中国冶金科工股份有限公司 独立董事工作制度 （已经中国中冶第三届董事会第五十六次会议审议通过，待提交 股东大会审议） 1 第二章 独立董事的任职条件 第四条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事、董事会专门委 员会委员外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。本制度所指独立董事应同时符合《联交所 上市规则》关于独立非执行董事的规定。 第三条 《公司章程》中关于董事的规定适用于独立董事， 本制度另有规定的除外。 第一章 总则 第一条 为了进一步完善中国冶金科工股份有限公司（以下 简称"公司"）的治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事 履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《香港联合证券交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联 交所上市规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上交所上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准 ...

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2024-002 中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第五十六次会议决议公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"、"本公司"或"公司"）董事 会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第三届董事会第五十六次会议于 2024 年 1 月 22 日在中冶大厦以现场与视频结 合的方式召开。会议应出席董事六名，实际出席董事六名。会议由陈建光董事长主持。 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有 关规定。 会议审议通过相关议案并形成决议如下： 一、通过《关于中国中冶 2024 年度外汇保值业务计划的议案》 4. 同意废止《中国中冶独立董事年报工作制度》、《中国中冶董事会财务与审计委 员会年报工作制度》。 表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。 二、通过《关于修订<中国中冶独立董事工作制度>及四个专门委员会工作细则、 制定<中国中冶独立董事专门会议工作细则>并废止<中国中冶独立董事年报工作制度>、 <中国中冶董事会财务与审计委 ...

中国冶金科工股份有限公司 信息披露管理制度 （经 2024 年 1 月 22 日第三届董事会第五十六次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范中国冶金科工股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露行为，保证公司真实、及时、准确、合 法、完整地披露信息，保护公司股东、债权人及其他利益相 关人员的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信 息披露管理办法》（以下简称"《披露办法》"）等有关法律、 法规以及公司股份境内外上市地证券监管规则（包括但不限 于《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上 市规则》"及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（主 板）（以下简称"《香港上市规则》"）、香港证监会《内幕消 息披露指引》（以下简称"《内幕消息披露指引》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管 理》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等境内外法 律法规及规范性文件的规定）和《中国冶金科工股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司信息披露的 实 ...

第一条 为建立规范的中国冶金科工股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员的产生，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《中国冶金科工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《中国冶金科工股份有限公司董事会议事规则》（以下简称 "《董事会议事规则》"）及其他有关法律、法规和规范性文件， 设立中国冶金科工股份有限公司董事会提名委员会（以下简称 "提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择 并提出建议，对董事会负责。提名委员会根据《公司章程》、《董 事会议事规则》以及本工作细则的规定履行职责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3-5 名董事组成，其中独立董事应当 过半数。 中国冶金科工股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 （2024 年 1 月 22 日经中国中冶第三届董事会第五十六次会议审 议通过） 第一章 总 ...

中国冶金科工股份有限公司 董事会秘书工作制度 （经2024年1月22日第三届董事会第五十六次会议修订） 第一章 总则 第一条 为了促进中国冶金科工股份有限公司（简称 "中国中冶"、"公司"）的规范运作，充分发挥董事会 秘书的作用，明确董事会秘书的职责，提高工作效率，依 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》（2023年修订）、《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和《中国 冶金科工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等的规定，制定本制度。 第二条 本制度为公司制度体系的第一层级，适用于公 司总部。 第三条 本制度的制定是为防范公司董事会秘书选任及 履职风险，有效保障公司董事会秘书依法行使职权，确保 上市公司运作流程规范、高效。 第四条 董事会秘书是公司高级管理人员，承担法律、 法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有 相应的工作职权。 第五条 董事会秘书是公司与股票上市地证券交易所之 间的指定联络人，依据有关法律法规、《公司章程》及 ...

