会议审议通过相关议案并形成决议如下： 通过《关于二十二冶募投项目结项并将 A 股剩余募集资金永久补充流动资金的议 案》 1.同意公司将 A 股首次公开发行股票募集资金投资项目"大型多向模锻件及重型装 备自动化产业基地建设项目"结项，并将该项目剩余募集资金约人民币 0.93 亿元（含 利息）用于永久补充流动资金。同意将该议案提交公司股东大会审议。 公司第三届监事会第二十六次会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式召开。会议应 出席监事三名，实际出席监事三名。会议由监事会主席尹似松主持。本次会议的召开符 合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"或"公司"）监事会及全体监 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。 A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2023-061 中国冶金科工股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 1 中国冶金科工股份有限公司监事会 2023 年 12 月 15 日 2.公司本次将上述项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金事项符 ...

中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第五十四次会议决议公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"或"公司"）董事会及全体董 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第三届董事会第五十四次会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式召开。会议应 出席董事六名，实际出席董事六名。会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公 司法》等法律法规及公司章程的有关规定。 会议审议通过相关议案并形成决议如下： 一、通过《关于更新董事会对总裁（总裁办公会）授权内容的议案》 同意更新公司董事会对总裁（总裁办公会）授权内容。 A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2023-060 表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。 三、通过《关于二十二冶募投项目结项并将 A 股剩余募集资金永久补充流动资金 的议案》 1.同意公司将 A 股首次公开发行股票募集资金投资项目"大型多向模锻件及重型装 备自动化产业基地建设项目"结项，并将该项目剩余募集资金约人民币 0.93 亿元（含 利息）用于永久补充流动资金。 2.同意将上述 ...

中信证券股份有限公司 关于中国冶金科工股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久 补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中国 冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"或"公司"）首次公开发行股票 并在上海证券交易所主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，就中国中冶募集资金投资项目"大型多向 模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目"结项并将剩余募集资金用于永久补 充流动资金的情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2009 年 8 月 27 日出具的《关于核准中国冶 金科工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2009]863 号），公司 获准向社会公开发行人民币普通股 350,000 ...

中国冶金科工股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司 2023 年 1-11 月新签合同额人民币 11,918.9 亿元，较上年同期增长 2.5%，其中新签海外合同额人民币 375.5 亿元，较上年同期增长 22.6%。 11 月份，本公司新签单笔合同额在人民币 10 亿元以上的重大工程承包合同 如下： A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2023-059 中国冶金科工股份有限公司 2023 年 1-11 月新签合同情况简报 单位：人民币亿元 | 序号 | 合同签订主体 | 项目（合同）名称 | 合同金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国五冶集团有限公司 | 雄安国贸中心项目投建运一体化合同 | 89.2 | | 2 | 上海宝冶集团有限公司 | 北京轨道交通 22 号线燕郊车辆基地上盖和 | 84.9 | | | | 神威片区综合开发项目（EPC）工程总承包 | | | 3 | 中冶京诚工程技术有限公司 | 辽宁通鑫 ...

业绩总结 - 2023年1 - 10月公司新签合同额10818.2亿元，较上年同期增长3.1%[1] - 2023年1 - 10月公司新签海外合同额347.4亿元，较上年同期增长15.4%[1] 大额合同 - 上海宝冶漳州金山矿区项目合同金额52.0亿元[2] - 中国一冶金大洋生猪项目合同金额28.0亿元[2] - 中国十七冶西安泾河新城光伏项目合同金额27.0亿元[2]

公司董事会谨此就张孟星先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献给予高度评 价并深表谢意。 A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2023-057 中国冶金科工股份有限公司 关于执行董事、总裁辞职的公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"公司"及"本公司"）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 7 日，本公司董事会接到执行董事、总裁张孟星先生的书面辞职报 告。张孟星先生因已到法定退休年龄，辞去本公司执行董事、总裁、董事会战略委员 会委员及董事会可持续发展委员会委员职务，辞职后张孟星先生不再担任公司任何职 务。辞职报告载明，张孟星先生在任职期间与本公司董事会之间无任何意见分歧，亦 无任何与其离任有关的事项须提请公司股东注意。 根据《公司章程》相关规定，张孟星先生的辞职报告自送达董事会时起生效，其 执行董事、总裁、董事会战略委员会委员及董事会可持续发展委员会委员职务也同时 终止。张孟星先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于《公司法》规定的法 定最低人数，不会对公司董事会的正 ...

