董事会会议 - 七届十九次董事会会议8名董事全参会，议案全通过[2] - 会议12月1日通知，12月6日通讯召开并形成决议[3] 议案审议 - 《关于修订<公司章程>议案》待2024年第三次临时股东大会审议[4] - 《关于与关联方共同出资参股西安爱生技术集团有限公司议案》待国资审核后提交股东大会[10] 人员变动 - 拟增补陈阳为非独立董事，待股东大会审议[6] - 拟推荐王致用、杨为乔为独立董事并选举通过[7][8][9]

会议情况 - 监事会应出席3名监事，实际参会3名[2] - 会议通知及资料于2024年12月1日发出[3] - 会议于2024年12月6日通讯召开并形成决议[3] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>议案》3票同意[4] - 《关于与关联方共同出资参股西安爱生技术集团有限公司议案》3票同意[5]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会于2024年12月23日15点召开[3] - 网络投票起止时间为2024年12月23日[3] - 股权登记日为2024年12月16日[10] 会议地点 - 现场会议在内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室召开[3] - 会议登记地点为包头市青山区民主路公司证券与权益部[11] 议案情况 - 本次审议5项议案，非累积4项，累积1项含2个子项[5] - 议案1和2于2024年11月19日披露，3至5于12月7日披露[7] - 特别决议议案3项，对中小投资者单独计票议案3项[7] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[18] - 100股投资者选董事、独董、监事分别有500、200、200票表决权[19] 其他 - 会议登记时间为2024年12月17日8:00 - 11:00、14:00 - 17:00[10]

业绩数据 - 2024年10月末爱生集团营业收入12.37亿元，净利润1.14亿元，较去年同期分别增长216.37%、212.87%[15] - 2024年10月总资产42.58（2023年为53.30），净资产5.78（2023年为7.61），营业收入12.37（2023年为12.74），利润总额1.33（2023年为0.83），净利润1.14（2023年为0.78）[16] 股权结构 - 公司拟以1.836亿元自有资金对爱生集团增资，增资后持股4.27%[1][4] - 公司与实际控制人及一致行动人增资后合计持有爱生集团52.15%股权[4] - 中兵投资管理有限责任公司持有公司12.05%股权[8] - 西工大资产公司等七家公司拟合计出资3.369亿元增资爱生集团，增资后与西工大合计持股47.85%[9] - 兵器工业集团增资前持股51.00%，增资后持股41.63%；中兵投资增资后持股3.92%；北方公司增资后持股2.33%[20] 融资情况 - 爱生集团拟合计融资7.89亿元，本次融资外部投资者7家出资3.369亿元，内部投资者3家出资4.521亿元[17][19] - 爱生集团全部股东权益收益法评估结果为35.08亿元，以国资备案后结果为准[18] 未来展望 - 参股爱生集团可推动地面装备与无人机深度结合，为发展军民融合产品提供技术支撑[21] - 国内军用无人机市场订货规模逐年增长，爱生集团有望获增长机遇，为股东带来回报[22] 审批进展 - 2024年12月6日公司七届十九次董事会等审议通过投资议案，该项交易尚需获股东大会和国有资产监督管理部门批准[4][24][25]

