内幕信息界定 - 购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[6] - 大股东或实控人持股情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] 信息管理 - 记录内幕信息知情人名单及档案供查询[11][12] - 对外报送信息需审批并提供保密提示函[12] - 重大事项制作进程备忘录并签名确认[14] 报送要求 - 各下属单位定期报内幕信息知情人登记情况[15] - 内幕信息公开后报知情人档案及备忘录至上交所[14][15] - 发现内幕交易2个工作日内报送相关机构[23] 保密责任 - 内幕信息知情人公开前负有保密责任[17] - 定期报告披露前不得泄露报表及数据[19] - 向外部报送信息需登记并提醒保密[20] 追责与赔偿 - 大股东擅自披露信息公司保留追责权利[24] - 内幕知情者泄密致损失需赔偿[35] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[26]

公司基本信息 - 公司注册资本为917,681,436元人民币[4] - 公司股份总数为922,853,531股，每股面值人民币1元，已发行股份数为917,681,436股，均为普通股[8] - 新疆有色金属工业（集团）有限责任公司持股比例为87.50%等多家股东持股情况[7] 制度修订 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接，修订《公司章程》等相关制度[1][2] - 拟对相关治理制度进行同步修订，多项制度修订需提交股东会审议[60][61] 股东与股权 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产为限对公司债务承担责任[5] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[8] - 董事、高级管理人员任职等期间股份转让有规定[9] 会议相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[28] - 年度股东大会董事会、监事会等应作报告，董事等需对股东质询作解释[27] 公司运营 - 公司经营范围包括非煤矿山开采等许可和一般项目[6] - 公司设总经理1名，由董事会决定聘任或解聘[46] 财务与利润 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[49] - 公司股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成派发[50] 其他 - 公司党组织领导班子成员一般为3 - 7人[47] - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[53]

制度适用 - 适用对象为公司董事、总经理等[2] 董事辞任 - 辞任提交书面报告，公司两交易日内披露[4] 履职规定 - 连续两次未出席董事会会议视为不能履职，建议撤换[4] 离职规定 - 任期届满未获连任，股东会决议通过之日自动离职[4] - 股东会可决议解任，无正当理由解任需赔偿[4] - 离职需提交未履行承诺说明及后续计划，否则公司索赔[6] - 生效后3日内向董事会办妥移交手续[6] 后续义务 - 离职后忠实和保密义务仍有效[6] - 需配合核查履职重大事项[6] - 违规造成损失公司索赔，违法犯罪移送司法[7]

人事变动 - 2025年7月22日唐向阳、金国彬和周杰辞职[3] - 原总经理于2025年5月14日因工作调整辞职[6] 人事补选与聘任 - 2025年7月22日审议补选齐新会、朱凌霄和丁鲲为非独立董事[4] - 2025年7月22日审议聘任朱凌霄为总经理[6]

借款信息 - 科邦锰业拟向新疆有色借款40,500万元，期限12个月，年利率2.11%[2][3][10] - 借款逾期按双倍利息支付，每季末21日付息[12] 交易情况 - 过去12个月与同一关联人交易93次，累计36.14万元[2] - 过去12个月无超3000万元且占净资产绝对值5%以上关联交易[6] 审批情况 - 2025年7月21日独董会议、22日董事会和监事会均通过借款议案[5][14] 股权信息 - 新疆有色持股500,948,948股，比例54.99%[7]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月8日11点30分在乌鲁木齐召开[4] - 网络投票8月8日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 审议非累积投票议案8项、累积投票议案1项，补选3名非独立董事[8][9] 议案相关 - 议案经董事会、监事会审议通过，7月23日刊登[9] - 特别决议议案为议案1、议案2.01和议案2.02[11] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、2、3[11] 股权登记 - 股权登记日为2025年8月1日，A股代码601069[15] - 登记时间8月4日，地点在公司证券投资部[17] 其他 - 会议会期半天，股东费用自理[18] - 公司拟修订多项治理制度[22] - 采用累积投票制选举董监高[24]

会议情况 - 公司于2025年7月21日发第五届监事会十五次会议通知，22日召开[2] - 应参会监事5名，实到5名，1人通讯表决[2] 议案表决 - 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》5票同意待股东大会审议[3] - 《关于全资子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》5票同意[4]

