湖南郴电国际发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人周浪波,已充分了解并同意由提名人湖南郴电国际发展股 份有限公司(以下简称"郴电国际")董事会提名为郴电国际第六届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任郴电国际独立董事独立性的关系。具体 声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理 或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并取得深圳证券交易 所独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 规定的情形。 == 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会 关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐 妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等); (二)直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前 十名股东中的自然人股东及其直系亲属: (三)在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者 在上市公司前五名股东单位任职的人 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司第六届董事会 提名委员会关于独立董事候选人任职资格的 审 查 意 见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《公司章 程》的规定，并参照《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》")，我们作为湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称"公 司"）的第六届董事会提名委员会成员,现就公司第六届董事会独立董 事候选人周浪波先生的任职资格发表审查意见如下: 经审核独立董事候选人的相关资料，我们认为: 提名委员会成员签字： 1、独立董事候选人周浪波先生具备《管理办法》《股票上市规则》 规定的担任上市公司独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律 法规规定的独立性等条件要求。 2、独立董事候选人周浪波先生的任职资格、教育背景、工作经历 业务能力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在不得担任独立董 事的情形，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证 券交易所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的能力。 综上所述，我们一致同意提名周浪波先生为公司第六届董事会独 立董事候选人，并同意提交公司董事会进行 ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：临 2023-034 一、董事会会议召开情况 湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"郴电国际"或"公司"）第六届董 事会第二十八次（临时）会议通知及会议材料于 2023 年 9 月 22 日以书面及通讯 的形式送达公司各位董事，于 2023 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》 为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人 资格审查，董事会同意提名周浪波（简历附后）为第六届董事会独立董事候选人， 并提请股东大会审议，任期与公司第六届董事会任期一致。周浪波先生当选后将 接任陈景善女士任期届满所辞去的公司第六届董事会战略委员会委员职务和提 名委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。 公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见。 湖南郴电国际发展股份有限公司 第六届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二十八次（临时）会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《湖南郴电国际 发展股份有限公司章程》等相关规章制度的规定，我们作为湖南 郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 的独立董事，基于独立立场判断，就公司第六届董事会第二十八 次（临时）会议审议的相关事项发表以下独立意见： 独立董事： 经认真审阅周浪波先生的简历等相关资料后，我们认为其教 育背景、专业知识、工作经历及任职资格均能够胜任公司独立董 事的职责要求，且不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规、监管规定和《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形。 本次提名独立董事候选人的方式和程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 综上，我们一致同意提名周浪波先生为公司第六届董事会独 立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性经上海证券 交易所审核无异议后方能将该议案提交股东大会审议。 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司 关于召开 2023 年半年报业绩说明会的公告 重要内容提示： 证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2023-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年上半年 1 会议召开时间：2023 年 9 月 20 日(星期三)下午 15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 投资者可于 2023 年 9 月 12 日(星期二)至 9 月 19 日(星期二)16:00 前 访问网址 https://eseb.cn/17PqrjwKmYM 或扫描小程序码进行会前提问， 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司 关于全资子公司及控股孙公司涉及诉讼二审判决结果的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.案件所处的诉讼阶段：二审（终审）已裁定。 2.上市公司所处的当事人地位：湖南郴电国际发展股份有限公司 （以下简称"郴电国际"、"公司"或"本公司"）控股孙公司常州中 天邦益气体有限公司（以下简称"常州中邦公司"）为本案一审阶段被告， 二审阶段上诉人；公司全资子公司湖南汇银国际投资有限责任公司（以 下简称"汇银国际"）为一审第三人，二审阶段上诉人。 证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：临 2023-032 3.判决结果：江苏省高级人民法院撤销江苏省常州市中级人民法院 （2021）苏04民初366号民事判决，驳回香港恒龙科技有限公司（以下 简称"恒龙公司"）的起诉。 4.公司根据一审判决结果已计提预计负债 33461992.18 元，本次终 审判决后，将依据会计政策做相应转回处理，对公司的利润产生积极影 响。 一、本次诉讼的基本情况及进展 1 （一）案件基 ...

