公司基本信息 - 公司于2007年12月10日注册登记，2009年7月29日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币41,610,322,444元，目前股本结构为普通股41,610,322,444股[7][16] - 公司住所为中国北京市朝阳区安定路5号院3号楼，电话+86 - 10 - 86498114，网址www.cscec.com[6] 股份相关 - 公司发行股票每股面值人民币一元[18] - 中国建筑工程总公司认购股份数为16,920,000,000股[13] - 中国石油天然气集团公司等认购股份数均为360,000,000股[13] - 公司收购股份合计不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[17] 股东权益与限制 - 董事等任职期间每年转让普通股股份不得超所持总数的25%，不超1000股可一次全转[19] - 持有5%以上有表决权股份股东违规买卖收益归公司，股东可要求董事会执行收回[19][20] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销，连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[25][26] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 特定情形下公司需2个月内召开临时股东会，单独或合计持有10%以上有表决权股份股东可请求召开[37] - 单独或合计持有1%以上有表决权股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[41] 董事会相关 - 董事会由5至13名董事组成，设董事长1人，副董事长1至2人，董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[75] - 董事会每年至少召开4次定期会议，通知提前10日送达，临时会议通知至少提前5日送达[83] - 董事会会议需超半数董事且超半数独立董事出席方可举行，决议表决一人一票[84][85] 独立董事相关 - 公司董事会成员中应有1/3以上独立董事，其中至少有1名会计专业人士，外部董事人数应超过半数[90][92] - 独立董事连任时间不得超过6年，连续2次未出席董事会会议可被解除职务[95] 监事会相关 - 监事会由5 - 9名监事组成，职工代表监事比例不低于1/3，监事任期每届为3年[117][118] - 监事会每年至少召开四次定期会议，定期和临时会议通知分别提前10日、5日送达[119] 财务与利润分配 - 公司会计年度为每年公历1月1日至12月31日，以人民币为记账本位币[127][128] - 公司利润分配先弥补亏损，再提取法定公积金10%等，每年现金分配利润原则上不少于当年可供分配利润的15%[129][131] 其他事项 - 公司推行员工公开招聘等制度，建立关键核心人才薪酬分配制度[112] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[145][148][149]

市场扩张和并购 - 中建集团拟12个月内增持公司A股，金额6 - 12亿元[1] 其他新策略 - 农行总行营业部为增持提供最高10.8亿元贷款支持[2] - 增持资金来源为自有资金及金融机构借款[2]

新签合同情况 - 2024年1 - 11月新签合同总额40058亿元，同比增长4.6%[3] - 2024年1 - 11月建筑业务新签合同额36455亿元，同比增长6.4%[3] 业务细分数据 - 2024年1 - 11月房屋建筑业务新签合同额23884亿元，同比下降1.1%[3] - 2024年1 - 11月基础设施业务新签合同额12446亿元，同比增长24.8%[3] 境内外业务 - 2024年1 - 11月境内建筑业务新签合同额34674亿元，同比增长4.6%[3] - 2024年1 - 11月境外建筑业务新签合同额1781亿元，同比增长60.4%[3] 房屋建筑施工 - 2024年1 - 11月房屋建筑施工面积165587万平方米，同比下降0.6%[3] - 2024年1 - 11月房屋建筑新开工面积27159万平方米，同比下降17.3%[3] 地产业务 - 2024年1 - 11月地产业务合约销售额3604亿元，同比下降10.5%[4] - 2024年1 - 11月地产业务合约销售面积1266万平方米，同比下降21.8%[4]

