董事会会议 - 公司第四届董事会第十二次会议于2025年5月12日以书面议案方式召开[4] - 会议应到董事10人，实到10人，收到有效表决票10票[4] 董事选举 - 董事会一致同意选举黄传京为公司董事候选人并提交股东大会审议[4] - 选举董事议案表决中赞成票10票，反对票0票，弃权票0票[4] 候选人信息 - 黄传京1983年出生，有英国威尔士大学工商管理硕士学位[8] - 黄传京现任招商局集团专职外部董事[8] - 截至公告披露日，黄传京未持有公司股票[8] - 黄传京与公司相关人员无关联关系[8]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導 致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) （股份代號：00598） (I) 董事變更；及 (II) 董事名單與其角色和職能 董事變更 - 1 - 黃先生簡歷詳情如下： 黃傳京，一九八三年出生，英國威爾士大學工商管理碩士，現任招商局集團有限公司 派出的專職外部董事。黃先生歷任招商局國際碼頭（青島）有限公司碼頭操作部主管； 招商局國際有限公司行政部主任；招商局集團有限公司辦公廳副主任、董事會辦公室 副主任等職務；招商局港口集團股份有限公司（股份代碼：SZ001872）副總經理、董 事會秘書、首席數字官；蛇口集裝箱碼頭有限公司董事長、赤灣集裝箱碼頭有限公司 董事長、招商局保稅物流有限公司董事長；招商局太平灣開發投資有限公司副總經理、 大連太平灣合作創新區管委會常務副主任、大連太平灣合作創新區建設投資有限公司 董事長。 近日中國外運股份有限公司（「本公司」 ...

人事变动 - 陶武于2025年5月12日起因工作调整辞去公司董事职务[2] - 会议审议通过选举黄传京为公司董事候选人的议案[2] 新董事信息 - 黄传京1983年出生，有英国威尔士大学工商管理硕士学位[5] - 现任招商局集团专职外部董事，与公司人员无关联[5] - 无不得担任董事情形，截至披露日未持有公司股票[5]

第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第四届董事会第十二次 会议于 2025 年 5 月 12 日以书面议案方式召开，董事会于 2025 年 5 月 8 日向全体 董事发出了会议通知并呈送议案资料。会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决 董事 10 人。截至 2025 年 5 月 12 日，共收到有效表决票 10 票。会议的通知、召 开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公司 《公司章程》的有关规定。 本次会议审议并表决通过了以下议案： 一、关于选举公司董事的议案 经审议，董事会一致同意选举黄传京先生为公司董事候选人（简历详见附件）， 任期自股东大会审批通过之日起至第四届董事会届满之日止；并同意将本议案提 交公司股东大会审议。 表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-037 号 中国外运股份有限公司 附件：简历 黄 ...

公司人事变动 - 陶武因工作调整辞任公司董事职务 自2025年5月12日起生效 [1] - 辞职未导致董事会低于法定最低人数要求 不影响董事会正常运作及公司正常经营 [1] - 董事会选举黄传京为董事候选人 任期自股东大会批准至第四届董事会届满 [1]

股本情况 - 截至2025年4月30日，公司法定/注册股本总额为72.94216875亿元人民币[1] - 截至2025年4月30日，H股法定/注册股份数目为20.383亿股，A股为52.55916875亿股，本月均无增减[1] - 截至2025年4月30日，H股已发行股份（不包括库存股份）数目为20.383亿股，A股为52.55916875亿股，本月均无增减[2] 股份回购与激励 - 截至2025年4月30日，公司累计回购尚未注销的H股为2201.9万股，A股为8656.4536万股[4] - 自2022年4月27日起，公司累计从上海证券交易所回购4928万股A股用于股权激励[6] - 2024 - 2025年激励对象共行使4282.0355万股A股股票期权，均来自回购的A股[6] - 截至2025年4月30日，公司尚有645.9645万股A股作为库存股份用于股权激励[7] - 2022年第一次临时股东大会批准采纳A股股票期权激励计划[6] 股份变动 - 本月内普通股H股和A股增加/减少(-)已发行股份（不包括库存股份）总额均为0[2][4][9] - 本月内普通股H股和A股增加/减少(-)库存股份总额均为0[2][4][9] 规则说明 - 购回及赎回股份注销时，“事件发生日期”理解为“注销日期”[13] - 购回及赎回但未注销股份需提供相关资料，用负数注明待注销股份数目[13] - 证券“相同”指面值、股款、股息/利息、权益相同[13]

人事变动 - 2025年5月7日公司聘任高翔为总经理，免去其副总经理职务[1] 人员信息 - 高翔1972年出生，1995年毕业于南开大学[4] - 截至公告披露日，高翔持有公司300,000股A股股票[4]

人事变动 - 董事会同意聘任高翔为总经理，免去副总经理职务[1] - 高翔1972年出生，毕业于南开大学，履历丰富[5] 持股情况 - 截至公告披露日，高翔持有公司300,000股A股股票[5]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承 擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 刊登的《中國外運股份有限公司關於以集中競價交易方式回購公司A股股份的進展公告》， 僅供參閱。 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 北京，二零二五年五月七日 於本公告日期，本公司董事會成員包括張翼（董事長）、宋嶸、楊國峰、羅立、余志良、 陶武、許克威，以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2025-036 号 中国外运股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...

证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2025-036 号 中国外运股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 | | 日 | | | 年 10 月 17 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | | | 自中国外运股份有限公司（以下简称：公司）股东大会审 | | | | | | | | 12 个月内 | | | 议通过本次回购方案之日起 | | 拟回购的资金总额 | | | 27,100 万元（含），不超过人民币 54,200 | | | 不低于人民币 万元（含） | | 回购用途 | | | | | | 减少注册资本 | | 累计已回购股数 | | | | | | 86,564,536 股 | | （截至 2025 年 4 月 | | 30 | | | 日） | | | 累计已回购股数占总股本比例 | ...