参会情况 - 出席会议股东和代理人545人，A股543人，H股2人[4] - 出席股东所持表决权股份总数13,106,308,423股，A股9,621,320,214股，H股3,484,988,209股[4] - 出席股东所持表决权股份数占比70.82%[4] 股权结构 - A股股东持股占比51.99%，境外上市外资股股东持股占比18.83%[6] 人员出席 - 公司在任董事14人，出席11人；监事4人，出席4人；董秘出席[7] 选举情况 - 李凯当选执行董事，得票数13,090,381,383，占比99.87848%[8] - 5%以下股东对李凯出任议案同意票数567,847,227，比例97.2717%[10]

公司概况 - 财务公司于2005年5月10日正式成立，8月正式开业，注册资本金65亿元人民币（含750万美元）[1] - 财务公司共设立11个部门，其中业务部门5个，职能部门6个[3] 业绩总结 - 截至2024年6月30日，资产总额491.07亿元，所有者权益85.31亿元，吸收成员单位存款及同业存放401.92亿元[11] - 2024年1 - 6月实现营业收入5.93亿元，利润总额5.54亿元，净利润4.27亿元[11] 用户数据 - 截至2024年6月末，公司在财务公司存款余额为100.79亿元，存款比例为92.13%[14] - 截至2024年6月末，公司在财务公司贷款余额为91.73亿元，贷款比例为5.60%[14] - 公司与财务公司约定日最高存款余额不超过180亿元、贷款余额不超过270亿元[14] 指标数据 - 年初资本充足率为13.88%，6月末为13.08%，标准值≥10.5%[13] - 年初不良资产率和不良贷款率均为0.00%，6月末也为0.00%，标准值分别为≤4%和≤5%[13] - 年初贷款拨备率为2.33%，6月末为2.54%，标准值≥1.5%[13] - 年初担保比率为2.39%，6月末为1.51%，标准值≤100%[13] - 年初投资比率为59.14%，6月末为52.08%，标准值≤70%[13] - 年初流动性比例为36.49%，6月末为45.40%，标准值≥25%[13] - 年初资产利润率为0.46%，6月末为1.78%[13] 公司管理 - 建立了由董事会、监事会和经营管理层组成的运行机制[3] - 制订了各项内部管理制度和流程，涉及各关键环节[4] - 建立了分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织机构用于风险识别与评估[5] - 在资金业务、信贷业务、投资业务、信息系统管理方面有相应控制活动[7][8] - 内部控制制度完善，并得到有效执行，整体风险可控[10] - 坚持稳健审慎经营原则，经营状况良好，未发生违规情形[12]

公司治理 - 2024年8月22日召开第十一届三十一次董事会，12名董事实到[2] - 同意李凯任董事长，任期至2025年6月28日[2] - 同意战略发展与风险控制委员会调整安排[3] 业绩与财务 - 同意2024年半年度报告等内容[4] - 确认上半年主要关联交易公平合理[5] - 同意对部分所属企业计提资产减值[6] 资金安排 - 同意向部分子公司增资3.3亿元[7] - 同意调增对外捐赠预算270万元[8] 报告审批 - 同意《中国大唐集团财务有限公司风险持续评估报告》[8]

业绩影响 - 公司拟对部分企业资产计提减值准备[2] - 合计计提资产减值约7.28亿元[5] - 预计减少2024年利润总额及归母净利润约7.28亿元[5] 减值项目 - 7个山西火电等项目计提在建工程减值约5.79亿元[2][3] - 陡河热电分公司计提固定资产减值约1.45亿元[4] - 两公司应收款项计提信用减值约388.56万元[4]

公司治理 - 执行董事为李凯（董事长）[3] - 非执行董事有徐光、田丹等8人[3] - 独立非执行董事有牛东晓、宗文龙等5人[3] 委员会设置 - 董事会下设四个专门委员会[3] - 战略发展与风险控制委员会召集人为李凯[3] - 审核委员会召集人为宗文龙[4] - 薪酬与考核委员会召集人为牛东晓[5] - 提名委员会委员有尤勇等4人[5] 公告信息 - 公告日期为2024年8月22日[5]

