证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2023-071 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议 案》。为进一步提升公司治理水平，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章 程指引》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表 | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | | 人。 | | | | | | 新增第十二条 公司根据《中国共产党章 | | | | 程》的规定，设立党组织、开展党的活动。 | | | | 公司为党组织的活动提供必要条件。 | | | | 第三十条 公司董事、监事、高级管 ...

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十六次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 名， 实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议《海南橡胶 2023 年第三季度报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2023-075 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议批准。 特此公告。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 监 事 会 2023 年 10 月 28 日 1 与会监事对公司 2023 年第三季度报告进行了审议，并提出如下审核意见:公 司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2023-074 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●增资标的公司名称：China Rubber Investment Group Company Limited （中国橡胶投资集团有限公司）（以下简称"橡胶投资"） ●增资金额：2 亿美元。 ●本次增资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 ●本次增资事项已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交 公司股东大会审议。本次增资尚需履行境外投资主管部门（商务部门、发改委和 外汇管理部门等）备案或审批手续，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备 案或审批时间存在不确定性。 一、增资情况概述 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"海南橡胶"或"公司"） 收购 Halcyon Agri Corporation Limited（以下简称"合盛农业"）股权后，境 外资产及业务规模显著扩大。为 ...

特此公告。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 17 日 1 证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2023-068 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于收到橡胶收入保险赔款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）与中国太平 洋财产保险股份有限公司海南分公司、中国人民财产保险股份有限公司海南省分 公司、中国人寿财产保险股份有限公司海南省分公司、中国平安财产保险股份有 限公司海南分公司、阳光财产保险股份有限公司海南省分公司签订的《海南橡胶 2023 年橡胶收入保险项目保险协议》约定，2023 年 4 月期间因价格波动触发保 险赔付条件，经查勘定损，确定保险赔付金额为 12,506,350.01 元。近日，公司 已收到上述赔付款项，会计核算计入其他收益。具体会计处理最终以审计机构审 计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对 公司、全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，现就公司对参股公司增资事 项发表事前认可意见如下： 海南农垦集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）自成立以来经营情况 良好，连续多年为双方股东分配现金股利，为公司提供了较好的投资回报。本次 对参股公司增资事项有利于进一步提升公司投资收益，增加公司新的利润增长点。 增资完成后，财务公司可以满足监管新规要求，有效提高其专业化经营能力、金 融服务能力，同时有利于公司充分利用财务公司提供的内部金融服务平台，提高 资金使用效率，实现资金效益最大化。财务公司双方股东按持股比例以 1 元/注 册资本的价格共同对财务公司增资，遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公 司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小 股东利益的情形。同意将此议案提交公司第六届董事会第二十四次会议审议。 独立董事：陈丽京、王泽莹、林位夫、张生 2023 年 9 月 ...

一、审议通过《海南橡胶关于聘任高级管理人员的议案》 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王峰先生为公司副总 经理，任期与公司第六届董事会同步。 公司全体独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《海南橡胶关于对参股公司增资的议案》（详情请见上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn） 证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2023-065 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二十四次会议于 2023 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的 有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案： 公司全体独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。 表决结果：本议案获得通过， ...

一、关于聘任高级管理人员的议案 王峰先生在教育背景、工作经历、专业能力和职业素养等方面，均具备法律、 行政法规所规定的相关任职人员任职资格，符合《公司章程》规定的其他条件， 不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司相关职务的情形，也不存在 被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券 交易所的任何处罚和惩戒，且所有提名及表决程序符合《公司法》《公司章程》的 有关规定。综上，我们同意聘任王峰先生为公司副总经理。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作 为海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于 独立、客观、公正的判断立场，在认真审阅相关材料后，现就海南橡胶第六届董 事会第二十四次会议的如下事项发表独立意见： 公司本次对参股公司增资事项，有利于进一步提升公司投资收益，增加公司 新的利润增长点。增资完成后，海南农垦集团财务有限公司（以下简称"财务公 司"）可以满 ...

●海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"海南橡胶"或"公司"） 拟按照持股比例增资财务公司 10,000.00 万元。 ●本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●增资标的公司名称：海南农垦集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2023-066 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于对参股公司增资暨关联交易的公告 ●截至本次关联交易止，过去 12 个月内公司与控股股东海南省农垦投资控 股集团有限公司（以下简称"海垦控股集团"）发生如下关联交易：将持有的北 京海垦商贸发展有限公司 29.34%股权通过协议方式全部转让给海垦控股集团， 转让价格为人民币 68,301.18 万元；海垦控股集团下属农场公司使用公司 6,992.79 亩胶园用于水利设施移民安置项目，使用胶园的经济补偿金额合计 10,796.97 万元；与海垦控股集团子公司海南农垦果蔬产业集团有限公 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2023-064 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 13 日 1 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于收到橡胶收入保险赔款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）与中国太平 洋财产保险股份有限公司海南分公司、中国人民财产保险股份有限公司海南省分 公司、中国人寿财产保险股份有限公司海南省分公司、中国平安财产保险股份有 限公司海南分公司、阳光财产保险股份有限公司海南省分公司签订的《海南橡胶 2023 年橡胶收入保险项目保险协议》约定，2023 年 4-5 月因旱灾触发保险赔付 条件，经查勘定损，确定保险赔付金额为 12,678,826.71 元。近日，公司已收到 上述赔付款项，会计核算计入其他收益。具体会计处理最终以审计机构审计确认 后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2023-063 关于收到橡胶收入保险保费补贴的公告 特此公告。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 12 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称"公司")与中国人民财产保 险股份有限公司海南省分公司、中国太平洋财产保险股份有限公司海南分公司于 2022 年 11 月签订了《海南橡胶 2022 年橡胶收入保险项目保险协议》，协议约 定保险期间为 2022 年 12 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，保险费为人民币 14,976,624.62 元，其中，公司承担保险费的 60%，其余 40%的保险费由海南省 财政补贴，财政补贴部分保费由保险人负责向海南省财政厅申请拨付。具体内容 详见公司于 2023 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关 于签订<橡胶收入保险项目保险协议>的公告》（公告编号：2 ...