公司基本信息 - 公司名称为湖南郴电国际发展股份有限公司，简称郴电国际[13] - 公司注册地址为郴州市北湖区国庆南路36号，现任法定代表人为范培顺[91] - 公司于2000年12月26日在湖南省工商行政管理局注册成立，企业法人营业执照号4300001004989[90] 财务表现 - 本报告期营业收入为19.24亿元，同比增长6.79%；归属于上市公司股东的净利润为-2.1亿元，同比下降155.47%[14] - 公司2023年上半年度营业总收入为192.4亿人民币，较去年同期增长6.8%[76] - 公司2023年上半年度净利润为-1.8亿人民币，较去年同期下降105.7%[77] - 公司2023年上半年度净利润归属于母公司股东的净利润为-2.1亿人民币，较去年同期下降155.5%[78] - 2023年上半年，公司营业收入为1,604,767,510.23元，较去年同期增长6.86%[79] - 2023年上半年，公司净利润为5,035,120.66元，较去年同期增长49.6%[79] 经营情况 - 公司持续充分发挥在电力主业领域的优势，积极参与省内市场化电力交易，发展跨省跨区购电业务[17] - 公司将进一步降低购电成本，努力保持电力主营业务的健康、稳定和可持续发展[17] - 公司供水范围为郴州市城市规划区及城市周边部分乡镇，服务人口100万人，供水能力80万吨/天[17] - 公司将紧密抓住郴州市建设国家可持续发展议程创新示范区所带来的行业发展机遇，优化服务流程，提高城市供水安全保障性[17] - 公司采用PPP模式投资、建设和运营污水处理项目，致力于全市污水处理项目资源整合和产业发展[17] 资产负债情况 - 公司资产总额为1,620,222,434.6元，较上年期末下降2.13%[36] - 公司应收款项为396,334,457.74元，较上年期末增长5.55%[36] - 公司短期借款为46,952,119.31元，较上年期末下降9.44%[37] - 公司一年内到期的非流动负债为1,559,402,426.2元，较上年期末增长90.17%[37] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为2.18亿元，同比下降62.02%[14] - 公司2023年上半年度经营活动现金流入小计为2,214,033,060.05元，较去年同期增长5.53%[81] - 公司2023年上半年度投资活动现金流入小计为23,951,839.56元，较去年同期增长43.27%[81] - 公司2023年上半年度筹资活动现金流入小计为492,000,000.00元，较去年同期减少49.7%[82] - 公司2023年半年度报告显示，投资活动现金流入小计为100,318.19元，投资活动现金流出小计为112,380,963.86元，投资活动产生的现金流量净额为-102,358,818.24元[83] 公司投资情况 - 公司在供电业务具备资金优势，拥有电力特许经营权，管理优势，信息化管理优势和成本优势[18] - 公司在供水业务具备区域垄断经营优势，水源优势和技术、装备优势[19] - 公司在供水、供电和污水处理业务中具备稳定的资金优势和融资能力，有利于业务发展[20][21] - 公司在工业气体业务中具备资金、技术和管理经验优势，成本优势明显[20] - 公司在水力发电业务中拥有运营管理优势和稳定的资金支持，有利于业务拓展[21]

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2023-031 | 项目 | 年 2023 | 1-6 | 月 | 年 月 2022 | 1-6 | 变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 售电量（万 kWh） | | 251,209 | | 249,223.00 | | 0.80 | | 其中：直供区售电量 | | 242,560 | | 237,355.00 | | 2.19 | | 售水量(万吨) | | 5,072 | | 4,388.21 | | 15.59 | | 发电量（万 kWh） | | 10,021 | | 13,990.68 | | -28.38 | 相关说明： 一、售水量增加的原因：一是随着市中心城区发展售水量增加； 二是售桂阳县自来水公司水量增加。 二、发电量减少的原因：主要是受天气因素影响，降雨量较上年 度同期大幅下降，公司水电站发电量下降。 特此公告。 湖南郴电国际发展股份有限公司董事会 湖南郴电国际发展股份有限公司 2023 年半年度经营数据 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2023-030 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司独立董事陈景善女士提交的书面辞职报告，陈景善女士因 届满申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时辞去公司第六届 董事会提名委员会召集人、战略委员会成员职务。辞职后，陈景善女 士将不再担任公司任何职务。 鉴于陈景善女士辞去上述职务后，将导致公司独立董事人数少于 董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任独 立董事前，陈景善女士仍将继续履行其作为独立董事及董事会相关专 门委员会委员的相关职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成新 任独立董事的选举工作。 陈景善女士在任职公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公 司的发展和规范运作发挥了积 ...

