会议情况 - 公司第五届监事会第十六次会议于2025年4月23日召开，4名监事表决[1] - 会议全票通过多项议案，含2024年度监事会工作报告等[2] - 3票同意通过关联交易议案，关联监事回避表决[4] 资产处置 - 同意核销资产原值7100.84万元，处置损益 - 241.28万元[2] 报告评价 - 认为募集资金使用合规，报告编制程序合规[4][5][7] - 认为内控体系健全，全票通过内控审计报告[7]

审计与费用 - 续聘德勤华永为2025年度审计机构，费用合计239万元[5] 利润分配 - 2024年度每10股派现金红利1.6元，不转增不送股[6] 资产处置 - 核销资产原值7100.84万元，处置损益 -241.28万元[6] 会议与议案 - 第五届董事会第三十二次会议4月23日召开[2] - 多项议案获通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][8][9][10] - 《公司2025年度经营工作设想》获审议通过[3]

业绩数据 - 2024年末母公司报表期末未分配利润4328912405元[2] - 2024年归属于上市公司股东净利润1457074272.21元[4] - 最近三个会计年度平均净利润1373106084.63元[4] 利润分配 - 每股派发现金红利0.16元（含税），不转增、不送股[2][3] - 拟派发现金红利460278486.40元（含税）[3] - 2024年现金分红总额460278486.40元[3][4] - 2024年现金分红和回购占净利润比例31.59%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红1294531176.22元[4] 进展情况 - 2025年4月23日通过2024年度利润分配预案[6] - 利润分配方案需经2024年年度股东大会通过实施[8]

财务审计 - 审计报告针对深圳燃气2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司认为深圳燃气该日在重大方面保持有效内控[6] - 审计报告出具时间为2025年4月23日[9] 财务数据 - 公司人民币金额为8270.0000（未明确单位）[10]

国信证券股份有限公司 关于深圳市燃气集团股份有限公司 2024 年度持续督导报告 | 保荐机构 | 国信证券股份有限公司 | 上市公司简称 | 深圳燃气 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人 | 何浩武、吴军华 | 上市公司代码 | 601139.SH | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市 燃气集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2023〕1354 号）注册，并经上海证券交易所（以下简称"上交所"）同意， 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"深圳燃气"或"公司"）向不特定对 象发行可转换债券 300,000 万元，并于 2023 年 8 月 18 日在上海证券交易所上市 交易。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关法规和规范性文件的 要求，国信证券股份有限公司（以下简称"国 ...

公司基础信息 - 深圳燃气注册资本为287,674.01万元人民币[4] - 实际控制人为深圳市国资委[4] - 证券代码为601139.SH[4] 证券相关信息 - 2023年8月18日证券上市，地点为上交所[4] - 发行类型为向不特定对象发行可转债[4] 资金与督导情况 - 截至2024年12月31日，可转债募资未用完[5] - 持续督导期限截至2024年12月31日[1] - 保荐机构认为募资存放和使用合规[10] 现场检查情况 - 保荐代表人于2024年3月、2025年3月对公司现场检查[4]

