公司业绩与增长预期 - 2023年收入保持双位数增长趋势 [2] - 2024年预期：打造爆款产品、多渠道建设、营收利润增长 [3] 店面增长与渠道策略 - 2023年店面增长达到预期目标 [3] - 2024年将持续加大店面开设力度，多渠道并举 [3] - 加盟渠道收入占比较高，直营渠道收入占比偏低 [3] 产品与市场策略 - 一月份展销会目的：推出新品、提升加盟商信心 [3] - 已举办深圳展销会，推出龙年新品，经销商反响强烈 [3] 内部运营与支持 - 公司在三门峡设有加工厂，负责金条等产品加工 [3] - 将加大新品研发力度，满足消费者需求 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位包括北京源峰私募基金管理合伙企业等多家机构，人员有欧阳婧、尤娜等 [2] - 活动时间为2024年1月9日9：00 - 10：00，地点在金融街威斯汀酒店613会议室 [2] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书陈军和董事会办公室常务副主任陈艺涵 [2] 公司业务规划 - 2024年开店势头比2023年强，努力保持双位数比例增长，加大店面下沉和一二线城市核心商圈开店力度，加强线上、银邮大客户、定制业务等渠道建设 [3] - 增加直营店数量并提升质量，发挥直营店提升区域品牌知名度和塑造品牌形象的战略意义 [3] - 2024年加大渠道建设和品牌宣传费用投放力度 [3] 经销商情况 - 2023年随着新品矩阵丰富和金价上涨，经销商利润较前一年有所增长 [3] - 公司给予经销商“三免两减”政策支持和品牌宣传支持 [3] 市场竞争与趋势 - 头部品牌竞争加剧，公司通过提升服务和新品研发寻求差异化竞争，避免过度内卷 [3] - 婚庆市场黄金珠宝需求量高，大多产品未明显区分婚庆和悦己消费场景，公司根据市场需求推新品 [3] - 黄金珠宝市场新工艺、新产品不断出现，不同年龄段客户需求不同，公司关注市场变化打造新款IP产品吸引消费者 [3]

业绩表现 - 公司2023年基本完成年初既定目标,与2022年相比同比增长约20% [1] - 2023年11月销量较10月增长20%以上,主要因为四季度为销售旺季,年底备货需求较大,加上金价波动因素 [2] 新品计划 - 推出龙年主题生肖产品,包括50克、200克、500克的古法金龙鱼异形金条,满足消费者对产品工艺提升和投资偏好的需求 [3] - 结合中央经济工作会议精神,大力发展国货"潮品"等新的消费增长点,尝试结合AI设计出更符合大众审美的新产品 [3] 加盟商情况 - 加盟商和公司利益深度捆绑,随着消费者对黄金消费热情不断上涨,加盟商开店意愿强烈 [4] - 公司给予加盟政策扶持、加强一线员工培训等多重原因,促进加盟商开店 [4] 回购业务 - 回购业务占公司1/3体量,由于今年金价上涨,回购业务也在不断壮大 [5] - 公司将回购业务由B端改为C端,开设小型加盟回购门店,解决毛利率偏低问题 [5] 门店拓展 - 2023年门店布局达到年初既定目标4000家,未来保持10%的增速 [6] - 强势区域主要集中在三四线城市,一二线城市的主要商圈布局未饱和,是未来需要重点布局的地域 [6] 收入目标 - 公司力争2024年收入实现25%的增长目标,同时采取多措施提升毛利率 [7] 产品布局 - 公司镶嵌类产品布局较同行偏低,但毛利率较普通金饰偏高,未来会根据消费者需求调整产品布局 [8]

关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 北京德恒律师事务所 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 北京德恒律师事务所 关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 德恒 01G20230157-3 号 致:中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二次 临时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 25 日（星期一）召开。 北京德恒律师事务所(以下简称"德恒")受公司委托,指派朱晓娜律师、康乃 欣律师（以下简称"德恒律师"）出席公司本次会议,并对本次会议进行见证。 根据《中华人民共和国证券法》〈以下简称"《证券 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2023-046 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 858,686,648 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 51.1123 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，经过半数董事同意，董事长刘科军先生担任会 议主持人。表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、 召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区东四南大街 249 号北计 ...

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 2023 年 12 月 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间 会议召开时间：2023年12月25日（星期一）14点30分。 网络投票起止时间：自2023年12月25日 至2023年12月25日 二、现场会议地点 北京市东城区东四南大街269号北计大楼南楼七层会议室。 三、会议主持人 董事长刘科军先生。 四、见证律师 北京德恒律师事务所。 五、会议议程 (一) 会议签到、股东进行发言登记（14:00-14:30）； 1 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (二) 会议主持人宣布会议开始； (三) 会议主持人向大会报告出席会议的股东及股东授 权代表人数及其代表的股份数，说明授权委托情况； 2 (四) 宣读公司2023年第二次临时股东大会须知； ( ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2023-045 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第 二十二次会议通知于 2023 年 12 月 3 日以电子邮件和书面送达方式向全体监事 发出，会议于 2023 年 12 月 8 日（星期五）在北京以现场结合通讯形式召开。本 次会议应出席监事 4 人，实际出席 3 人。监事会主席王万明先生因工作原因未能 出席本次监事会。会议由蒋云涛先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监 督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会 [2023]4 号文)的相关规定，结合实际经营需要，公司按规定履行相关程序后，拟 聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度提供审计服务的会 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2023- 044 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区东四南大街 249 号北计大楼（南楼） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2023-042 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2023 年 12 月 8 日召开第一届董事会第三十五次会议，审议通过了《关 于更换会计师事务所的议案》，拟聘任天职为公司 2023 年度财务决算及内部控 制审计机构。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | | --- | 事务所名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以 下简称"天职"）。 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下 简称"天健"）。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：天健已连续三 年为公司提供审计工作，在担任公司审计机构期间坚持独立审计原则，切实 履行了审计机构应尽职责。由于公司与天健的三年服务协议已到期，以及根 据中华人民共和国财政部、国 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2023-043 一、董事会会议召开情况 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第 三十五次会议通知于 2023 年 12 月 3 日以电子邮件和书面送达方式向全体董事 发出，会议于 2023 年 12 月 8 日（星期五）在北京以现场结合通讯形式召开。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由董事长刘科军先生主持。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄 金珠宝股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第一届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...