财务数据关键指标变化 - 2022年度公司实现归属于母公司所有者的净利润48970763.51元，减去法定盈余公积5415139.29元后，可分配利润为43555624.22元，拟按50%进行现金分红，共计分配21795973.51元[5] - 2022年营业收入4014064786.49元，较2021年增长17.68%[21] - 2022年扣除无关业务和不具备商业实质收入后的营业收入3854397365.34元，较2021年增长18.72%[21] - 2022年归属于上市公司股东的净利润48970763.51元，较2021年增长6.65%[21] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -92635270.59元，较2021年下降378.55%[21] - 2022年经营活动产生的现金流量净额860096143.39元，较2021年下降4.09%[21] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产3645706143.01元，较2021年末增长0.82%[21] - 2022年末总资产15560858863.88元，较2021年末增长3.57%[21] - 2022年基本每股收益0.1323元/股，较2021年的0.1241元/股增长6.61%[22] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.3037元/股，较2021年的0.0893元/股减少440.09%[22] - 2022年第四季度营业收入12.48亿元，归属于上市公司股东的净利润-2002.75万元[24] - 2022年非流动资产处置损益1.56亿元，2021年为8527.64万元，2020年为125.81万元[26] - 2022年计入当期损益的政府补助3340.25万元，2021年为2043.06万元，2020年为2045.12万元[27] - 2022年交易性金融资产期初余额4852.02万元，期末余额4355.79万元，当期变动-496.23万元[29] - 2022年公司可控费用支出较上年同期减少8.83%[31] - 2022年公司实现营业总收入40.14亿元，同比增长17.68%[47] - 2022年公司利润总额1.31亿元，同比下降25.84%[47] - 2022年公司归母净利润4897.08万元，同比增长6.65%[47] - 2022年公司上缴税费2.44亿元，同比增长12.68%[47] - 营业成本本期数36.21亿元，上年同期数29.07亿元，变动比例24.57%[48] - 税金及附加本期数4023.09万元，上年同期数2740.50万元，变动比例46.80%[48] - 投资收益本期数3829.14万元，上年同期数1.15亿元，变动比例 -66.63%[48] - 2022年供电行业成本30.14亿元，较上年增长26.48%，其中购电成本24.01亿元，占比79.67%，增长31.79%[54] - 2022年工业气体行业成本1.55亿元，较上年下降4.93%，其中电费1.05亿元，占比67.82%，下降10.73%[54] - 2022年供水行业及其他行业成本3.00亿元，较上年增长32.03%，其中折旧费用1.46亿元，占比48.59%，增长41.14%[54] - 公司2022年总成本34.69亿元，较上年的27.74亿元有所增长[54][55] - 公司前五名客户销售额3.29亿元，占年度销售总额8.21%，关联方销售额为0[56] - 公司前五名供应商采购额19.81亿元，占年度采购总额71.65%，关联方采购额3304.36万元，占比1.19%[56] - 2022年税金及附加4023.09万元，较2021年增长46.80%[56] - 2022年销售费用1324.07万元，较2021年增长29.59%[56] - 2022年研发费用107.97万元，较2021年下降15.16%[56] - 2022年研发投入107.97万元，占营业收入比例0.03%，资本化比重为0[58] - 