利润分配 - 2023年度A股每股现金红利0.0075元（含税）[2] - 以总股本18,506,710,504股为基数，共派发现金红利138,800,328.78元（含税）[5] 时间安排 - 股权登记日为2024年8月22日，除权（息）日和现金红利发放日为2024年8月23日[2][6] 税收政策 - 个人A股流通股股东持股超1年暂免征收个人所得税，1个月内全额计税，1个月至1年减按50%计税，税率20%[9] - QFII股东和香港市场投资者（沪股通）按10%税率代扣，扣税后每股0.00675元[10][11]

报告公司投资评级 - 给予"买入"投资评级 [130] 报告的核心观点 火电龙头稳步发展，量价齐升扭亏为盈 - 公司装机以火电为主,积极发展清洁能源,截至2023年底清洁能源装机占比已超37% [8][18][33] - 公司近年来营业收入稳步增长,归母净利扭亏为盈,主要受益于电力销售量价齐升以及煤炭价格下行 [39][40][43] 火电行业修复,电价结构优化,迎来价值重估 - 全国火电装机容量保持平稳增长,火电作为保障电力安全稳定供应的基础电源,装机容量仍保持增长 [65][66][67] - 煤炭价格进入下行通道,公司火电盈利弹性有望释放 [70][74][75] - 容量电价机制出台,将为公司带来稳定的收益补偿 [84][85][86] - 辅助服务市场加速发展,为公司拓展新的盈利渠道 [87][88] 公司转型清洁能源,风光+水电+核电多重驱动高速发展 - 公司风光装机大幅增长,风光发电量快速增长,对公司整体利润起积极拉动作用 [91][92][94][95] - 公司水电装机稳定,在来水改善背景下,水电盈利有望提升 [107][108] - 公司参股宁德核电,投资收益稳步提升,将持续为公司带来投资收益 [116][117][118] 根据相关目录分别进行总结 1. 火电龙头稳步发展,量价齐升扭亏为盈 - 公司装机以火电为主,积极发展清洁能源 [8][18][33] - 公司近年来营业收入稳步增长,归母净利扭亏为盈,主要受益于电力销售量价齐升以及煤炭价格下行 [39][40][43] 2. 火电行业修复,电价结构优化,迎来价值重估 - 全国火电装机容量保持平稳增长,火电作为保障电力安全稳定供应的基础电源,装机容量仍保持增长 [65][66][67] - 煤炭价格进入下行通道,公司火电盈利弹性有望释放 [70][74][75] - 容量电价机制出台,将为公司带来稳定的收益补偿 [84][85][86] - 辅助服务市场加速发展,为公司拓展新的盈利渠道 [87][88] 3. 公司转型清洁能源,风光+水电+核电多重驱动高速发展 - 公司风光装机大幅增长,风光发电量快速增长,对公司整体利润起积极拉动作用 [91][92][94][95] - 公司水电装机稳定,在来水改善背景下,水电盈利有望提升 [107][108] - 公司参股宁德核电,投资收益稳步提升,将持续为公司带来投资收益 [116][117][118]

会议安排 - 公司2024年8月22日召开董事会会议[3] - 会议将审议2024年中期业绩（截至6月30日止六个月未经审计）[3] 其他信息 - 公告日期为2024年8月9日[4] - 公告日公司有14名董事，7人为独立非执行董事[4]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会8月22日9时30分在公司本部1616会议室召开[7] 人事变动 - 董事王顺启因工作调整不再担任，大唐集团推荐李凯为董事候选人[9] - 李凯任期自批准日至2025年6月28日[9] - 李凯57岁，硕士，正高级工程师，有丰富任职经历[13]

人事变动 - 严习正先生自2024年8月6日起任公司第十一届监事会职工代表监事，任期至2025年6月28日[2] - 郭红女士自2024年8月6日起不再担任公司第十一届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 严习正先生57岁，本科学历，政工师[5] - 截至目前，严习正先生未持有大唐国际股份[5]