中信证券股份有限公司关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中国黄 金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"中国黄金"或"公司"）首次公开发 行股票并上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注 册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关法律法规规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行 了认真、审慎的核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 根据中国证监会《关于核准中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]3063 号）核准，公司于 2021 年 1 月 27 日采 用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A 股）12,600.00 万股（启 动回拨机制后最后发行数量 1,800.00 万股），于 2021 年 1 月 27 日采用网上定 价方式公开发行人民币普通股（A 股）5,400.00 万股（启动回拨机制后最终发行 数量 16,200.00 万 ...

您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zec.moc.com.cn）"进行评估 您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zac.mof.com.cn）"进行评估 -1 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]34768 号 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司全体股东: 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]34768 号 录 ll 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告- 我们审核了后附的中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称"中国黄金公司")《关 于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 中国黄金公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重 ...

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务 所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定和要求，2023 年，中国黄金集团黄 金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师 事务所的监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"天 职"）成立日期为 1988 年 12 月，注册地址为北京市海淀区 车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域。截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 12 月 8 日召开第一届董事 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号： （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2024 年年度日常关联交 易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的议案》，公司 2024 年日常关 联交易的预计金额 1.02 亿元，金融业务相关的收取利息和支付利息关联交易金 2024-017 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于公司 2024 年年度日常关联交易及与中国 黄金集团财务有限公司关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年年度日常关联交易与中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下 简称"公司"）日常经营相关，系公司正常业务往来。遵循公允、合理的原则， 对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响。上述日常关 联交易不会使公司对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 中国黄金集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）是由原 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-018 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于计提资产减值损失及确认公允价值变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二次会议与第二届监事会第二次会议，分别审议通过 了《关于公司 2023 年计提各项资产减值准备的议案》，现将公司 2023 年度计提 资产减值损失及确认公允价值变动情况公告如下： 一、公司计提资产减值准备及公允价值变动情况概述 根据《企业会计准则第 1 号——存货》及公司会计政策的规定，资产负债表 日公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货 跌价准备。资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货 成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生 产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确 定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-013 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式向全体董事发出。会议应参会董事 9 人，实际参会 9 人，其中独立董事曹鎏女士因个人工作原因，书面委托独立董事缪慧频先生代 替出席。会议由董事长刘科军先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公 ...

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]30585-3 号 天职业字[2024]30585-3 号 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子 公司(以下简称"贵集团") 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注 (以下简称"财务报表"),并于 2024年 4 月 25 日出具了"天职业字[2024]30585 号"的标准 无保留意见的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易》的要求,贵公司管 理层编制了本专项说明所附的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年度涉及中国黄金 集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》(以下简称"汇总表")。 录 m 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 ...

关于本报告 本报告是中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司面向社会公开发布的环境、社会及管治报告。本报告所披露的信息以 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日为主，为增强报告可比性，部分内容会适当涉及其他年份信息。 信息来源 本报告的信息遵循真实性、准确性、完整性和及时性的 原则，反映公司经济绩效、环境绩效和社会绩效。报告 中所披露的全部信息和数据来自公司内部正式文件、审 计报告与年报，公司保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。本报告的财务数据 以人民币为单位，若与财务报告不一致之处，以财务报 告为准。 发布周期 本报告为年度报告。 编制标准 联合国 2030 年可持续发展目标 (SDGs) 气候相关财务信息披露工作组 (TCFD) 建议 全球可持续发展标准委员会《GRI 可持续发展报告标准》 (GRI Standards ) 国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》 上海证券交易所《上市公司环境信息披露指引》 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 14 号 - 可 持续发展报告 ( 试行 )》 报告获取 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-014 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 二次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事 5 名，实际 出席监事 5 名。会议由卢月荷女士主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》。 表决结果：赞成票 5 票， ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-021 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露：第四号——零售》的要 求，现将公司2024年第一季度主要经营数据披露如下： 一、2024年第一季度内门店变动情况 （一） 2024年第一季度，公司增加的直营店面情况如下： | 区域 | 经营业态 | 直营门店 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 门店数量（个） | 建筑面积（平米） | | 华北地区 | 零售 | 2 | 117.00 | | 华东地区 | 零售 | 1 | 90.00 | | 合计 | | 3 | 207.00 | | | | | 区域 | 经营业态 | 加盟门店 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 门店数量（个） | 建筑面积（平米） | | 东北地区 | 零售 | 2 | 102.00 | | 华东地区 | 零售 | 4 | 270.00 | | 华南地区 | ...