中国冶金科工股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3-5 名董事组成，其中独立董 事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长提名，董事会选举 产生。 1 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担 任，负责召集和主持薪酬与考核委员会会议。 第六条 薪酬与考核委员会委员在有足够能力履行职责的 情况下，可以兼任董事会其他专门委员会的职务。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。委员任 期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条规定补足 委员人数。 （2024 年 1 月 22 日经中国中冶第三届董事会第五十六次会议审 议通过） 第一章 总则 第一条 为规范中国冶金科工股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理经理人员的薪酬、考核及奖惩管理，根据 《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上 市规则》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《中国冶金科工股份有限公司章程》（以 ...

中国冶金科工股份有限公司 内幕信息管理办法 （经2024年1月22日第三届董事会第五十六次会议修订） 第三条 本管理办法的制定是为防范公司内幕信息的保 密及登记管理体系不规范、不完善，相关主体责任不明确， 导致内幕信息知情人档案、重大事项进程备忘录登记和报送 不及时，信息存在虚假、重大遗漏和重大错误，或在公开披 露前泄露，发生内幕交易等证券违法违规行为。 第四条 公司内幕信息管理工作由董事会负责。公司董 事会负有保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整的责 任，董事长为公司内幕信息管理工作的主要责任人。董事会 秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准 确和完整性负责，并签署书面确认意见。公司监事会对内幕 信息管理办法实施情况进行监督。 第五条 未经公司董事会批准同意，公司任何单位和人 员不得对外泄露公司的内幕信息。 第二章 内幕信息和内幕信息知情人的范围 第六条 本办法所称内幕信息是指涉及公司的经营、财 务或者对公司证券及其衍生品市场价格有重大影响的、尚未 公开的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）、证券 ...

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2024-001 中国冶金科工股份有限公司 2023 年 1-12 月新签合同情况简报 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。 12 月份，本公司新签单笔合同额在人民币 10 亿元以上的重大工程承包合同 如下： 1 单位：人民币亿元 序号 合同签订主体 项目（合同）名称 合同金额 1 中国一冶集团有限公司 武汉市项家汊湖北片区综合开发项目工程总 承包 97.8 2 中国有色工程有限公司 新疆火烧云铅锌矿 60 万吨/年铅锌冶炼工程 合同 66.2 3 上海宝冶集团有限公司 印度尼西亚巴淡岛能源动力岛及配套项目 61.4 4 中国十九冶集团有限公司 聊城高新区长江路片区城市更新项目（EPC） 30.0 5 中国三冶集团有限公司 西藏自治区班戈县阿雄村黑石材矿矿山工程 施工总承包二标段合同 30.0 6 中冶天工集团有限公司 山东临沂三和国际农产品电商物流园工程总 承包（EPC）合同 28.3 7 中国五冶集团有限公司 ...

中国冶金科工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"、"本公司"、"公司"） 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称及是否为关联担保：被担保人北京中顺金达贸易有限公司 （以下简称"中顺金达公司"）为本公司下属三级子公司。本次担保不属于关联 担保。 A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2023-063 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：本次中国中冶为中顺金达公 司申请的额度不超过人民币 7 亿元的信托贷款项下债务提供连带责任担保；截至 本公告日，包含本次担保在内，中国中冶为中顺金达公司实际提供的担保余额为 人民币 7 亿元。 本次担保是否有反担保：无。 本公司无逾期对外担保。 特别风险提示：截至 2023 年 9 月 30 日，被担保人中顺金达公司的资产 负债率超过 70%，提醒投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 6 月 26 日召开 2022 年度股东周年大会，审议通过了《关于 中国中冶 20 ...

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2023-062 中国冶金科工股份有限公司 关于募投项目结项并将剩余募集资金用于永久补充 流动资金的公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●公司拟将 A 股首次公开发行股票募集资金投资项目"大型多向模锻件及 重型装备自动化产业基地建设项目"（以下简称"产业基地建设项目"或"本项 目"）结项并将剩余募集资金（含利息）约人民币 0.93 亿元用于永久补充流动资 金。 ●本事项已经公司第三届董事会第五十四次会议和第三届监事会第二十六 次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》和《中国冶金科工股份有限公司 A 股募 集资金管理制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"）等有关规定，现将公司产 业基地建设项目结项及 ...