营业收入和净利润 - 2023年第三季度营业收入为132,866,048千元，同比增长23.20%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为966,297千元，同比增长14.99%[5] - 2023年前三季度，中国冶金科工股份有限公司营业总收入为467,324,908千元，较去年同期增长17.8%[13] - 净利润为10,499,361千元，较去年同期增长17.3%[13] - 归属于母公司股东的净利润为8,183,833千元，较去年同期增长21.9%[13] - 公司2023年前三季度营业收入为699,429千元，较去年同期下降了526,772千元[18] - 公司2023年前三季度净利润为471,302千元，较去年同期减少了76,378千元[18] 资产和股东权益 - 总资产达到676,391,175千元，较上年度末增长15.55%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为146,982,438千元，较上年度末增长21.36%[6] - 公司流动资产合计为513,593,175千元，较2022年底增长17.2%；非流动资产合计为162,798,000千元，较2022年底增长10.6%[11] - 公司股东权益合计为172,341,386，较2022年底增长了10,432,261[12] - 公司2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为6,713,196千元，少数股东损益为2,232,197千元[22] 现金流量 - 2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-2.25亿人民币，较去年同期下降[15] - 2023年前三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-3.37亿人民币，较去年同期下降[16] - 2023年前三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为32.82亿人民币，较去年同期增长[16] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-233.7亿人民币[19] - 2023年前三季度期初现金及现金等价物余额为455.1亿人民币[19] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为221.4亿人民币[19] 股权结构 - 中国冶金科工集团有限公司持有的股份数量为101,909,553,000股，占比为49.18%[8] - 香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份数量为2,842,310,951股，占比为13.72%[8] - 中国石油天然气集团有限公司持有的股份数量为1,227,760,000股，占比为5.92%[8] 其他 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为139,557千元[7] - 非经常性损益项目中，处置长期股权投资损益为9,786千元[7] - 报告期末普通股股东总数为333,954股[7] - 2023年前三季度累计新签合同额人民币9,819.3亿元，较上年同期增长5.0%。其中，新签海外合同额人民币328.2亿元，较上年同期增长32.6%[10] - 公司根据首次执行准则解释16号的累计影响数，调整了2023年1月1日的合并财务报表相关项目金额[20] - 2023年第三季度公司资产总计为179,511,168千元，较2022年底增长了5,214,846千元[17] - 2023年第三季度流动负债总额为455,843,077，较2022年底增长了69,998,428[12] - 非流动负债合计48,206,712，较2022年底增长了10,576,096[12] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为1978.6亿人民币，同比增长7.1%[19] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为2022.7亿人民币，同比增长25.3%[19] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为1978.4亿人民币，同比增长97.8%[19] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为2461.3亿人民币，同比增长31.5%[19] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为3958.2亿人民币，同比增长40.1%[19] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为3933.2亿人民币，同比增长42.1%[19]

业绩总结 - 2023年1 - 9月新签合同额9819.3亿元，同比增长5.0%[1] - 2023年三季度新签合同额2600.4亿元，同比降低9.8%[1] - 2023年三季度新签工程合同额2498.4亿元[1] 业务分类 - 2023年7 - 9月房屋建设新签合同额1235.8亿元，累计4805.6亿元，同比增3.1%[1] - 2023年7 - 9月交通及基础建设新签合同额437.4亿元，累计1469.9亿元，同比降3.7%[1] - 2023年7 - 9月冶金工程新签合同额299.7亿元，累计1154.4亿元，同比降4.8%[1] - 2023年7 - 9月其他新签合同额420.4亿元，累计1738.6亿元，同比增29.7%[1] 项目情况 - 截至2023年9月30日，无已签订尚未执行的重大项目[1]

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2023-056 中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第五十三次会议决议公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"、"本公司"或"公司"）董事 会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第三届董事会第五十三次会议于 2023 年 10 月 26 日在中冶大厦召开。会议应 出席董事七名，实际出席董事七名。会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公 司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。 会议审议通过相关议案并形成决议如下： 一、通过《关于中国中冶 2023 年第三季度报告的议案》 1.同意中国中冶 2023 年第三季度报告。 2.同意在境内外股票上市地根据适用法律法规披露上述报告。 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。 1 同意中国中冶以非公开协议的方式将下属中冶福建投资建设有限公司（以下简称 "中冶福建"）60%股权转让给中国二冶集团有限公司，转让价格以中冶福建 2022 年 12 月 31 日为基准日的审计报告值为基础确 ...

报告披露 - 公司拟于2023年10月27日披露2023年第三季度报告[3] 业绩说明会 - 公司拟召开2023年第三季度业绩说明会，10月27日14:00 - 15:00网络直播[3][6][7] - 直播地址为“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com/）[7] - 投资者可于10月27日观看参与，10月26日17:00前可发问题至邮箱[6][8] - 联系人魏皓，电话010 - 59868666，邮箱ir@mccchina.com[9] - 10月28日起可登陆回看说明会情况及内容[9]