宁夏宝丰能源集团股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"安永华明") 作为公司 2023 年度年报审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 - 所管理办法》,公司对安永华明在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估, 公司认为,近一年安永华明资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽 责,公允表达意见。具体情况如下。 一、资质条件 服务:近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计,涉及的行业包括石油和天 然气开采业、电力、热力生产和供应业,以及化学原料及化学制品制造业。 安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存 在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 二、执业记录 安永华明于 1992年 9 月成立,2012 年 8 月完成本土化转制,从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京, 注册地址为北京市东城区东长安街１ 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人,首席合伙人为毛鞍宁先生 ...

宁夏宝丰能源集团股份有限公司监事会 证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2024-018 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 关于补选股东代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东监事柳怀宝先生 因工作岗位调整原因，于2024年2月8日申请辞公司股东代表监事职务，详见公司 于2024年2月9日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。 为保证公司监事会正常运作，公司于2024年3月21日召开第四届监事会第六 次会议，审议通过了《关于补选股东代表监事的议案》，提名沈亮先生为公司第 四届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通 过之日起至第四届监事会任期届满时止，该议案尚需提交公司2023年年度股东大 会审议。 特此公告。 2024 年 3 月 22 日 - 1 - 附件： 简 历 沈亮：男，1981年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程 师，2023年1月至今任宁夏宝丰集团有限公司审计总监，2010年12 ...

宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ---孙积禄 宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 3 月换届，本人作为公司第四届董事会的独立董事，2023 年履职期间我按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证劵法》等有关法律法规、中国证券监 督管理委员会《上市公司独立董事规则》（已于 2023 年 9 月 4 日废止，下同） 《上市公司独立董事管理办法》及《宁夏宝丰能源集团股份有限公司章程》《宁 夏宝丰能源集团股份有限公司独立董事工作制度》《宁夏宝丰能源集团股份有限 公司独立董事年报工作制度》等公司内部管理制度要求，忠实、勤勉、审慎、独 立地履行职责，关注公司信息，及时了解公司的生产经营、财务运作等情况，按 时出席公司董事会及股东大会会议，对监管要求的事项进行事先讨论分析，参与 公司重大事项的决策并按要求发表独立意见，充分发挥独立董事的参谋与监督作 用，切实维护公司整体利益以及公司股东特别是中小股东的合法权益不受损害。 现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景、兼职情况 孙积禄，2023 年 3 月 3 ...

一、本人基本情况 （一）工作履历 赵恩慧：本科学历，律师。2017 年 4 月至 2023 年 3 月任本公司第三届董事 会独立董事，2016 年至今任北京市盈科(银川)律师事务所管委会副主任、律师。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人在担任公司独立董事期间，具备证监会《上市公司独立董事规则》、《上 市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务，未从公司及其主要股东或有利害 关系的机构和人员取得除独立董事津贴外未予披露的其他利益，不存在任何影响 本人独立性的情况。 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 -------赵恩慧 宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 3 月 换届，本人作为公司第三届董事会的独立董事，在 2023 年履职期为第一季度， 期间本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律 法规、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》（已于 2023 年 9 月 4 日废止，下同）《上市公司独立董事管理办法》及《宁夏宝丰能源集团股份有 限公司章程 ...

宁夏宝丰能源集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年，宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会 经历了换届，两届董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司章程》、《公司董事 会审计委员会工作细则》的有关规定,本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，严格依 法依规履行职责。现将公司一年内两届董事会审计委员会 2023 年度履职情况报 告如下。 一、第三届、第四届董事会审计委员会基本情况 公司董事会下设审计委员会。第三届董事会审计委员会由独立董事郭瑞琴女 士、赵恩慧女士及董事卢军先生共同组成。其中，郭瑞琴女士为会计专业人士， 担任召集人暨主任委员。 郭瑞琴女士：硕士学位，注册会计师，注册税务师。2017 年 4 月至 2023 年 3 月任本公司独立董事，2020 年 10 月至今任容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 项目经理，2006 年至 2020 年 9 月任北京兴华会计师事务所项目经理。 赵恩慧女士：本科学历，律师。2017 年 4 月至 2023 年 3 月任本公司独立董 事，2016 年至今 ...

证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2024-010 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●被担保人名称：内蒙古宝丰煤基新材料有限公司（以下简称"内蒙子公司"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 8 亿元，在此 之前，公司已为其提供过 45.75 亿元的担保。 ●本次担保是否有反担保：无 一、担保额度审议情况概述 宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第七次会议，2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于 2024 年对外担保额度预计的议案》，同意为内蒙子 公司向银行等金融机构申请综合授信额度或向其他融资机构融资事项等提供担 保，担保总额不超过人民币 170 亿元，公司担保金额以被担保公司实际发生担保 金额为准。上述担保金额为最高限额担保，具体担保金额、担保期限等以实际签 订的担保合同为准。上述对外担保额度 ...

证券研究报告·公司点评报告·化学原料 宝丰能源（600989） 员工持股计划出台，彰显长期发展信心 2024 年 03月 14日 买入（维持） 证券分析师 陈淑娴 [Table_EPS] 执业证书：S0600523020004 盈利预测与估值 2021A 2022A 2023E 2024E 2025E chensx@dwzq.com.cn 营业总收入（百万元） 23,300 28,430 28,169 37,971 60,781 研究助理 何亦桢 同比 46.29% 22.02% -0.92% 34.80% 60.07% 执业证书：S0600123050015 归母净利润（百万元） 7,070 6,303 5,735 9,167 14,874 heyzh@dwzq.com.cn 同比 52.95% -10.86% -9.00% 59.83% 62.25% EPS-最新摊薄（元/股） 0.96 0.86 0.78 1.25 2.03 股价走势 P/E（现价&最新摊薄） 15.82 17.74 19.50 12.20 7.52 宝丰能源 沪深300 [关Ta键bl词e_：Ta#g产] 能扩张 #规模经济 1% - ...

证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2024-008 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 通知及相关材料于2024年3月11日以电子邮件、移动办公平台等方式向公司全体监事 发出。会议于2024年3月13日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出 席监事3名，会议由公司监事会主席夏云女士召集并主持。本次会议的召集、召开及 表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议审议表决情况 （一）审议通过了《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 监事会认为：公司2024年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）内容 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关法律 ...

证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2024-009 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：宁夏银川市丽景北街 1 号 四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 29 日 至 2024 年 3 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9 ...

北京市嘉源律师事务所 关于宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 的法律意见书 Hin = Ph 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 E SHE UT FESS Pr A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI`AN 致:宁夏宝丰能源集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 的法律意见书 嘉源(2024) -05-068 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布实施的《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》(以下简称"《指导意见》")、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(以卜简称"《监管指引第1号》") 和《宁夏宝丰能源集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有 关规定,北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受宁夏宝丰能源集团股 份有限公 ...