证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：临 2025-073 关于聘任公司总法律顾问的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 25 日召开第四届 董事会第二十五次会议，审议通过《关于聘任黄杰为中国建筑股份有限公司总法 律顾问的议案》。 根据工作需要，经公司董事兼总裁文兵先生提名，公司第四届董事会提名委 员会审核和建议，董事会同意聘任黄杰先生为中国建筑股份有限公司总法律顾 问。上述聘任自董事会审议通过之日起生效，任期至董事会另聘/解聘时止。黄 杰先生的简历附后。 二〇二五年十一月二十五日 1 附件：黄杰先生简历 黄杰先生，现任中国建筑集团有限公司党组成员、总会计师，中国建筑股份 有限公司副总裁、财务总监。正高级会计师，大学学历，硕士学位。曾任中国移 动通信集团河北有限公司董事、副总经理、总会计师、党组成员，中国移动通信 集团公司财务部副总经理、总经理，中国移动有限公司证券事务部（香港机构） 总经理、中国移动通信有限公司证券事务部总经理，2 ...

证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：临 2025-070 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，中国建筑股份有限公 司（以下简称公司）拟取消设置监事会及监事，由董事会审计与风险委员会行使 《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止；拟对《公司章程》 《股东会议事规则》《董事会议事规则》的相关条款进行修订。 2025 年 11 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事 会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<中国建筑股份有限公司 章程>的议案》《关于修订<中国建筑股份有限公司股东会议事规则>的议案》《关 于修订<中国建筑股份有限公司董事会议事规则>的议案》，上述议案尚需提交公 司股东会审议。在公司股东会审议通过取消监事会事 ...

公司人事 - 2025年11月25日召开第四届董事会第二十五次会议[2] - 董事会审议通过聘任陈勇为公司副总裁[2] - 陈勇现任中国建筑集团副总经理等职，无违规等情况[5]

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 公告编号：临 2025-071 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 关于公司与中国建筑集团有限公司续签 《综合服务框架协议》暨日常关联交易公告 | 关联交易类别 | 关联人 | 2025 年 | 2025 年实际发生 2025 年 | | --- | --- | --- | --- | | | | 预计发生金额 | （截至 9 | | | | | 月 30 日） | | | 中建环能科技股份有限公司 江苏华大离心机制造有限公司 | | | | 关联销售 | 新疆中建环能北庭环保科技有限公司 | 2 | 0.2 | | | 中建物业管理有限公司 | | | | | 其他 | | | | | 中建电子商务有限责任公司 上海中建电子商务有限公司 | | | | | 中建铝新材料成都有限公司 | | | | 关联采购 | 甘肃中建市政工程勘察设计研究院有限公司 | 30 | 8.6 | | | 北京建中实拓工程有限 ...

为充分发挥中国建筑股份有限公司（以下简称"中国建筑"或"公司"）控 股子公司中建财务有限公司（以下简称"中建财务公司"）资金集中平台的作用， 提高中国建筑资金使用效率，实现降本增效，为股东创造更大回报，根据市场惯 例及公司过往关联交易安排，中建财务公司拟与公司控股股东中国建筑集团有限 公司（以下简称"中建集团"）就中建财务公司为中建集团及其子公司（不包括 中国建筑及中国建筑的下属子公司，以下简称"中建集团及其子公司"）提供存 款、综合授信、财务和融资顾问等相关金融服务产生的关联交易续签《中国建筑 集团有限公司与中建财务有限公司金融服务框架协议》（以下简称"《金融服务 框架协议》"）。 （二）审议程序 证券代码：601668 股票简称：中国建筑 公告编号：临 2025-072 关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司 续签《金融服务框架协议》暨日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 在审议本议案时，关联董事郑学选、文兵和单广袖回避表决， ...

证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：临 2025-075 中国建筑股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 1 股东会召开日期：2025年12月12日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 12 日14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区安定路 ...

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 公告编号：临 2025-069 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十一次会议（以下 简称会议）于 2025 年 11 月 25 日在北京中建财富国际中心 3815 会议室召开，公 司 5 名监事均以现场或视频方式出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监 事会议事规则》等规定。会议审议并一致通过如下决议： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<中国建筑股份有限公司章程>的议 案》 全体监事审议并一致通过《关于取消监事会并修订<中国建筑股份有限公司 章程>的议案》。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司股东会议事规则>的议案》 全体监事审议并一致通过《关于 ...

证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：临 2025-068 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十五次会议（以 下简称会议）于 2025 年 11 月 25 日在北京中建财富国际中心 3908 会议室召开。 董事长郑学选先生主持会议，独立董事马王军先生、孙承铭先生、刘汝臣先生、 梁维特先生出席会议。董事兼总裁文兵先生、董事单广袖女士因工作安排无法出 席现场会议，授权委托郑学选先生代为行使表决权。公司部分监事、董事会秘书 等高管列席会议。 本次会议通知及补充通知分别于 2025 年 11 月 17 日、2025 年 11 月 24 日以 邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》 等规定，会议的召开合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表决，并通过决议如 下： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<中国建筑股份有限公 ...

房屋建设板块整体表现 - 11月25日房屋建设板块整体上涨0.05%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.87%，深证成指上涨1.53% [1] - 板块内8只个股中5只上涨，3只下跌，高新发展以1.40%的涨幅领涨 [1] - 从资金流向看，板块整体主力资金净流出46.14万元，游资资金净流入1408.83万元，散户资金净流出1362.68万元 [1] 领涨个股及成交情况 - 高新发展收盘价为44.28元，上涨1.40%，成交量为5.00万手，成交额为2.21亿元 [1] - 宁波建工上涨0.57%，成交量为26.25万手 [1] - 上海建工上涨0.36%，成交量为142.96万手，为板块内成交量最高 [1] 个股资金流向分析 - 中国建筑获得主力资金净流入2008.55万元，主力净占比2.95%，是板块内唯一获得主力资金大幅净流入的个股 [2] - 高新发展获得主力资金净流入1081.59万元，主力净占比达4.90% [2] - 浙江建投虽股价下跌1.08%，但获得游资资金净流入1186.51万元，游资净占比6.94% [1][2] - 上海建工遭遇主力资金净流出2235.08万元，主力净占比-5.66%，是板块内主力资金流出最多的个股 [2] - 龙元建设主力资金净流出473.76万元，主力净占比为-18.74%，但获得游资净流入327.67万元，游资净占比12.96% [2]

公司成立与股权结构 - 中煤绿能科技（乌兰察布）有限公司于近日成立，法定代表人为刘万喜，注册资本为1000万元 [1] - 该公司由中国中煤能源集团有限公司旗下中煤绿能科技（北京）有限公司与中国建筑旗下中国建设基础设施有限公司共同持股 [1] 业务范围 - 公司经营范围包含风力发电技术服务、太阳能发电技术服务以及储能技术服务 [1] - 业务还涵盖站用加氢及储氢设施销售 [1]