公司业务与产品 - 公司产能与产量情况需查阅招股说明书第五节业务与技术部分[2] 公司客户与协议 - 公司已同中国核电、华能核电签署协议，保障其核电天然铀供应[2]

公司战略合作 - 中国核电拟与中国核动力研究设计院签署《核电厂功率提升战略合作协议》以提升公司核心竞争力 [1] - 合作旨在充分发挥双方各自的管理和技术优势 [1] - 合作将在确保核安全的基础上 高效推进公司在运核电机组的发电能力提升 [1]

公司战略合作 - 为提升公司核心竞争力，中国核电拟与中国核动力研究设计院签署《核电厂功率提升战略合作协议》[1] - 合作旨在充分发挥双方各自管理和技术优势，高效推进公司在运核电机组的发电能力提升[1] - 功率提升专项工作将在确保核安全的基础上进行[1]

公司战略合作 - 中国核电拟与核动力院签署《合作协议》以提升公司核心竞争力并实现高质量发展目标 [1] - 合作旨在充分发挥双方各自的管理和技术优势 [1] - 合作将充分借鉴国际核电运行经验 [1] 合作核心目标 - 合作将在确保核安全的基础上高效推进公司在运核电机组的发电能力提升 [1]

人事变动 - 于开治2025年12月24日辞去公司副总经理职务，原定任期到2028年1月20日[2][7] - 于开治曾担任控股子公司中核华电河北核电有限公司董事等职[2] 影响说明 - 于开治辞职不影响公司生产经营正常进行[5]

制度修订 - 公司拟修订《董事会授权管理办法》等基本制度，“股东大会”改为“股东会”，删除“监事会”“监事”相关内容，新增依据文件[1] - 《“三重一大”决策制度实施办法》中“股东大会”修订为“股东会”，规定党委法定地位，修订后纪委书记监督执行情况，特殊情况调整决策需重新履行程序[12][13] 授权原则与责任 - 授权遵循科学适度和风险可控原则，特定事项谨慎、从严授权[1][3] - 授权人履行授权管理及监督责任，被授权人至少每半年报告行权情况并向党委报告[3][4] 授权决策程序 - 董事会授权制定方案，经党委前置研究讨论后由董事会决定，期限不超过3年[4] - 授权变更制定方案，经党委前置研究，由董事会决定[6] 额度标准 - 涉及大额资金授权事项额度与经济财务指标挂钩，上限合计一般不高于年度总金额50%[4] 特别处置权 - 董事会可授权董事长紧急行使特别处置权，董事长空缺或无法履职时可授权总经理[5] 授权终止 - 授权到期自然终止，继续授权重新履行程序，董事会可提前终止，情节严重立即收回，被授权人可建议变更或终止[6] 责任承担 - 董事会和被授权人不当授权或决策造成损失承担相应责任[6] 投资决策授权 - 年度投资计划总额度调增≤5%，授权总经理决策；调增＞5%，股东会决策[7] - 优先认购或放弃认购股权，不改变控制权且额度≤1.5亿，授权总经理决策；改变控制权或额度>1.5亿，董事会决策[7] - 境内主业其他权益性投资额度≤1.5亿，授权总经理决策；额度>1.5亿，董事会决策[7] - 核电项目投资方案概算较可研估算调整≤10%，授权总经理决策；较可研估算调整>10%，董事会决策[8] - 核能供汽、供暖项目投资额≤4亿，授权总经理决策；投资额＞4亿，董事会决策[8] - 主业其他固定资产项目投资（单项）投资额≤1.5亿，授权总经理决策；投资额>1.5亿，董事会决策[8] 采购与产权决策授权 - 全板块单项大宗物资等采购，2亿≤金额≤5亿，授权总经理决策；金额>5亿，董事会决策[8] - 产权公开转让事项由董事会决策[8] 资产处置决策授权 - 土地出租出借事项单项或批量资产（A及B）≤4亿，授权总经理决策；（A或B）>4亿，董事会决策[9] - 资产公开转让等，（A及B）≤0.5亿，授权总经理决策；（A或B）＞0.5亿，董事会决策[9] - 资产处置（不包括土地），（A及B）≤4亿授权总经理决策，（A或B）>4亿董事会决策[10] - 核电特殊资产转让，（A及B）≤800万授权总经理决策，（A或B）＞800万董事会决策[10] 其他决策授权 - 三级及以下单位境外佣金，金额＞900万或占境外项目合同金额＞5%，党委会前置审议、董事会决策；金额≤900万且占境外项目合同金额≤5%，授权总经理决策[10] - 项目融资方案，金额≤10亿授权总经理决策，金额>10亿董事会决策[10] - 单项对外捐赠，单项≤1000万授权总经理决策，单项＞1000万董事会决策[10] 制度刊载 - 《董事会授权管理办法》《“三重一大”决策制度实施办法》全文刊载于上海证券交易所网站[14]