财务数据 - 2024年末商誉账面余额34.2442398943亿元，减值准备1.2664191925亿元[7] - 本年年末流动资产合计131.08亿元，上年末135.53亿元，减少约3.27%[1] - 本年年末流动负债合计198.08亿元，上年末214.21亿元，减少约7.53%[1] - 本年年末非流动资产合计321.13亿元，上年末307.17亿元，增长约4.54%[1] - 本年年末非流动负债合计70.48亿元，上年末55.77亿元，增长约26.38%[1] - 本年年末负债合计268.56亿元，上年末269.98亿元，减少约0.53%[1] - 本年年末股东权益合计183.65亿元，上年末172.72亿元，增长约6.32%[1] - 本年年末货币资金57.12亿元，上年末58.36亿元，减少约2.12%[1] - 本年年末应收账款39.63亿元，上年末27.83亿元，增长约42.39%[1] - 本年年末存货11.01亿元，上年末19.48亿元，减少约43.48%[1] - 本年年末短期借款50.56亿元，上年末29.52亿元，增长约71.27%[1] - 本年年末流动资产合计112.0863482186亿美元，上年末79.6682587663亿美元，同比增长40.7%[25] - 本年年末流动负债合计184.0617255146亿美元，上年末160.4037513119亿美元，同比增长14.7%[25] - 本年营业收入283.4812043895亿美元，上年309.2862491543亿美元，同比下降8.3%[28] - 本年营业成本234.8139969597亿美元，上年261.3551079719亿美元，同比下降10.2%[28] - 本年营业利润18.1976973768亿美元，上年18.9126138055亿美元，同比下降3.8%[28] - 本年净利润15.376782238亿美元，上年16.4220610709亿美元，同比下降6.4%[28] - 本年归属于母公司股东的净利润14.5707427221亿美元，上年14.3993687508亿美元，同比增长1.2%[28] - 本年基本每股收益0.51元/股，上年0.50元/股，同比增长2%[28] - 本年稀释每股收益0.45元/股，上年0.47元/股，同比下降4.3%[28] - 本年年末资产总计345.0641426735亿美元，上年末302.6995612969亿美元，同比增长14%[25] - 公司本年营业收入140.258748218亿元，上年140.9049074106亿元[32] - 公司本年营业利润12.0419231796亿元，上年3.1998018004亿元[32] - 公司本年净利润11.6041935892亿元，上年3.0904611614亿元[32] 会计政策与核算 - 公司管理层对商誉减值测试采用预计未来现金流量现值确定可收回金额，涉及重大管理层判断[7] - 公司对部分金融资产和负债以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备[94] - 公司存货发出时采用加权平均法确定实际成本，盘存制度为永续盘存制[135][137] - 公司对子公司的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算[148][149] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，按履约进度或时点确认[176][177] 其他 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 公司于2006年12月31日变更设立股份有限公司，2009年12月在上海证券交易所挂牌上市，股票代码601139[57] - 公司及合并财务报表于2025年4月23日经董事会批准[58]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性并出具意见[1] - 多位独立董事符合独立性要求[1] 意见日期 - 董事会意见日期为2025年4月23日[2]

会议情况 - 报告期内召开13次董事会会议，独立董事出席13次[4] - 报告期内召开5次股东大会，独立董事出席4次[4] - 报告期内召开3次提名委员会会议，审议通过3项议案[5] - 报告期内召开3次薪酬与考核委员会会议，审议通过5项议案[5] 审计与关联交易 - 2024年不存在应当披露的关联交易情况[11] - 拟改聘德勤华永为2024年度财务报告和内控审计机构[15] 资金与担保 - 截止2023年12月31日未发现大股东及关联方违规占用资金情况[17] - 2024年度不存在为关联方提供担保行为[17] - 严格规范对外担保行为，担保对财务无重大影响[18] 利润分配 - 董事会提出的2023年度利润分配预案符合章程规定[19] - 留存未分配利润用于补充流动资金和项目投资[19] - 独立董事认为2023年度现金分红水平合理[19] 独立董事履职 - 独立董事履行职责，为公司决策和风控提供建议[20] - 独立董事出席报告期内各类会议并提建议[21]

公司治理 - 报告期内召开13次董事会会议，独立董事出席13次[3] - 召开5次股东大会，独立董事出席4次[3] - 召开审计委员会8次，审议通过35项议案[4] - 召开提名委员会3次，审议通过3项议案[4] 审计机构 - 2024年9月普华永道被处罚，拟改聘德勤为2024年度审计机构[7][15] 内部控制 - 2024年完善内部控制制度，完成自我评价，无重大缺陷[13][14] 资金与担保 - 截止2023年12月31日无大股东及关联方违规占用资金和担保，2024年无相关担保[18] 利润分配 - 2023年度利润分配现金分红合理，留存用于补充资金及投资[20]