会议信息 - 中国建筑2024年第三次临时股东大会现场会议时间为2024年12月24日14:00，地点为北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心2816会议室[12] - 网络投票交易系统投票平台投票时间为2024年12月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为2024年12月24日9:15 - 15:00[12] - 会议将审议关于修订《中国建筑股份有限公司章程》等5项议案并进行投票表决[12] 章程修订 - 股东会拟新增“审议批准公司重大财务事项和重大会计政策、会计估计变更方案”职权[21][63] - 董事会拟新增2项内容[22] - 董事长拟新增“提出各专门委员会的设置方案或者调整建议及人选建议”职权[23] - 经理层拟新增“拟订公司投资计划、经营计划和投资方案，并组织实施”，删除原总经理职权第（8）项“决定公司职工的聘用和解聘”[24] - 有临时提案权股东的持股比例由3%降至1%[29] - 公司董事、监事、高级管理人员在就任时确定的任职期间内每年减持不超过25%[32] - 公司可与持股90%以上的公司合并，无需经被合并公司的股东会决议；若合并价款不超过公司净资产10%，公司合并可不经股东会决议[45] - 公司修订后注册资本为419195144441610322444元，股本结构为419195144441610322444股[50] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事、高管违规致公司损失时，有权书面请求监事会起诉；监事会执行职务违规致公司损失，股东可书面请求董事会起诉；监事会、董事会收到股东书面请求后拒绝起诉，或30日内未起诉，或情况紧急时，股东有权以自己名义直接起诉；他人侵犯公司合法权益致损失，符合条件股东可依规定向法院起诉；公司全资子公司相关人员违规或权益受损，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求子公司监事会、董事会起诉或自己名义起诉[59] - 公司股东大会、董事会决议内容违法违规，股东有权请求法院认定无效；股东大会、董事会会议召集程序、表决方式违法违规或违反章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销，轻微瑕疵未实质影响决议的除外；存在未召开会议作决议等四种情形时，公司股东会、董事会决议不成立[57] - 股东查阅、复制相关信息或索取资料，需提供持股证明文件，公司核实身份后提供[57] - 公司股东滥用股东权利给公司或其他股东造成损失应依法担责，滥用公司法人独立地位和股东有限责任逃避债务严重损害公司债权人利益需对公司债务承担连带责任[61] - 单独或合并持有公司3%以上有表决权股份的股东有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提出临时提案；有权提出提案的股东持股比例从3%调整为1% - 3%[65] - 股东买入超规定比例有表决权股份，买入后36个月内不得行使表决权且不计入出席股东大会有表决权股份总数；持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[71] 公司治理结构 - 董事会由5至13名董事组成，设董事长1人，副董事长1至2人，董事长和副董事长由全体董事超过半数选举产生[77][188] - 董事会作出决议，除特定事项须经全体董事的2/3以上表决同意外，其他事项由全体董事超过半数表决同意[79][190][197] - 公司董事会设立战略与投资、提名等专门委员会，战略与投资、提名委员会中独立董事占多数；薪酬与考核、审计与风险、监督委员会全部由独立董事组成；审计与风险委员会至少有1名独立董事是会计专业人士，主任委员应为会计专业人士[91] - 公司监事会由5 - 9名监事组成，设主席1人，由全体监事超过半数选举产生[100] - 监事会决议应当经半数以上过半数监事通过[101] 公司运营相关 - 总经理拟订公司投资计划、经营计划和投资方案并组织实施；根据董事会授权，决定一定额度以下的投资、融资等事项；拟订公司年度财务预算、决算、利润分配和弥补亏损方案及增减注册资本方案；拟订公司内部管理机构和主要分支结构设置及调整方案等[99] - 法定公积金转为资本时，留存公积金应不少于转增前公司注册资本的25%[103] - 公司合并，应自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸或国家企业信用信息公示系统公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告起45日内可要求清偿债务或提供担保；公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司无需经股东会决议，但应通知其他股东，其他股东有权请求收购股权或股份；公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议（章程另有规定除外），合并不经股东会决议的需经董事会决议[103] - 公司分立，应自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸或国家企业信用信息公示系统公告[104] - 公司减少注册资本，应自股东会作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸或国家企业信用信息公示系统公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告起45日内可要求清偿债务或提供担保，减资后注册资本不低于法定最低限额；公司按规定弥补亏损后仍有亏损可减少注册资本弥补，减资后在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前不得分配利润[104] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求人民法院解散公司[105] - 公司出现解散事由，应在10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[105] - 修改公司章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[107] - 公司因特定情形解散，清算义务人应在15日内组成清算组开始清算[107] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内公告；债权人接到通知书应30日内、未接到通知书自公告之日起45日内向清算组申报债权[109] - 公司财产不足清偿债务，清算组应依法向法院申请宣告破产；公司经法院裁定宣告破产后，清算组将清算事务移交给法院指定的破产管理人[111] 历史情况 - 2007 - 2024年公司多次通过股东大会对章程进行修订[114] - 公司于2009年7月10日获批首次向社会公众发行人民币普通股12亿股，7月29日在上海证券交易所上市[119] - 公司注册资本为人民币416.10322444亿元，目前股本结构为普通股416.10322444亿股[120][129] - 中国建筑工程总公司认购股份数为169.2亿股，以货币、实物、土地使用权等出资；中国石油天然气集团公司、宝钢集团有限公司、中国中化集团公司认购股份数均为3.6亿股，以货币出资[126] - 公司发行的股票每股面值人民币一元[128]