“三重一大”事项范围 - 包括重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作[6][25] - 重大决策涵盖公司党的工作、战略规划、年度预决算等[7] - 重大项目安排包括年度投资计划、重大权益性投资等[8] 人员职责 - 党委书记、董事长是落实“三重一大”决策制度第一责任人[10] - 总经理召集主持总经理办公会决策董事会授权事项[12] - 纪委书记参与选人用人并监督，可列席会议[13] - 主管领导协助管理“三重一大”事项并监督业务部门[14] - 其他公司领导按分工实施决策，提特殊事项属性建议[15] 决策流程 - 党委决策经确定议题、论证、会前准备、民主讨论程序[30] - 党委前置研究讨论经动议、拟定方案等程序[33] - 决策会议提前告知，按规定人数召开，不同会议有不同决策制度[34] - 决策报批或备案，党委、总经理办公会实施，董事长等监督[36] 制度管理 - 证券部负责“三重一大”决策制度完善及权责清单编制[16] - 制度经董事会审议通过后报集团公司备案[41] - 成员单位参照制定制度并与公司衔接，报中国核电备案[41] 监督与处理 - “三重一大”决策制度实施情况是巡视巡察重要内容，各主体自查[39] - 落实合法合规性审查机制，不合规不得提交决策[39] - 违反制度按规定处理，党委前置研究违规担责[40]

合作概况 - 公司拟与核动力院签署《核电厂功率提升战略合作协议》[3] - 交易构成关联交易，不构成重大资产重组[3] - 交易已通过董事会审议，无需股东会审议[3] 合作方信息 - 核动力院是公司控股股东下属事业单位，注册资本35270万元[8][9] 合作详情 - 目标是实现《中国核电功率提升总体规划》各项目标[10] - 内容包括开展功率提升技术路线研究等五项[11][12][13][14][15] - 建立“责任共担、任务共担、收益共享”模式和对接机制[16] - 期限为五年，期满可协商后续协议[18] 其他 - 协议为框架性协议，不涉及关联交易定价[19] - 交易实施预计不对公司财务和业绩产生重大不利影响[20]

公司近期动态 - 公司于2025年12月22日以现场方式召开了第五届第八次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于中国核能电力股份有限公司设立钦州综合能源分公司的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2024年1至12月，公司营业收入中电力行业占比97.15%，其他业务占比2.85% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为1785亿元 [1]

南财智讯12月23日电，中国核电公告，公司近期与关联方中国核动力研究设计院签署《核电厂功率提升 战略合作协议》，双方将充分发挥各自管理和技术优势，在确保核安全的基础上，高效推进公司在运核 电机组的发电能力提升。合作内容包括开展功率提升技术路线研究、提升反应堆热功率控制水平、全面 推广小幅功率提升、系统推进机组扩容及专项推进CNP650型机组发电能力提升。协议有效期五年，仅 为框架性协议，具体项目将另行签署协议明确权利义务。本次交易预计不会对公司财务状况、经营业绩 等产生重大不利影响。 ...