宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2023 年度 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 目 录 | | 页 次 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 – | 5 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 6 – | 7 | | 公司资产负债表 | 8 – | 9 | | 合并利润表 | 10 | | | 公司利润表 | 11 | | | 合并现金流量表 | 12 | | | 公司现金流量表 | 13 | | | 合并股东权益变动表 | 14 – | 15 | | 公司股东权益变动表 | 16 – | 17 | | 财务报表附注 | 18 – | 114 | | 补充资料 | | | | 1. 非经常性损益明细表 | 115 | | | 2. 净资产收益率和每股收益 | 115 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70019710_A01号 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 审计报告 宁夏宝丰能源集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了宁夏宝丰能源集团股份有限公司的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2023 年度的合并及 ...

安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重 人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥有证券相关业 务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人，注册会计师中签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师近 500 人。安永华明 2022 年度业务总收入人民币 59.06 亿元，其中，审计业务收入人民币 56.69 亿元（含证券业务收入人民币 24.97 亿 元）。2022 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 138 家，收费总额人民币 9.01 亿 元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、房地 产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户 70 家。 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 公司聘请安永华明 ...

一、本人基本情况 （一）工作履历 赵恩慧：本科学历，律师。2017 年 4 月至 2023 年 3 月任本公司第三届董事 会独立董事，2016 年至今任北京市盈科(银川)律师事务所管委会副主任、律师。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人在担任公司独立董事期间，具备证监会《上市公司独立董事规则》、《上 市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务，未从公司及其主要股东或有利害 关系的机构和人员取得除独立董事津贴外未予披露的其他利益，不存在任何影响 本人独立性的情况。 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 -------赵恩慧 宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 3 月 换届，本人作为公司第三届董事会的独立董事，在 2023 年履职期为第一季度， 期间本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律 法规、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》（已于 2023 年 9 月 4 日废止，下同）《上市公司独立董事管理办法》及《宁夏宝丰能源集团股份有 限公司章程 ...

-------梁龙虎 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 3 月换届，本人作为公司第三届董事会的独立董事，在 2023 年第一季度履职期间 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、中 国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》（已于 2023 年 9 月 4 日废止, 下同）《上市公司独立董事管理办法》及《宁夏宝丰能源集团股份有限公司章程》 《宁夏宝丰能源集团股份有限公司独立董事工作制度》《宁夏宝丰能源集团股份 有限公司独立董事年报工作制度》等公司内部管理制度要求，忠实、勤勉、审慎、 独立地履行职责，关注公司信息，及时了解公司的生产经营、财务运作等情况， 按时出席公司董事会、股东大会会议及相关专门委员会，对监管要求的事项进行 事先讨论分析，参与公司重大事项的决策并按要求发表独立意见，充分发挥独立 董事的参谋与监督作用，切实维护公司整体利益以及公司股东特别是中小股东的 合法权益不受损害。现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景、兼职情况 ...

证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2024-014 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 关于向宁夏燕宝慈善基金会捐赠的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1. 本次交易构成关联交易。 2. 本次交易未构成重大资产重组。 3.截至本公告披露日，过去 12 个月与同一关联人进行交易的累计次数 16 次，金 额合计 34,956.30 万元。 4.为了维护中小股东利益（中小股东是指除控股股东、实际控制人及其控制的企 业以外的股东），公司控股股东、实际控制人及其控制的企业（以下简称"大股东"） 拟对中小股股东因本次捐赠导致每股收益减少的金额通过差额现金分红方式做出全 额补偿。 一、关联交易概述 （一）为助力宁夏全区及甘肃酒泉市地区教育事业发展，积极践行"做对社会有 价值的企业"的使命，宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"） 拟于 2024 年向宁夏燕宝慈善基金会（简称"燕宝慈善基金会"或"基金会"）以现金 方式捐赠不超过 50,000 万元，用于以捐资 ...

证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2024-012 宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于 2023 年度 日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 公司 2023 年度实际发生及 2024 年度预计与关联方日常关联交易额未达到股 东大会审议标准，故不需提交股东大会审议。 ● 该项日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准， 未对关联方形成较大依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、向关联方采购（出售）商品/提供劳务及租赁 （三）本次日常关联交易预计金额和类别 1、向关联方出售（采购）商品/提供劳务 | | | | | | | 本次预 计金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 占同 | 本年年初至 | | 与上年 | | 关联方 | 关联交易内容 | 2024 ...

宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ---孙积禄 宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 3 月换届，本人作为公司第四届董事会的独立董事，2023 年履职期间我按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证劵法》等有关法律法规、中国证券监 督管理委员会《上市公司独立董事规则》（已于 2023 年 9 月 4 日废止，下同） 《上市公司独立董事管理办法》及《宁夏宝丰能源集团股份有限公司章程》《宁 夏宝丰能源集团股份有限公司独立董事工作制度》《宁夏宝丰能源集团股份有限 公司独立董事年报工作制度》等公司内部管理制度要求，忠实、勤勉、审慎、独 立地履行职责，关注公司信息，及时了解公司的生产经营、财务运作等情况，按 时出席公司董事会及股东大会会议，对监管要求的事项进行事先讨论分析，参与 公司重大事项的决策并按要求发表独立意见，充分发挥独立董事的参谋与监督作 用，切实维护公司整体利益以及公司股东特别是中小股东的合法权益不受损害。 现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景、兼职情况 孙积禄，2023 年 3 月 3 ...

证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2024-015 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1 情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任 制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北 京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有 合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截 至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的 执业注册会计师超过 1500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师近 500 人。安永华明 2 ...

宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ------郭瑞琴 一、基本情况 （一）个人履历 郭瑞琴：硕士学位，注册会计师，注册税务师。2017 年 4 月至 2023 年 3 月 任本公司第三届董事会独立董事，2020 年 10 月至今任容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）项目经理，2006 年至 2020 年 9 月任北京兴华会计师事务所项目经理。 （二）独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具备证监会《上市公司独立董事规则》《上市公 司独立董事管理办法》所要求的独立性，未从公司及其主要股东或有利害关系的 机构和人员取得除独立董事津贴外未予披露的其他利益，不存在任何影响本人独 立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会以及股东大会的具体情况 2023 年度，本人本着勤勉尽责的态度履行独立董事职责，积极出席公司董 事会会议、股东大会以及董事会专门委员会，并认真审阅了公司提供的各项会议 资料。2023 年度，公司共召开 2 次股东大会 ...

宁夏宝丰能源集团股份有限公司监事会 证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2024-018 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 关于补选股东代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东监事柳怀宝先生 因工作岗位调整原因，于2024年2月8日申请辞公司股东代表监事职务，详见公司 于2024年2月9日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。 为保证公司监事会正常运作，公司于2024年3月21日召开第四届监事会第六 次会议，审议通过了《关于补选股东代表监事的议案》，提名沈亮先生为公司第 四届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通 过之日起至第四届监事会任期届满时止，该议案尚需提交公司2023年年度股东大 会审议。 特此公告。 2024 年 3 月 22 日 - 1 - 附件： 简 历 沈亮：男，1981年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程 师，2023年1月至今任宁夏宝丰集团有限公司审计总监，2010年12 ...