公司业绩 - 公司全年实现新签合同11,428.44亿元，同比增长13.24%，实现营业收入6,084.39亿元，同比增长6.44%，实现归母净利润129.88亿元，同比增长13.58%[2] - 公司2023年营业收入为6084.39亿元人民币，同比增长6.44%[19] - 公司2023年净利润为129.88亿元人民币，同比增长13.58%[19] - 公司2023年实现新签合同11,428.44亿元，同比增长13.24%，营业收入6,084.39亿元，同比增长6.44%[25] - 公司实现利润总额209.16亿元，同比增长8.67%，归母净利润129.88亿元，同比增长13.58%[25] - 公司2023年新签合同总额11,428.44亿元，同比增长13.24%，超过全年计划[48] - 公司实现营业收入6,084.39亿元，同比增长6.44%，毛利率13.23%，同比增加1.02个百分点[51] - 公司2024年新签合同计划12,680亿元，其中国内业务新签合同计划10,365亿元，占比81.7%；国际业务新签合同计划2,315亿元，占比18.3%[94] - 公司2024年营业收入计划6,460亿元，其中国内业务营业收入计划5,660亿元，占比87.6%；国际业务营业收入计划800亿元，占比12.4%[94] - 公司2024年安排投资计划总额为1,389亿元，其中安排续建项目投资计划902亿元，安排新建项目投资计划487亿元。能源电力板块投资计划为865亿元，其中新能源项目投资计划为811亿元[94] 公司发展战略 - 公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚定不移地推进战略转型，优化产业结构、提高发展质量、效益和效率，增强核心功能、提升核心竞争力，加快建设具有全球竞争力的世界一流企业[3] - 公司发布未来产业实施方案、智慧矿山技术体系建设方案，积极推动战略性新兴产业核心竞争力快速提升[31] - 公司在《财富》世界500强中位列第105位，连续四年在ENR全球工程设计公司150强中排名第一[25] - 公司积极响应国家“3060”双碳战略，抢抓新能源和抽水蓄能开发资源[37] - 公司将加大对全球市场容量大、投资环境优、风险相对小的建筑市场的研究与布局[90] - 公司以“建设清洁能源，营造绿色环境，服务智慧城市”为使命[91] - 公司致力于建设成为引领全球绿色低碳产业发展和技术创新的世界一流企业[91] 公司业务 - 公司主要业务包括建筑业和电力投资与运营[35] - 公司在建设清洁能源、营造绿色环境、服务智慧城市方面有明确使命[37] - 公司新签能源电力业务合同金额6,167.74亿元，同比增长36.17%[38] - 公司新签太阳能发电业务合同金额2,798.97亿元，同比增长44.54%[38] - 公司新签水利业务合同金额1,007.30亿元，同比增长70.39%[38] - 公司控股并网装机容量2,718.85万千瓦，清洁能源占比达到84.6%[38] - 公司绿色砂石资源储备量89.34亿吨，设计产能达5.05亿吨/年[39] - 公司在海水淡化、水利、水电、新能源等领域签约项目超过30个，总金额约100亿美元[43] - 公司2023年新签合同总额11,428.44亿元，同比增长13.24%，超过全年计划[48] 公司治理与人事 - 公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》的要求召开股东大会，共召开股东大会3次，审议议案26项[101] - 公司全年共组织编制并发布公司定期报告4份及各类临时公告103份，连续第10年获评上海证券交易所上市公司信息披露工作A类评价[103] - 公司成功举办“走进上市公司”反向路演活动，与投资者深入交流，帮助投资者及时掌握公司经营现状[104] - 公司围绕全面深化改革、创新经营方式、强化基础管理等中心工作，持续加强内部控制体系建设与监督工作，严格遵守法律法规[105] - 公司完成与控股股东电建集团的资产置换，解决同业竞争问题，保障公司独立性[107] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬决策程序由公司人事薪酬与考核委员会提出建议，经董事会审议后执行[142] - 董事、监事、高级管理人员报酬由公司监事会审议，高级管理人员报酬由人事薪酬与考核委员会根据考核结果提出报酬方案[143] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬确定依据国资委相关法律、法规、规范性文件及公司制度规定[144] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为2,007.35万元[146]

中国电力建设股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 中国电力建设股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）2022 年度股东大会决议聘请天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2023 年度财 务审计机构（主审所）及 2023 年度内控审计机构。 根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关要求，本 公司对天职国际 2023 年度履职情况进行了评估。具体情况 如下： 一、资质条件 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注 于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服 务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特 大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀 区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特 殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国 首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业 审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务 资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中国电力建设股份有限公司 2024 年度对外担保计划事项的核查意见 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准中国电力 建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]3103 号）核准，中 国电力建设股份有限公司（以下简称"中国电建"或"公司"）向 30 名发行对象 非公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,080,124,211 股（以下简称"本次非公 开发行"）。中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"、 "中金公司"）担任中国电建本次非公开发行 A 股股票的保荐机构。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司对外担保 计划事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 根据公司下属子公司日常生产经营需要，公司本部及公司下属全资、控股子 公司拟对各级下属全资、控股子公司、非关联第三方 2024 年度使用银行授信额 度贷款，开出保函、履约、资产证券化产品等 ...