公司中标项目 - 公司与中国建设基础设施有限公司、中建三局集团有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、中建四局(厦门)投资发展有限公司、中国建筑第八工程局有限公司组成联合体，中标江西省弋阳至南丰高速公路新建工程特许经营项目[1] 项目概况 - 项目北起江西省上饶市弋阳县，对接沪昆高速新增的弋阳西互通，向南经鹰潭市贵溪市、抚州市资溪县、南城县、黎川县和南丰县等3市6县，终至济广高速南丰服务区北侧约6公里处，全长177.44公里[1] 项目实施模式 - 项目采用特许经营模式（BOT）实施，由社会资本方全资成立项目公司[1] - 项目合作期32年8个月，其中前期及建设期3年，运营期29年8个月[1] - 项目总投资约212.08亿元，其中项目资本金比例为20%[1] - 运营期满时，项目资产无偿移交给政府方或其指定单位[1] 项目审批情况 - 以上项目的投标已经公司第四届董事会第七次会议审议批准[1] 项目状态 - 目前相关方尚未正式签署合同，本项目仍存在不确定性[1]

文章核心观点 近日广东深南铁路有限公司成立，由深圳市地铁集团有限公司、中国建筑等共同持股，注册资本127.51亿元，有多项经营范围 [1][2] 公司信息 - 广东深南铁路有限公司近日成立，法定代表人为余国武 [1] - 公司注册资本为127.51亿元 [1] - 公司经营范围包含工程管理服务、装卸搬运等多项业务 [1] - 公司由深圳市地铁集团有限公司、中国建筑等共同持股 [2]

业绩总结 - 2024年关联销售预计1.4亿元，实际发生0.2亿元[8] - 2024年关联采购预计35亿元，实际发生15.8亿元[8] - 2024年商业保理服务预计最高余额1亿元，实际最高余额0[8] - 2024年融资租赁服务预计最高余额0.2亿元，实际最高余额0[8] - 2024年物业租赁预计0.6亿元，实际发生0.2亿元[9] - 2024年其他业务预计1亿元，实际发生0.4亿元[9] - 截至2023年12月31日，中建集团资产总额2.9万亿元，净利润738亿元[14] - 截至2024年9月30日，中建集团资产总额3.3万亿元，净利润522亿元[14] 未来展望 - 2025年关联销售预计不超过2亿元[10] - 2025年关联采购预计不超过30亿元[10] - 2025年商业保理业务最高余额不超过1亿元[10] - 2025年融资租赁服务业务最高余额不超过1亿元[10] 其他新策略 - 《综合服务框架协议》服务期限为2025年1月1日至12月31日[22] - 公司与关联人开展关联交易可降本增效、扩大业务渠道[23] - 日常关联交易框架协议批准后，公司在范围内与关联方签具体合同[23] 其他要点 - 截至2024年9月30日，中建集团持有公司约57.03%股权[15] - 关联交易销售业务包括承包工程、销售固定资产等[17] - 关联交易采购业务包括发包工程、采购固定资产等[18] - 关联交易商业保理服务包括应收账款保理等形式[18] - 关联交易融资租赁服务包括直接租赁服务等[18]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于2024年12月24日14点召开[2] - 会议地点在北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心2816会议室[2] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年12月24日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][4] 议案信息 - 审议5项议案，2024年12月5日披露[6] - 特别决议议案为1、2、3号[7] - 对中小投资者单独计票议案为1 - 5号[7] - 4、5号议案关联股东中国建筑集团有限公司回避表决[7] 时间信息 - 股权登记日为2024年12月17日[10] - 现场会议登记时间为2024年12月23日或之前办公时间[15] - 公告发布时间为2024年12月4日[17]

