业绩总结 - 截至2024年12月31日，未分配利润21.5947558885亿元[7] - 2024年度每10股派现金红利1.19元（含税）[7] 股权变动 - 合计回购注销未解除限售股票18.04万股[8] 股价相关 - 2025年6月5日收盘价格12.18元/股[11] - 实际和虚拟分派除权除息参考价均为12.061元/股[12] - 差异化分红对除权除息参考价格影响绝对值<1%[14]

业绩总结与分红 - A股每股现金红利0.119元（含税）[3] - 以1,243,523,627股为基数派发现金红利，总额147,979,311.613元（含税）[5] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/24，除权（息）日和现金红利发放日为2025/6/25[3][7] 税收与价格 - 除权（息）参考价格=（前收盘价格 - 0.119）元/股[6] - 不同股东股息红利税负不同，税后派现不同[9][10][11] 方案通过 - 本次利润分配方案经2025年5月13日的2024年年度股东会审议通过[4]

公司治理与人事变动 - 公司第七届董事会第一次会议于2025年6月17日召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议合法有效[2] - 选举刘杰为公司第七届董事会董事长，马星星为副董事长，任期均为三年[3][5] - 聘任柴明科为公司总经理，雷鹏为董事会秘书，孙军训为财务总监，王利姣等五人为副总经理，景奇浩为证券事务代表，任期均为三年[7][9][12][14] - 选举产生第七届董事会各专业委员会成员：审计委员会召集人赵引贵，薪酬委员会召集人周晓东，提名委员会召集人黄建中[16][18][21] - 公司完成董事会换届选举，第七届董事会由9名董事组成，包括3名独立董事[51] 战略规划与业务发展 - 公司制定2025年度"提质增效重回报"行动方案，聚焦"高端化+绿色化+智能化"主战略，构建"废铝回收-熔炼-加工"闭环生产体系[33] - 计划加大新能源电池、汽车轻量化用铝、高端包装材料等高精尖铝板带箔领域的研发投入和市场开拓[34] - 通过智能化生产线提升高精度产品良品率，深化全面质量管理，严格执行国际国内质量标准[35] - 公司入选工信部"绿色工厂"，再生铝减碳技术获国际认证，持续推进节能减排和资源循环利用项目[36] 股东回报与分红政策 - 公司上市以来累计分红12.16亿元，2024年实施前三季度中期分红并推出10派1.19元的年度分红预案[37] - 制定《股东未来分红回报规划（2025-2027年）》，明确未来三年分红目标和形式[37] - 授权董事会在不超过当期可分配净利润30%的前提下制定2025年中期利润分配方案[37] 公司治理优化 - 修订《公司章程》并取消监事会，相关议案获2025年第一次临时股东大会通过[47] - 修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等管理制度[47] - 优化董事会架构与专业委员会职能，强化独立董事监督和战略决策参与度[38] 投资者关系与信息披露 - 健全投资者沟通机制，定期举行业绩说明会，管理层深度参与核心问题沟通[39] - 增加自愿性披露，系统披露ESG理念、政策、实践及绩效，提升可持续发展透明度[39] - 通过多种渠道保持与投资者沟通，主动邀请投资者、分析师实地调研[39]

董事会换届 - 公司于2025年6月17日完成董事会换届选举[1] - 第七届董事会董事共9名[1] - 刘杰为董事长，马星星为副董事长[1] - 赵引贵、周晓东、黄建中为独立董事[1] 人员聘任 - 柴明科被聘任为总经理[2] - 王利姣等5人被聘任为副总经理[2] - 雷鹏被聘任为董事会秘书[2] - 孙军训被聘任为财务总监[2] - 景奇浩被聘任为证券事务代表[2] 人员离任 - 马廷义、李曙衢因任期届满离任[3]

董事会换届 - 公司第六届董事会成员任期即将届满[1] - 2025年6月17日召开职工代表大会[1] - 选举李会晓为第七届董事会职工代表董事[1] - 职工代表董事任期三年[1] 职工代表董事信息 - 李会晓1977年出生，本科学历[4] - 李会晓为高级会计师、税务师[4] - 2005年至今在公司财务部工作[4] - 曾任公司职工代表监事，现任内审部部长、职工代表董事[4]

业绩与分红 - 2024年营收和净利润双增长，推出10派1.19元分红预案[3] - 截至2025年5月底累计分红12.16亿元[3] - 授权董事会制定2025年中期利润分配方案[3] - 制定2025 - 2027年分红回报规划[3] 战略与技术 - 制定2025年度“提质增效重回报”行动方案[1] - 以“高端化+绿色化+智能化”构建闭环生产[1] - 入选工信部“绿色工厂”，再生铝减碳技术获国际认证[2] 其他策略 - 2025年健全投资者沟通机制和渠道[5] - 明确“关键少数”职责与标准，健全选聘考核机制[7] - 行动方案实施进展有不确定性[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于6月17日召开[2] - 630人出席，持有表决权股份414,954,202股，占33.3644%[2] - 董事、监事全出席，部分高管列席[2] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》A股同意比例98.9132%[4] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》A股同意比例97.0785%[4] 董事选举情况 - 刘杰、马星星、化新民当选董事，得票占比超93%[5] - 赵引贵当选独立董事，得票占比94.7814%[6] 合规情况 - 律师事务所认为大会召集等符合规定，结果有效[9]

会议信息 - 公司2025年6月7日发第七届董事会第一次会议通知，6月17日召开[2] - 会议应到董事9名，实到9名，出席超半数[2] 人事任免 - 选举刘杰为董事长、马星星为副董事长，任期三年[3] - 聘任柴明科为总经理、雷鹏为董秘等多人，任期三年[3][4] 方案审议 - 审议通过2025年度“提质增效重回报”行动方案[5]

会议信息 - 2025年5月30日公司决定召开本次股东大会，5月31日刊登通知[7] - 本次股东大会于2025年6月17日上午10时现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及代理人共630名，代表有表决权股份414,954,202股，占总股本33.3644%[9] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》同意410,444,553股，占比98.9132%[12] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意402,831,416股，占比97.0785%[14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意402,622,466股，占比97.0282%[16] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意402,564,216股，占比97.0141%[18] 董事选举 - 刘杰、马星星、化新民等多人当选董事或独立董事[22][23][24][25][26][29][30][31]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月17日上午10:00在公司会议室召开[3] - 截止6月10日交易结束后登记在册股东可参会[3] 议案内容 - 修订《公司章程》取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[6] - 修订部分管理制度，将“监事会”表述调整为“审计委员会”[10] - 选举第七届董事会董事5人，候选人刘杰等[3][4] - 选举第七届董事会独立董事3人，候选人赵引贵等[4] 任期情况 - 公司第六届董事会任期于2025年6月17日届满[13][16]