公司代码：601100 公司简称：恒立液压 江苏恒立液压股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏恒立液压股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素 □适用 √不适用 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产 ...

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临 2024-001 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年4月10 日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第五届董事 会第八次会议的通知，会议于2024年4月20日以现场表决的方式召开，会议应 出席董事7名，实际现场出席董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。本次会议由董事长汪立平 先生召集并主持。会议审议了如下议案： 1、审议《江苏恒立液压股份有限公司2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：7票同意、0 票弃权、0 票反对。 2、审议《江苏恒立液压股份有限公司2023 年度董事会工作报告》； 该议案详细内容见公司 2023 年年度报告"第四节 经营情况讨论与分 析"。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 3、审议《江苏恒立液压股份有限公司2023 年年度报告及其摘要》； 江苏恒立液 ...

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临 2024-005 江苏恒立液压股份有限公司 关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个人及连带责任。 | 序号 | 项目名称 | 原计划项目总投资 | 募集资金拟投 | 使用自有资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 入金额 | 追加投资金额 | | 1 | 恒立墨西哥项目 | 122,681.71 | 25,000.00 | 56,640.00 | 三、 本次募投项目追加投资的原因 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"恒立液压"、"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了 《关于使用自有资金对募投项目追加投资的议案》，同意公司使用自有资金人民 币 56,640 万元对公司募投项目"恒立墨西哥项目"追加投资。本议案无需提交 公司股东大会审议。保荐机构已发表明确同意意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经 ...

江苏恒立液压股份有限公司 2023 年年报审计项目组基本信息如下： | 项目组成员 | 姓名 | 何时成为 注册会计 | 何时开始 | 何时开始 | 何时开始 为本公司 | 近三年签署或复核上市公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 从事上市 | 在容诚会 | 提供审计 | 司审计报告情况 | | | | 师 | 公司审计 | 所执业 | 服务 | | | 项目合伙人 | 王艳 | 2015年 | 2008年 | 2008年 | 2020年 | 近三年签署过 恒立 液压(601100)、正帆 科技（688596）等上 | | | | | | | | 市公司审计报告。 | | 签字注册会 | 黄剑 | 2017年 | 2011年 | 2011年 | 2023年 | 近三年签署过 巴 比 食品（ 60 53 38 )、 威 晶赛科技（ 87 19 81 ） 等上市公司审计报告 | | | | | | | | 博液压（ 87 12 45 )、 | | 计师 | | | | | | 。 | | | 晋永杰 | 2018年 | 2015年 | 20 ...

中国国际金融股份有限公司 关于江苏恒立液压股份有限公司 使用自有资金对部分募投项目追加投资的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"恒立液压"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对恒立液压使用自有资金对募投项目追加投资事项进 行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏恒立液压股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]59 号）核准，公司通过非公开发行人民币普通 股 35,460,992 股，每股发行价为 56.40 元，募集资金总额为人民币 1,999,999,948.80 元，根据有关规定扣除发行费用 10,382,744.64 元（不含增值税）后， ...

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号： 2024-010 江苏恒立液压股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进 行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 31 日(星期五) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 24 日(星期五) 至 05 月 30 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 hlzqb@hengli.net 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日发布公司 20 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏恒立液压股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2022]59 号）核准，本公司通过非公开发行人民币普通股 35,460,992 股，每股发行价为 56.40 元，应募集资金总额为人民币 1,999,999,948.80 元，根据有关规 定扣除发行费用 10,382,744.64 元（不含增值税）后，实际募集资金金额为 1,989,617,204.16 元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]200Z0083 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：2024-004 江苏恒立液压股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个人及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易 所股票上 ...

