江苏恒立液压股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏恒立液压股份有限公司（简称"公司"）董事、高级 管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《公司法》、 《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司董事会设提名委员会， 并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负 责。提名委员会主要负责制定公司董事和高级管理人员的选拔标准和程序，对高 管人员人选进行选择并提出建议。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总 经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 3 名或以上董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上（包含 1/3）全体董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。当提名委员会召集人无法履行职责或不履行职责时，由其指定 1 名其他 委员代行其职责；提名委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行 ...

关于江苏恒立液压股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 审计单位：江苏恒立液压股份有限公司 联系电话：0519-86163673 【RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江苏恒立液压股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0150 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 骑 缝 章 (3) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 家可使用手机"扫一扫"或进人"轻感受计师行业能一直营中台（hqt//xchilden.go 【2008】【 目 录 | 序号 | 内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 | 1-2 | | | 2 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | m | 容诚专字[2024]200Z0150 号 江苏恒立液压股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了江苏恒立液压股份有限 公司(以下简称恒立液压公司)2023年12月31日的合并 ...

中国国际金融股份有限公司 关于江苏恒立液压股份有限公司全资子公司吸收合并 暨变更部分募投项目实施主体的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"恒立液压"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对恒立液压全资子公司吸收合并暨变更部分募投项目 实施主体事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏恒立液压股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]59 号）核准，公司通过非公开发行人民币普通 股 35,460,992 股，每股发行价为 56.40 元，募集资金总额为人民币 1,999,999,948.80 元，根据有关规定扣除发行费用 10,382,744.6 ...

调整前：王学浩（主任委员）、方攸同、胡国享 调整后：王学浩（主任委员）、方攸同、陈柏 证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2024-008 江苏恒立液压股份有限公司 关于调整董事会审计委员会成员的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会发布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市 公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事。原审计委员会委员胡国享先生担任公司副总经理，不再符 合审计委员会委员的任职资格要求。 为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中 的作用，保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》以及《江苏恒立液压股份有限公司章程》等规定，董事会 同意对第五届董事会审计委员会委员进行调整，并选举董事陈柏担任第五届董事 会审计委员会委员，任期自第五届董事会第八次会议审议通过之日起至第五届董 事会任期届满之日止。调整前后第五届董事会审计委员会成员 ...

本人作为江苏恒立液压股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以 及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等规定，在 2023 年度任职期间， 本人审慎行使独立董事权利，勤勉尽责，依法充分履职，按时出席了公司董事 会及各专门委员会，在董事会中充分发挥了决策、监督和专业咨询的作用，促 进了公司规范运作，维护了公司的整体利益，有效保护了股东特别是中小股东 的合法权益。 本人现就 2023 年度履职情况汇报如下： 江苏恒立液压股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——方攸同 一、独立董事基本情况 1、基本资料 方攸同，男，中国国籍，无境外永久居留权，河北工业大学电气工程专业 毕业并取得博士学位。现任浙江大学求是特聘教授、博士生导师，浙江省特级 专家，享受国务院政府特殊津贴，浙江大学高速铁路研究中心主任，国家列车 智能化工程技术研究中心副主任，中国电工技术学会电工产品可靠性专委会副 主任委员，浙江省博士后联谊会理事长，浙江博菲电气股份有限公司 （001255）独立董事、天津凯发电气股份有限公司（300407）独立董事、本公 司独立董事 ...

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：2024-009 江苏恒立液压股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 24 日 10 点 00 分 召开地点：江苏恒立液压股份有限公司行政楼 3 楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 至 2024 年 5 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

财务表现 - 2024年第一季度，恒立液压营业收入为236.16亿元，同比下降2.70%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为60.19亿元，同比下降3.77%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为9.41亿元，同比下降73.16%[4] - 总资产达到1858.49亿元，较上年末增长3.85%[5] - 公司财务指标发生变动，主要原因包括交易性金融资产增加、预付款项增加、长期股权投资增加等[7] - 公司研发费用为106,194,414.34元，较去年同期有所减少[16] 资产状况 - 公司持有的流动资产总额为132.48亿人民币，较上期增加253.49亿人民币[13] - 公司持有的非流动资产总额为53.37亿人民币，较上期增加43.46亿人民币[14] - 公司的负债总额为351.30亿人民币，较上期增加60.40亿人民币[15] 股东信息 - 股东信息显示，前十名股东中，常州恒屹智能装备有限公司持股最多，占比36.95%[9] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为1,807,388,740.67元，较去年同期略有下降[19] - 经营活动现金流出小计为1,713,269,264.54元，较去年同期有所增加[20] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-1,059,220,170.81[21] - 期初现金及现金等价物余额为5,785,186,535.01[21] - 期末现金及现金等价物余额为4,725,966,364.20[21]

内部控制审计报告 江苏恒立液压股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0216 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]200Z0216 号 江苏恒立液压股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"恒立液压公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是恒立 液压公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意 ...

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临 2024-006 江苏恒立液压股份有限公司 关于全资子公司吸收合并暨 变更部分募投项目实施主体的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个人及连带责任。 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于全资子 公司吸收合并暨变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司全资子公司江苏 恒立精密工业有限公司（以下简称"恒立精工"）吸收合并全资子公司江苏恒立 精密传动有限公司（以下简称"恒立传动"）。吸收合并完成后，恒立精工继续存 续，恒立传动法人主体资格将依法予以注销，恒立传动全部资产、债券、债务、 人员和业务由恒立精工依法继承，公司 2022 年度非公开发行股票募投项目之一 的"线性驱动器项目"的实施主体将由恒立精工、恒立传动变更为恒立精工，该 项目的投资金额、用途、实施地点等其他计划不变。 本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组情形。本 ...

公司代码：601100 公司简称：恒立液压 江苏恒立液压股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏恒立液压股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素 □适用 √不适用 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产 ...