业务发展 - 福建国资控股与三峡能源合作，两年内投资超过百亿[1] - 公司主要业务为火电和风电，风电资源优势明显[1] - 公司绿电业务增长迅速，迎来发展机遇[1]

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入达到78.99亿元，同比增长15.26%[8] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为24.22亿元，同比增长0.10%[9] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为44.21亿元，同比增长18.72%[10] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为24.20亿元，同比增长1.28%[10] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为15.14亿人民币[24] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为635,069股，前十名股东持股情况显示国有法人持股比例较高[11] - 公司控股股东中国长江三峡集团有限公司的全资子公司和控股子公司在股东关联关系中扮演重要角色[13] - 截至2024年3月31日，四川川投能源股份有限公司通过转融通业务出借股份7,787,000股[14] - 四川川投能源股份有限公司持股5%以上股东及前10名股东参与转融通业务出借股份情况：期初持股数量为246,657,500股，期末持股数量为247,215,000股[15] 公司资产状况 - 中国三峡新能源（集团）股份有限公司2024年3月31日的流动资产合计为54,197,539,513.76元，较上期增长[17] - 中国三峡新能源（集团）股份有限公司2024年3月31日的非流动资产合计为270,750,989,109.63元，较上期增长[17] - 中国三峡新能源（集团）股份有限公司2024年3月31日的负债合计为225,384,834,335.23元，较上期增长[18] - 中国三峡新能源（集团）股份有限公司2024年3月31日的所有者权益合计为99,563,694,288.16元，较上期增长[19] 现金流量 - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为442,057,967,655元[23] - 公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为90390285.16元，较去年同期的351916892.14元有所增长[28] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为3273365303.72元，较去年同期的3556480235.86元有所减少[29] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为17026581222.02元，较去年同期的11267427409.81元有显著增长[29] 利润情况 - 2024年第一季度公司营业总成本为4,719,856,425.85元[20] - 2024年第一季度公司净利润为2,890,652,331.21元[21] - 2024年第一季度公司营业利润为3,235,418,419.72元[20] - 2024年第一季度公司投资活动现金流入小计为43,920,528.22元[23] - 2024年第一季度公司财务费用为1,077,967,806.28元[20] - 2024年第一季度公司管理费用为340,906,714.18元[20] - 2024年第一季度公司研发费用为3,496,449.82元[20] - 2024年第一季度公司净利润按经营持续性分类为2,890,652,331.21元[21] - 2024年第一季度公司综合收益总额为2,886,080,142.06元[21]

公司基本信息 - 公司代码为600905，公司简称为三峡能源[1] - 公司总股本为28,621,379,200股，拟向全体股东每10股派发现金红利0.78元（含税），合计拟派发现金股利人民币2,232,467,577.60元（含税）[4] - 公司的中文名称为中国三峡新能源（集团）股份有限公司，中文简称为三峡能源[15] 财务表现 - 公司2023年度营业收入较上年同期增长11.23%至264.85亿人民币[19] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长0.94%至71.81亿人民币[19] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降14.23%至144.17亿人民币[19] 业务发展 - 公司主要产品为电力，主要从事风力发电和太阳能发电业务[36] - 公司积极发展陆上风电、光伏发电，大力开发海上风电，加快推进大型风电、光伏发电基地建设[36] - 公司2023年度风力发电业务营业收入185.69亿元，同比增长9.97%[49] - 公司2023年度光伏发电业务营业收入74.12亿元，同比增长13.42%[49] - 公司2023年度水力发电业务营业收入1.42亿元，同比下降18.51%[49] 新能源发展 - 全球可再生能源增速创历史新高，2023年底新增装机达510吉瓦，同比增长50%[29] - 全国可再生能源发电总装机达15.16亿千瓦，占全国发电总装机的51.9%[30] - 公司2023年新增装机容量达1353.56万千瓦，累计装机容量达4004.44万千瓦[30] 市场交易 - 公司在23个省区参与电力市场化交易，结算交易电量达260.78亿千瓦时，占上网总电量的48.63%[27] - 公司通过省间绿电交易向第六届进博会提供所用绿电近三分之一电量[27] 公司治理 - 公司将党的领导融入公司治理各环节，强化政治引领，充分发挥领导作用[27] - 公司持续增强基层党组织政治功能和组织功能，加强对生产一线、条件艰苦岗位的职工关怀[28] - 公司推进团员和青年主题教育，引领广大青年为公司高质量发展贡献青春力量[28]

