第四条 公司负责指导、监督子企业合规管理工作，对合规管理体系建设情况及其有 效性进行考核评价，依据相关规定对违规行为开展责任追究。 中国西电电气股份有限公司 合规管理制度 第一章 总则 第一条 为加强法治央企建设，有效防控合规经营风险，保障中国西电电气股份有限 公司(以下简称公司) 持续稳健发展，根据《中央企业合规管理办法》及中国电气装 备集团有限公司（以下简称集团公司）《合规管理制度》，结合公司实际，制订本制 度。 第二条 本制度所称合规，是指公司的经营管理行为及员工的履职行为符合法律法 规、监管规定、行业准则和国际条约、规则，以及公司章程、制度等要求。 本制度所称合规风险，是指公司及其员工在经营管理过程中因违规行为引发法律责 任、造成经济或者声誉损失以及其他负面影响的可能性。 本制度所称合规管理，是指公司以有效防控合规风险为目的，以提升依法合规经营 管理水平为导向，以企业经营管理行为和员工履职行为为对象，开展的包括制度制订、 风险识别、合规审查、风险应对、责任追究、考核 评价、合规培训等有组织、有计划 的管理活动。 第三条 公司建立健全合规管理体系，识别防控合规风险，倡导培育全员主动合 规文化，实现从"要 ...

独立董事：田高良 李新建 张涛 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号-规范运作》和《公司章程》《上市公司独 立董事规则》等有关规定，我们作为中国西电电气股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，对公司第四届董事会第十八次 会议相关事项发表如下独立意见： 关于财务公司2023年半年度风险持续评估报告的议案 我们认可公司《关于西电集团财务有限责任公司的风险持续 评估报告》，未发现西电集团财务有限责任公司的风险管理存在重 大缺陷。公司2023年上半年与西电集团财务有限责任公司的关联 交易是基于公司经营活动和发展的需要，遵循公平、自愿、诚信 的原则展开，不存在影响公司资金独立性、安全性的情形，不存 在被关联方占用的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 中国西电电气股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关 事项的独立意见 2023年8月29日 1 ...

投资者可于 2023 年 8 月 24 日(星期四)至 8 月 30 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 （https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或通过公司邮箱 dsh@xd.cee-group.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 30 日发布公司《2023 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 8 月 31 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-042 中国西电电气股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次投资者说明 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-041 中国西电电气股份有限公司 产品中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、风险提示 一、中标情况 根据上述中标公告，公司下属西安西电变压器有限责任公司、 常州西电变压器有限责任公司、西安西电电力系统有限公司、西 安西电高压套管有限公司、西安西电电力电容器有限责任公司、 西安西电高压开关有限责任公司、西安西电避雷器有限责任公司、 西安西电开关电气有限公司为项目中标人之一，中标换流变压器、 换流阀、直流穿墙套管、电容器、电阻器、测量装置、交直流断路器、 隔离开关和接地开关、避雷器、组合电器产品共 18 个标包，总中标 金额为 47.3854 亿元。公司 2022 年度营业收入为 180.0649 亿元。 二、对公司的影响 相关项目签约后，其合同的履行将对公司未来经营发展产生 积极的影响。项目的中标不影响公司业务的独立性。 第 1 页（共 2 页） 2023 年 8 月 18 日，国家电网公司电子商务平台发布了"国家 电网有限公司 2023 年 ...

本次会议经过有效表决，形成以下决议： 一、审议通过了关于广州西电高压电气制造有限公司股 权无偿划转的议案 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。 同意西安西电开关电气有限公司将广州西电高压电气制造 有限公司100%股权无偿划转至公司。 二、审议通过了关于西安西变中特电气有限责任公司股 权无偿划转的议案 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。 证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-040 中国西电电气股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第十七次会议（以下简称"本次会议"）于2023年8 月10日以邮件形式发出会议通知，于2023年8月15日以通讯表 决方式召开，本次会议应出席董事9人，实到董事9人。本次 会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其 他规范性文件及《公司章程》的相关规定。 同意西安西电变压器有限责任公司将西安西变中特电气 有限责任公司100 ...