公司基本信息 - 公司注册资本为170,263.6737万元[4] - 公司股份总数为170,263.6737万股[4] - 每股金额为1元人民币[4] - 公司营业期限为长期[11] 公司章程修改 - 董事会人数由13名调整为9名[1] - 原章程“股东大会”修改为“股东会”[4] - 公司完成股利（或股份）派发事项的时间从二个月延长至六个月[10] - 公司合并、分立、减资、清算时，公告媒体改为符合规定的媒体或国家企业信用信息公示系统[10][11][12] - 公司解散原因新增股东会决议解散，原规定的营业期限届满等情形调整[11] 股东相关 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东有相关诉讼请求权[5] - 股东可查阅、复制股东会会议记录等资料[4] - 公司股东滥用相关权利需承担赔偿或连带责任[5] - 持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开十日前提出临时提案[6] - 持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东可请求法院解散公司[11] 股东会相关 - 股东会职权包括审议批准利润分配方案等多项决议[5] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 股东会以普通决议通过公司年度报告等事项[7] - 股东会以特别决议通过公司的分立、分拆、合并、解散或者变更公司形式等事项[7] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[7] - 公司选举二名以上（含两名）董事、监事时，必须采取累积投票制，且须经出席会议的股东所持表决权过半数通过[7] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，非职工代表担任的董事8人，董事会成员中至少包括三分之一的独立董事[7] - 董事会制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案[7] - 董事会对聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所等事项作出决议前需经审计风险防控委员会全体成员过半数通过[8] - 关联董事不得对相关决议行使表决权，董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足三人应提交股东会审议[9] - 董事会会议记录保管期限为十年[9] 监事会相关 - 监事会依照《公司法》第一百八十九条规定对董事、高级管理人员提起诉讼[9] - 监事会决议须经全体监事过半数通过，表决一人一票[10] 其他 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，应在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[4] - 董事人数不足《公司法》规定或章程所定人数三分之二（即6人）时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[6] - 本章程不得被提名担任董事的情形、董事的忠实和勤勉义务规定适用于高级管理人员[9] - 本章程关于董事的忠实和勤勉义务规定适用于监事，监事违规所得收入归公司，造成损失需赔偿[9] - 修改章程使公司存续须经出席股东大会股东会会议股东所持表决权的2/3以上通过[11] - 公司因特定原因解散应在15日内成立清算组，董事为清算义务人[12] - 清算组未及时履行义务造成损失应承担赔偿责任[12] - 债权人申报债权时间为接到通知书30日内，未接到自公告45日内[10][11][12]

募资情况 - 2016年12月26日向8名特定投资者非公开发行147,503,782股A股，募资1,949,999,998.04元，净额1,909,999,998.04元[2] 项目调整 - 2018年终止两项目，合计拟投入385,400,000元[4] - 2018年两项目增加投入合计385,400,000元[4] - 综合技术改造项目4,110,000元由自有资金补足[4] 账户情况 - 注销两个募集资金专户[5][6][7] - 四个募集资金专户正常使用[5]

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-039 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 七届十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议应参加表决董事8名（其中独立董事6名），实际参加表决董事8 名。 ●本次董事会没有议案有反对或弃权票。 ●本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （二）内蒙古第一机械集团股份有限公司七届十八次董事会会议通知于 2024 年 11 月 13 日以书面和邮件形式告知全体董事。 （三）本次会议于2024年11月18日以现场结合视频方式召开并形成决议。 （四）会议应参加表决董事8名（其中独立董事6名），实际参加表决董事8 名。公司董事王永乐、戈德伟、邓腾江、徐佳宾、王洪亮、赵杰、苑士华亲自出 席并参加了本次会议，职工董事丁利生因公未能出席本次会议，委托董事王永乐 出席会议并行使表决权。会议由与会董事过半数推举王永 ...

会议安排 - 2024年8月22日召开七届十六次董事会会议审议召开股东大会议案[4][7] - 2024年10月25日刊登召开2024年第二次临时股东大会通知[4] - 现场会议2024年11月18日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年11月11日[8] 会议情况 - 614名股东及代理人参与投票，持有776,364,275股，占比45.6203%[8] - 审议《关于2024年中期分红方案议案》等议案且均获通过[10][11] - 律师认为召集、召开、表决等程序合规[5][8][11][12]

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：2024-38 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 614 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 776,364,275 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.6203 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，职工董事丁利生因公未能出席会议； 2 ...

人事变动 - 李全文因年龄原因不再担任公司董事、董事长等职务[1] - 王永乐当选第七届董事会董事长，不再担任总经理[1] 人员信息 - 王永乐出生于1975年，任职经历丰富[4] - 王永乐现任内蒙古第一机械集团有限公司董事等职[4] 持股情况 - 王永乐通过股权激励计划直接持股206,000股，占总股本0.01%[4]