财务业绩 - 公司2023年度实现净利润1,211,261,365.66元，分配2022年度股利831,309,015.04元，报告期末可供股东分配的利润为3,818,321,183.12元[4] - 公司2023年营业收入为898.46亿元，同比增长9.61%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为24.99亿元，同比增长6.66%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为26.77亿元，同比增长29.73%[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为143.91亿元，同比增长13.95%[13] - 公司2023年基本每股收益为1.86元，稀释每股收益为1.86元[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为18.69%[13] - 公司2023年第四季度营业收入为26.40亿元，同比增长10.46%[14] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为7.45亿元[14] - 公司2023年度营业收入达到89.85亿元，同比增长9.61%[25] - 公司2023年度净利润为24.99亿元，同比增长6.66%[25] - 公司2023年非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动等，合计为5.22亿元[15] - 公司2023年其他营业外收入和支出合计为15.37亿元[15] - 公司2023年度面对国内下游工程机械需求持续下行，营业收入实现小幅增长，净利率同比基本持平，主要原因是多元化战略贡献增量和海外市场份额逐步提升[26] 产品与市场 - 非标油缸销售保持稳定增长，新产品开发方面取得进展，包括新型传感器油缸和高速油缸[17] - 子公司液压科技在主要产品份额上有增长，挖机领域中大挖份额增长较多，非挖领域也取得不菲成绩[17] - 公司拥有710件有效专利，其中国外发明专利20件，国内发明专利107件[23] - 公司连续多年获得卡特彼勒的铂金奖章，并获得三一、徐工等知名主机企业颁发的年度优秀供应商称号[24] - 公司在全球范围内建设了七大研发中心，研发人员1000余人，与海外专家及国内液压行业优势高校合作攻克高端液压元件国产化难题[22] - 公司始终将技术创新作为核心竞争力，持续开展应用技术和行业前沿的新产品、新工艺研究，成功开发出科技含量高、市场竞争力强的高端液压产品[23] - 公司品牌优势明显，产品远销欧美、日本等发达国家和地区，拥有较高的市场占有率[24] - 公司始终秉承"服务营销"的理念，确立配套直销的销售模式，设立了覆盖全国的技术服务和营销办事机构，为客户提供快捷、完善的服务[24] 财务报表 - 公司2023年度实现净利润为1,211,261,365.66元，分配股利831,309,015.04元，报告期末可供股东分配的利润为3,818,321,183.12元[92] - 公司拟定2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利7.00元，共派发现金938,574,694.40元，剩余未分配利润2,879,746,488.72元结转以后年度[92] - 利润分配方案符合公司章程和未来三年股东回报计划规定，分配比例达到了2023年度实现净利润的37.56%[93] 公司治理 - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况：报告期内持股无变动[65][66][67][68][69][70][71][72][73] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬总额合计为819.17万元[65] - 公司董事长汪立平担任多家公司的董事长和总经理[66] - 公司总经理邱永宁具有丰富的工程师背景和管理经验[67] - 公司副总经理徐进担任销售总监并拥有硕士研究生学历[68] - 公司副总经理胡国享曾担任技术中心主任和人力资源总监[69] - 公司独立董事陈柏是南京航空航天大学教授，拥有博士学位[70] - 公司独立董事方攸同是浙江大学特聘教授，享受国务院政府特殊津贴[71] - 公司独立董事王学浩具有多年会计师事务所工作经验[72] - 公司监事会主席苏娅曾担任公司总经办专员和运营管理部副经理[73] 公司发展 - 公司将扎实推进“国际化、多元化、电动化”战略[51] - 公司将加大研发投入，坚持创新驱动成长[51] - 公司将持续推进国际化战略，加速海外市场布局[54] - 公司将紧跟工业自动化和工程机械电动化发展趋势[55] - 公司将努力成为国内一流、世界知名的高端传动设备供应商和传动方案的提供商[51] 社会责任 - 环境保护方面，公司投入环保资金1,900万元，建立了环境保护相关机制，严格落实环保投资，同步建设环保设施，确保各类污染物达标排放[102] - 公司更新完成突发环境应急预案，拥有完备的应急救援队伍体系，配备应急物资，定期开展培训和应急演练，提高对突发环境事件的应对能力[103]

● 如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金派发每 股分配比例不变，相应调整现金派发总金额，并将另行公告具体调整情况。 ● 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，审议通过之后 方可实施。 证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2024-003 江苏恒立液压股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例： 每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税）。公司本年度不派送红股，不进行转增。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 一、利润分配预案内容 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，母公司2023 年度实现净利润1,211,261,365.66元，分配2022年度股利831,309,015.04元， 报告期末可供股东分配的利润为3,818,321,183.12元。 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金 ...

公司概况 - 公司是国产液压件龙头企业，产品涵盖多个行业，全球销售网络[1] - 公司在全球建立了7个液压研发中心和11个生产制造基地，服务全球2000多家客户[14] 业绩展望 - 预测公司2023-2025年营收分别为88.35、101.66、122.24亿元，归母净利润分别为23.69、28.00、34.57亿元[4] - 公司深耕液压件行业30余年，是国产液压件龙头企业[11] 市场趋势 - 全球液压市场规模从2010年的212亿欧元增长至2021年的326亿欧元，年复合增长率为3.99%[26] - 中国液压行业市场规模从2015年的583亿元增长至2021年的863亿元，年复合增长率为6.76%[26] 产品布局 - 公司产品布局全面，涵盖液压元件、精密铸件、液压系统等，产品遍及多个行业[13] - 公司产品应用分类涵盖建筑机械、物料搬运、农业机械、冶金压铸、钣金行业、工业工程、海洋工程、能源科技、隧道工程等多个领域[14] 财务状况 - 公司2022年营业收入81.97亿元，同比下降11.95%；归母净利润23.43亿元，同比下降13.03%[49] - 公司资产负债率从2019年的21.75%逐步提升至2023年的22.85%[59]