 制度制订 - 公司制订了《国投电力控股股份有限公司市值管理制度》[37]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润66.4303326619亿元[4] - 2023年度净利润67.0493695385亿元，2022年度为40.7937565003亿元[4] - 最近三个会计年度平均净利润为58.0911529002亿元[4] 利润分配 - 每股派发现金红利0.4565元（含税）[2] - 合计拟派发现金红利36.540516306亿元（含税），约占2024年净利润55%[3] - 2024年度现金分红总额36.540516306亿元，2023年度36.8832816356亿元，2022年度20.4989944418亿元[4] - 最近三个会计年度累计现金分红总额93.9227923834亿元，比例161.68%[4] 股本情况 - 截至2025年3月31日，公司总股本80.04494262亿股[3] 其他 - 截至2024年12月31日，公司未分配利润332.7265207758亿元[3] - 2025年4月28日审议通过2024年度利润分配方案[5][6]

的自筹资金事项之核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）、国投证券股份有限公司 （以下简称"国投证券"、与中信证券合称"保荐人"）作为国投电力控股股份有 限公司（以下简称"国投电力"或"公司"）2024 年度向特定对象发行 A 股股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对国 投电力拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进 行了审慎核查，核查情况如下： 中信证券股份有限公司、国投证券股份有限公司 关于国投电力控股股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 国投电力控股股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 141 号），公司向特定发行对象发行新股，募集资金用于孟底沟水电站项目、卡拉 水电站项目。本次实际发行 550,314,465 股，确定的每股发行价 ...

中信证券股份有限公司、国投证券股份有限公司 关于国投电力控股股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 作为国投电力控股股份有限公司（以下简称"国投电力"或"公司"）2024 年度向特定对象全国社会保障基金理事会发行 A 股股票的保荐人，中信证券股 份有限公司（以下简称"中信证券"）、国投证券股份有限公司（以下简称"国投 证券"、与中信证券合称"保荐人"）严格按照中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规 的要求，对国投电力履行了持续督导义务，在持续督导期内，对公司使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项 目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的 程序予以置换。 三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目 ...

国投电力控股股份有限公司 募集资金繮换专项鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZG11718 号 国投电力控股股份有限公司 募集资金繮换专项鉴证报告 | | 目 录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金繮换专项鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 关于以募集资金繮换预先投入募投项目及支付发 | 1-2 | | | 行费用的自筹资金的专项说明 | | 一、管理层的责任 国投电力是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要歂（2022 年修订）》及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定要歂縖制专项说明，提供真实、合法、 完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为 必要的其他证据，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏是国投电力管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对国投电力管理层縖制 的专项说明发表独立的鉴证意见。 三、工作概述 募集资金繮换专项鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZG ...

国投电力控股股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG11984 号 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 风险。 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11984 号 国投电力控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了国投电力控股股份有限公司（以下简称国投电力）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是国投电力董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 1 立信会计师事务所(特殊普通合 ddo china shu lun ...

国投电军控股股份有限公司 审计报告及财冡报表 国投电军控股股份有限公司 审计报告及财冡报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11981 号 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财冡报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并儩润表和母公司儩润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变冨表和母公司所有者权益变冨表 | 9-12 | | | 财冡报表附注 | 1-186 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11981 号 国投电军控股股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了国投电军控股股份有限公司（以下简称国投电军）财冡报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司儩润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变冨表以及相关财冡报表附注。 我们认为，后附的财冡报 ...

本人作为国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）的独 立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的有关规定，忠实、勤勉履职，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益， 保护中小股东合法权益。现就 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人许军利，泰和泰（北京）律师事务所高级合伙人。2021 年 5 月至今，担任公司独立董事。本人具备为公司决策和战略发 展提供建议的能力，工作经历、履职能力、兼职情况、履职年限 等均经过董事会提前审核，符合法律法规的相关要求。 （二）独立性情况说明 经过自查，作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社 会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职， 具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和 - 1 - 国投电力控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （许军利） 《公司章程》所要求的独立性和担任公司独立董事 ...

一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人余应敏，财政部财政科学研究所经济学博士后，中国注 册会计师协会会员。2019 年 9 月起任公司独立董事，本人具备 为公司决策和战略发展提供建议的能力，工作经历、履职能力、 兼职情况、履职年限等均经过董事会提前审核，符合法律法规的 相关要求。 （二）独立性情况自查 经过自查，作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社 会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职， - 1 - 国投电力控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （余应敏） 本人作为国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）的独 立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的有关规定，忠实、勤勉履职，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益， 保护中小股东合法权益。现就 2024 年度工作情况报告如下： 具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和 《公司章程》所要求的独立 ...

国投电力控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张粒子） 本人作为国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）的独 立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的有关规定，忠实、勤勉履职，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益， 保护中小股东合法权益。现就 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张粒子，华北电力大学教授，华北电力大学现代电力研 究院院长，电气与电子工程学院电力市场研究所所长。2021 年 7 月起任公司独立董事，本人具备为公司决策和战略发展提供建议 的能力，工作经历、履职能力、兼职情况、履职年限等均经过董 事会提前审核，符合法律法规的相关要求。 （二）独立性情况说明 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年，公司共召开 22 次董事会会议，本人均亲自出席， 其中现场出席 2 次会议；公司共召开 8 次股东大会，本人现场出 席 4 次会议。 ...