报告发布 - 公司将于2024年4月30日发布2023年年度报告[3] 业绩说明会 - 2024年5月8日13:30 - 18:00参加2023年报沪市主板清洁低碳集体业绩说明会[3][6][7] - 地点为上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）[3][6] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[3][5][6][7] 投资者提问 - 投资者可于2024年4月29日至5月6日16:00前通过公司邮箱ctgr_ir@ctg.com.cn提问[3][8] 参会人员 - 参加业绩说明会人员有公司董事、总经理张龙，独立董事胡裔光，总会计师等[6] 联系信息 - 业绩说明会联系人是董事会办公室（证券事务部）[9] - 联系电话为010 - 57680278，工作时间9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[9] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[9]

激励计划相关 - 2022年2月23日授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事项[6] - 2024年2月19日同意回购注销张新平12万股限制性股票[7] 派息情况 - 2022年8月16日每股派发现金红利0.02122元（含税）[12] - 2023年8月10日每股派发现金红利0.076元（含税）[12] 回购信息 - 张新平激励计划授予价3.38元/股，回购价3.28278元/股[12] - 预计2024年4月24日完成回购注销[13]

股份回购 - 公司将回购注销张新平12万股限制性股票，占总股本0.00042%[2][7] - 预计2024年4月24日完成回购注销[9] 股份情况 - 回购注销后，剩余股权激励限制性股票35,402,634股[7] - 有限售条件流通股减120,000股，无限售条件不变[11] - 公司股份合计减120,000股，变为28,621,259,200股[11] 相关会议 - 2022年第一次临时股东大会通过多项限制性股票激励计划议案[3][4] - 2024年第二届董事会和监事会同意回购注销[5] 其他 - 申报期满无债权人申报偿债或担保[6] - 律所认为公司已履行必要程序及披露义务[13]

业绩总结 - 2024年第一季度公司总发电量177.35亿千瓦时，同比增长28.69%[1][2] - 2024年第一季度风电发电量120.2亿千瓦时，同比增长16.33%[1][2] - 2024年第一季度太阳能发电量55.2亿千瓦时，同比增长64.87%[1][2] - 2024年第一季度水电发电量0.97亿千瓦时，同比增长14.12%[1][2] - 2024年第一季度独立储能发电量0.98亿千瓦时，同比增长553.33%[1][2]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十次会议于2024年3月26日在北京召开[1] - 会议应出席董事7名，现场及视频参会董事7名[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2023 - 2025年改革深化提升工作方案>的议案》，7票同意[1] - 审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》，7票同意[1] - 审议通过《关于修订公司<董事会审计与风险管理委员会议事规则>的议案》，7票同意[2]

独立董事任职资格 - 独立董事不少于董事会成员三分之一，至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[5] - 在持股5%以上或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[5] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚或受交易所谴责批评者不得提名[7] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[7] 独立董事提名与解职 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[8] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[9] - 连任不超六年[10] - 辞职或被解职致比例不符或缺会计人士，60日内补选[10][11] 独立董事职权行使 - 行使部分特别职权需全体过半数同意[12] - 部分事项经全体过半数同意后提交董事会审议[13] 独立董事工作要求 - 工作记录及公司资料保存至少10年[14] - 每年不少于15天到公司现场了解情况[14] - 专门会议通知提前3天发出，特殊情况可不受限[17] - 专门会议三分之二以上独立董事出席方可举行[17] - 专门会议决议经应参会全体过半数通过[18] - 专门会议记录保存至少10年[18] 董事会专门委员会会议 - 召开前不迟于前三日提供资料，资料保存至少十年[21] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[21] 独立董事履职保障 - 行使职权公司人员应配合，阻碍可报告[21] - 履职信息公司不披露，可申请或报告[21] - 聘请专业机构费用由公司承担[22] 独立董事其他事项 - 公司可建立责任保险制度[22] - 给予津贴，标准董事会制订、股东大会审议并年报披露[22] - 管理层向独立董事汇报经营和重大事项并安排考察[24] - 总会计师和审计委员会审计前提交资料[24] - 审计后和审议年报前安排与注册会计师见面会[25]

限制性股票回购 - 2023 - 2024年多次会议同意回购王武斌等4人共158万股限制性股票[8][9][14][18] - 王武斌等4人因调动、退休不再具备激励对象资格[11] - 授予价3.38元/股，回购价3.28278元/股[16] - 预计2024年3月28日完成回购注销[18] 现金红利派发 - 2022年8月16日每股派现0.02122元（含税）[15] - 2023年8月10日每股派现0.076元（含税）[15]