业绩总结 - 2024年度现金分红总额2.1018598056亿元，占当年净利润12.02%[3] - 2022 - 2024年度累计现金分红额5.3285727534亿元[4] - 最近三个会计年度平均净利润15.6485219403亿元[4] 利润分配 - A股每10股派发现金红利1.19元（含税）[2] - 截至2024年末未分配利润21.5947558885亿元[3] - 截至2025年3月总股本12.43704027亿股，拟派现1.4800077921亿元（含税）[3] - 2025年1月实施2024年前三季度现金分红6218.520135万元[3] - 2025年4月22日董事会通过利润分配预案，待股东大会审议[9][10]

业绩总结 - 2024年向郑州中车销售产品预计25000万元，实际19619.44万元[3] - 2024年向MINGTAI KOREA销售预计3800万元，实际5013.32万元[3] - 2024年向MK METAL VINA销售预计8000万元，实际0万元[4] - 2024年向河南爱纽牧销售预计50000万元，实际29671.85万元[4] - 2025年向关联人销售预计73000万元，年初至3月31日已发生5422.87万元[5] 关联关系 - 明泰铝业持有郑州中车19%股权[6] - MINGTAI KOREA主要股东系明泰铝业副董事长[7] - MK METAL VINA系MINGTAI KOREA子公司[8] - 明泰铝业子公司法定代表人任河南爱纽牧监事[8] 交易评估 - 2025年度关联交易预计未达净资产5%，无需股东大会审议[2] - 关联交易定价公允，不损害公司及股东利益[12] - 保荐人认为关联交易符合实际，无异议[13]

资金募集 - 公司向特定对象发行1亿股，募集资金总额12.8亿元，净额12.6835272315亿元[5] 项目资金使用 - 截止2025年3月31日，年产25万吨新能源电池材料项目拟使用6115.67万元，已全部使用[6] - 截止2025年3月31日，汽车、绿色能源用铝产业园项目拟使用12.398278亿元，累计使用1.191269亿元，余额11.207009亿元[6] 现金管理 - 公司拟使用不超6亿元闲置募集资金进行现金管理，可滚动使用[3] - 现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[9] - 2025年4月22日董事会和监事会审议通过现金管理议案，授权经理层办理[10] 风险与措施 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、操作风险[11] - 公司采取多项风控措施，如授权决策、审计监督、岗位分离等[12] 财务处理与审批 - 现金管理产品计入“交易性金融资产”或“货币资金”，利息收益计入“投资收益”或“财务费用 - 利息收入”[15] - 监事会和保荐人同意公司使用闲置募集资金进行现金管理事项[16][17]

公司治理 - 公司章程和治理制度完备、合规且有效执行[3] - 建立并严格执行信息披露制度，公告与实际相符[4] 财务与运营 - 资产完整，人员等独立，无关联方违规占资[4] - 建立募集资金账户存储制度，使用合规[5] 经营状况 - 经营状况正常，环境和前景未重大变化[8] 检查建议 - 继续完善治理结构，及时履行信息披露义务[10] 检查结果 - 未发现应向监管报告的事项[11]

业务决策 - 2025年4月22日董事会和监事会审议通过开展铝锭套期保值业务议案[6] - 开展铝锭套期保值业务保证金不超1亿，额度可循环使用[2] - 交易期限自董事会审议通过之日起12个月内[5] 业务执行 - 套期保值业务投入为自有资金，不使用募集资金[3] - 业务与生产经营匹配，持仓与现货保值计价期匹配[8] 风险应对 - 铝期货交易存在价格、资金等风险[7] - 关注期货交易，选合约月份避流动性风险[8] 制度保障 - 安排专业人员，建授权、牵制及异常报告制度[8] 保荐意见 - 保荐人认为业务助规避风险，已履行程序，无异议[11]

财务报告 - 审计河南明泰铝业2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 其他信息 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 公司注册资本1500万元[11]

融资情况 - 2023年8月2日向15名特定投资者非公开发行1亿股A股，每股12.8元，募资12.8亿，净额12.6835272315亿[2] 持续督导 - 持续督导期至2024年12月31日[3] - 保荐人建立督导制度、制定计划，签协议备案[3][4] - 督导期内公司无违法违规等不良情况[4][5] - 保荐人核查资金使用、审阅披露文件[6][7]

财务数据 - 2024年末公司资产总计233.24亿元，较期初增长9.8%[20] - 2024年末流动资产合计149.21亿元，较期初增长12.73%[20] - 2024年末非流动资产合计84.03亿元，较期初增长4.94%[20] - 2024年末负债合计57.26亿元，较期初增长8.06%[24] - 2024年末股东权益合计175.98亿元，较期初增长10.4%[24] - 2024年营业总收入323.21亿元，较上期增长22.23%[1] - 2024年净利润17.50亿元，较上期增长30.04%[1] - 2024年基本每股收益1.46元，较上期增长11.45%[1] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金324.06亿元，较上期增长43.32%[2] - 2024年经营活动产生的现金流量净额331.76亿元，较上期增长42.41%[2] - 2024年取得投资收益收到的现金69.10亿元，较上期增长74.06%[2] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -24.98亿元，较上期亏损扩大326.28%[2] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额4.98亿元，较上期增长32.09%[2] - 2024年现金及现金等价物净增加额7357.10万元，较上期增长224.10%[2] 应收账款 - 截止2024年12月31日，公司应收账款账面原值为177,028.38万元，已计提坏账准备6,553.12万元，净值170,475.26万元，占合并资产总额的7.31%[6] - 公司应收账款坏账准备被认定为关键审计事项，审计认为管理层相关判断及估计合理[7][9] 审计相关 - 2024年度公司收入确认被识别为关键审计事项，审计认为管理层采用的假设和方法可接受，判断及估计合理[10][11] - 审计报告认为公司2024年财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] 其他 - 公司属有色金属冶炼和压延加工行业，主要产品为铝板带、铝箔等[39] - 本期纳入合并范围的子公司共16户，较上期增加3户[40] - 财务报表于2025年4月22日经公司董事会批准报出[41]

河南明泰铝业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人依 据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的 规定，以维护公司和股东以及投资者的利益为原则，履行了独立董事的职责，谨 慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、股东 大会会议，认真审议各项议案。现就报告期间内履行职责情况述职如下： 一、基本情况 赵引贵，女，1966 年出生,汉族,中国国籍,中共党员,本科学历，高级会计 师、注册会计师。曾任外经贸部行政司财务处主任科员，中国驻日本大使馆经商 处三等秘书，外经贸部行政事务管理局企业财务管理处副处长，商务部机关服务 中心企业管理部副经理，中国机电产品进出口商会办公室副主任，北京世纪资源 电子商务技术有限公司财务总监，中国机电产品进出口商会财务部主任，河南明 泰铝业股份有限公司独立董事、北京瑞丰投资管理有限公司总裁助理；现任北京 广田资本管理中心(有限合伙)财务总监，兼任经纬纺织机械股份有限公司、永泰 能源股份有限公司、河南明泰铝业股份有限公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务 ...

公司治理 - 2024年召开董事会7次，股东大会3次[2] - 周晓东2024年应参加董事会5次，亲自出席5次，通讯参加3次，出席股东大会1次[2] 审计相关 - 周晓东2024年亲自出席3次审计委员会会议[4] - 2024年周晓东审阅、检查公司年度内部审计工作并与年审会计师沟通[6] 信息披露与审计机构 - 2024年按时编制并披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[11] - 2024年继续聘任大华会计师事务所为审计机构[12]