德邦物流股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（李学军） （一）基本情况 本人李学军，1964 年出生，毕业于中国人民大学，法学博士，中国国籍，无 境外永久居留权。本人曾任湖北省警官学院教师，现任中国人民大学法学院教师、 北京市地石律师事务所兼职律师、中国人民大学物证技术鉴定中心兼职鉴定人； 2022 年 9 月至今担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，我们按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和《德邦物流股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执 行公司制定的《德邦物流股份有限公司独立董事工作制度》，忠实履行了独立董 事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、客观和公正 的原则，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，有效地保 证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东的利益。现将 2023 年 度履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人作为公司独立董 ...

德邦物流股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制 的审计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号），公司对德勤华永在 2023 年年报审计 过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，德勤华永在资质等方面合规 有效，其内部质量管理体系能够确保其在履职过程中保持独立性，勤勉尽责，出 具适合具体情况的业务报告，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门 批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会 计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》 ...

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-014 德邦物流股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 德邦物流股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 4 月 16 日向全体 监事以电子邮件的方式发出召开第五届监事会第二十三次会议的通知，并于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开会议。本次会议由监事会主席江卫华先生召集 和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、《德 邦物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《德邦物流股份有 限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）的有关规定，会 议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 公司监事会认真审议了 2023 年年度报告及其摘要，监事会认为公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符 ...

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-012 德邦物流股份有限公司 关于会计政策及会计估计变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发修 订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》（财会[2017]15 号）相关规定 进行会计政策的变更。 根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的 相关规定，德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）拟将固定资产类别中部 分机械设备折旧年限进行会计估计变更。本次固定资产折旧年限变更采用未来适 用法，不进行追溯调整，不会对以往各期间财务状况、经营成果和现金流量产生 影响，也不会对未来公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会 计估计变更后，预计 2023 年度减少计提折旧约 2,819.76 万元，增加利润总额约 2,819.76 万元；最终影响以经审计的金额为准。 上述变更事项已经公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二 十三次 ...

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-007 德邦物流股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，德邦物流股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年归属于母公司股东的净利润 745,715,721.81 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润 4,353,492,910.24 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《德邦物流股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，董事会提议公司 2023 年 度利润分配方案为：公司拟以利润分配实施公告指定股权登记日的总股本扣除公 司回购专户的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.79 元（含税）。 截至董事会决议日，公司总股本扣除回购专户中股份后为 1,019,815,388 股，以 此计算，预计合计派发现金股利 80,565,415.65 元（含 ...

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-009 德邦物流股份有限公司 关于 2024 年度银行授信及担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024年度德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公司 拟向银行申请总额不超过153亿元的银行授信额度，具体金额以各家银行实际审 批的授信额度为准。 被担保人名称：公司全资子公司及控股子公司。 本次担保金额及已实际提供担保余额：预计2024年新增对外担保额度不 超过8亿元，截至本公告日已实际提供担保余额为85,288.48万元。 特别风险提示：公司担保包括为资产负债率超过70%的子公司提供的担 保，敬请投资者关注担保风险。 公司于2024年4月26日召开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第 二十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度银行授信及担保额度预计的议 案》，具体内容如下： 一、授信及担保情况概述 根据公司及控股子公司2024年度日常经营及业务发展资金需要，公司及控股 子公司拟于2024年 ...

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-013 德邦物流股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日向全体董 事以电子邮件的方式发出了召开第五届董事会第二十四次会议的通知，并于 2024 年 4 月 26 日以通讯与现场相结合方式召开会议。本次会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人。本次会议由公司董事长胡伟先生主持，公司监事、董事会秘书、 部分高管列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《德邦物流股份 有限公司章程》和《德邦物流股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议 的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第二十次会议审议通 过。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站( ...

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-010 德邦物流股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 6 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 5 日 至 2024 年 6 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

德邦物流股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（陈洁） 作为德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，我们按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《德邦物流股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认 真贯彻执行公司制定的《德邦物流股份有限公司独立董事工作制度》，忠实履行 了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、客 观和公正的原则，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案， 有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东的利益。现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人陈洁，女，1970 年出生，毕业于北京大学，法学博士，中国国籍，无境 外永久居留权。本人 1992 年 7 月至 1996 年 9 月于福建省高级人民法院担任书 记员，2002 年 9 月至今任职于中国社科院法学所，担任研究员；2022 年 9 月至 今担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人作为 ...

德邦物流股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书；经财政部、中国证监会 批准，获准从事 H 股企业审计业务；并已根据财政部和中国证监会《会计师事务 所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务 备案。过去二十多年来，德勤华永一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的 证券服务业务经验。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《德邦物流股份有限公司章程》和《德邦 物流股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等制度的规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，切实有效地监督、评估公司外部审计工作，现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华 ...