届时，中国西电电气股份有限公司主要负责人及相关高 管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎 广大投资者踊跃参加！ 证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2023-023 中国西电电气股份有限公司 关于参加"2023 年陕西辖区上市公司投资者 集体接待日暨 2022 年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信 息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者 关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕西证监局工作部 署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2023 年陕西辖区上 市公司投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会活动"。 特此公告。 中国西电电气股份有限公司董事会 2023 年 5 月 9 日 活动时间：2023 年 5 月 16 日 15:00-17:00。 活动地址："全景路演" 网址：http://rs.p5w.net。 ...

财务表现 - 2023年第一季度，中国西电电气营业收入为46.74亿人民币，同比增长21.78%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.86亿人民币，同比增长42.26%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-19.06亿人民币，同比下降390.38%[4] - 加权平均净资产收益率为0.88%，较上年同期增加0.25个百分点[5] - 非经常性损益项目包括非流动资产处置损益和其他项目，合计为1141.61万人民币[5] - 公司将部分交易性金融资产公允价值变动损益界定为经常性损益，符合业务性质[6] - 归属于上市公司股东的净利润同比增加，主要是因为市场开拓力度加大[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降，主要是因为支付供应商货款等增加[8] - 基本每股收益同比增加，主要是因为净利润增加[9] - 稀释每股收益同比增加，主要是因为净利润增加[10] 股权结构 - 中国电气装备集团有限公司持有公司2,658,914,685股股份，占公司总股本的51.87%[12] 资产状况 - 公司2023年第一季度流动资产合计为29,031,467,054.95元，较2022年底下降[14] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为10,932,914,136.18元，较2022年底上升[15] 负债情况 - 公司2023年第一季度流动负债合计为15,378,644,807.01元，较2022年底下降[15] - 公司2023年第一季度非流动负债合计为1,345,227,940.53元，较2022年底下降[16] 利润情况 - 2023年第一季度公司营业总成本为451.88亿人民币，较去年同期增长20.6%[17] - 2023年第一季度公司营业利润为24.48亿人民币，较去年同期增长48.4%[17] - 2023年第一季度公司净利润为20.75亿人民币，较去年同期增长53.5%[17] - 2023年第一季度公司每股基本收益为0.0362元，较去年同期增长41.2%[18] 现金流 - 2023年第一季度公司经营活动现金流出小计为596.73亿人民币，较去年同期增长27.1%[20] - 2023年第一季度公司经营活动现金流入小计为406.11亿人民币，较去年同期减少24.1%[20] - 2023年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-743,092,361.10和-1,105,465,251.15[21] - 公司筹资活动现金流入小计为582,439,069.28和295,508,968.35[21] - 公司偿还债务支付的现金为1,070,530,259.25和11,296,061.59[21]