会议信息 - 公司第四届监事会第三次会议于2024年12月4日召开，5名监事出席[1] 议案情况 - 《关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签<综合服务框架协议>的议案》获全票通过，需提交股东大会审议[1][2][3] - 《关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签<金融服务框架协议>的议案》获全票通过，需提交股东大会审议[4][5][6] - 《关于修订<中国建筑股份有限公司章程>的议案》获全票通过，需提交股东大会审议[7][8][9] - 《关于修订<中国建筑股份有限公司股东大会议事规则>的议案》获全票通过，需提交股东大会审议[10][11][12] - 《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会议事规则>的议案》获全票通过，需提交股东大会审议[13][14][15]

董事会会议召开规则 - 董事会每年至少召开4次定期会议，会议计划需在上年年底前确定[4] - 定期会议通知和资料于会议召开10日以前送达全体董事和监事[5] - 8种情形下董事会应召开临时会议，董事长应自接到提议或监管要求后10日内召集[6][7] - 紧急情况经全体董事过半数同意可随时口头通知召开临时会议[8] - 召开董事会定期和临时会议分别提前10日和5日送达书面通知[9] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出，不足3日需顺延或获全体与会董事认可[11] 董事会审议事项范围 - 审议单项交易金额占最近一期经审计净资产1% - 30%的购买和出售重大资产事项[3] - 审议单项投资金额占最近一期经审计净资产1% - 30%的固定资产投资项目[3] - 审议单项投资金额占最近一期经审计净资产2% - 30%的经营性投资项目[3] - 审议单项交易涉及资产额占最近一期经审计净资产3% - 10%的资产抵押事项[3] 董事会会议举行条件 - 过半数董事且过半数独立董事出席方可举行会议，《公司章程》另有规定除外[11] - 董事回避表决时，无关联关系董事过半数出席可举行会议[19] 董事相关规定 - 董事连续2次未能亲自出席且不委托出席，视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换[13] - 1名董事不得接受超过2名董事的委托[13] 董事会表决规则 - 董事会实行一人一票表决制，表决意向分同意、反对和弃权[16] - 除特殊情形外，董事会审议通过提案需超过全体董事人数半数投赞成票[16] - 制订公司增减持注册资本等事项决议，须经全体董事的2/3以上表决同意[17] - 担保和财务资助事项决议，除全体董事过半数同意外，还需出席会议的2/3以上董事同意[17] - 董事回避表决形成决议须无关联关系董事过半数通过，审议特定议案须2/3以上通过，不足3人提交股东会审议[19] - 1/3以上与会董事或2名以上独立董事认为提案问题时可要求暂缓表决[21] 会议记录与决议相关 - 董事会会议记录应包含会议届次、时间等内容[24] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认[25] - 董事既不签字又不说明视为同意会议内容[26] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[28] 董事会其他工作 - 董事会应每年对部分重大投资项目进行综合评价[28] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理[29] - 董事会应建立决议跟踪落实及后评价制度[29] - 董事会会议档案由董事会秘书负责整理归档，保存期限为永久[30] - 董事会经费预算经批准后列入公司年度经费开支预算[31]