重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2024-018 新城控股集团股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于 2024 年 3 月 29 日（星期五）至 4 月 9 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （xckg@xincheng.com）进行提问。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题 进行回答。 新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日发布 公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度的经 营成果及财务状况，公司计划于 2024 年 4 ...

新城控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 新城控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 二○二四年三月 新城控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 | | | | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人及关联交易 | | 1 | | 第三章 | 关联交易的决策程序 | | 3 | | 第四章 | 关联交易决策程序的豁免 | | 9 | | 第五章 | 附 则 | 10 | | 新城控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 新城控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）等法律、法规、规章、规范性文件、交易所自律规则 和《新城控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司的实际情况制定《新城控股集团股份有限公司关联交易管理制度》（以 下简称"本制度"）。 第二条 公司的关联交易应当 ...

新城控股集团股份有限公司 总裁工作细则 二〇二四年三月 第三条 总裁是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董事会 决议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和管理工 作，以公司经营绩效对董事会负责。 公司设置副总裁若干名，财务负责人一名，副总裁和财务负责人协助总裁工作 。 新城控股集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治 理机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和 《新城控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定《新城控股集团股份有限公司总裁工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 本细则对公司总裁、副总裁、财务负责人及其他高级管理人员具有 约束力。 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 总裁的任免 3 | | 第三章 | | 总裁的权限 5 | | 第四章 | | 总裁会议制度 8 | | 第五章 | | 总裁报告制度 9 | | 第六章 | | 总裁的考核与奖惩 10 | | 第七 ...

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2024-016 新城控股集团股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于股东大会决议有效期：董事会同意提请股东大会将本次向特定对象发 行 A 股股票的股东大会决议有效期自届满之日起延长 12 个月，即至 2025 年 3 月 28 日。 二、关于股东大会授权有效期：董事会同意提请股东大会延长授权董事会全权 办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的有效期，授权中涉及证券监管部门 批准本次发行后的具体执行事项的，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至 该等具体执行事项办理完毕之日止，其余授权事项有效期自届满之日起延长 12 个 月，即至 2025 年 3 月 28 日。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 新城控股集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月二十九日 公司于 2023 年 3 月 29 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《公 司 202 ...

章 程 二〇二四年三月 | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总裁（经理）及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 | 通知和公告 40 ...

1-2月累计合同销售金额约77.11亿元，比上年同期减少43.24%，累计销售面积 约108.23万平方米，比上年同期减少32.37%。 | 省份 | 月份销售金额（万元） 2 | 2 | 月份销售面积（平方米） | | --- | --- | --- | --- | | 江苏 | | 125,203 | 171,842 | | 天津 | | 41,079 | 35,915 | | 山东 | | 33,687 | 55,317 | | 广东 | | 27,973 | 34,166 | | 浙江 | | 27,737 | 20,425 | | 新疆 | | 20,842 | 23,047 | | 河南 | | 20,328 | 35,418 | | 湖北 | | 18,120 | 32,335 | | 重庆 | | 16,223 | 32,969 | | 四川 | | 11,418 | 27,642 | | 江西 | | 9,479 | 13,288 | | 安徽 | | 8,136 | 16,359 | | 福建 | | 7,334 | 5,986 | | 湖南 | | 5,938 | 11,106 | 2月 ...

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2024-006 新城控股集团股份有限公司 关于公司股东部分股份质押的公告 截至公告披露日，公司控股股东富域发展集团有限公司（以下简称"富域 发展"）持有本公司股份为1,378,000,000股，占公司总股本的61.09%，其 中被质押的股份累计467,296,000股，占其持有公司股本的33.91%，占公司 总股本的20.72%。公司控股股东富域发展的一致行动人常州德润咨询管理 有限公司（以下简称"常州德润"）持有本公司股份为137,800,000股，占公 司总股本6.11%，其中被质押的股份累计79,000,000股，占其持有公司股份 的57.33%，占公司总股本的3.50%。 截至公告披露日，公司控股股东富域发展及其一致行动人常州德润累计持 有本公司股份为1,515,800,000股，占公司总股本67.20%，本次股份质押后， 被质押的股份累计546,296,000股，占其持有公司股份的36.04%，占公司总 股本的24.22%。 | 股东 | 是否为 | 本次质押股 | 是否 | 是否 | 质押起始 | | | 质押到期 | 质权 | 占其所 持股份 ...

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2024-005 新城控股集团股份有限公司 2024 年 1 月份经营简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司董事会提醒，披露信息所有经营数据未经审计，月度经营数据与定期报 告数据可能存在差异，仅供投资者了解公司现时经营状况作参考。 一、公司 2024 年 1 月份销售情况 1月份公司实现合同销售金额约36.92亿元，比上年同期减少36.08%；销售面积 约51.21万平方米，比上年同期减少28.11%。 | 1月份公司合同销售金额及销售面积分区域情况如下： | | --- | 二、公司2024年1月份房地产出租情况 注:1、上海包含上海新城控股大厦B座办公楼出租情况。 2、租金收入包含租金、管理费、停车场、多种经营及其他零星管理费收入。 3、2024年1月公司商业运营总收入为10.24亿元（即含税租金收入），包含:商铺、办公楼 及购物中心的租金、管理费、停车场、多种经营及其他零星管理费收入。 特此公告。 新城控股集团股份有限公司 董 事 会 二０二四年二月 ...

新城控股集团股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解质的公告 公司控股股东富域发展集团有限公司（以下简称"富域发展"）持有本公司 股份为 1,378,000,000 股，占公司总股本的 61.09%。本次质押解除后，富域发展持 有的本公司股份累计质押数量为 411,296,000 股，占其持股数量的比例为 29.85%。 公司于2024年1月24日接到公司控股股东富域发展的通知，富域发展已将其质 押给招商银行股份有限公司常州分行的公司股份解除质押，具体事项如下： | 股东名称 | 富域发展集团有限公司 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 24,500,000 股 | | 占其所持股份比例 | 1.78% | | 占公司总股本比例 | 1.09% | | 解质时间 | 2024 年 1 月 23 日 | | 持股数量 | 1,378,000,000 | | 持股比例 | 61.09% | | 剩余被质押股份数量 | 411,296,000 股 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 29.85% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 18.23% | 本次股份解除质押后，富域 ...