公司业绩 - 2022年公司净资产为408.43亿，同比增长5.07%[11] - 2022年基本每股收益为0.1195元，同比增长12.63%[11] - 2022年营业收入分季度呈现逐季增长趋势，第四季度达到57.79亿[11] - 公司2022年度实现营业总收入182.13亿元，较上年同期增加38.28亿元，增幅26.61%[34] - 输变电设备制造行业营业收入为17,778,692,305.66元，较上年同期增长16.08%[35] - 变压器行业营业收入为5,575,646,251.55元，较上年同期下降9.36%[36] - 电力电子、工程贸易行业营业收入增长，毛利率同比下降[37] - 公司变压器和高压开关出产量同比增长，产品产量均衡稳定增长[39] - 公司主营业务中，输变电设备制造行业成本占比较上年同期增长了39.07%[40] - 公司主营业务中，变压器业务成本占比较上年同期增长了7.21%[41] - 公司主要原材料价格上涨，导致制造企业原材料成本增加[41] - 公司前五名客户销售额占年度销售总额的38.25%[42] - 公司前五名供应商采购额占年度采购总额的9.09%[43] 公司发展与战略 - 公司2022年全面挖存量拓增量，市场拓展步伐加快，资源配置不断优化，与8家单位签订战略合作协议[18] - 公司2022年新产品技术攻关成果突出，完成国家级重大研发项目13项，制修订国际、国家标准23项[20] - 公司2022年全面深化改革，治理机制不断优化，实施多维度激励，设立总经理专项奖[20] - 公司2022年电力市场投资超1.2万亿元，同比增长约13.3%[54] - 全国电源建设投资完成约7,208亿元，同比增长22.8%[54] - 全国电网工程建设投资完成5,012亿元，同比增长2.0%[55] - 公司投资设立西安西电电气智慧园管理有限公司，投资额为100,000万元人民币[57] - 公司累计完成重大非股权投资14,870万元，其中智慧产业园项目投资额为8,470万元[59] - 公司以非公开协议转让西电新能源、西电综能股权至中国西电集团，优化业务布局[61] - 公司未来发展受益于新型电力系统建设的全面推进和碳达峰、碳中和目标的提出[65] - 公司将着力发展高压（超特高压）业务、配用电业务、国际业务、投资及金融业务等核心业务[67] - 公司2023年的工作思路是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央经济工作会议精神，开创高质量发展新局面[68] 公司财务状况 - 公司经营活动现金净流入5.08亿元，同比减少10.89亿元[45] - 公司投资活动现金净流出3.5亿元，同比减少1.15亿元[45] - 公司筹资活动现金净流入15.37亿元，同比增加12.50亿元[45] - 公司货币资金占总资产的比例较上期增加了30.52%[46] - 公司存货占总资产的比例较上期减少了15.45%[48] - 公司短期借款增加至513,056,375.88元，同比增长242.15%[51] - 公司应付账款达6,434,114,384.25元，同比增长24.05%[52] 公司治理与内控 - 公司严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，持续完善法人治理，规范决策程序，符合上市公司治理规范性文件的要求[75] - 公司第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会人数及人员构成符合法律、法规和公司章程的要求[76] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人，监事会人数和人员构成符合有关法律法规的要求[76] - 公司严格按照公司章程、信息披露管理制度和投资者关系管理办法的要求，真实、准确、完整、及时地披露公司相关信息[76] - 公司根据证监会和交易所的相关规定完成了2021年度利润分配的实施工作，积极开展投资关系管理活动，加强与投资者之间的沟通[76] - 公司按照上市公司监管指引和内幕信息知情人登记管理制度要求，对涉及经营、财务对公司股票及衍生品价格有重大影响的知情人进行登记备案[76] 公司社会责任 - 公司通过ISO14001《环境管理体系》和GB/T23331《能源管理体系》贯标认证，持续提升节能减排工作绩效[138] - 公司采取减碳措施，减少排放二氧化碳当量达5980吨[139] - 公司在2022年度ESG报告中披露了社会责任工作情况[141] - 公司向陕西西电残疾人服务中心捐赠爱心物资，惠及1500人[142] - 公司团委组织团员青年赴陕西西电残疾人服务中心开展扶残助残志愿服务活动[142] - 公司每年坚持开展青年志愿者服务活动，弘扬雷锋精神和志愿服务精神[142] - 公司投入188万元用于扶贫及乡村振兴项目[143] - 公司购买扶贫地区农特产品帮扶[144] 公司关联交易与投资 - 西电集团与公司签署《避免同业竞争协议》，承诺不直接或间接从事可能构成竞争关系的业务[159] - 中国电气装备集

证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2023-011 中国西电电气股份有限公司 关于参加沪市特高压行业上市公司 2022 年年报集体 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 4 月 25 日（星期二）下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 4 月 18 日(星期二)至 4 月 24 日(星期 一)16：00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 dsh@xd.cee-group.cn 进行提问。公司将会在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 4 月 21 日（星期五） 发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，同时更加 充分地向投资者展示特高压行业发展情况，公司 ...

