审计安排 - 公司2024年续聘德勤华永为审计机构[2] - 原质量控制复核人周华更换为步君[2] - 2024年度审计项目合伙人为原守清[2] - 2024年度签字注册会计师为胡科[2] 人员信息 - 步君2004年加入德勤华永，2007年注册为注会[3] - 步君近三年签署3份上市公司审计报告[3] - 步君自2024年为公司提供审计服务[3] - 步君近三年未受处罚或监管措施[4] 影响说明 - 本次变更对2024年度审计工作无不利影响[6]

环旭电子股份有限公司 | 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 公司本次注销股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等 相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起 30 日内、 未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要 求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人若逾期未向公司申报债权，不会因此 影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履 行，本次回购注销将按法定程序继续实施。 1 （一）申报所需材料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件到公司申报债权。 1、债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表 人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委 托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 23 日、2024 年 9 月 13 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为290人[5] - 出席会议股东持有表决权股份总数为1,814,138,445股[5] - 出席会议股东持有表决权股份数占比82.0256%[5] 投票情况 - A股股东同意票数1,813,912,176，比例99.9875%[9] - A股股东反对票数147,669，比例0.0081%[9] - A股股东弃权票数78,600，比例0.0044%[9] - 5%以下股东同意票数112,064,574，比例99.7984%[9] - 5%以下股东反对票数147,669，比例0.1315%[9] - 5%以下股东弃权票数78,600，比例0.0701%[9] 人员出席情况 - 公司在任董事11人，出席10人[10] - 公司在任监事3人，出席3人[10]

股东大会信息 - 公司2024年8月27日发布召开2024年第一次临时股东大会通知[6] - 股东大会于2024年9月13日15:00召开，现场和网络投票结合[7] - 股权登记日为2024年9月6日[8] 表决情况 - 出席并表决股东或代表290人，代表股份1,814,138,445股，占比82.0256%[8] - 注销回购股份议案同意1,813,912,176股，占比99.9875%[11] - 该议案已获股东大会审议通过[13]

特别声明 根据《上海证券交易所股票上市规则》及自律监管指引的要求，上市公司开展投资者关系 活动，应当严格审查向外界传达的信息，遵守法律法规及交易所相关规定，体现公平、公 正、公开原则，不得通过投资者说明会、分析师会议、路演、投资者调研、媒体采访等形 式，向任何单位和个人提供公司尚未披露的重大信息，不得从事歧视、轻视等不公平对待 中小股东的行为或其他违反信息披露规则或者涉嫌操纵证券市场、内幕交易等违法违规行 为。因此，敬请投资者于本次说明会中不得打探公司未公开重大信息或其他股价敏感信息， 不得擅自录音录像，不得从事其他违法违规行为。 本次说明会中可能涉及的公司经营目标及相关数据系公司根据发展策略、经营计划及市场 和业务发展状况做出的规划和展望，计划实施和经营目标实现以国际贸易局势稳定、电子 制造服务行业健康发展、市场开拓及订单执行符合预期为前提。 本次说明会涉及的交流内容不构成对任何人的投资建议，提醒投资者关注投资风险。 1 © USI, All rights reserved. 环旭电子601231 2024年半年度业绩说明会 2 © USI, All rights reserved. 会议嘉宾 独立董事 张 ...

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 转债代码：113045 转债简称：环旭转债 环旭电子股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会活动记录 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 时间 | 2024 年 9 月 12 日 | | 地点 | 同顺路演平台 | | | https://board.10jqka.com.cn/ir | | 上市公司 | 魏镇炎（总经理）、仓勇涛（独立董事）、张莉（独立董事）、史金鹏（董事会秘书）、刘丹阳 | | 参会人员 | （财务总监） | | 业绩说明会 Q&A 记录 | 【问题】公司 2024 年上半年，云端及存储类产品营收同比增长 39%。当前与 AI 相关的领域 | | | 发展面临重大的发展机遇和成长潜力，公司云端及存储类产品业务将如何从中受益？公司未 | | | 来在 AI 相关业务方面有哪些具体的业务布局？ | | | 【回答】自去年四季度起，云端及存储类产品的营收开始触底反弹，今年上半 ...

业绩总结 - 公司2024年8月合并营业收入52.83亿元，同比降2.92%[2] - 公司2024年8月合并营业收入环比7月降1.91%[2] - 公司2024年1 - 8月合并营业收入380.54亿元，同比增1.90%[2]

报告公司投资评级 - 买入（维持评级）[1] 报告的核心观点 - 24H1业绩平稳增长，看好AI驱动SiP+云端存储业务成长[1] 财务指标 - 2022A-2026E营业收入分别为685.16亿元、607.92亿元、652.05亿元、711.65亿元、783.17亿元，增长率分别为23.9%、-11.3%、7.3%、9.1%、10.1%；2022A-2026E归母净利润分别为30.60亿元、19.48亿元、21.44亿元、26.53亿元、33.28亿元，增长率分别为64.7%、-36.3%、10.1%、23.7%、25.5%[1] - 24H1公司实现营收273.86亿元，同比+1.94%；实现归母净利润7.84亿元，同比+2.23%；实现扣非净利润6.02亿元，同比-13.26%。其中单季度Q2实现营收138.94亿元，同比+0.19%，环比+2.98%；实现归母净利润4.50亿元，同比-8.18%，环比+34.37%；实现扣非净利润3.15亿元，同比-33.52%，环比+9.99%[1] - 24H1公司毛利率为9.84%，同比+0.44pct；净利率为2.83%，同比-0.03pct。24Q2毛利率10.12%，同比+0.42pct，环比+0.57pct；净利率3.19%，同比-0.34pct，环比+0.74pct[2] - 24H1销售/管理/研发/财务费用率分别为0.88%/2.34%/3.21%/0.88%，同比+0.27/+0.26/+0.19/+0.64pct[2] 业务分析 - 云端及存储/汽车电子/医疗电子/通讯/消费电子/工业收入24H1同比+38.96%/+37.24%/+11.85%/+0.05%/-7.07%/-17.55%[2] - 云端产品受益AI有望高速增长，收购海外资产强化车载通讯模组优势[4] - AI驱动智能终端集成化升级，公司持续投资SiP先进技术[2]

2024 年 9 月 13 日 会议规则 为维护投资者的合法权益，确保股东依法行使权力，保证股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《环旭电子股份有 限公司章程》，制定如下规则： 一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 三、出席会议的股东及代理人，依法享有发言权、表决权等权利。 四、股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证 明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。 五、股东大会召开期间，参加本次会议的股东事先准备发言的，应当先向大 会会务组登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东 及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手向大会申请，并经大会 主持人许可后方可发言或提出问题。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的 方案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提 问。股东及代理人发言时，应先报告所持股份数和姓名。议案表决开始后，大会 将不再安排股东及代理人 ...

2024 年半年度报告 公司代码：601231 公司简称：环旭电子 转债代码：113045 转债简称：环旭转债 环旭电子股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 182 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈昌益、主管会计工作负责人刘丹阳及会计机构负责人（会计主管人员）陈毓桦 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 关于本公司所面临的主要风 ...