证券代码：601179 证券简称：中国西电 编号：2024-010 中国西电电气股份有限公司 关于调整 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）调整 2024 年日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。 本次调整是基于生产经营的必要性，符合公司实际，不 会形成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，不存在 损害公司和股东利益的情形。 一、关联交易基本情况 (一)关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况 2024 年 4 月 9 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通 过了《关于调整 2024 年日常关联交易预计的议案》。关联董事丁 小林先生、赵启先生、孙鹏先生、李亚军先生、方楠先生回避表 决，3 名非关联董事参加表决，表决结果为同意 3 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 2.监事会审议情况 2024 年 4 月 9 日，公司第四届监事会第十一次会议审议通 过了《关于调整 2024 年日常关联交易预计的议案》。表决结 ...

中国西电电气股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG10913 号 专项说明 第 1 页 关于中国西电电气股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG10913 号 中国西电电气股份有限公司全体股东： 我们审计了中国西电电气股份有限公司(以下简称"中国西 电")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 9 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG10911 号的 无保留意见审计报告。 中国西电管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》的相关规定编制了后附的中国西电 2023 年度涉及财务公司关联 交易汇总表（以下简称"财务公司关联交易汇总表"）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-014 中国西电电气股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针 对 2023 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行 互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关 注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 19 日上午 10:00-11:30 会议召开时间：2024 年 4 月 19 日(星期五)上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网 址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 12 日(星期五)至 4 月 18 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问 预征集"栏目或通过公司邮箱 dsh@xd.cee-gr ...

公司代码：601179 公司简称：中国西电 中国西电电气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国西电电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

中国西电电气股份有限公司 关于开展金融衍生业务的可行性分析报告 一、情况概述 （一）开展金融衍生业务的目的 为避免汇率波动对中国西电电气股份有限公司（以下简称公 司）经营业绩造成一定影响，降低公司所面临的汇率风险，防范 汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增 强公司财务稳健性，公司及所属子公司拟根据实际经营情况，适 度开展货币类金融衍生业务。 （一）风险分析 （二）交易方式 公司及所属子公司拟开展的货币类金融衍生业务仅限于从事 与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种。公司及所属 子公司拟开展的货币类金融衍生业务的具体方式或产品主要包括 远期结售汇、掉期、外汇期权等业务或业务组合。 （三）交易额度及期限 公司及所属子公司拟开展货币类衍生业务额度为 7.94 亿美 元、1.94 亿欧元、2.72 亿港币、5.38 亿林吉特、4 亿韩元、0.05 亿英镑和 0.90 亿沙特里亚尔。在上述额度范围内，任一时点的交 易金额不得超过已审议额度。 （四）资金来源 公司及所属子公司的自有资金。 二、 风险分析及风险控制措施 公司及所属子公司进行货币类衍生业务遵循稳健原则，不进 行以投机为目的的交易，所 ...

中国西电电气股份有限公司 关于在西电集团财务有限责任公司 开展金融服务业务的风险评估报告 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《关于规范上市公司与企业集 团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规则要求，中 国西电电气股份有限公司（以下简称中国西电或公司）通 过查验西电集团财务有限责任公司（以下简称西电财司） 《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得 并审阅西电财司的年度财务报告（经审计）及风险指标 等，对西电财司的经营资质、业务和风险状况进行了评 估，具体情况报告如下： 企业类型：有限责任公司 金融许可证机构编码：L0072H261010001 统一社会信用代码：916101042206063547 西电集团财务有限责任公司是经中国人民银行批准设 立，由中国电气装备集团有限公司（持股 41%）、中国西电 电气股份有限公司（持股 40%）、许继电气股份有限公司 （持股 5.99%），河南平高电气股份有限公司（持股 5.99%），山东电工电气集团有限公司（持股 5.98%），中 国西电集团有限公司（持股 1 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-008 中国西电电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称立信） 本事项尚需提交中国西电电气股份有限公司（以下简称 公司）股东大会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信由潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注 册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公 众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数 693 名。 立信 2023 年业 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-005 中国西电电气股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第四届董 事会第二十三次会议（以下简称本次会议）于2024年3月29日 以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2024年4月9日以 现场方式召开，本次会议应出席董事8人，实到董事8人。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。 本次会议经过有效表决，形成以下决议： 一、审议通过了关于2023年度董事会工作报告的议案 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。 该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、审议通过了关于2023年度总经理工作报告的议案 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。 三、审议通过了关于2023年度ESG报告的议案 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。 具体详见公司同日在上海证券交易所网 ...

中国西电电气股份有限公司 2023 年度对立信会计师事务所（特殊普通合 伙）履职情况的评估报告 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国资 委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等法规要求，公司对立信 2023 年审计过程中的 履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情 况如下： 一、资质条件 立信由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事 务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信 是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资 格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登 记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数 69 ...

独立董事 2023 年度述职报告 报告期内，作为中国西电电气股份有限公司（以下简称公司） 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定和要求，尽职尽责履行独立董事的 职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议， 认真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公司相关会议审议 的各个重大事项发表了公正、客观的独立意见，维护了公司的规 范化运作及全体股东的整体利益。现将 2023 年度的工作情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 田高良，男，1964 年 10 月生，陕西富平人,中共党员，中国 人民大学工商管理学博士后。现任西安交通大学管理学院副院长， 教授，博士生导师。为美国哈佛商学院案例研究项目(PCMPCL)成员， 西安交大—MIT 数据科学与信息质量研究中心特邀研究员，美国会 计学会会员，英国利兹大学商学院访问研究员，IMA 学术顾问委员 ...