公司财务表现 - 公司2021年营业收入为141.81亿人民币，同比下降10.28%[11] - 公司2021年净利润为5.44亿人民币，同比增长123.10%[11] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为15.97亿人民币，同比增长3424.67%[11] - 公司2021年实现归属上市公司股东净利润为5441.03万元，同比增长123.10%[16] - 公司2021年归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为4596.40万元，同比增长529.23%[16] - 公司2021年度营业总收入为143.85亿元，较上年同期减少16.09亿元，降幅10.06%[31] - 公司2021年度营业总成本为138.67亿元，较上年同期减少20.53亿元，降幅12.90%[31] - 公司通过强化战略引领、优化市场布局、技术降本、大宗物资采购降本等方式提升盈利水平[31] - 输变电行业营业收入为13.80亿元，营业成本为10.73亿元，毛利率为22.27%[32] - 变压器行业营业收入为5.80亿元，营业成本为4.71亿元，毛利率为18.76%[33] - 公司主要原材料价格居高不下，2021年铜材年平均单价较2020年上涨33.9%[37] - 公司通过内部挖潜增效提升毛利率，如开关产品收入下降但毛利率有所提升[34] - 公司加强货款回收，经营活动现金流入金额同比增加[28] - 公司提高资金利用效率，开展理财投资，投资活动现金流出同比增加[29] - 公司前五名客户销售额为725,426.26万元，占年度销售总额的51.16%[38] - 销售费用为588,272,443.93元，同比增长8.69%；管理费用为1,203,026,663.42元，同比下降10.07%；研发费用为738,066,641.48元，同比增长30.62%[41] - 研发投入总额为771,507,349.77元，占营业收入的5.44%；研发人员数量为730人，占公司总人数的5.8%[41] - 经营活动产生的现金流量净额为1,596,821,058.84元，同比增长3424.67%；投资活动产生的现金流量净额为-235,909,838.34元，同比下降134.05%；筹资活动产生的现金流量净额为287,210,280.47元，同比增长不适用[42] - 公司合同负债为2,758,644,586.85元，占总资产的7.10%；长期借款为81,104,516.55元，占总资产的0.21%[44] - 公司受限的货币资金为573,884,170.23元；所属子公司西电印尼以土地、房屋建筑物及机器设备作为抵押物取得1,700万美元和900亿印尼卢比综合授信[45] 公司业务发展 - 公司在2021年度报告中提到取得了重要业绩，包括来西亚水电项目、俄罗斯核电190千安发断项目等[18] - 公司质量损失额和质量损失率同比下降10%，物资供应、运行环节A级产品比例达95.7%和85%[18] - 公司加快关键技术装备研制，成功研制了我国首支±800千伏柔直穿墙套管、世界首台500千伏90千安经济型高压交流限流器[18] - 公司在2021年度实现营业总收入143.80亿元，净利润较上年同期增长122.38%[25] - 电力电子及工程贸易行业受海外疫情影响，收入同比下降[35] - 公司在2021年围绕国企党建和员工能力提升开展了69项培训计划，参训人次达5211人，重点培训包括新入职大学生、高级管理干部和优秀年轻干部[129] 公司治理结构 - 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等相关法律法规规定，完善公司治理结构，持续提升公司规范运作水平[63] - 公司股东大会由律师出席见证，律师对股东大会合规性出具法律意见书，保障股东合法权利[63] - 公司积极开展投资者关系管理活动，加强与投资者沟通，维护投资者权益，确保投资者公平获取公司信息[64] - 公司严格按照内幕信息知情人登记管理制度规定，防止内幕信息泄露，维护公司信息披露公平原则[64] - 公司控股股东为中国西电集团有限公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，与公司在业务上相互独立[65] - 公司董事、监事及高级管理人员严格按照公司法、公司章程的规定产生，公司在劳动、人事、工资管理等方面完全独立[66] - 公司拥有独立的财务部门和会计核算体系，独立在银行开户，未为控股股东提供担保，保持财务独立性[67] - 公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，公司与控股股东及其内部机构不存在上下级关系，保持机构独立性[67] 公司环保责任 - 公司生产过程中的污染物排放浓度远低于管控标准，各类污染因子排放情况良好[139] - 公司对危险废物的储存和处置符合规范，定期交由有资质的单位合规处置[139] - 公司生产过程中的污染物排放情况良好，各项污染物排放均无超标情况[140] - 公司环保设施高效运行，污染物达标排放，保证环境保护和社会责任[140] - 公司在