2022年经营活动现金流量净额为896,733,635.00元，同比下降4.09%；投资活动现金流量净额为 -1,320,656,871.96元，同比下降49.44%；筹资活动现金流量净额为 -117,371,303.39元，同比下降121.93%[62] - 货币资金期末数为1,655,447,967.38元，占总资产比例10.64%，较上期期末增加7.20%[64] - 应收票据期末数为145,277,177.27元，占总资产比例0.93%，较上期期末减少47.16%[64] - 应收账款期末数为375,511,605.70元，占总资产比例2.41%，较上期期末增加72.55%[64] - 固定资产期末数为9,965,754,474.04元，占总资产比例64.04%，较上期期末增加14.03%[64] - 应付账款期末数为693,058,265.72元，占总资产比例4.45%，较上期期末增加115.84%[65] - 长期应付款期末数为211,280,000.00元，占总资产比例1.36%，较上期期末增加421.94%[65] - 上网电量今年为172,348.40万千瓦时，同比增长20.95%；售电量今年为493,336.39万千瓦时，同比增长5.06%；外购电量今年为339,651.62万千瓦时，同比下降4.70%[67] - 2022年累计售电量49.33亿千瓦时，同比增长5.06%，售电收入332,227.94万元，较上年同期增长24.08%[69][74] - 2022年市场化交易总电量18,650.00，较上年度20,426.94减少8.70%[73] - 湖南汇银国际投资有限责任公司期末总资产50,381.35万元，较期初减少8.77%[78] - 郴州市自来水有限责任公司期末总资产452,549.18万元，较期初增长14.32%[78] - 湖南郴电格瑞环保科技有限公司期末净资产20,631.65万元，较期初增长83.88%[78] - 湖南郴电（安仁）水务有限责任公司期末总资产27,195.02万元，较期初增长68.50%[78] - 中国水电建设集团圣达水电有限公司期末总资产747,838.78万元，较期初减少2.92%[78] - 2022年中国水电建设集团圣达水电有限公司营业利润137,667.30万元，同比增1.64%，净利润58,434.24万元，同比降2.64%[79] - 2022年四川圣达水电开发有限公司营业利润104,425.26万元，同比增3.56%，净利润41,479.95万元，同比增10.93%[79] - 2022年湖南郴电恒泰电力工程有限责任公司营业利润5,613.81万元，同比增20.89%，净利润13,646.54万元，同比增1.62%[79] - 2022年湖南郴电（安仁）水务有限责任公司营业利润2,443.88万元，同比增158.36%，净利润11,189.52万元，同比增100.60%[79] - 2022年度公司实现电力销售收入332,227.93万元，占营业收入总额的82.77%[187] - 2022年度公司新增农网及东江引水二期建设投资69,412.10万元[188] - 2022年度公司在建工程达到预定可使用状态转入固定资产金额为158,716.31万元[188] 各条业务线数据关键指标变化 - 供电行业营业收入33.22亿元，营业成本30.14亿元，毛利率9.28%，收入同比增24.08%，成本同比增26.48%，毛利率减少1.72个百分点[51][52] - 供气行业营业收入2.19亿元，营业成本1.55亿元，毛利率29.24%，收入同比降17.31%，成本同比降4.93%，毛利率减少9.22个百分点[51][52] - 自来水销售及其他营业收入3.13亿元，营业成本3.00亿元，毛利率4.07%，收入同比增2.94%，成本同比增32.03%，毛利率减少21.14个百分点[51][52] - 郴州地区电力销售营业收入12.06亿元，营业成本11.03亿元，毛利率8.59%，收入同比增19.27%，成本同比增23.07%，毛利率减少2.82个百分点[52] - 宜章地区电力销售营业收入6.06亿元，营业成本5.64亿元，毛利率6.94%，收入同比增22.52%，成本同比增23.55%，毛利率减少0.78个百分点[52] - 