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-024 中国电力建设股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年，公司对存货、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产等其他 资产共计提资产减值准备0.79亿元。 2024年4月24日，中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第八十五次会议审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2023年度 计提减值准备情况报告的议案》。现将相关情况公告如下： 一、计提减值准备情况 为客观、公允地反映公司2023年的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则， 在充分参考年报审计机构审计意见的基础上，公司根据《企业会计准则》等相关 规定对合并范围内企业的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据减值测 试结果相应计提了减值准备。公司2023年度计提各类减值准备66.89亿元人民币 （以下简称"亿元"）。本年度具体计提情况如下： （一）信用减值准备计提情况 2023年，公司结合年末的款项性质、账龄和风 ...

天职业字[2024]31019 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京249 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 中国电力建设股份有限公司董事会: 中 国 电 力 建 设 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专项说明 天职业字[2024]31019 号 我们审计了中国电力建设股份有限公司（以下简称"中国电建"）财务报表,包括2023年 12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月24日签署了无保留意见 的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,中国电建编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 中国注册会计师: 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是中国电建管理层的 ...

中国电力建设股份有限公司 独立董事栾军2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》《独立董 事工作制度》等内部制度的规定，忠实履职，勤勉尽责，维 护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益， 并在深入了解公司情况的基础上，运用专业知识和经验履行 职责，作为董事会成员对公司重大事项进行决策，为公司发 展提供意见和建议，有效发挥了独立董事的作用。 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人栾军，1957年出生，博士研究生，现任公司独立董 事。历任北京供电公司总经理、党委书记，华北电力集团公 司副总经理、党组成员，国家电网公司总工程师，国家电网 公司副总经理、党组成员。 （二）关于是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理 办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会会议和股东大会情况 1 | 独立董事 | 出席董 ...

中国电力建设股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2023 年度对 会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等 规定和要求，公司董事会审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风险管理委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国 际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、 资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信 息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公 庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中 ...

电建财务公司经营范围包括:对成员企业办理财务和融资顾问、信用鉴证及 1 相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理 业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票 据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计； 吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；固定收 益类有价证券投资；结汇、售汇业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展 经营活动；保险代理业务；结汇、售汇业务以及依法须经批准的项目，经相关部 门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制 类项目的经营活动。） 中国国际金融股份有限公司 关于中国电力建设股份有限公司 控股子公司中国电建集团财务有限责任公司 2023 年度风险持续评估报告的核查意见 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准中国电力 建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]3103 号）核准，中 国电力建设股份有限公司（以下简称"中国电建"或"公司"）向 30 名发行对象 非公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,080,12 ...

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-028 中国电力建设股份有限公司 关于下属子公司提供财务资助的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股子公司中电建路桥集 团有限公司（以下简称"电建路桥"）拟向其参股的项目公司交投川渝（重庆）建设 发展有限公司和重庆渝广梁忠高速公路有限公司提供财务资助，财务资助金额合计为 人民币 36,100.00 万元，具体如下： 单位：人民币 万元 1 中国电力建设股份有限公司下属控股子公司中电建路桥集团有限公司为支持 其参股企业项目开展的资金需求，拟向其参股的项目公司交投川渝（重庆）建设发展 有限公司和重庆渝广梁忠高速公路有限公司通过股东借款方式提供合计人民币 36,100.00 万元的财务资助。 本次财务资助已经公司第三届董事会第八十五次会议审议通过，鉴于被资助 对象最近一期资产负债率超过 70%，上述财务资助事项尚需提交公司股东大会审议批 准。 一、 财务资助事项概述 | 序号 提 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中国电力建设股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准中国电力 建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]3103 号）核准，中 国电力建设股份有限公司（以下简称"中国电建"或"公司"）向 30 名发行对象 非公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,080,124,211 股（以下简称"本次非公 开发行"）。中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"、 "中金公司"）担任中国电建本次非公开发行 A 股股票的保荐机构。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，中金公司及其指定保荐代表人对 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 专项核查，核查情况与意见如下： 一、2022 年非公开发行股票募集资金基本情况 ...