会议信息 - 公司2025年7月21日发第五届董事会第十八次会议通知，7月22日召开[2] - 应参会董事9名，实到9名，4人通讯表决出席[2] 议案表决 - 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》等4项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[3][5][7][14] - 《关于聘任公司总经理的议案》表决全票通过[10] - 《关于全资子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》关联董事回避，5票同意通过[12]

金价走势 - 现货黄金21日晚大涨超1.5%，重返3400美元/盎司上方[1] - COMEX期货黄金同步上涨1.6%至3412美元/盎司，现货白银涨幅扩大至2%报38.939美元/盎司[3] - 22日早间现货黄金高位回落至3386.600美元/盎司[5] 黄金企业业绩 - 国际黄金期货价格较年初上涨28%，带动黄金企业上半年业绩显著增长[8] - 西部黄金预计2025年上半年净利润1.30-1.60亿元，同比增幅96.35%-141.66%[10] - 山东黄金预计上半年归母净利润25.5-30.5亿元，同比增幅84.3%-120.5%[10] - 中金黄金预计上半年净利润26.14-28.75亿元，同比增幅50%-65%[10] - 湖南黄金预计上半年净利润6.13-7.01亿元，同比增幅40%-60%[11] - 赤峰黄金预计上半年净利润10.80-11.30亿元，同比增幅52.01%-59.04%[11] 央行购金动态 - 中国央行连续第八个月增持黄金，截至2025年6月末黄金储备达7390万盎司（2298.55吨）[13] - 2024年全球央行净购金量1136吨创历史第二高，2025年一季度前三大买家为中国、波兰、土耳其合计占比超50%[15] - 95%受访央行机构计划未来12个月继续增持黄金，比例创2019年以来新高[15] 购金驱动因素 - 央行增持黄金可优化外汇储备结构，对冲单一货币汇率波动风险[15] - 黄金作为非主权信用资产不受单边制裁影响，与货币资产价格走势分化[15] - 中国央行购金与人民币国际化战略协同，为人民币全球角色升级提供实物支撑[16]

有色金属行业指数表现 - 中证细分有色金属产业主题指数(000811)强势上涨1 88% 成分股雅化集团(002497)上涨9 99% 西部黄金(601069)上涨8 97% 钢研高纳(300034)上涨6 96% 盛和资源(600392)和盛新锂能(002240)等个股跟涨 [1] - 有色50ETF(159652)上涨2 00% 冲击4连涨 最新价报1 07元 近1周累计上涨4 16% [1] - 有色50ETF盘中换手19 5% 成交5623 92万元 近1月日均成交2442 61万元 [1] 有色50ETF交易数据 - 有色50ETF(159652 SZ)最新价1 073元 涨幅2 00% 最高价1 073元 最低价1 051元 [2] - 成交量53 1万份 成交额5652万元 换手率19 87% 流通盘2 67亿份 流通值2 9亿元 [2] - IOPV(参考净值)1 0724元 溢折率0 06% 贴水率1 99% [2] 资金流动与规模变化 - 有色50ETF盘中获资金大举申购 净申购份额达3100万份 [4] - 近1周规模增长914 52万元 新增规模位居可比基金1/2 [5] 政策与行业动态 - 《中华人民共和国矿产资源法(2024年修正)》实施 对矿山开采矿种、伴生资源利用加严管理与审批要求 宜春自然资源局要求当地8座锂云母矿山在9月30日前完成编制矿种变更储量核实报告 [5] - 藏格矿业旗下格尔木藏格锂业收到海西州自然资源局下发的停产通知 被要求停止锂资源开发利用活动 [5] - 工信部表示有色金属行业在内的十大重点行业稳增长工作方案即将出台 将推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能 铜、铝行业中的铜冶炼与氧化铝产能过剩情况相对突出 或将成为有色领域中"反内卷"改革的重点 [6] 大宗商品价格走势 - 国内锂矿资源开采政策不确定性带来供应端预期扰动 叠加国内其他大宗商品"反内卷"情绪带动 刺激碳酸锂价格大幅反弹 [6] - COMEX黄金期货价格突破3400美元整数关口 涨1 55%报3410 3美元/盎司 创近一个月新高 [6] - 中美高层级贸易谈判取得积极进展引发金价下行 但特朗普政府后续政策对黄金价格仍然有利 [6]