临武地区电力销售营业收入4.68亿元，营业成本4.39亿元，毛利率6.20%，收入同比增25.61%，成本同比增29.99%，毛利率减少3.16个百分点[52] - 汝城地区电力销售营业收入3.90亿元，营业成本3.48亿元，毛利率10.88%，收入同比增32.26%，成本同比增28.99%，毛利率增加2.26个百分点[52] - 永兴地区电力销售营业收入6.10亿元，营业成本5.42亿元，毛利率11.15%，收入同比增32.43%，成本同比增35.54%，毛利率减少2.04个百分点[52] - 常州地区工业气体销售营业收入1.36亿元，营业成本0.79亿元，毛利率42.03%，收入同比降16.85%，成本同比降3.40%，毛利率减少8.07个百分点[52] - 永兴地区工业气体销售营业收入1605.59万元，营业成本953.44万元，毛利率40.62%，收入同比增100.00%，成本同比增100.00%，毛利率增加40.62个百分点[52] 公司业务布局与运营 - 东江引水工程取水总规模100万吨/日，一期30万吨/日，二期60万吨/日，远期规划100万吨/日[12] - 公司与300家小水电业主签订了托管意向协议[32] - 公司筹资2.21亿元用于农网巩固提升[32] - 公司投资1.46亿元实施了市中心项目[32] - 公司供电市场包括郴州市四县、两区部分及郴州市城区70%的供电区域[43] - 公司电源结构中约30%的供电量来自当地水电，购电成本相对较低[43] - 工业气体80%左右的成本为电力，公司制气耗电远小于行业平均水平[45] - 截止2022年末，公司电网并网水电站388座，合计装机容量66万千瓦[70] - 上网电价今年为466.2元/兆瓦时，售电价今年为701.2元/兆瓦时[67] 公司面临的困难与风险 - 供电业务面临电价政策冲击、购电成本上升、市场竞争加剧、电网设施设备投资折旧等刚性固定成本较高等困难[81] - 供水业务面临夏季局部区域供水能力不足、成本要素价格上涨、供水刚性成本较高等困难[83] - 污水处理业务面临行业竞争加剧、达标排放标准提高、对国家政策依赖性强等困难[85] - 近两年国家下调一般工商业平均电价对公司盈利产生影响[94] - 公司供区内电力需求增长，枯水季节需从高于水电购电成本的电网购电[95] - 农网还贷的政策调整是公司面临的政策风险[95] - 东江引水工程投入资金量大，给公司造成资金平衡压力[96] - 公司资产负债率相对较高，利率变化影响债务成本[96] 公司未来发展战略 - 公司未来投资业务围绕智慧能源等战略新型产业板块，服务主营业务补短板[81] - 公司将利用优势拓展供水业务产业链，实施污水处理项目整合和并购[82][85] - 公司要实施2023年农网升级改造工程，加大市城区老旧供水管网改造力度，全面完成供水管网专项债项目[91] 行业市场情况 - 中国大宗气体市场规模从2017年的1036亿元增长至2021年的1456亿元，年复合增长率为8.89%[86] - 2022年我国工业气体市场规模为1838亿元，预计2023年将达1966亿元[86] - 《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右[88] - 预计2023年全社会用电量9.15万亿千瓦时，同比增长6%[80] 公司治理与会议情况 - 2021年度股东大会于2022年5月18日召开，审议通过12项议案[102] - 2022年第一次临时股东大会于2022年9月14日召开，审议通过1项议案[102] - 2022年年内召开董事会会议次数为5次，其中现场会议0次，通讯方式召开2次，现场结合通讯方式召开3次[118] - 报告期内审计委员会召开4次会议[120] - 报告期内提名委员会召开2次会议[121] - 报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议[122] - 2022年战略委员会召开2次会议，分别审议通过参股设立合资公司并投资郴州潇湘天卓管业项目、全资子公司投资建设永兴县柏林工业园分布式光伏（一期）项目的议案[123]